09/07/2014
ÿþf M o d W o r d 1 1 . 1
L e t 1 1 - 1 l n d e b i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G e n t
A f d e l i n g O u d e n a a r d e
3 0 J U N I 2 0 1 4 G r i f f i e
. 1 1 1 1 3 1 1 J 1 0
V b h
B e l s t a z
1 1 1 1 1 1
I v
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
-
O n d e r n e m i n g e n r : B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s )
0 4 4 6 . 9 2 7 . 2 0 3
I L E T A 1 T U N E F O I S - E R W A S E E N S
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
F r a n k l i n R o o s e v e l t p l e i n 4 2 - 9 6 0 0 R o n s e
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
T i j d e n s d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r M e e s t e r P h i l i p p e F L A M A N T , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e R o n s e , z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A " N o t a r i s , F l a m a n t P h i l i p p e , N o t a i r e " , m e t z e t e l t e 9 6 0 0 R o n s e , C h a r l e s V a n d e n d o o r e n s t r a a t 1 2 , B T W B E 0 4 7 6 . 8 6 8 . 2 3 2 R P R O u d e n a a r d e o p 2 4 j u n i 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e , w e r d e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
E e r s t e b e s l u i t - o m z e t t i n g k a p i t a a l i n e u r o e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g m e t 1 . 1 1 9 , 7 8 E U R d o o r o m z e t t i n g v a n e e n d e e l v a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l o m t e z e t t e n i n e u r o e n v e r v o l g e n s h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t d u i z e n d h o n d e r d n e g e n t i e n e u r o e n a c h t e n z e v e n t i g c e n t ( 1 . 1 1 9 , 7 8 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d t a c h t i g e u r o e n t w e e ë n t w i n t i g c e n t ( 2 7 8 . 8 8 0 , 2 2 E U R ) o p t w e e h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 2 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . D e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w o r d t v e r w e z e n l i j k t d o o r i n c o r p o r a t i e v a n e e n d e e l v a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d u i z e n d h o n d e r d n e g e n t i e n e u r o e n a c h t e n z e v e n t i g c e n t ( 1 . 1 1 9 , 7 8 E U R ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p t w e e h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 2 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 2 5 k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . T w e e d e b e s l u i t - v e r l e n g i n g b o e k j a a r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h u i d i g b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t 3 1 o k t o b e r 2 0 1 4 . D e v o l g e n d e b o e k j a r e n z u l l e n l o p e n v a n 1 n o v e m b e r t o t 3 1 o k t o b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
D e r d e b e s l u i t - w i j z i g i n g d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d a p r i l o m 1 6 . 0 0 u u r .
D e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s v i n d e n i n h e t j a a r 2 0 1 5 . V i e r d e b e s l u i t - a a n n e m i n g n i e u w e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t h e t a a n n e m e n v a n n i e u w e s t a t u t e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t v o o r n o e m d e b e s l i s s i n g e n e n d e r e c e n t e w i j z i g i n g e n a a n d e V e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
O p g e m a a k t d o o r n o t a r i s P h i l i p p e F L A M A N T t e R o n s e .
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : d e u i t g i f t e v a n h e t v o o r m e l d P V m e t i n b e g r i p v a n n i e u w e s t a t u t e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 27.01.2014, NGL 14.02.2014 14038-0210-019
18/02/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 28.01.2013, NGL 13.02.2013 13035-0123-018
20/02/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 13.02.2012, NGL 14.02.2012 12035-0418-018
02/02/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 02.11.2010, NGL 27.01.2011 11017-0597-018
09/02/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 21.12.2009, NGL 27.01.2010 10028-0308-017
27/01/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 22.12.2008, NGL 21.01.2009 09017-0354-019
29/08/2008 : OU036787
10/01/2008 : OU036787
22/01/2007 : OU036787
15/06/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 5 0 9 2 3
G e n t
A f d e l i n g O u d e n a a r d e
0 , 4 J U N I 2 0 1 5
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 . 9 2 7 . 2 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : 1 1 é t a i t u n e f o i s - E r w a s e e n s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 6 0 0 R o n s e , F r a n k l i n R o o s e v e l t p l e i n 4 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r s
U i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d d . 2 1 a p r i l 2 0 1 5 b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n , s t e m m e n h e e f t b e s l i s t o m d e h i e r n a g e n o e m d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , ' m e t i n g a n g v a n 2 1 / 0 4 / 2 0 1 5 e n e i n d i g e n d n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 1 :
- D e h e e r E r i c V a n d e r S t r a t e n , w o n e n d e t e 9 6 0 0 R o n s e , O o s t s t r a a t 3 8 ;
- M e v r o u w N a t h a l i e T h o m a e s , w o n e n d e t e 9 6 0 0 R o n s e , O o s t s t r a a t 3 8 ;
- M e v r o u w S o f i e V a n d e r S t r a t e n , w o n e n d e t e 9 6 0 0 R o n c e , G u s t a v e R o y e r s l a a n 1 4 4 b u s 1 0 1 .
H e t m a n d a a t v a n d e z o p a s h e r b e n o e m d e b e s t u u r d e r s , m e v r o u w N a t h a l i e T h o m a e s e n m e v r o u w S o f i e V a n
d e r S t r a t e n , i s b e z o l d i g d . H e t m a n d a a t v a n d e z o p a s h e r b e n o e m d e b e s t u u r d e r , d e h e e r E r i c V a n d e r S t r a t e n i s
o n b e z o l d i g d ,
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 2 1 a p r i l 2 0 1 5 b l i j k t d a t d e r a a d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
h e e f t b e s l i s t o m :
1 1 m e t i n g a n g o p h e d e n , a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e h e r b e n o e m e n :
- m e v r o u w N a t h a l i e T h o m a e s , w o n e n d e t e 9 6 0 0 R o n s e , O o s t s t r a a t 3 8 .
E n d i t m e t m a c h t z o a l s o m s c h r e v e n i n d e s t a t u t e n e n v o o r d e d u u r v a n h a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r .
2 1 m e t i n g a n g o p h e d e n , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e h e r b e n o e m e n :
- D e h e e r E r i c V a n d e r S t r a t e n , w o n e n d e t e 9 6 0 0 R o n s e , O o s t s t r a a t 3 8 ;
- M e v r o u w N a t h a l i e T h o m a e s , w o n e n d e t e 9 6 0 0 R o n s e , O o s t s t r a a t 3 8 ;
- M e v r o u w S o f i e V a n d e r S t r a t e n , w o n e n d e t e 9 6 0 0 R o n s e , G u s t a v e R o y e r s l a a n 1 4 4 b u s 1 0 1 . E n d i t m e t m a c h t z o a l s o m s c h r e v e n i n d e s t a t u t e n e n v o o r d e d u u r v a n h u n m a n d a t e n a l s b e s t u u r d e r .
G e t e k e n d ,
M e v r o u w N a t h a l i e T h o m a e s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/01/2006 : OU036787
07/11/2005 : OU036787
17/02/2005 : OU036787
14/04/2004 : OU036787
25/11/2003 : OU036787
24/03/2003 : OU036787
24/01/2003 : OU036787
16/01/2003 : OU036787
11/01/2001 : OU036787
25/01/2000 : OU036787
08/01/1999 : OU036787
15/04/1997 : OU36787
10/04/1992 : OU36787