07/10/2014
ÿþ M a l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N 1 T E U
3 0 - 0 9 E L G 1 S C H
I I 1 . 1 1 1 1 1 1 9 0 I I
: B E L G E
N E E R G E L E G D
- M i l 2 7 A U G . 2 0 1 4
T A A T S B A Z O H H A T t z e p e t r E y N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 0 6 5 0 3 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; 1 L D M A N A G E M E N T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l G e b u u r t e s t r a a t 2 , 9 0 5 2 Z w i j n a a r d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r n a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 3 m e i 2 0 1 4
1 , H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e j a a r v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a n d a a t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r t e
h e m i e u w e n e n d i t v a n a f h e d e n t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 2 0 .
- d e h e e r B a r t V e r h a v e r t w o n d e n d e t e H e i r b a a n 5 1 b u s 1 . 1 - 1 7 4 5 O p w i j k - B e s t u u r d e r ; h i j a a n v a a r d t z i j n m a n d a a t ;
- d e h e e r K r i s U l e n s w o n e n d e t e P r i n s e s C l e m e n t i n a l a a n 8 8 - 9 0 0 0 G e n t - B e s t u u r d e r , h i j a a n v a a r d t z i j n m a n d a a t ;
- d e h e e r F i l i p V a n e l s t r a e t e w o n e n d e t e H o e v e s t r a a t 1 0 A - 9 8 7 0 Z u l t e - B e s t u u r d e r ; h i j a a n v a a r d t z i j n m a n d a a t ;
- d e h e e r F r a n k V a n h a e s e n d o n c k w o n e n d e t e B r e e v e l d 4 1 - 2 9 7 0 S c h i l d e - B e s t u u r d e r ; h i j a a n v a a r d t z i j n m a n d a a t ;
- d e h e e r A n d r é K e r r e m a n s w o n d e n d e t e D e n d e r s t r a a t 2 9 9 2 0 0 A p p e l s - B e s t u u r d e r ; h i j a a n v a a r d t z i j n m a n d a a t .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
F r a n k V a n h a e s e n d o n c k
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p . d p . , t e e b 1 4 v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n ' e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 14.05.2013, NGL 28.05.2013 13135-0594-014
09/07/2012
ÿþM o e w o r d 1 1 1
4 l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ k
4 - ~ "
t
N E E R G w L E G D
2 8 - 0 6 - 2 0 1 2
R E C 1 I T B A N K V A N K O O P H A N D a r i f f Y G E N T
I N ~ I ~ I ~ ~ I V ~ ~ V W N I ' ~ A ~ N I I
* 1 2 1 2 0 3 2 9 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 0 . 6 5 0 . 3 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i l ) : I L D M a n a g e m e n t
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G e b u u r t e s t r a a t 2 , 9 0 5 2 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
U i t e e n s c h r i j v e n v a n d e h e e r F r a n s H u n n i n c k v a n 3 n o v e m b e r 2 0 1 1 b l i j k t z i j n o n t s l a g n a m e a l s b e s t u u r d e r ( e n b i j g e v o l g t e v e n s a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ) v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g o p 3 n o v e m b e r 2 0 1 1 .
F r a n k V a n h a e s e n d o n c k
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n - b i j - h e t I t e l g i s c h 3 t a a t s b l a t l - - 0 9 > 0 i ` / 2 0 1 2 - A m é n g c l i n f i ó n i t ë ü " r b é T g ë
L i e c m c , L e e _ e i y
O p d e l a a l s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o N a a m e n h o e d a n c , F 1 e r % J a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e l z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h r s p e r c : , o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t c k c n i n q
12/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 08.05.2012, NGL 06.06.2012 12155-0174-015
23/08/2011
ÿþ h h o d 2 . 9
[ L U ] J I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 0 A U G . 2 0 1 1
R E D . ( 1 1 , . ( U . ) : t c V A N
K O O I T - e g . m t i . I . G E N T
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I l l I I t I I I I I I t I t l t I I l t I I t 1 1 1 1 1 1 1 I i I I I
~ i i i a s o s 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 0 . 6 5 0 . 3 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) I L D M A N A G E M E N T
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G e b u u r t e s t r a a t 2 - 9 0 5 2 Z w i j n a a r d e
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G S T A T U T E N
U i t t r e k s e l u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I L D M A N A G E M E N T " , g e v e s t i g d t e 9 0 5 2 Z w i j n a a r d e , G e b u u r t e s t r a a t 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 1 0 . 6 5 0 . 3 7 8 , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s J o h a n V A N d e n N I E U W E N H U I Z E N , t e B o r n e m , o p v i j f j u l i t w e e d u i z e n d e n e l f , d r a g e n d e d e r e g i s t r a t i e m e l d i n g : " G e b o e k t t e P u u r s , d e 1 5 J U L I 2 0 1 1 D e e l 4 8 1 , b l a d 0 8 , v a k 0 5 t w e e b l a d e n e n e e n v e r z e n d i n g e n O n t v a n g e n V I J F E N T W I N T I G E U R O ( ¬ 2 5 ) D e o n t v a n g e r , ( g e t e k e n d ) R . V A N D E V E L D E " , w a a r u i t o n d e r m e e r b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t :
1 . a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n e n d e e e r s t e a l i n e a t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v o o r h e t g e r e c h t e n i n a k t e n m e t i n b e g r i p v a n d e z e v o o r d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e b e s t u u r d e r s s a m e n , h e t z i j b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r . I n d i e n d e z e p e r s o o n t e v e n s b e s t u u r d e r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , z a l h i j d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d r a g e n . "
2 . o p d r a c h t t e g e v e n a a n n o t a r i s J o h a n V A N d e n N I E U W E N H U I Z E N , t e B o r n e m , o m t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e g a a n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
3 . v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n B i t D E S C H R I J V E R , K e i z e r s p l e i n 4 4 , t e 9 3 0 0 A a l s t , m e t r e c h t v a n
i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o v e r t e g a a n t o t d e w i j z i g i n g e n
a a n g a a n d e d e B T W e n i n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N O T A R I S J O H A N V A N D E N N I E U W E N H U I Z E N
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e v o l m a c h t e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 31.05.2011, NGL 29.06.2011 11236-0476-017
15/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 11.05.2010, NGL 10.06.2010 10166-0530-014
14/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 09.06.2015, NGL 08.07.2015 15285-0125-013
15/07/2015
ÿþ( M \ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e r I ! I I f I I I J I I I I I 1 I J m ~ ~ n ~ u m ~ ~ ~ u
a a n h e t " 1 5 1 0 1 , 1 "
B e l g i s c h S t a a t s b l a
r
_
N E E R G E L E G D
- 6 1 U L 1 2 0 1 5
R E C H T B A f i í ~ g f f i g e
K O O P H A N D E L 1 F G E N T
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 1 0 . 6 5 0 . 3 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; I L D M A N A G E M E N T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G e b u u r t e s t r a a t 2 t e 9 0 5 2 Z w i j n a a r d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j d e j a a r l i j k s e r a a d v a n b e s t u u r d i e i s d o o r g e g a a n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l d d 1 0 a p r i l 2 0 1 5 w e r d d e :
" v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n :
* D e v e r g a d e r i n g g a a t o v e r t o t d e h e r b e n o e m i n g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e h e e r F r a n k V a n H a e s e n d o n c k , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , B r e e v e l d 4 1 , e n d i t t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 . D e h e e r F r a n k V a n H a e s e n d o n c k a a n v a a r d t z i j n m a n d a a t
F r a n k V a n H a e s e n d o n c k
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r