09/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 13.08.2014, NGL 28.08.2014 14534-0099-029
16/09/2013
ÿþ4
M a d W o r d » . i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
.
N E E R G E L E G D
0 5 S E P . 2 0 1 3
t E c i l f ' e j f f i l i e V A N
K O O V F I , \ N D V I , T E . G E N T
l i q q [ 1 1 M S u u
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 6 4 3 . 4 7 0 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M A C A R ( v w r k o r t ) :
i
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
7 e t e t : H O O I S T R A A T 1 2 8 9 0 7 0 H E U S D E E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G ( G E D E L E G E E R D ) B E S T U U R D E R - - H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t h e t v e r s l a g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d . d . 1 9 / 0 8 / 2 0 1 3 , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , b l i j k t d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d b e s l i s t o n d e r s t a a n d e p e r s o n e n t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f h e d e n e n t o t e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9
- A u t o s o f t N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t é p h a n V a n h o e c k e ; - B i d e k B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a u l D e K e u k e l e i r e ; - D e h e e r H u g o V e r c a m m e n ;
- H u y c k D i r k B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i r k H u y c k .
E r w e r d t e v e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m R o e l s , C r i e l & C o , B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c C r i e l t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r , t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
T e v e n s h e e f t d e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t :
- A u t o s o f t N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t é p h a n V a n h o e c k e , t e h e r b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f h e d e n t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 ;
- A u t o s o f t N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t é p h a n V a n h o e c k e , t e h e r b e n o e m e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r m e t i n g a n g v a n a f h e d e n t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
A u t o s o f t N V
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
D e b e e r S t é p h a n V a n h o e c k e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u ï k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n c g h e i d v a n d e , n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/12/2012
ÿþ1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I U 1 I l I 1 I U 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1
" i ~ i s s e 3 a *
N E E R G E L E G D
2 3 N O V , 2 0 1 2
R E C H I z B I N K V A N
K O O P H A M " a T E G E N T
m o d 1 1 . 1
O n g l e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
( v e r k o r t )
" ,
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; H o o i s t r a a t 1 2 8
9 0 7 0 H e u s d e n
" : O n d e r w e r p a k t e : F u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H e n r i M e e r t t e S i n t - N i k l a a s , h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , o p
e e n e n t w i n t i g n o v e m b e r .
B l i j k t :
j i W e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a g e n o e m d e ;
; ; v e n n o o t s c h a p p e n : "
i j A . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p V A N H O E C K E j
, " A U T O M O B I E L G R O E P , m e t z e t e l t e B o r n e m , P u u r s e s t e e n w e g 3 8 8 ; R P R - n u m m e r 0 8 9 4 . 7 8 2 . 1 4 1
B . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I M A C A R , m e t z e t e l t & H e u s d e n , H o o i s t r a a t 1 2 8 , R P R - n u m m e r 0 8 9 4 . 6 4 3 . 4 7 0 ;
V e r s c h i j n e r s v e r z o e k e n m i j , n o t a r i s , a k t e t e v e r l e n e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d i e z u l l e n b e s l u i t e n t o t ! É d e f u s i e w a a r b i j h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p V A N H O E C K E A U T O M O B I E L G R O E P , ; z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n , a l s g e v o l g v a n o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g , o v e r g a a t o p d e n a a m l o z e , v e n n o o t s c h a p I M A C A R , d i e h o u d s t e r i s v a n a l l e a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p V A N H O E C K E ; A U T O M O B I E L G R O E P .
j : I . V O O R A F G A A N D E V E R K L A R I N G E N
A . D e z e v e r g a d e r i n g h e e f t a l s a g e n d a :
a ) O n d e r z o e k v a n h e t v o o r s t e l t o t f u s i e o p g e m a a k t d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e b e t r o k k e n ; ; ; v e n n o o t s c h a p p e n d e d a t o 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
D e n e e r l e g g i n g v a n d i t f u s i e v o o r s t e l w e r d g e d a a n b i j d e b e v o e g d e r e c h t b a n k e n v a n K o o p h a n d e l t e G e n t o p ; i 1 1 j a n u a r i 2 0 1 2 ( n v I m a c a r ) e n t e M e c h e l e n o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 1 ( n v V a n h o e c k e A u t o m o b i e l g r o e p ) ; d e i ; e e r s t g e m e l d e n e e r l e g g i n g ( I m a c a r ) w e r d b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t H e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 4 ; ,
j a n u a r i 2 0 1 2 o n d e r n u m m e r 1 2 0 2 1 7 7 0 ; ; s
b ) B e s l u i t t o t f u s i e o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r n o e m d e f u s i e v o o r s t e l , w a a r b i j h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e l : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p V A N H O E C K E A U T O M O B I E L G R O E P a l s g e v o l g v a n o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g , ; o v e r g a a t o p d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I M A C A R , d i e h o u d s t e r i s v a n a l l e a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e ;
v e n n o o t s c h a p V A N H O E C K E A U T O M O B I E L G R O E P ; ! "
; " I l . B E S L U I T E N
? ,
N a o n d e r z o e k e n b e s p r e k i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l , n e m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n ( , , i d e o n d e r s c h e i d e n v e n n o o t s c h a p p e n , i e d e r a f z o n d e r l i j k , b i j e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e v o l g e n d e b e s l u i t e n : E E R S T E B E S L U I T :
' " A . D e v e r g a d e r i n g e n k e u r e n h e t a a n g e k o n d i g d e f u s i e v o o r s t e l g o e d . Z i j b e s l u i t e n a l d u s d a t h e t g e h e l e ( ;
" v e r m o g e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p V A N H O E C K E A U T O M O B I E L G R O E P , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e ; , v e r p l i c h t i n g e n , a l s g e v o l g v a n o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g , o v e r g a a t o p d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I M A C A R , ; ;
d i e h o u d s t e r i s v a n a l l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p V A N H O E C K E A U T O M O B I E L G R O E P ; ; "
' " B . D e d a t u m v a n a f w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p V A N H O E C K E
l i A U T O M O B I E L G R O E P b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e ; ; v e n n o o t s c h a p I M A C A R , w o r d t b e p a a l d o p 1 j a n u a r i 2 0 1 2 .
A l l e v e r r i c h t i n g e n s i n d s g e m e l d e d a t u m d o o r d e v e n n o o t s c h a p V A N H O E C K E A U T O M O B I E L G R O E P 3 l 1 1 g e d a a n , k o m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p I M A C A R , e n d e s i n d s d i e n v e r w o r v e n
; ; r e s u l t a t e n z u l l e n i n d e r e k e n i n g e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p g e b o e k t w o r d e n . , ,
" , C . T e n g e v o l g e v a n d e z e f u s i e h o u d t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p V A N H O E C K E A U T O M O B I E L G R O E P . ;
I : v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 o p t e b e s t a a n ,
T . W E E D E . B . E S L L I I T - - . . . - - - - - - - - - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ - . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - -
O p d e l a a t s t e b i e . . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 6 4 3 . 4 7 0 i j B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I M A C A R
m o d 1 1 , 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s i n d e v e n n o o t s c h a p V A N H O E C K E
A U T O M O B I E L G R O E P :
- v o o r m e l d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I m a c a r ;
- d e h e e r S t é p h a n V a n h o e c k e , w o n e n d e t e S i n t - N i k l a a s , D e M e u l e n a e r s t r a a t 5 8 ;
- d e h e e r P a u l D e K e u k e l e i r e , w o n e n d e t e H e u s d e n , H o o i s t r a a t 9 6 .
V e r v o l g e n s g e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k w i j t i n g a a n d e v o o r m e l d e b e s t u u r d e r s v o o r h u n m a n d a a t v a n
b e s t u u r d e r .
V O O R U I T T R E K S E L
( o n d e r t e k e n d ) H e n r i M e e r t , n o t a r i s t e S i n t - N i k l a a s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e W o r d e n t e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- u i t g i f t e a k t e v a n f u s i e
- v o l m a c h t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
28/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 16.08.2012, NGL 24.08.2012 12447-0083-031
24/01/2012
ÿþr
M a d W o r t l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e n i i n g s n r : 0 8 9 4 . 6 4 3 . 4 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) . I M A C A R
( v e r k o r t ) .
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I l I I
* 1 2 0 2 1 7 7 0 *
V o c
a a n I B e t g i S t a a t s
u i
I N
N E E R G E L E G D 1 1 J A N , 2 0 1 2
n E c l a n A N V A N K b t 1 I ' 1 - 1 , 1 M M . T E G E N T
~
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l " H O O I S T R A A T 1 2 8 - - 9 0 7 0 N E U S D E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : F U S I E V O O R S T E L
V o o r s t e l t o t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g d . d . 0 9 / 1 2 / 2 0 1 1 d o o r I m a c a r N V , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 4 . 6 4 3 . 4 7 0 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 7 0 H e u s d e n , H o o i s t r a a t 1 2 8 , v a n V a n h o e c k e A u t o m o b i e l g r o e p N V , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 4 . 7 8 2 . 1 4 1 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 8 0 B o r n e m , P u u r s e s t e e n w e g 3 8 8 .
A u t o s o f t N V
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
D e h e e r S t é p h a n V a n h o e c k e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o " N a a m e n k o e d a n = g h e + d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n t e n ! b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ' N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/01/2012
ÿþ" m o d 1 1 . 1
i l l ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 U I I I I I o o I I I I i a I I I I o i I I I 9
*
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l j i : C í - ~ t r i t A ~ ~
c r ~ a ~ t a ~ ¬ 7 ~ i . T ~ ~ i s C ~ F . ` T
7 , - : , , , " . , . F , t = n i ~
2 î r E c . 2 0 1 1
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m ï n g s n r : 0 8 9 4 . 6 4 3 . 4 7 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I M A C A R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o o i s t r a a t 1 2 8
9 0 7 0 H e u s d e n
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g ; k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
s i
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H e n r i M e e r t t e S i n t - N i k l a a s , h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n e l f , o p n e g e n t i e n d e c e m b e r ; b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I M A C A R " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 7 0 N e u s d e n , H o o i s t r a a t 1 2 8 ; d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 / a ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t e e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g o v e r t e g a a n m e t v i e r m i l j o e n a c h t h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 4 . 8 3 9 . 1 0 0 , 0 0 ¬ ) , o m h e t k a p i t a a l t e h e r l e i d e n v a n n e g e n m i l j o e n d r i e h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 9 . 3 3 9 . 1 0 0 , 0 0 ¬ ) t o t v i e r m i l j o e n
v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 4 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , d o o r t e r u g b e t a l i n g i n g e l d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h u n d e e l n e m i n g i n h e t k a p i t a a l . D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l p l a a t s h e b b e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n d o c h m e t e v e n r e d i g e v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n ; h e t z a l g e r e a l i s e e r d w o r d e n d o o r a a n r e k e n i n g o p h e t f i s c a a l g e s t o r t k a p i t a a l t e n b e d r a g e v a n v i e r m i l j o e n a c h t h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 4 . 8 3 9 . 1 0 0 , 0 0 ¬ ) ;
b ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s p a s z a l g e s c h i e d e n , i n d i e n b i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n h e t b e s l u i t , d e s c h u l d e i s e r s v o l g e n s a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e e n z e k e r h e i d h e b b e n g e ë i s t v o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g e n d i e o p h e t o g e n b l i k v a n d e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t z i j n v e r v a l l e n . N a h e t v e r s t r i j k e n v a n g e m e l d e t e r m i j n , z a l d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s t o t u i t b e t a l i n g o v e r g a a n , v o o r z o v e r d e s c h u l d e i s e r s v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n . Z o l a n g d e a a n d e e l h o u d e r s n i e t z i j n t e r u g b e t a a l d , z u l l e n d e v r i j g e k o m e n b e d r a g e n o p e e n a f z o n d e r l i j k e r e k e n i n g w o r d e n g e b o e k t .
D e g e l d e n z u l l e n b e t a a l b a a r w o r d e n g e s t e l d i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o p d e d a t a d i e d e r a a d v a n b e s t u u r a a n d e a a n d e e l h o u d e r s z a l b e k e n d m a k e n , t e g e n v o o r l e g g i n g v a n e e n i n s c h r i j v i n g s b e w i j s a f g e l e v e r d d o o r d e v e n n o o t s c h a p ;
c ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n o m h e t k a p i t a a l i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g : a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i e r m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 4 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 9 3 3 . 9 1 0 a a n d e l e n ( z i j n d e 5 0 3 . 3 7 7 a a n d e l e n k l a s s e A , 3 7 3 . 5 6 4 a a n d e l e n k l a s s e B , 1 0 . 2 7 3 a a n d e l e n k l a s s e C e n 4 6 . 6 9 6 a a n d e l e n k l a s s e D ) m e t s t e m r e c h t , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l " . V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L
( o n d e r t e k e n d ) H e n r i M e e r t , n o t a r i s t e S i n t - N i k l a a s
W o r d e n t e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e a k t e v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
- v o l m a c h t
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
30/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 18.08.2011, NGL 24.08.2011 11441-0299-031
02/03/2011
ÿþ~
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 8 F E B . 2 0 1 1
R I ? C i I T t i W i t i k Y : 1 Y
K O O P E I : 1 ` I ) F l . T E C n T
* i i o 3 3 s z a "
1 1 1
b f
e s t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 6 4 3 . 4 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M A C A R
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l ; H O O I S T R A A T 1 2 8 - 9 0 7 0 D E S T E L B E R G E N
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t h e t v e r s l a g v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d . d . 2 7 / 0 7 / 2 0 1 0 , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e : z e t e l , b l i j k t d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d b e s l i s t t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 3 :
R o e l s , C r i e l & C o , B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B A , V a a r t s t r a a t 1 0 5 , 9 2 7 0 L a a r n e ( K a l k e n ) , R P R D e n d e r m o n d e 0 4 2 5 . 6 8 8 . 5 5 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c C r i e l
A u t o s o f t N V
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e h e e r S t é p h a n V a n h o e c k e
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 27.07.2010, NGL 23.08.2010 10432-0259-031
30/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.06.2009, NGL 27.07.2009 09474-0215-029