17/04/2014
ÿþ M o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
Z e t e l : G r o t e B a a n 1 2 3 t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r ( v o l l e d i g a d r e s )
I O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G - H E R B E N O E M I N G 1 B E S T U U R D E R S
l U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n s , J e a n M a t t h y s , n o t a r i s ' t e L o k e r e n o p 2 5 I m a a r t 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d t e L o k e r e n o p 2 7 m a a r t n a d i e n b o e k 6 3 0 b l a d 8 2 i v a k 1 6 , o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o , g e t e k e n d D e O n t v a n g e r , R . R o o s e , b l i j k t d a t I d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e i v e n n o o t s c h a p ' ' I M A R C O " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , ! G r o t e B a a n 1 2 3 , b i j e e n g e k o m e n i s e n n a b e h a n d e l i n g v a n d e a g e n d a m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
l E e r s t e b e s l i s e i n g
i a ) I n g e v o l g e d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 4 m a a r t 2 0 1 4 w e r d l b e s l i s t o m o v e r t e g a a n t o t d i v i d e n d u i t k e r i n g i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 I W I B 9 2 . M e e r D e p a a l d w e r d b e s l i s t t o t g o e d k e u r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s I d i v i d e n d v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n n e g e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( e 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , ! m e t a f h o u d i n g v a n t i e n p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g a l s v o l g t :
1 - t o e k e n n i n g v a n e e n n e t t o - d i v i d e n d v a n v i e r h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d e u r o ( e 1 4 0 5 . 0 0 0 , 0 0 ) a a n A n n I m s c h o o t d i e e e n d e e l n e m i n g v a n v i j f t i g p r o c e n t l a a n h o u d t i n d e v e n n o o t s c h a p ;
1 - t o e k e n n i n g v a n e e n n e t t o - d i v i d e n d v a n v i e r h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d e u r o ( £ 1 4 0 5 . 0 0 0 , 0 0 ) a a n M a r c I m s c h o o t d i e e e n d e e l n e m i n g v a n v i j f t i g p r o c e n t l a a n h o u d t i n d e v e n n o o t s c h a p .
1 b ) H i e r b i j b e s l u i t e n d e v o o r n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s , m e v r o u w A n n I m s c h o o t e n : d e h e e r M a r c I m s c h o o t , g e h e e l h u n v o o r m e l d e a l s d a n v e r k r e g e n n e t t o d i v i d e n d u i t k e r i n g e n i n g e l d , t e w e t e n e l k v i e r h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d e u r o I ( e 4 0 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o f i n t o t a a l a c h t h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d e u r o ( e 1 8 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 o n m i d d e l l i j k i n t e b r e n g e n i n 1 h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p ( d u s t i j d e n s h e t l a a t s t e b e l a s t b a a r I t i j d p e r k d a t a f s l u i t v o o r é é n o k t o b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ) .
i c ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j g e v o l g o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e I v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n a c h t h o n d e r d t i e n d u i z e n d e u r o ( £ 8 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , l o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d v i e r d u i z e n d z e s h o n d e r d n e g e n t i g e u r o ( e
1 1 0 4 . 6 9 0 , 0 0 ) o p n e g e n h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d
1 9 1 4 . 6 9 0 , 0 0 ) d o o r d e i n b r e n g i n g e l d e n m e t u i t g i f t e
t w e e ë n z e s t i g ( 3 6 2 ) n i e u w e a a n d e l e n a l s v o l g t :
1 - a a n m e v r o u w A n n I m s c h o o t w o r d e n t e r v e r g o e d i n g v a n h a a L é é r i e n t a c h t i g ( 1 8 1 ) n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1
i I I
V o o r - b e h o u d E a a n b e B e l g i s c S t a a t s b i t
1 * 1 , ! 1 , 1 1 1 1 1 1 , 1 , 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 7 1 8 4 . 0 2 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I M A R C O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L G E N T
- 7 A P R . 2 0 1
A F D E L I N G 8 r E e e R N I O N D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
n e g e n t i g e u r o ( e v a n d r i e h o n d e r d
r i n b r e n g h o n d e r d
L u i k B - v e r v o l g
- a a n d e h e e r M a r c I m s c h o o t w o r d e n t e r v e r g o e d i n g v a n z i j n i n b r e n g h o n d e r d é é n e n t a c h t i g ( 1 8 1 ) n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d .
I V o o r n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s , b e i d e n h i e r a a n w e z i g , v e r k l a r e n v o o r z o v e e l a l s n o d i g d a t z i j i n s c h r i j v e n o p d e z e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n k r a c h t e n s h e t h u n t o e g e k e n d e v o o r k e u r r e c h t . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t a f s t a n d w o r d t g e d a a n v a n d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e d e a a n k o n d i g i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t e n a a n d e t e r m i j n g e d u r e n d e d e w e l k e d i t r e c h t k a n w o r d e n u i t g e o e f e n d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
d ) D e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t d e z e g e l d e n t e n b e l o p e v a n e e n t o t a a l b e d r a g v a n a c h t h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d e u r o ( £ 8 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) g e s t o r t w e r d e n o p r e k e n i n g n u m m e r B E 3 0 0 0 1 7 2 2 9 5 3 9 1 1 g e o p e n d b i j B N P P A R I B A S F O R T I S o p n a a m v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I M A R C O " .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r k l a a r t d a t h e m e e n b a n k a t t e s t d e d a t o 2 4 / 0 3 / 2 0 1 4 b e t r e f f e n d e d e s t o r t i n g w e r d o v e r h a n d i g d e n b e v e s t i g t d a t d e z e d e p o n e r i n g h e e f t p l a a t s g e v o n d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t . D i t b a n k a t t e s t w o r d t n i e t a a n g e h e c h t a a n d e z e a k t e .
e ) D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t d e w e r k e n d e n o t a r i s v a s t t e s t e l l e n d a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t o p n e g e n h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d n e g e n t i g e u r o ( e 9 1 4 . 6 9 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g ( 1 . 5 9 8 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , i n n a v o l g i n g v a n h e t h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t , t o t v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : N N H e t g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t n e g e n h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d n e g e n t i g e u r o ( e 9 1 4 . 6 9 0 , 0 0 ) , e n i s v e r d e e l d i n d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g ( 1 . 5 9 8 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
D e r d e b e s l i s s i n g
I n h e t k a d e r v a n d e w e t v a n v e e r t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n v i j f t o t o p h e f f i n g v a n d e e f f e c t e n a a n t o o n d e r , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g t o t v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 b i s v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A l l e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
Z i j w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m . D i t r e g i s t e r w o r d t o p g e m a a k t z o a l s v o o r z i e n i s i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n v e r m e l d t p e r a a n d e e l h o u d e r o n d e r m e e r h e t a a n t a l a a n d e l e n , m e t h u n v o l g n u m m e r s , d e g e d a n e s t o r t i n g e n , d e o v e r d r a c h t e n e n o v e r g a n g e n m e t h u n d a t u m e n o n d e r t e k e n i n g d o o r o v e r d r a g e r e n o v e r n e m e r o f h u n g e v o l m a c h t i g d e n e n d e e v e n t u e l e n i e t i g h e i d v a n d e a a n d e l e n . H e t r e g i s t e r w o r d t b i j g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n d i e n h e t e i g e n d o m s r e c h t v a n e e n a a n d e e l o p g e s p l i t s t i s i n n a a k t e e i g e n d o m e n v r u c h t g e b r u i k , d a n w o r d e n d e v r u c h t g e b r u i k e r e n d e n a a k t e e i g e n a a r a f z o n d e r l i j k i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m , m e t v e r m e l d i n g v a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e r e c h t e n . "
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t h e r b e n o e m i n g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s , w i e n s
i m a n d a a t e e n e i n d e z a l n e m e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 2 0 :
a ) m e v r o u w A n n I m s c h o o t , v o o r n o e m d ;
b ) d e h e e r M a r c I m s c h o o t , v o o r n o e m d ;
c ) B V B A A M I N V E s T , m e t z e t e l t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , G r o t e B a a n 1 2 3 , m e t a l s
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w A n n I m s c h o o t , v o o r n o e m d .
d ) N V F l a n d r i a T r a i l e r C o m p a n y , m e t z e t e l t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , G r o t e B a a n 1 2 3 ,
V o o r - L u i k 1 3 - v e r v o l g
b e h o u d e n
a a n h e t
t e l g i s c h S t a a t s b l a d
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w A n n I m s c h o o t , v o o r n o e m d .
e ) N V F l a n d r i a A a n h a n g w a g e n s , m e t z e t e l t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , G r o t e B a a n 1 2 3 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M a r c I m s c h o o t , v o o r n o e m d .
A l l e n h i e r a a n w e z i g e n h u n m a n d a a t a a n v a a r d e n d e .
V i j f d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e
o n d e r t e X e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n I k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
Z e s d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r
o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n Q U A N T I S A C C O U N T A N C Y B V / C V B A , t e 8 5 2 0 K u u r n e , K o r t r i j k s e s t r a a t 1 7 5 , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e
v e r z e k e r e n .
R A A D V A N B E S T U U R
E n o n m i d d e l l i j k h i e r n a z i j n d e b e n o e m d e b e s t u u r d e r s b i j e e n g e k o m e n o m e e n
r a a d v a n b e s t u u r t e h o u d e n w a a r o p h e t v o l g e n d e w o r d t b e s l i s t :
M e v r o u w A n n I m s c h o o t e n A M I n v e s t B V B A w o r d e n h e r b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d
b e s t u u r d e r .
M e v r o u w A n n I m s c h o o t w o r d t h e r b e n o e m d t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n
b e s t u u r .
A l l e n z i j n h i e r a a n w e z i g e n v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
N o t a r i s J e a n M a t t h y s .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n a k t e .
1 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - M n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d