, _ " I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I 1 8
* i a i o ~ a s s *
G R I I " F t t " : K u . . : é ` Í f i : J i ~ î ` i xE
V A N K O O P H A N D E L
0 7 J U N 2 0 1 2
D E N D W C 3 N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 5 . 7 4 1 . 0 3 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I m m o C a v e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e n E d e D o r p 3 0 , 9 2 3 0 W e t t e r e n
. ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d 2 m e i 2 0 1 2 .
W o r d t h e r b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f h e d e n t o t a a n
d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 5 :
D e h e e r F r e d d y R o e l s , w o n e n d e t e 9 2 3 0 W e t t e r e n , M a r e l d o n g e n 1 0 .
H e m w o r d t v o l l e d i g e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d t o e g e k e n d .
H e m w o r d t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p g e d r a g e n .
D i t m a n d a a t l o o p t s a m e n m e t h a a r m a n d a a t a i s b e s t u u r d e r .
H i j v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n
D e z e b e s l i s s i n g e n w o r d e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n g e t r o f f e n
F r e d d y R o e l s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
) " , . 0 - D . ' l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
G R ! F F I É R R E C H T B A N K N K O O P H A N D E L , G E N T
1 9 A t 1 6 . 2 0 1 5
A F D E L I N G ~ ~ j g 4 e M O N I I F
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 5 . 7 4 1 . 0 3 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I m m o C a v e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e n E d e D o r p 3 0 , 9 2 3 0 W e t t e r e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 1 5 j u n i 2 0 1 5 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e h e e r F r e d d y R o e l s , w o n e n d e t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , M a r e l d o n g e n 1 0 , t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p h e d e n . H e t m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d e n n e e m t e e n e i n d e n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 2 1 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m m e v r o u w H i l d e V e r l o d t , w o n e n d e t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , M a r e l d o n g e n 1 0 , t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p h e d e n . H e t m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d e n n e e m t e e n e i n d e n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 2 1 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e v e n n o o t s c h a p F r e d d y R o e l s N V m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 3 0 W e t t e r e n , T e n E d e D o r p 3 0 . I n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t A f d e l i n g D e n d e r m o n d e m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 8 . 6 0 5 . 9 8 7 t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p h e d e n . H e t m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d e n n e e m t e e n e i n d e n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 2 1 .
Z o a l s b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n d e d a t o 1 1 - 1 2 - 2 0 0 2 w e r d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e h e e r F r e d d y R o e l s , w o n e n d e t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , M a r e l d o n g e n 1 0 , a a n g e s t e l d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t i n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 1 5 j u n i 2 0 1 5 :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e h e r b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d
b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n h e d e n :
D e h e e r F r e d d y R o e l s , w o n e n d e t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , M a r e l d o n g e n 1 0 .
H e m w o r d t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p g e d r a g e n .
D i t m a n d a a t l o o p t s a m e n m e t z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r .
H i j v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
A l d e z e b e s l i s s i n g e n w e r d e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n g e t r o f f e n .
V o o r é é n s l u i t e n d a k k o o r d
F r e d d y R o e l s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Y
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n