16/10/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I M I E 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l i 1 1 1 1 R 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 \ G R I F F I E R E C H T B A N K 7 Z 1 1 K O O P H A N D E L G E N T
- 7 O K T . 2 0 %
A F D E U N G e K E R N I O N D E
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 8 0 4 . 2 6 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I M M O D E K E R F
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l H o o g k a m e r s t r a a t 2 4 8 A
9 1 4 0 T e m s e
O n d e r w e r p a k t e : V e r v r o e g d e o n t b i n d i n g - i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g - s l u i t i n g v e r e f f e n i n g
i E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a t r i c k V a n O o t e g h e m t e T e m s e o p n e g e n e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n o p h e t k a n t o o r S i n t - N i k l a a s I , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I M M O D E K E R F " , m e t z e t e l t e 9 1 4 0 T e m s e , H o o g k a m e r s t r a a t 2 4 8 , h e e f t b e s l o t e n d e v e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e , i n g a n g t e o n t b i n d e n , i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n e n d e v e r e f f e n i n g a f t e s l u i t e n a l s v o l g t :
1 . K e n n i s n a m e d o o r d e v e r g a d e r i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r : : d e d a t o 0 3 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , w a a r b i j e e n v e r a n t w o o r d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e ; : o n t b i n d i n g ( e n s l u i t i n g - v e r e f f e n i n g ) v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e g e v e n , e n w a a r b i j e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f w o r d t g e v o e g d , a f g e s l o t e n o p 0 3 s e p t e m b e r 2 0 1 4 - e n o n d e r z o e k v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r o p 2 7 s e p t e m b e r 2 0 1 4 ,
. m e t n a m e d e B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C V B A " C o n s c i u s :
B e d r i j f s r e v i s o r e n " , g e v e s t i g d t e G e n t s e b a a n 7 1 A b u s 1 0 1 , 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s » ' v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e o r g e s K o s l o w s k i , v e n n o o t - b e d r i j f s r e v i s o r , d i e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , g e v o e g d b i j h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . D e . b e s l u i t e n v a n h e t v e r s t a g t u i d e n a l s v o l g t :
« 9 . B e s l u i t
O n d e r g e t e k e n d e , B u r g . C V B A C o n s c i u s B e d n e r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e '
h e e r G e o r g e s K o s l o w s k i , v e n n o o t - b e d r i j f s r e v i s o r , w e r d o p 2 8 - 0 8 - 2 0 1 4 a a n g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e N V I M M O D E K E R F o m i n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , v e r s l a g u i t b r e n g e n o v e r d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 3 - 0 9 - 2 0 1 4 v a n d e N V I M M O D E K E R F . D e z e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t h o u d t r e k e n i n g m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h e e f t e e n b a l a n s t o t a a l v a n ¬ 3 2 5 . 0 2 9 , 6 2 e n e e n n e t t o a c t i e f v a n C 3 2 1 . 5 4 8 , 4 5 .
O n d e r g e t e k e n d e b e v e s t i g t o p b a s i s v a n d e d o o r h e m u i t g e v o e r d e e n i n o n d e r h a v i g v e r s l a g b e s c h r e v e n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , w e l k e w e r d e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e a l g e m e n e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n , d a t n a a r z i j n m e n i n g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e p e r 3 - 0 9 2 0 1 4 - o p b a s i s w a a r v a n d e o n t b i n d i n g w o r d t v o o r g e s t e l d - v o l l e d i g , g e t r o u w e n . " j u i s t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p w e e r g e e f t o p d i e d a t u m o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e w a a r d e v a n h e t o n r o e r e n d g o e d .
O p g r a n d v a n d e i n f o r m a t i e d i e o n s d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d o v e r g e m a a k t e n a l s g e v o l g v a n d e c o n t r o l e s d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d i n t o e p a s s i n g v a n d e b e r o e p s n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n , h e b b e n w i j v a s t g e s t e l d d a t a i l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n o p d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n d i t
m n t r o l e v e r s . l e g y e r d e n t e r u _ g b e t a a i d o f d e n o d i g e g _ e l d e n o m d i e t e v o l d o e n _ y e r d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
. . .
g e c o n s i g n e e r d . B o v e n d i e n w i l l e n w i j e r o p w i j z e n d a t d e R V o p d e l i q u i d a t i e b o n i ,
g e r a a m d o p C 3 0 . 2 8 3 , 0 4 d i e z a l o n t s t a a n o p h e t m o m e n t v a n h e t n e m e n v a n d e
b e s l i s s i n g t o t v e r e f f e n i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , n o c h d e m o g e l i j k e
v e r s c h u l d i g d e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g g e r a a m d o p C 1 2 7 . 9 4 9 , 3 8 , n i e t w e r d e n
g e c o n s i g n e e r d .
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f
d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t .
S i n t - N i k l a a s , 2 7 - 0 9 - 2 0 1 4
C o n s c i u s B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r
G e o r g e s K o s l o w s k i
V e n n o o t - B e d r i j f s r e v i s o r »
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n .
3 . D e v e r g a d e r i n g s t e l t u n a n i e m v a s t d a t a i l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n p a s s i v e h e e f t l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e v a n a r t i k e l 1 8 1 , d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r a c t i e f i s e n o o k i n d e t o e k o m s t g e e n a c t i v i t e i t e n m e e r z a l h e b b e n e n d a t d e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e a a n d e e l h o u d e r z e l f i n d e v e r h o u d i n g v a n z i j n a a n d e l e n b e z i t . D e v e r g a d e r i n g e r k e n t e e n e x e m p l a a r v a n d e e i n d b a l a n s o n t v a n g e n t e h e b b e n e n v e r k l a a r t u i t d r u k k e l i j k d a t a i l e p a s s i v e a a n g e z u i v e r d w e r d e n e n e r o p h e d e n g e e n p a s s i v e m e e r z i j n . E l k e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t i n z a g e t e h e b b e n g e n o m e n v a n ' g e m e l d e e i n d b a l a n s e n b e s l u i t d e r e k e n i n g e n e n e i n d b a l a n s i n t e g r a a l e n z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d g o e d t e k e u r e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s z i j n d o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n , g e m a c h t i g d h e t g e h e l e v e r m o g e n , z o w e l a c t i e f e n p a s s i e f ; v a n d e z e v e n n o o t s c h a p t e o n t v a n g e n , i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t , h e t z i j v o o r d e t o t a l i t e i t , h e t g e e n z i j v e r k l a r e n t e a a n v a a r d e n . E l k e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t e n e r k e n t d a t a i l e p a s s i v e i n m i d d e l s a a n g e z u i v e r d w e r d e n , z o d a t e r o p h e d e n , b i j d e o n d e r t e k e n i n g v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l n i e t s m e e r t e v e r e f f e n e n v a l t .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t e n b e v e s t i g t u n a n i e m e n u i t d r u k k e l i j k d a t g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , z a k e l i j k e r e c h t e n o f z e k e r h e d e n o f a n d e r e g o e d e r e n d i e a a n e e n s p e c i f i e k e p u b l i c i t e i t z i j n o n d e r w o r p e n t o t h e t a c t i e f o f p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p b e h o r e n , m e t ; u i t z o n d e r i n g v a n h e t o n r o e r e n d g o e d g e l e g e n t e 9 1 4 0 T e m s e , H o o g k a m e r s t r a a t 2 4 8 .
4 . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s v o o r h e t g e v o e r d e b e l e i d . S . D e v e r g a d e r i n g s t e l t u n a n i e m v a s t d a t d e o n t b i n d i n g v a n r e c h t s w e g e e e n e i n d e s t e l t a a n h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s i n f u n c t i e , t e w e t e n v a n d e h e e r R u d y D E K E R F , w o n e n d e t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , N e e r s t r a a t 3 3 8 e n m e v r o u w S u z y D E K E R F , w o n e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , D a m b e r d s t r a a t 3 3 .
6 . D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t z i c h u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d o m d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g o n m i d d e l l i j k a f t e s l u i t e n e n v e r k l a a r t a f s t a n d t e d o e n v a n d e t e r m i j n b e p a a l d i n a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V e r d e r v e r k l a a r t e l k e a a n d e e l h o u d e r z i c h u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d e n v e r b i n d t h i j z i c h e r t o e h e t e v e n t u e e l n i e t v e r e f f e n d p a s s i e f , w a a r v a n h i j o p h e d e n g e e n k e n n i s h e e f t , v o o r z i j n r e k e n i n g t e n e m e n , d i t i n e v e n r e d i g h e i d m e t z i j n a a n d e l e n b e z i t .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t u i t d r u k k e l i j k d e o n t b i n d i n g e n d e a f s l u i t i n g i n é é n a k t e t e a k t e r e n .
7 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e b o e k e n e n d o c u m e n t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n : n e e r g e l e g d w o r d e n b i j m e v r o u w S u z y D E K E R F , v o o r n o e m d , w a a r z i j g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n v i j f j a a r z u l l e n w o r d e n b e w a a r d .
8 . V o l m a c h t : d e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n " D e K e g e l , V e r v i e t 8 t P a r t n e r s " , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t k a n t o o r a d r e s t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , M e r c a t o r s t r a a t 4 8 A , R P R D e n d e r m o n d e 0 8 6 1 . 6 3 8 . 7 2 6 e n a l h a a r a a n g e s t e l d e n , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , e n d i t v o o r z o v e e l a l s n o d i g o m n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b i j d e z e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , d o o r b e m i d d e l i n g v a n e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e , a i l e n o o d z a k e l i j k e e n w e t t e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e l a t e n u i t v o e r e n v o o r h e t a c t u a l i s e r e n v a n d e i n d e , K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n g e r e g i s t r e e r d e i d e n t i f i c a t i e g e g e v e n s , a l s o o k v o o r z o v e e l a l s n o d i g a l h e t n o d i g e t e d o e n b i a l l e F e d e r a l e O v e r h e i d s d i e n s t e n , o m
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j I i é t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
h u u r w a a r b o r g e n v r i j t e m a k e n e n / o f o v e r t e d r a g e n o p n a a m v a n d e t o e k o m s t i g e ' e i g e n a a r .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
P a t r i c k V a n O o t e g h e m
N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e , v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n
v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f .
J q ,
" V o o r -
b e h o u d e n
e a n h e t
E e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g