IMMO FIVE

NV


Dénomination : IMMO FIVE
Forme juridique : NV
N° entreprise : 456.430.431

Publication

01/04/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 22.03.2014, NGL 27.03.2014 14075-0558-014
29/10/2013
ÿþMod WoN 11.7

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

1 8 OKT. 2013

RECHTBANK VAN

KOOPHAeumeTE GENT

NI

Ondernemingsnr : 0456.430.431

Benaming

(voluit) : IMMO FIVE

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : Trieststraat 36, 9960 Assenede

(volledig adres)

Onderwerp akte : doeluitbreiding-kapitaalverhoging-benoeming gedelegeerd-bestuurder

Uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Guy Danckaert met standplaats te Kalken, gemeente Laame, op 10 oktober 2013 en geregistreerd te Wetteren op 15 september 2013, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap IMMO FIVE met zetel te 9960 Assenede, Trieststraat 36, de volgende beslissingen heeft genomen:

Doeluitbreiding:

De vergadering besloot het doel van de vennootschap uit te breiden door toevoeging van de onderstaande tekst aan het Artikel 3 (doel) van de statuten:

"De aan- en verkoop van koopwaren, grondstoffen, hulpstoffen, halffabricaten en investeringsgoederen voor eigen rekening dan wel voor rekening van derden als tussenpersoon, alsook het verlenen van aile diensten die hiermede ook maar enigszins verband houden?

Kapitaalverhoging:

De vergadering besloot om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met honderd negenenzestigduizend vijfhonderd zestig euro vijfenveertig cent (169.560,45 EUR), zodat het kapitaal verhoogd werd van drieënzeventigduizend tweehonderd negenenvijftig euro achtentwintig cent (73.259,28 EUR) tot tweehonderd tweeënveertigduizend achthonderd negentien euro drieënzeventig cent (242.819,73 EUR) door de uitgifte van tweeëndertigduizend (32.000) kapitaalaandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande kapitaalaandelen en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving Op deze kapitaalverhoging werd onmiddellijk tegen pari in geld ingeschreven en deze kapitaalverhoging werd volgestort ten belope van zeventigduizend euro (70.000,00 EUR).

Wijziging van de statuten:

De vergadering besloot het Artikel 5  KAPITAAL van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderd tweeënveertigduizend achthonderd negentien euro

drieënzeventig cent (242.819,73 EUR), vertegenwoordigd door vierenzestigduizend (64.000) aandelen, zonder

nominale waarde, die ieder één/vierenzestigduizendste (1/64.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen." Benoeming van een gedelegeerd-bestuurder:

Werd benoemd tot tweede gedelegeerd-bestuurder: mevrouw Christiaen Nina, wonende te 9960 Assenede, Trieststraat 36. Haar mandaat eindigt bij de algemene vergadering van tweeduizend en achttien (2018). Haar; mandaat van gedelegeerd-bestuurder zal onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de' algemene vergadering.

Coördinatie van de statuten:

De vergadering verleende aan ondergetekende notaris Guy Danckaert alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen. op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen ter zake.

Toekenning van bevoegdheden aan de raad van bestuur:

De vergadering verleende een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Bijzondere volmacht:

De vergadering verleende bijzondere volmacht aan FIDURO BVBA, Accountants, Heirweg 53, 9270 Kalken, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

Voor gelijkvormig analytisch uittreksel.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Notaris Guy D nckaert

Werden gelijktijdig neergelegd:

Expeditie, verslag van de raad van bestuur met aangehechte staat van activa en passiva, bankattest en de

gecoördineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

4 ~

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

22/04/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 23.03.2013, NGL 15.04.2013 13089-0367-013
14/05/2012
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte





UhII J11111!1111.11°119111 NEERGELEGD

02 MEI 2012

RECH VAN

KOOPRANV FE GENT

be a

Br

st~









Ondernemingsnr : 0456.430.431

Benaming

(voluit) : IMMO FIVE

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Trieststraat 36 - 9960 Assenede

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders.

Uit het verslag van de algemene vergadering der aandeelhouders dd. 24.03.2012 blijkt dat met;

algemeenheid van stemmen wordt beslist de bestuurders te herbenoemen voor een periode van 6 jaar,:

eindigend bij de algemene vergadering in 2018, zijnde :

- Vercauteren Filip, Trieststraat 36, 9960 Assenede

Christiaen Nina, Trieststraat 36, 9960 Assenede

- Vercauteren Veerle, Bosstraat 2, 9111 Belsele

Onder de bestuurders wordt Vercauteren Filip herkozen tot gedelegeerd bestuurder.

Vercauteren Filip

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

04/04/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 24.03.2012, NGL 29.03.2012 12075-0025-012
22/04/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 26.03.2011, NGL 14.04.2011 11085-0348-013
09/04/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 27.03.2010, NGL 29.03.2010 10086-0538-011
06/04/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 28.03.2009, NGL 30.03.2009 09098-0090-010
01/04/2008 : ME. - JAARREKENING 30.09.2007, GGK 22.03.2008, NGL 25.03.2008 08082-0337-010
30/03/2007 : ME. - JAARREKENING 30.09.2006, GGK 24.03.2007, NGL 27.03.2007 07095-5119-011
19/07/2006 : GE180069
31/03/2006 : GE180069
16/05/2005 : GE180069
20/04/2004 : GE180069
30/04/2003 : GE180069
10/03/2001 : GE180069
08/04/1999 : GE180069
01/01/1997 : GE180069

Coordonnées
IMMO FIVE

Adresse
TRIESTSTRAAT 36 9960 ASSENEDE

Code postal : 9960
Localité : ASSENEDE
Commune : ASSENEDE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande