29/10/2013
ÿþM o d W o N 1 1 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 8 O K T . 2 0 1 3
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A e u m e T E G E N T
N I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 6 . 4 3 0 . 4 3 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O F I V E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : T r i e s t s t r a a t 3 6 , 9 9 6 0 A s s e n e d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : d o e l u i t b r e i d i n g - k a p i t a a l v e r h o g i n g - b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s G u y D a n c k a e r t m e t s t a n d p l a a t s t e K a l k e n , g e m e e n t e L a a m e , o p 1 0 o k t o b e r 2 0 1 3 e n g e r e g i s t r e e r d t e W e t t e r e n o p 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p I M M O F I V E m e t z e t e l t e 9 9 6 0 A s s e n e d e , T r i e s t s t r a a t 3 6 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
D o e l u i t b r e i d i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n d o o r t o e v o e g i n g v a n d e o n d e r s t a a n d e t e k s t a a n h e t A r t i k e l 3 ( d o e l ) v a n d e s t a t u t e n :
" D e a a n - e n v e r k o o p v a n k o o p w a r e n , g r o n d s t o f f e n , h u l p s t o f f e n , h a l f f a b r i c a t e n e n i n v e s t e r i n g s g o e d e r e n v o o r e i g e n r e k e n i n g d a n w e l v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n a l s t u s s e n p e r s o o n , a l s o o k h e t v e r l e n e n v a n a i l e d i e n s t e n d i e h i e r m e d e o o k m a a r e n i g s z i n s v e r b a n d h o u d e n ?
K a p i t a a l v e r h o g i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s t i g e u r o v i j f e n v e e r t i g c e n t ( 1 6 9 . 5 6 0 , 4 5 E U R ) , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w e r d v a n d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g e u r o a c h t e n t w i n t i g c e n t ( 7 3 . 2 5 9 , 2 8 E U R ) t o t t w e e h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n t i e n e u r o d r i e ë n z e v e n t i g c e n t ( 2 4 2 . 8 1 9 , 7 3 E U R ) d o o r d e u i t g i f t e v a n t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d ( 3 2 . 0 0 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i i n g e l d i n g e s c h r e v e n e n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 7 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n :
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t h e t A r t i k e l 5 K A P I T A A L v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n t i e n e u r o
d r i e ë n z e v e n t i g c e n t ( 2 4 2 . 8 1 9 , 7 3 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r e n z e s t i g d u i z e n d ( 6 4 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r
n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / v i e r e n z e s t i g d u i z e n d s t e ( 1 / 6 4 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . " B e n o e m i n g v a n e e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r :
W e r d b e n o e m d t o t t w e e d e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r : m e v r o u w C h r i s t i a e n N i n a , w o n e n d e t e 9 9 6 0 A s s e n e d e , T r i e s t s t r a a t 3 6 . H a a r m a n d a a t e i n d i g t b i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d e n a c h t t i e n ( 2 0 1 8 ) . H a a r ; m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r z a l o n b e z o l d i g d z i j n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e ' a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n :
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s G u y D a n c k a e r t a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n . o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
T o e k e n n i n g v a n b e v o e g d h e d e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r :
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t :
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n F I D U R O B V B A , A c c o u n t a n t s , H e i r w e g 5 3 , 9 2 7 0 K a l k e n , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B T W , O n d e r n e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
V o o r g e l i j k v o r m i g a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
N o t a r i s G u y D n c k a e r t
W e r d e n g e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d :
E x p e d i t i e , v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t a a n g e h e c h t e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , b a n k a t t e s t e n d e
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 ~
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
14/05/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
U h I I J 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 . 1 1 ° 1 1 9 1 1 1 N E E R G E L E G D
0 2 M E I 2 0 1 2
R E C H V A N
K O O P R A N V F E G E N T
b e a
B r
s t ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 6 . 4 3 0 . 4 3 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O F I V E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T r i e s t s t r a a t 3 6 - 9 9 6 0 A s s e n e d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s .
U i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 4 . 0 3 . 2 0 1 2 b l i j k t d a t m e t ;
a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , :
e i n d i g e n d b i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 8 , z i j n d e :
- V e r c a u t e r e n F i l i p , T r i e s t s t r a a t 3 6 , 9 9 6 0 A s s e n e d e
C h r i s t i a e n N i n a , T r i e s t s t r a a t 3 6 , 9 9 6 0 A s s e n e d e
- V e r c a u t e r e n V e e r l e , B o s s t r a a t 2 , 9 1 1 1 B e l s e l e
O n d e r d e b e s t u u r d e r s w o r d t V e r c a u t e r e n F i l i p h e r k o z e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
V e r c a u t e r e n F i l i p
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e