08/01/2014
ÿþ m o e t 1 1 . 1
' ' " T I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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V Á N ~ O O P H Á N D E L a
2 7 O E C , 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 3 . 8 1 5 . 9 7 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I M M O G E O R G E S S M E T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i n t P i e t e r s s t r a a t 3
9 4 0 2 N I N O V E - M E E R B E K E
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e s t e l d d o o r M e e s t e r T h i e r r y V a n S i n a y , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s b i j d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ; " T h i e r r y V a n S i n a y & D a i s y B r a c k e , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e 9 4 0 2 N i n o v e - M e e r b e k e , H a l s e s t e e n w e g 1 7 , o p d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , n e e r g e l e g d t e r p u b l i c a t i e , v ô 6 i r e g i s t r a t i e , d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " 1 M M O I > , G E O R G E S S M E T " , m e t z e t e l t e 9 4 0 2 N i n o v e - M e e r b e k e , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 3 . 8 1 5 . 9 7 6 e n o n d e r w o r p e n a a n d e B e l a s t i n g o v e r ; d e T o e g e v o e g d e W a a r d e o n d e r n u m m e r B E 4 4 3 . 8 1 5 . 9 7 6 , i s b i j e e n g e k o m e n e n d a t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
1 ) D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p n o g i s u i t g e d r u k t ! i n B e l g i s c h e F r a n k .
B i j g e v o l g b e s l u i t z i j d e u i t d r u k k i n g s m u n t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l o m t e z e t t e n i n E u r o . H e t ! k a p i t a a l b e d r a a g t b i j g e v o l g n u h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n d e r t i g e u r o a c h t e n t a c h t i g e u r o c e n t ( £ 1 9 5 . 8 3 5 , 8 8 )
2 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k v a n d e 3 I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g e u r o v i e r e n t a c h t i g e u r o c e n t ( ¬ 7 6 . 9 7 8 , 8 4 ) ( z i j n d e i f n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d v a n v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o v i j f h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g e u r o v i e r e u r o c e n t ( E 8 5 . 5 3 2 , 0 4 ) ) , o m h e t a l d u s v a n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n d e r t i g e u r o a c h t e n t a c h t i g e u r o c e n t ( E 1 9 5 . 8 3 5 , 8 8 ) t e b r e n g e n o p t w e e h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v e e r t i e n e u r o t w e e ë n z e v e n t i g e u r o c e n t ( E 2 7 2 . 8 1 4 , 7 2 ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n .
i l D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s , d e h e e r S M E T M a r c J o s e p h , g e b o r e n t e N i n o v e o p z e v e n e n t w i n t i g d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g , w o n e n d e t e 9 4 0 2 N i n o v e - M e e r b e k e , V a l l e i s t r a a t I 0 8 e n m e v r o u w ï S M E T M a r i e - P a u l e J e a n n e , g e b o r e n t e M e e r b e k e o p z e v e n e n t w i n t i g j u n i E n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g , w o n e n d e t e 9 4 0 0 N i n o v e - O k e g e m , L e o p o l d s t r a a t 1 3 8 , i n g e l d , n a a r v e r h o u d i n g v a n d e a a n d e l e n , z o a l s h i e r v o o r v e r m e l d .
B e d o e l d b e d r a g w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 5 6 3 9 3 0 2 8 3 4 3 3 8 8 , g e o p e n d ; t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j I N G B a n k , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p a c t t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d a t m i j i s o v e r h a n d i g d o m i n h e t d o s s i e r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e w a a r d t e b l i j v e n .
3 ) N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a r e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) , v a n e e n b e d r a g v a n = v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g e u r o v i e r e u r o c e n t ( E 8 5 . 5 3 2 , 0 4 ) z i j n d e ; z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g e u r o v i e r e n t a c h t i g e u r o c e n t ( E 7 6 . 9 7 8 , 8 4 ) i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
- b e h o u d e n
a a r r i d e t * B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
w o r d t i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 ' 7 W e t b o e k v a n d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f v o o r b i j e b o e k j a r e n .
4 ) D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t , m i j , n o t a r i s a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n z e v e n e z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g e u r o v i e r e n t a c h t i g e u r o c e n t ( ¬ 7 6 . 9 7 8 , 8 4 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p t w e e h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v e e r t i e n e u r o t w e e ë n z e v e n t i g e u r o c e n t ( 8 2 7 2 . 8 1 4 , 7 2 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n .
5 ) T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
« A r t i k e l 5 K A P I T A A L
H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v e e r t i e n e u r o t w e e ë n z e v e n t i g e u r o c e n t ( E 2 7 2 . 8 1 4 , 7 2 ) e n i s v e r d e e l d i n d r i e h o n d e r d e n t w e e ( 3 0 2 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n b r e u k w a a r d e v a n é é n / d r i e h o n d e r d e n t w e e d e ( 1 / 3 0 2 d e ) i e d e r . »
6 ) B e s l i s s i n g o m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o p e e n l a t e r e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
7 ) D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n
b e s l i s s i n g e n ,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
T h . V a n S i n a y , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
07/05/2013
ÿþ O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 3 8 1 5 9 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O G E O R G E S S M E T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : S I N T P I E T E R S S T R A A T 3 A 9 4 0 2 M E E R B E K E ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 8 a p r i l 2 0 1 3 w o r d t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b e s l i s t o m
v o l g e n d e p e r s o n e n t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r , e n d i t v a n a f 0 1 / 0 1 / 2 0 1 3 v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r :
- M a r c S m e t
- M a r i e - P a u l e S m e t
- S t e f S m e t
B i j e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e r a a d :
- t o t v o o r z i t t e r v a n z e l f d e r a a d t e h e r b e n o e m e n : g e n o e m d e h e e r S m e t M a r c , d i e v e r k l a a r t h e t h e m v e r l e e n d e
m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
- t o t g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r t e h e r b e n o e m e n : g e n o e m d e h e e r S m e t M a r c , d i e v e r k l a a r t h e t h e m v e r l e e n d e m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
M a r c S m e t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
` t a , , g u i e u g
( M e V
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e
0 1 1 1 V 1 0 1 1 l l 1 V I 1 1 1
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