01/04/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E 1
N ~ ~ ~ D
1 9 M M 2 0 %
D E N D e Ï e l O N D E
1 1 1 1 1 1 1 1 1 f i l l i g l i f f i l l 1 / 1 1 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 2 . 5 7 2 . 3 0 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I M M O I N D U S T R I A
( v e r k o r t } :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P o e l 3 5
9 4 5 0 H a a l t e r t ( D e n d e r h o u t e m )
O n d e r w e r p a k t e : V E R V R O E G D E O N T B I N D I N G - S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s S t é p h a n e M E E R T t e E r p e o p 2 6 f e b r u a r i 2 0 1 4 , b l i j k t d a t v o l g e n d e ; d e v e n n o o t s c h a p v e r v r o e g d w e r d o n t b o n d e n .
E e r s t e B e s l i s s i n g : V e r v r o e g d e O n t b i n d i n g g e e n b e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r ,
D e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " I M M O I N D U S T R I A " w o r d t v a n a f h e d e n v e r v r o e g d o n t b o n d e n .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t u i t d r u k k e l i j k o m g e e n v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n i n g e v o l g e ' d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e v e r g a d e r i n g e n d e R a a d v a n B e s t u u r e r k e n n e n t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e i n h o u d v a n a r t i k e l 1 8 5 i n f i n e v a n h e t W e t b o e k , v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
T w e e d e B e s l i s s i n g : O n t s l a g R a a d v a n B e s t u u r & K w i j t i n g
A a n d e v o l t a l l i g e r a a d v a n B e s t u u r w o r d t o n t s l a g v e r l e e n d o p h e d e n . T e v e n s w o r d t a a n e l k ' v a n d e b e s t u u r d e r s k w i j t i n g v e r l e e n d o v e r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t g e d u r e n d e h e t l o p e n d e : d i e n s t j a a r .
D e r d e B e s l i s s i n g : S l u i t i n g V e r e f f e n i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p n a , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e h e b b e n v a s t g e s t e l d d a t : e r g e e n v e r e f f e n a a r w o r d t a a n g e d u i d ;
e r g e e n p a s s i v a z i j n l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 2 7 n o v e m b e r 2 0 1 3 ;
- d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s o p d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l u i t e n ;
- d a t d e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e v e n n o t e n z e l f , z o d a t d e v e r e f f e n i n g ' , d o o r d e z e v e r m o g e n s v e r m e n g i n g o n m i d d e l l i j k g e s l o t e n i s .
V e r v o l g e n s s t e l t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a s t d a t d e v e r e f f e n i n g h i e r d o o r g e s l o t e n i s e n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p I M M O I N D U S T R I A d e f i n i t i e f h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n .
V i e r d e B e s l i s s i n g : B o e k e n & B e s c h e i d e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n n e e r g e l e g d e n b e w a a r d w o r d e n g e d u r e n d e d e w e t t e l i j k v o o r z i e n e t e m i j n b i j d e h e e r P a u l D e G e n d t v o o r n o e m d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r g e e n m a a t r e g e l e n d i e n e n g e n o m e n t e w o r d e n v o o r d e c o n s i g n a t i e v a n g e l d e n e n w a a r d e n .
V i j f d e B e s l i s s i n g : V o l m a c h t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e l a s t , d e h e e r P a u l D e G e n d t , w o n e n d t e 9 4 5 0 H a a l t e r t , P o e l . 3 5 / b u s 3 , m e t h e t v e r r i c h t e n v a n d e l a a t s t e f i s c a l e e n a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n .
A l l e p u n t e n v a n d e d a g o r d e z i j n d e b e s p r o k e n g e w e e s t , w o r d t d e z i t t i n g v o o r g e s l o t e n ' v e r k l a a r d ,
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
B I J L A G E N : - a f s c h r i f t v a n d e a k t e - v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g ; - v e r s l a g e n r a a d v a n b e s t u u r & b e d r i j f s r e v i s o r ; - s t a a t v a n a k t i e f e n p a s s i e f .
y V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
G e t e k e n d H e l e e n D E C O N I N C K , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e f z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 23.05.2013, NGL 18.06.2013 13194-0588-011
03/01/2013
ÿþO n d e r n e m i n g s n r ; 0 8 7 2 . 5 7 2 . 3 0 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O I N D U S T R I A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : P o e l 3 5 t e 9 4 5 0 D e n d e r h o u t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e v e s t i g i n g v a n o n b e z o l d i g d e m a n d a t e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d d 0 5 / 1 1 / 2 0 1 2 .
B i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t h i e r b i j b e v e s t i g d d a t d e b e s t u u r d e r s e n
a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r s s i n d s d e o p l i c h t i n g v a n d e v e n n o o s c h a p s t e e d s e e n o n b e z o l d i g d m a n d a a t h e b b e n ;
m e t n a m e o p h e d e n
* d e h e e r D e G e n d t P a u l , w o n e n d e B o r r e k e n t 2 5 t e 9 4 5 0 D e n d e r h o u t e m
* m e v r o u w V a n D e r P a e l t L i z e t t e , w o n e n d e P o e l 3 5 b u s 3 t e 9 4 5 0 D e n d e r h o u t e m
* d e h e e r V a n D e r L i n d e n S t e f a n , w o n e n d e K r e p e l s t r a a t 4 3 A t e 9 4 0 0 N i n o v e .
V a n D e r P a e l t L i z e t t e
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
V o o r - b e h o u d e a a n h e B e l g i s c S t a a t s b i t
"
M o d W o r d 1 1 . 1
1 1
1 1 1 I I I 1 I 1 1 1 1 H 1 1 1 1 1 1 1 1 1
< 1 3 0 0 1 2 8 9 *
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 Î É i i ~ ! P . Û 1 4 - È T T 7 i i ~
2 0 D E C , 2 0 1 2
N . 7 1 E D E R M O N :
G r i f f i e
i
1 1
s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g . .
16/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 09.07.2012 12283-0379-011
19/04/2012
ÿþM o d w o n , 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d
R I F P I E R E ç H i ' 8 P , N h V A d k . C I O P l - f A r ' I . y - L
0 6 A P R . 2 0 1 2
V o o r - b e h o u d E
a a n h e l
B e l g i s c l S t a a t s b h
D E N D E P } , " : C
. . " . ~
G r i f f i e
1
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 7 2 . 5 7 2 . 3 0 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I m m o I n d u s t r i a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N i n o o f s e s t e e n w e g 1 1 - 9 4 5 0 D e n d e r h o u t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
I n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 4 j a n u a r i 2 0 1 2 w e r d m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o v e r t e b r e n g e n n a a r : P O E L 3 5 - 9 4 5 0 D e n d e r h o u t e m e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 1 / 0 2 / 2 0 1 2 .
D e G e n d t P a u l ,
G e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/08/2011
ÿþM u d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 2 . 5 7 2 . 3 0 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ' I m m o I n d u s t r i a
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N i n o o f s e s t e e n w e g 1 1 - 9 4 5 0 H a a l t e r t ( D e n d e r h o u t e m )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
I n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 6 m e i 2 0 1 1 w e r d m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e m a n d a t e n v a n
d e h i e r n a v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e v e r l e n g e n v o o r d e p e r i o d e v a n 2 6 / 0 5 / 2 0 1 1 t o t e n m e t 2 5 1 0 5 1 2 0 1 7 :
" D e G e n d t P a u l , B o r r e k e n t 2 5 - 9 4 5 0 D e n d e r h o u t e m .
V a n D e r P a e l t L i s e t t e , N i n o o f s e s t e e n w e g 1 1 - 9 4 5 0 H a a l t e r t .
* V a n D e r L i n d e n S t e f a n , K r e p e i s t r a a t 4 3 A - 9 4 0 0 N i n o v e .
A a n s l u i t e n d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l o o t d e r a a d v a n b e s t u u r d e h e e r D e G e n d t P a u l , B o r r e k e n t 2 5 " - 9 4 5 0 D e n d e r h o u t e m , e n m e v r o u w V a n D e r P a e l t L i s e t t e , N i n o o f s e s t e e n w e g 1 1 - 9 4 5 0 H a a l t e r t , t e b e n o e m e n : t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r d e d u u r v a n h u n b e s t u u r s m a n d a a t .
D e G e n d t P a u l
O p d e l a a t s t e b l z _ v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I 1 I " I I i i i I I I ~ i s s s W 1 1 1 I I I V I a * I I
b e
a B S t :
C F I F I I L f ' ` I T ~ : C
V A N K O O P H A N D E L
2 2 " ( i 7 . 2 0 1 1
D E N D E R M O N D E ,
u r t t t t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 26.05.2011, NGL 30.05.2011 11136-0219-010
03/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 27.05.2010, NGL 28.05.2010 10138-0061-010
23/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 28.05.2009, NGL 18.06.2009 09251-0098-009
29/05/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 22.05.2008, NGL 26.05.2008 08156-0277-011
11/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 24.05.2007, NGL 06.06.2007 07190-0261-011