05/02/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
( U r
- - _ _ _
- - -
4 1 1 1 . ,
V o o
b e h o u
a a n
B e l g b
S t a a t s )
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 7 0 . 7 9 7 . 3 0 8
, '
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I M M O J . S . S .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : d ' U i t s e w e g 1 3 9
9 3 2 0 A A L S T - E R E M B O D E G E M
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e s t e l d d o o r M e e s t e r D a i s y B r a c k e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s b i j d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ; ï i " T h i e r r y V a n S i n a y & D a i s y B r a c k e , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e 9 4 0 2 N i n o v e - M e e r b e k e , H a l s e s t e e n w e g 1 7 , o p d r i e ë n t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , n e e r g e l e g d t e r p u b l i c a t i e , v 6 6 r r e g i s t r a t i e , d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I M M O J . S . S . " , = m e t z e t e l t e 9 3 2 0 A a l s t - E r e m b o d e g e m , d ' U i t s e w e g 1 3 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 0 . 7 9 7 . 3 0 8 e n n i e t o n d e r w o r p e n a a n d e B e l a s t i n g o v e r i ; d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , i s b i j e e n g e k o m e n e n d a t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e ; b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
1 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g ; v a n h o n d e r d e u r o ( E 1 0 0 , 0 0 , - ) o m h e t t e b r e n g e n v a n é é n m i l j o e n a c h t d u i z e n d ; z e s h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g e u r o ( E 1 . 0 0 8 . 6 7 4 , 0 0 ) o p é é n m i l j o e n a c h t d u i z e n d v i j f h o n d e r d : v i e r e n z e v e n t i g e u r o ( E 1 . 0 0 8 3 7 4 , 0 0 )
D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l p l a a t s h e b b e n m e t z u i v e r e e n e e n v o u d i g e v e r n i e t i g i n g v a n h e t a a n d e e l . i D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l g e s c h i e d e n d o o r b e t a l i n g a a n m e v r o u w R o t t i e r s R e n i l d e , E l i s a b e t h , g e b o r e n t e E r p e o p v i j f t i e n m e i n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g , , w o n e n d e t e 9 3 2 0 A a l s t . . ; E r e m b o d e g e m , d ' U i t s e w e g , 1 3 9 , v a n e e n b e d r a g i n g e l d v a n h o n d e r d e u r o ( E 1 0 0 , 0 0 )
D e z e t e r u g b e t a l i n g m a g n i e t g e s c h i e d e n d a n n a v e r l o o p v a n t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n ! d i t b e s l u i t . B i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g h e b b e n d e s c h u l d e i s e r s , w i e r v o r d e r i n g ; ; ï o n t s t a a n i s v 6 6 r d i e b e k e n d m a k i n g , h e t r e c h t e e n z e k e r h e i d t e e i s e n v o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g e n d i e ; o p h e t t i j d s t i p v a n d e b e k e n d m a k i n g n i e t z i j n v e r v a l l e n .
N a h e t v e r s t r i j k e n v a n g e m e l d e t e r m i j n , z a l d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s t o t d e u i t b e t a l i n g o v e r g a a n ; v o o r z o v e r d e s c h u l d e i s e r s v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n .
Z o l a n g d e a a n d e e l h o u d e r n i e t i s t e r u g b e t a a l d , z a l h e t v r i j g e k o m e n b e d r a g o p e e n a f z o n d e r l i j k e ; r e k e n i n g w o r d e n g e b o e k t .
D e g e l d e n z u l l e n w o r d e n b e t a a l b a a r g e s t e l d i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d a t a d i e d e r a a d v a n . b e s t u u r a a n d e a a n d e e l h o u d e r s z a l b e k e n d m a k e n e n d i t u i t e r l i j k b i n n e n d e m a a n d n a h e t v e r s t r i j k e n ; v a n g e m e l d e t e r m i j n v a n t w e e m a a n d e n , z o a l s v o o r z i e n i n d e a r t i k e l e n 6 1 2 e n 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
2 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t d e a a n k o o p v a n h e t e n e e i g e n a a n d e e l , g e h o u d e n d o o r m e v r o u w ; R o t t i e r s R e n i l d e e n d i t v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n h o n d e r d e u r o ( E 1 0 0 , 0 0 , - )
D e z e o v e r n a m e p r i j s i s a f k o m s t i g v a n d e o v e r g e d r a g e n w i n s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n u i t v o e r i n g v a n h e t v o o r a f g a a n d e l i j k b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w o r d t d i t e i g e n a a n d e e l ; o n m i d d e l l i j k v e r n i e t i g d e n d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 2 1 v a n h e t W e t b o e k v a n ; V e n n o o t s c h a p p e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
i r a e " I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I n g e
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1 1
V Á i N K O O P H A N D E L
2 7 J A N . 2 0 1 4
D E N e R M O N D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
O m h i e r v a n b l i j k t e g e v e n i n d e s t a t u t e n w o r d t a r t i k e l 5 v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t é é n m i l j o e n a c h t d u i z e n d v i j f h o n d e r d
v i e r e n z e v e n t i g e u r o ( E 1 . 0 0 8 . 5 7 4 , 0 0 )
H e t i s v e r d e e l d i n t i e n d u i z e n d z e s e n t a c h t i g ( 1 0 . 0 8 6 ) a a n d e l e n , m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n
h o n d e r d e u r o ( 8 1 0 0 , 0 0 , - ) . "
3 ) R e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e b e p a l i n g e n v a n d e w e t v a n 1 4 d e c e m b e r 2 0 0 5 h o u d e n d e a f s c h a f f i n g v a n d e e f f e c t e n a a n t o o n d e r ( B . S . 2 3 d e c e m b e r 2 0 0 5 , e r r a t u m 6 f e b r u a r i 2 0 0 6 ) , v e r b e t e r d e n a a n g e v u l d d o o r d e a r t i k e l e n 8 5 - 9 6 v a n d e w e t h o u d e n d e d i v e r s e b e p a l i n g e n ( I V ) , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e t i e n d u i z e n d z e s e n t a c h t i g ( 1 0 . 0 8 6 ) e f f e c t e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n t i e n d u i z e n d z e s e n t a c h t i g ( 1 0 . 0 8 6 ) a a n d e l e n o p n a a m m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n h o n d e r d e u r o ( £ 1 0 0 , 0 0 , - ) .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t e r g e e n a f g i f t e e n d a a r o p v o l g e n d e v e r n i e t i g i n g v a n e f f e c t e n a a n t o o n d e r k o n g e s c h i e d e n , a a n g e z i e n , n a a r v e r k l a r i n g v a n d e v e r g a d e r i n g , e r i n d e r e a l i t e i t g e e n e f f e c t e n a a n t o o n d e r h e b b e n b e s t a a n . D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t e v e n w e l d a t e r v é é r h e d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r w o r d t b i j g e h o u d e n w a a r i n d e i d e n t i t e i t e n v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s , m e t v e r m e l d i n g v a n h u n a a n d e l e n b e z i t i n g e s c h r e v e n w e r d .
D e r h a l v e b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g , c o n f o r m d e h u i d i g e s i t u a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p , a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n i n z i j n g e h e e l t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 6 : A a r d v a n d e a a n d e l e n
1 . A l l e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
2 . Z i j w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m . D i t r e g i s t e r w o r d t o p g e m a a k t z o a l s v o o r z i e n i s i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r m e l d t p e r a a n d e e l h o u d e r o n d e r m e e r h e t a a n t a l a a n d e l e n , m e t h u n v o l g n u m m e r s , d e g e d a n e s t o r t i n g e n , d e o v e r d r a c h t e n e n o v e r g a n g e n m e t h u n d a t u m e n o n d e r t e k e n i n g d o o r o v e r d r a g e r e n o v e r n e m e r o f h u n g e v o l m a c h t i g d e n e n d e e v e n t u e l e n i e t i g h e i d v a n d e a a n d e l e n . H e t r e g i s t e r w o r d t b i j g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . "
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s i n a r t i k e l 9 v o l g e n d e z i n : " H i j b e s l i s t o f d e o b l i g a t i e s a a n t o o n d e r d a n w e l o p n a a m z i j n . " t e s c h r a p p e n .
A r t i k e l 9 z a l b i j g e v o l g a l s v o l g t l u i d e n :
" A r t i k e l 9 U i t g i f t e v a n g e w o n e o b l i g a t i e s
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n v o l g e n s d e b e p a l i n g e n v a n d e a r t i k e l e n 4 8 6 v a n 4 8 7 W e t b o e k d e r V e n n o o t s c h a p p e n g e w o n e o b l i g a t i e s u i t g e v e n , a l d a n n i e t g e w a a r b o r g d d o o r z a k e l i j k e z e k e r h e d e n , e n b e p a a l t d a a r v a n d e b i j z o n d e r h e d e n e n m o d a l i t e i t e n "
4 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e h u i d i g e w e t g e v i n g e n b e s l i s t b i j g e v o l g a r t i k e l 3 8 a a n t e v u l l e n m e t v o l g e n d e z i n " D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l h u n b e n o e m i n g , i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e v e s t i g d h e e f t . "
A t i k e l 3 8 z a l d a n o o k v o l g t l u i d e n :
" A r t i k e l 3 8 . B e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r s
Z i j n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d a n z i j n d e b e s t u u r d e r s d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e z i j n , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r , z o w e l t e n a a n z i e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s a l s t e n a a n z i e n v a n d e r d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p k a n t e a l l e n t i j d e e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n e n o n t s l a a n . Z i j b e s l i s t o f d e v e r e f f e n a a r s , a l l e e n , g e z a m e n l i j k d a n w e l a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l h u n b e n o e m i n g , i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e v e s t i g d h e e f t . "
5 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n m e v r o u w R o t t i e r s R e n i l d e , g e b o r e n t e E r p e o p v i j f t i e n m e i n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g , w e d u w e v a n d e h e e r P a u l D e B a c k e r , w o n e n d e t e 9 3 2 0 A a l s t - E r e m b o d e g e m , d ' U i t s e w e g , 1 3 9 t e o n t s l a a n u i t h a a r f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t i n g a a n d e s i n d s 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h a a r d é c h a r g e v o o r a l l e h a n d e l i n g e n .
6 ) D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e m a c h t i g i n g o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n e n d e g e n o m e n b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
7 ) F i s c a l e v e r k l a r i n g : D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t d e t e r u g b e t a l i n g a a n d e g e n o e m d e a a n d e e l h o u d e r
v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d e u r o ( E 1 0 0 , - ) g e s c h i e d t o p d e r e s e r v e s .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
a
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 4
m a l 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n - ,
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
D . B r a c k e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B . v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
21/01/2013
ÿþO p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a r
1 f ~ R E C H T B A N K
V A N K O C ` ' ' H
0 9 J A N , 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
B e n a m i n g
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
I M M O J . S . S .
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p D ' U i t s e w e g 1 3 9 9 3 2 0 E r e m b o d e g e m 0 8 7 0 . 7 9 7 . 3 0 8
H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s .
O p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 8 m e i 2 0 1 1 w e r d e n h e r b e n o e m d a i s b e s t u u r d e r v o o r d e
p e r i o d e 2 0 1 0 t o t e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6
R o t t i e r s R e n i l d e , D ' U i t s e w e g 1 3 9 , 9 3 2 0 E r e m b o d e g e m
D e B a c k e r G e r r i t , G e r s t e n s t r a a t 8 , 9 3 2 0 E r e m b o d e g e m
D e B a c k e r H a n s , L e t t e r v e l d w e g 1 8 , 9 3 2 0 E r e m b o d e g e m
D e B a c k e r G e r r i t B e s t u u r d e r
1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 j 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1
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a a i B e l S t a a
O n d e r n e m i n g s n r V o o r w e r p a k t e :
' B 1 j l i r b i j 1 ë t R è i g i s s c T i S a a t s b T á d - Z 1 7 Ü T 7 2 O T 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e