IMMO JDR

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. IMMO JDR
Dénomination : IMMO JDR
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 406.933.509

Publication

19/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 29.06.2013, NGL 18.07.2013 13314-0466-010
16/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 13.07.2012 12287-0194-010
07/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 06.07.2011 11256-0558-018
15/04/2011
ÿþVoor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

L 1W

mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

-5 APR. 2011

RECHTBANK VAN

KOOPHA;gTE GENT

" 11059698*

Ondernemingsnr : 0406.933.509

Benaming: JDC

(voluit)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel: Vliegtaiglaanl2

9000 Gent

Onderwerp akte :Omvorming

;;Uit het proces-verbaal opgemaakt door notaris Christophe Blindeman,; ;,geassocieerd notaris in de burgerlijke vennootschap die de rechtsvorm; ;heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte ,;aansprakelijkheid "DE GROO, BLINDEMAN, VAN BELLE, PARMENTIER & VAN OOST,; ;GEASSOCIEERDE NOTARISSEN" met zetel te 9000 Gent, Router 27 op 30 maart; ;2011, neergelegd ter registratie, blijkt:

Het jaar tweeduizend en elf.

Op dertig maart.

Te 9000 Gent, Kouter 27, op het kantoor van de hierna vermelde; ;notaris Blindeman.

ij Voor mij, Christophe Blindeman, geassocieerd notaris in de:

;;burgerlijke vennootschap met de rechtsvorm van een cooperatieve; p,-vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE GROO, BLINDEMAN, VAN; !;BELLE, PARMENTIER & VAN OOST, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN" met zetel te 9000; ;Gent, Kouter 27.

Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de; ;;aandeelhouders van de naamloze vennootschap "IMMO JDR", waarvan de; :;maatschappelijke zetel gevestigd is te 9000 Gent, Vliegtuiglaan 12, BTW BE; ;nummer 0406.933.509, RPR Gent.

Opgericht onder de benaming "Dekkers Heftrucks" onder de vorm vanI ;;een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid ingevolge akte; :;verleden voor notaris Paul Bael, destijds te Gent, op 23 december 1969,; ;;waarvan een uittreksel werd bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch: ;Staatsblad van 10 januari daarna, onder nummer 152-5.

Waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor het laatst; ;;ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering van de; ;aandeelhouders de dato 10 december 2010, waarvan proces-verbaal werd: ;;gesloten door ondergetekende notaris Blindeman, waarvan een uittreksel:

;werd bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 10

;;januari 2011 onder nummer 11004965.

BUREAU "

De vergadering is geopend om 11 uur 30, onder het voorzitterschap; ;van de heer DEROO John Florentin Mathilde Freddy, geboren te Gent op 1; ;;april 1951, nummer identiteitskaart 590-2668417-70, rij ksregisternummer; 1;51.04.01-029.70, gedomicilieerd en verblijvende te 9840 De Pinte, Grote; ;.steenweg 128.

De leiding en het toezicht van de buitengewone algemene vergadering =berust bij de voorzitter.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

De buitengewone algemene vergadering bestaat uit de aanwezige of; ;ivertegenwoordigde aandeelhouders van wie de naam, de voornaam en de: ;_wo.onplaa.ts__ van __de__na-tuu lij,ke__p.ers.one.n-_en;/.ofde.ï_maatsçl a.ppe.lJ4ke__ber~~mixlg.,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

mod 2.1

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

de maatschappelijke zetel en het ondernemingsnummer van de rechtspersonen,' in de aanwezigheidslijst, die bij de voorzitter is neergelegd, zijn opgenomen. Deze aanwezigheidslijst vermeldt ook het aantal aandelen waarover elke aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouder volgens eigen verklaring beschikt.

De voorzitter legt alle zesduizend (6.000) aandelen aan toonder voor aan ondergetekende notaris. De voorzitter verklaart dat conform artikel 30 van de statuten de aandelen minstens 5 volle dagen voor de vergadering op de maatschappelijke zetel aanwezig waren.

Bij de voorlegging van de toonderstukken aan ondergetekende notaris ontstaat tussen de twee aanwezige aandeelhouders, te weten, genoemde heer John DER00 en hierna vermelde mevrouw Martine BRAECKMAN, die gehuwd zijn onder het stelsel van scheiding van goederen met gemeenschap van aanwinsten, discussie over de vermogensrechten van de voorgelegde toonderstukken.

Met betrekking tot 1.100 toonderstukken die werden uitgegeven naar aanleiding van een kapitaalverhoging in 1984 tijdens het huwelijk is er geen discussie tussen de genoemde echtgenoten DER00-BRAECKMAN dat de vermogensrechten van deze aandelen toebehoren aan de tussen hen bestaande huwgemeenschap.

Met betrekking tot de overige 4.900 toonderstukken beroept voornoemde heer John DER00 zich enerzijds op artikel 2279 Burgerlijk Wetboek (bezit geldt als titel) en anderzijds op het feit dat de aandelen hem werden geschonken om te stellen dat de vermogensrechten van deze aandelen behoren tot zijn eigen vermogen. Dit wordt echter betwist door zijn echtgenote, genoemde mevrouw Martine BRAECKMAN.

Ondergetekende notaris heeft er de echtgenoten op gewezen dat, gezien alle zesduizend (6.000) toonderstukken in het bezit van de heer John DER00 zijn en op heden door hem aan ondergetekende notaris zijn voorgelegd, dit proces-verbaal geen eigendomsbewijs levert over de eigendomsrechten van deze toonderstukken.

Met het oog op de beslissingen die in deze vergadering moeten worden genomen wordt tussen de echtgenoten DEROO-BRAECKMAN overeengekomen de lidmaatschapsrechten en bijgevolg de stemrechten, als volgt uit te oefenen: voor wat betreft vijfduizendvierhonderdvijftig (5.450) aandelen door voornoemde heer John DER00 en voor wat betreft vijfhonderdvijftig (550)aandelen door voornoemde mevrouw Martine BRAECKMAN.

De aanwezigheidslijst zal aan deze akte gehecht blijven om samen met dit proces-verbaal ter registratie aangeboden te worden.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter deelt mee en verzoekt de ondergetekende notaris te notuleren wat volgt :

I. Deze vergadering heeft als agenda : Lezing en onderzoek van:

a. het verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van vennootschappen over de omzetting van de vennootschap. Bij dit verslag wordt een staat gevoegd van de activa en passiva van de vennootschap afgesloten op 31 december 2010.

b. het verslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig het artikel 777

van het Wetboek van vennootschappen over de omzetting van de vennootschap.

Goedkeuring van voormelde verslagen.

Omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Ingevolge de omzetting van de vennootschap, beëindiging van het mandaat van de bestuurders van de naamloze vennootschap en benoeming van één statutaire zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Aanneming van een nieuwe versie van statuten om ze in overeenstemming te brengen met de nieuwe vennootschapsvorm en de hiervoor te nemen beslissingen.

Coördinatie van de statuten.

Machtiging.



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2011 - Annexes du Moniteur belge



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 2.1



II. De vennootschap heeft drie bestuurders, zijnde 1) de voornoemde heer' John DER00, 2) mevrouw BRAECKMAN Martine Marie Christine, geboren te Gent op 3 mei 1954, gedomicilieerd en verblijvende te 9840 De Pinte, Grote steenweg 128 en 3) mevrouw De Clercq Maria Lydienna, geboren te Thieu op 7 juni 1926, gedomicilieerd en verblijvende te 9031 Gent (Drongen), Hoogmeers 72, allen aanwezig, behoudens de bestuurder voornoemd sub 3 die verzaakt heeft aan de oproepingsformaliteiten. De vennootschap heeft geen commissaris. De voorzitter overhandigt aan ondergetekende notaris de bewijsstukken.

III. Gezien alle bestuurders aanwezig zijn of verzaakt hebben aan de oproepingsformaliteiten, bestaat er geen reden om de oproeping van de bestuurders te verantwoorden en kan de vergadering geldig beraadslagen.

IV. Er zijn thans in totaal zesduizend (6.000) aandelen aan toonder die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Op basis van voormelde aanwezigheidslijst stelt ondergetekende notaris vast dat het maatschappelijk volledig vertegenwoordigd is op deze algemene vergadering.

V. Om aangenomen te worden, dienen de voorstellen, vermeld in de

agenda, het minimum aantal stemmen te behalen voorzien bij de wet en de statuten.

VI. Elk aandeel geeft recht op één stem.

VII. De vennootschap doet geen publiek beroep of heeft geen publiek beroep gedaan op het spaarwezen.

VIII. De vennootschap heeft geen obligaties uitgegeven. VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD

Al deze feiten zijn nagezien en juist bevonden door de vergadering, die erkent geldig te zijn samengesteld en bevoegd om over de agenda te beraadslagen.

De voorzitter zet de redenen uiteen, die de grondslag vormen van de

inhoud van de agenda.

LEZING EN ONDERZOEK VAN DE VERSLAGEN

a. Verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van vennootschappen

De voorzitter legt het verslag voor van de raad van bestuur de dato 25 maart 2011, opgesteld overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van vennootschappen, waarin het voorstel tot omzetting wordt toegelicht. Bij dit verslag is een samenvattende staat gevoegd over de actieve en passieve toestand van de vennootschap afgesloten op 31 december 2010.

b. Verslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen

De voorzitter legt het controleverslag voor van de bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Van Wemmel-Kaekebeke Bedrijfsrevisoren", met zetel te 9000 Gent, Apostelhuizen 26 vwk, met ondernemingsnummer 0467.274.140, vertegenwoordigd door haar vennoot en zaakvoerder, de heer Joseph VAN WEMMEL, bedrijfsrevisor, de dato 15 maart 2011 opgesteld overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen.

Dit verslag betreft de voormelde staat van activa en passiva en vermeldt inzonderheid of er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

Het besluit van dit verslag luidt als volgt:

"De staat van activa en passiva van de NV "IMMO JDR", waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is te 9000 Gent, Vliegtuiglaan 12, afgesloten per 31 december 2010, zijnde minder dan drie maanden voordien, werd opgesteld onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan.

De controle op de staat van activa en passiva werd uitgevoerd in overeenstemming met de normen van het Instituut der Bedrilfsrevisoren.

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2010 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld heeft plaatsgehad. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad. Het netto-actief volgens deze staat van 203.237,34 EUR is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van 150.000, 00 EUR.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

" Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

" Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

mod 2.1

Er zijn geen andere inlichtingen die ik ter voorlichting van de aandeelhouders of derden onontbeerlijk acht.

Dit verslag is bestemd om te worden neergelegd ter griffe van de Rechtbank van Koophandel, overeenkomstig de artikelen 67 en 75 van het Wetboek van Vennootschappen.

Gent, 15 maart 2011"

BERAADSLAGING

De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende besluiten :

EERSTE BESLUIT: GOEDKEURING VAN DE VOORNOEMDE VERSLAGEN

De vergadering stelt vast dat er op de staat van activa en passiva en op de voormelde verslagen geen opmerkingen worden gemaakt door de aandeelhouders.

Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij de besluiten erin vervat.

Het origineel van de verslagen zal worden neergelegd op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Gent, samen met een uitgifte van dit proces-verbaal.

TWEEDE BESLUIT: OMZETTING VAN DE VENNOOTSCHAP IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

De vergadering beslist de rechtsvorm van de vennootschap te wijzigen en de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen.

De activiteit blijft ongewijzigd, het eigen vermogen blijft hetzelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en de boekhouding, die door de naamloze vennootschap werden gehouden, voortzetten.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het ondernemingsnummer 0406.933.509 waaronder de naamloze vennootschap thans ingeschreven is in het rechtspersonenregister te Gent.

De omzetting gebeurt op basis van het actief en passief van de vennootschap, afgesloten op 31 december 2010.

Alle handelingen die sedert die datum werden verricht door de naamloze vennootschap, worden geacht verricht te zijn voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

DERDE BESLUIT: BEËINDIGING MANDAAT BESTUURDERS EN BENOEMING STATUTAIRE ZAAKVOERDERS

Ingevolge de omzetting naar de rechtsvorm besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, neemt de vergadering kennis van de van rechtswege beëindiging van het mandaat van:

genoemde heer John DEROO;

genoemde mevrouw Martine BRAECKMAN;

genoemde mevrouw Maria DE CLERCQ.

De vergadering beslist dat de goedkeuring van de jaarrekening, die wordt opgesteld na de omzetting, door de jaarvergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, als kwijting zal gelden voor de bestuurders van de naamloze vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat vanaf 1 januari 2011 tot op heden.

Vervolgens benoemt de vergadering genoemde heer John DEROO, tot statutaire zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid voor onbeperkte duur.

VIERDE BESLUIT : AANNEMING NIEUWE VERSIE VAN STATUTEN

De vergadering beslist de bestaande statuten integraal te vervangen een nieuwe versie om om ze in overeenstemming te brengen hiervoor genomen beslissingen. De tekst (uittreksel)

van een besloten vennootschap met beperkte naam "IMMO JDR".

gevestigd te 9000 Gent, Vliegtuiglaan 12.

door nieuwe vennootschapsvorm en de deze statuten luidt als volgt: Rechtsvorm - Naam

De vennootschap heeft de vorm aansprakelijkheid en draagt de Maatschappelijke zetel

De zetel van de vennootschap is

Maatschappelijk doel

De vennootschap heeft tot doel:

&oWel __voar__eigen -.re ken .i.ng__.a1.s _.uooz__zeken.ing.__van n je_ _ _of __in

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

met

de van

mod 2.1

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad



het buitenland, alleen of in samenwerking met derden om het even welke industriële, handels, financiële en onroerende handelingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op :

*Het oordeelkundig beheer van een onroerend patrimonium. Zij mag ondermeer onroerende goederen verwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten en laten ombouwen, doch alleen met het oog op het beheer en de opbrengst en dus niet met het oog op de verkoop of de wederverkoop.

Zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op de wederbelegging van de opbrengst.

De vennootschap heeft tevens tot voorwerp het verkrijgen door middel van aankoop, intekening of iedere andere wijze, van roerende waarden, schuldvorderingen, deelbewijzen en deelnemingen in financiële, industriële of commerciële ondernemingen.

*Het doen van alle handels- en financiële verrichtingen, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen, het stellen van alle raadgevende daden en beheersdaden, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen, het exploiteren van portefeuilles en kapitalen, het deelnemen in alle ondernemingen, het oprichten, zowel door inbreng als op iedere andere wijze, van vennootschappen en er op eender welke wijze aan deelnemen.

*De organisatie, de beheersproblematiek, de marktstudies en marketingbegeleiding van andere ondernemingen.

* Het verlenen van managementadvies.

Managementsactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal en andere managementsactiviteiten.

* De vorming, de plaatsing, of het tegen vergoeding ter beschikking stellen van gespecialiseerd personeel.

* Deelnemen als bestuurder, zaakvoerder en vereffenaar in andere binnen- en buitenlandse vennootschappen.

De vennootschap kan alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van haar doel, in de ruimste zin kan bijdragen. Dit alles in de meeste uitgebreide betekenis van de termen.

De vennootschap kan de activiteit uitoefenen van onroerende financieringshuur.

Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar doel te vergemakkelijken of uit te breiden.

De vennootschap mag, rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, afstand, fusie, inschrijving of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of op welke andere wijze ook, in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of samenhangend doel nastreven of eenvoudig nuttig zouden zijn tot de verwezenlijking van haar doel.

Zij mag namelijk alle roerende en onroerende goederen die nodig zijn tot het verwezenlijken van haar doel, verkopen, kopen, verhuren, huren, verpachten, pachten, oprichten, of ruilen; alle fabrieksmerken, patenten en vergunningen nemen, bekomen, aankopen of afstaan en in het algemeen alle burgerlijke, commerciële, industriële, onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het maatschappelijk doel aansluiten of van die aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.

Duur

De vennootschap wordt voor een onbeperkte duur opgericht.

Het maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderdvijftigduizend euro (£ 150.000,00). Het is verdeeld in zesduizend (6.000) aandelen zonder nominale waarde.

Zaakvoerder

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten, die worden benoemd door de





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor- mod 2.1

behouden aan het Belgisch

Staatsblad



algemene vergadering.

Hun aantal en de duur van hun opdracht wordt bepaald door de algemene vergadering. Zolang de algemene vergadering evenwel niet in de vacature voorziet, blijven de zaakvoerders waarvan de opdracht is verstreken, in functie.

Alle zaakvoerders kunnen te allen tijde worden ontslagen door de algemene vergadering beslissend met een gewone meerderheid.

De statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met éénparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij tevens vennoot is.

De zaakvoerder mag op elk ogenblik aftreden. Nochtans is hij verplicht zijn opdracht verder te vervullen, totdat redelijker wijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, -aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een andere vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan de zaakvoerders.

Wordt benoemd tot statutair zaakvoerder: de heer DER00 John Florentin Mathilde Freddy, geboren te Gent op 1 april 1951.

Bevoegdheden van de zaakvoerder

De zaakvoerder heeft met de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van het doel van de vennootschap.

Hij is bevoegd alle daden te stellen die niet uitdrukkelijk door de wet of door de statuten aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.

De zaakvoerder kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen vennoot is, bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden opdragen.

Artikel 16: Vertegenwoordiging

De vennootschap wordt in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de zaakvoerder of, in geval er meerdere zaakvoerders zijn, door elk afzonderlijk optredende zaakvoerder, die desgevallend geen bewijs van een voorafgaand besluit van de zaakvoerders tegenover derden moet leveren. Een zaakvoerder is niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vennootschap, maar hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van zijn opdracht en aansprakelijk voor bestuursfouten overeenkomstig het gemeen recht en de vennootschappenwet.

De vennootschap wordt eveneens geldig vertegenwoordigd door een Iasthebber, binnen de perken van zijn mandaat.

Vergadering

De jaarvergadering wordt gehouden op de laatste zaterdag van de maand mei om tien uur.

Toelating

Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten en indien de zaakvoerder dit in de oproeping vereist, moet elke vennoot minstens drie werkdagen vóór de vergadering aan de zaakvoerder zijn inzicht te kennen geven de algemene vergadering bij te wonen.

De houder van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven en van obligaties mogen de algemene vergadering bijwonen, maar enkel met een raadgevende stem en voor zover zij de toelatingsvoorwaarden vereist voor de vennoten naleven.

Stemrecht

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Jaarrekening

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar. Uitkering

Jaarlijks wordt van de netto-winst vermeld in de jaarrekening een bedrag





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2011 - Annexes du Moniteur belge



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 2.1

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

van vijf ten honderd voorafgenomen tot vorming van een wettelijke reserve; deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer het reservefonds één tiende van het geplaatst kapitaal bereikt.

Op voorstel van de zaakvoerder beslist de algemene vergadering jaarlijks bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen over de bestemming van het saldo van de netto-winst.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van vennootschappen.

Vereffening

In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de vereffening door de vereffenaar(s) benoemd door de algemene vergadering. De vereffenaars treden pas in functie nadat de bevoegde rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming door de beslissing van de algemene vergadering. Bij gebreke van dergelijke benoeming, geschiedt de vereffening door de zaakvoerder of door de zaakvoerders van de vennootschap, handelend in hoedanigheid van vereffeningscomité.

Behoudens andersluidend besluit, treden de vereffenaars gezamenlijk op. Te dien einde beschikken de vereffenaars over de meest uitgebreide machten voorgeschreven door de wet, behoudens beperkingen opgelegd door de algemene vergadering.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars. Verdeling

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen.

Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende oproeping van kapitaal.

VIJFDE BESLUIT: COORDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering beslist de coordinatie van de statuten toe te vertrouwen aan de ondergetekende notaris.

ZESDE BESLUIT : MACHTIGING

De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap "Accountancy Audit & Tax Group" met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Apostelhuizen 26 H-I-J, BTW BE 0459.576.694, RPR Gent, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, alleen handelend en met bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen bij het ondernemingsloket en de BTW-Administratie.

STEMMING

De voorafgaande besluiten worden afzonderlijk en achtereenvolgens aangenomen met eenparigheid van stemmen.

SLOT

De agenda uitgeput zijnde, wordt de vergadering opgeheven om 13 uur





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

30.

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Gedaan en verleden op plaats en datum zoals boven.





Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 2.1



Nadat het proces-verbaal gedeeltelijk werd voorgelezen en integraal werd toegelicht, ondertekenen de comparanten/de voorzitter van het bureau, samen met mij, notaris.

Voor analytisch uittreksel,

Christophe Blindeman

Notaris

Tegelijkertijd hiermee neergelegd:

- uitgifte van het proces-verbaal met aanwezigheidslijst;

- verslag opgemaakt door de bestuurders

- verslag opgemaakt door de bedrijfsrevisor, de heer Joseph Van Wemmel.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

10/01/2011 : GE105636
07/09/2010 : GE105636
28/07/2010 : GE105636
06/05/2010 : GE105636
17/09/2009 : GE105636
01/10/2008 : GE105636
04/09/2007 : GE105636
08/11/2005 : GE105636
02/06/2005 : GE105636
21/06/2004 : GE105636
27/06/2003 : GE105636
18/06/2003 : GE105636
04/08/2000 : GE105636
06/05/1988 : GE105636
01/01/1986 : GE105636

Coordonnées
IMMO JDR

Adresse
VLIEGTUIGLAAN 12 9000 GENT

Code postal : 9000
Localité : GENT
Commune : GENT
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande