22/05/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 25.04.2014, NGL 20.05.2014 14128-0406-014
11/12/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 5 . 4 3 5 . 9 6 8
1 ,
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I M M O P H I C A R
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M o l e n s t r a a t 7 0 / 1 . 1
9 3 0 0 A a l s t
O n d e r w e r p a k t e : B e r i c h t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s
C o n f o r m a r t i k e l 7 v a n d e W e t v a n 1 4 d e c e m b e r 2 0 0 5 h o u d e n d e a f s c h a f f i n g v a n d e e f f e c t e n a a n t o o n d e r , h e e f t d e v e n n o o t s c h a p B N P P a r i b a s F o r t i s N . V . a a n g e s t e l d a l s e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r a i s b e d o e l d i n a r t i k e l ! 4 7 5 t e r , t w e e d e l i d , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , v o o r d e v o l g e n d e e f f e c t e n : a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , I S I N n r B E 0 1 3 8 8 6 0 5 3 2 .
K i e k e n s P h i l i p p e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
1 1
1 "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 1 8 5 9 2
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
2 9 N O V . 2 0 1 3
D E N D E R M W e E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 26.04.2013, NGL 03.05.2013 13113-0192-014
13/05/2013
ÿþM o a w o r t l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 5 . 4 3 5 . 9 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I m m o P h i c a r
( v e r k o r t ) :
* 1 3 0 7 2 5 9 *
V b e h I N i
a a
B e p S t a a
I I
V H E L K A N K O D A N
3 0 A P R . 2 0 1 3
F ; , - : ' U Y E F , M Q N D E ~ " " _ _ " _ _ . G f ï l a t l e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M o l e n s t r a a t 7 0 / 1 . 1 , 9 3 0 0 A a l s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e v e r s l a g g e v i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 6 a p r i l 2 0 1 3 o m 1 4 u 0 0 H e r b e n o e m i n g B e s t u u r d e r s .
D e V e r g a d e r i n g s t e l t v o o r o m t e h e r b e n o e m e n t o t b e t u u r d e r m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v o o r e e n p e r i o d e
v a n 6 j a a r
M e v r . S m e k e n s J a n i n e F r i t s D e W o l f k a a i 9 / 5 9 3 0 0 A a l s t
M e v r . K i e k e n s C a r l o t t e H e i d e w e g 2 3 3 2 2 0 H o l s b e e k
D h r . K i e k e n s P h i l i p p e B i n n e n s t r a a t 1 2 A 9 3 0 0 A a l s t
H e t m a n d a a t k a n b e z o l d i g d z i j n .
H e t v o o r s t e l w o r d t u n a n i e m g o e d g e k e u r d .
M e v r . S m e k e n s J a n i n a , M e v r . K i e k e n s C a r l o t t e e n D h r . K i e k e n s P h i l i p p e a a n v a a r d e n h e t m a n d a a t . .
U i t t r e k s e l u i t d e v e r s l a g g e v i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 6 a p r i l 2 0 1 3 o m 1 5 u 0 0 .
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t u n a n i e m b e s l i s t o m D h r . K i e k e n s P h i l i p p e e n M e v r . K i e k e n s C a r l o t t e t e b e n o e m e n t o t a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r .
D h r . K i e k e n s P h i l i p p e e n M e v r . K i e k e n s C a r l o t t e a a n v a a r d e n h e t m a n d a a t .
K i e k e n s P h i l i p p e , K i e k e n s C a r l o t t e ,
V o o r z i t t e r s e c r e t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/01/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
r u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
b e h o u d e i 2 7 D E C 2 0 1 2
a a n h e t .
B e l g i s c h
S t a a t s b i c
~ , _ _ . . , ~
~ E N ~ ~ ~ i ~ ~ à K i E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 3 5 . 4 3 5 . 9 6 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I M M O P H I C A R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M o l e n s t r a a t 6 8
9 3 0 0 A a l s t
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D a n i è l e B r e c k p o t t e A a l s t o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 2 b l i j k t o n d e r m e e r h e t
v o l g e n d e :
d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I M M O
P H I C A R , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 3 0 0 A a l s t , M o l e n s t r a a t 6 8 , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 3 4 . 4 3 5 . 9 6 8 ,
i e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n
s t e m m e n .
E E R S T E B E S L I S S I N G . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e
v e r p l a a t s e n n a a r 9 3 0 0 A a l s t , M o l e n s t r a a t 7 0 . 1 . 1 .
T W E E D E B E S L I S S I N G , D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a a n d e l e n o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m o f
g e d o m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n e n d i e n t e n g e v o l g e a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l n e g e n .
0 e n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . Z i j w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m
d a t o p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t b i j g e h o u d e n e n w a a r v a n i e l e r e a a n d e e l h o u d e r k e n n i s k a n n e m e n .
p e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d .
p e a a n d e e l h o u d e r k a n o p e l k o g e n b l i k o p z i j n k o s t e n d e o m z e t t i n g v r a g e n v a n z i j n a a n d e l e n o p n a a m .
F { e t g e d e m a t e r i a l i s e e r d a a n d e e l w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e :
e i g e n a a r o f d e h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f b i j e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g . "
B E R D E B E S L I S S I N G . D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t a a n n o t a r i s B r e c k p o t o m d e s t a t u t e n t e c o o r d i n e r e n ,
o v e r e e n k o m s t i g h e t g e e n v o o r a f g a a t ,
V I E R D E B E S L I S S I N G . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e
v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n ,
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e d d . 1 9 . 1 2 . 2 0 1 2 , a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e k r a c h t e n s
a r t . 1 7 3 W . R e g .
N o t a r i s D a n i è l e B r e c k p o t t e A a l s t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
09/05/2012 : DE057138
12/05/2011 : DE057138
11/05/2010 : DE057138
26/05/2009 : DE057138
13/05/2008 : DE057138
03/12/2007 : DE057138
04/06/2007 : DE057138
13/07/2006 : DE057138
31/05/2005 : AA057138
26/05/2004 : AA057138
06/10/2003 : AA057138
15/05/2003 : AA057138
17/07/2002 : AA057138
01/06/2000 : AA057138
03/06/1999 : AA057138
01/01/1997 : AA57138
22/06/1995 : AA57138
01/01/1992 : AA57138
25/10/1988 : AA57138