IMMO SERGEANT

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : IMMO SERGEANT
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 478.467.742

Publication

31/01/2014
ÿþOndernemingsnr: 0478.467.742

Benaming

(voluit) : IMMO SERGEANT

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

Zetel : PROFESSOR BLANCHARDLAAN 18 BUS 203-8670 KOKSYDE (volledig adres)

Onderwerp akte ; HERBENOEMING BESTUURDERS

VERSLAG VAN DE ALGMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS VAN 11/09/2013

De vergadering wordt geopend om 18u00. Als voorzitter van de vergadering wordt aangesteld de heer

Sergeant Gustaaf, De voorzitter zal ook de functie waarnemen als stemopnemer.

Alle aanwezigen stemmen hiermee in.

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd, alle aandeelhouders.

Uiteenzetting door de voorzitter

De voorzitter zet uiteen :

Herbenoeming van de bestuurders

Sergeant Gustaaf, rijksregistemummer 360214-137-19 woonachtig te 8670 Koksyde, Professor

Blanchardiaan 18 bus 203, wordt herbenoemd als bestuurder voor een periode 6 jaar zijnde van

11/09/2013 tot 10109/2019.

De Tant Leone, rijksregistemummer 380107-166-41 woonachtig te 9472 Denderleeuw, Bakergemveidbaan

111, wordt herbenoemd als bestuurder voor een periode van 6 jaar zijnde van 11/09/2013 tot 10/09/2019.

Sergeant Myriam, rijksregistemummer 590719-202-31 woonachtig te 9470 Denderleeuw, Vijfhoekstraat 7

wordt herbenoemd als bestuurder voor een periode van 6 jaar zijnde van 11/09/2013 tot 10/0912019.

Sergeant Linda, rijksregistemummer 611226-206-88 woonachtig te 9400 Ninove, Aalstersesteenweg 13

wordt herbenoemd als bestuurder voore een periode van 6 jaar zijnde van 11/09/2013 tot 10/09/2019.

Getekend,

rood word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

2 2 JAP, `r:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

26/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 11.09.2013, NGL 19.09.2013 13590-0299-016
12/06/2013
ÿþ' ; ~ ~~i~.,.

mvd 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

111111111111fill1111J11111111

Voor behouder

aan het

Belgisch Staatsblai

<

-3 .11.1K6 2013

Griïfi~~

Benaming (voluit) : IMMO SERGEANT

Ondernemingsnr : 0478.467.742

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Professor Blanchardlaan, 18 bus 0203

8670 Koksijde

Onderwerp akte :KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op vijftien mei tweeduizend dertien, door Meester Eric SPRUYT, Geassocieerd Notaris te Brussel,

Dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "IMMO SERGEANT", waarvan de zetel gevestigd is te 8670 Koksijde, Professor Blanchardlaan, 18 bus 0203, volgende beslissingen genomen heeft

1° Verhoging van het kapitaal, gepaard gaande met een uitgiftepremie, door inbreng in natura (onroerend goed, te weten twee percelen grond, die uitvoerig staan beschreven in de notariële uitgifte van het voormeld proces-verbaal en in het verslag van de bedrijfsrevisor) met vijftienduizend zevenhonderdvierentwintig euro negenenvijftig cent (¬ 15.724,59) om het te brengen op tachtigduizend driehonderddertien euro vier cent (¬ 80.313,04) , door uitgifte van zeshonderd éénenvijftig (651) nieuwe aandelen zonder vermelding van waarde, van dezelfde aard zijn en die dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen vanaf 01 april 2013.

De nieuwe aandelen werden volgestort ten belope van honderd procent (100%),

Vergoeding voor de inbreng

Als vergoeding voor deze inbreng werden aan de heer Gustaaf Sergeant de zeshonderd éénenvijftig (651) nieuwe volledig volgestorte aandelen toegekend.

De inbreng werd uitsluitend vergoed door aandelen; geen enkele schuld of passief werd ingebracht.

Boeking van de uitgiftepremie op een rekening "Uitgiftepremies"

Het volledige bedrag van de uitgiftepremie, zijnde tweehonderddrieënvijftigduizend veertig euro zesenzeventig cent (¬ 253.040,76) werd geboekt op een onbeschikbare rekening 'Uitgiftepremies", die in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts zal kunnen worden over beschikt overeenkomstig de voorwaarden door het Wetboek van vennootschappen gesteld voor een statutenwijziging.

De vergadering besliste de uitgiftepremie niet te incorporeren in het kapitaal.

Conclusies van de revisor

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 13 mei 2013 opgesteld door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, "KPMG Bedrijfsrevisoren", vertegenwoordigd door de Heer Joris Mertens, bedrijfsrevisor, luiden letterlijk als volgt

6. Besluit

De kapitaalverhoging door inbreng in natura bij vennootschap IMMO SERGEANT NV door de heer Gustaaf Sergeant bestaat uit de inbreng van twee gronden voor een bedrag van 268.765,35 EUR.

Op grond van ons nazicht, verklaren wij dat:

a) de verrichting werd nagezien in overeenstemming met de normen uitgevaardigd door het Instituut der bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte goederen evenals voor de toewijzing van het aantal uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

b) de beschrijving van de inbreng in nature beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c) de door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze waarderingsmethode leidt tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde en desgevallend de agio, van de als tegenprestatie uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

Deze aandelen

Op de laatste blz. van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

'ter-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

mod 11,1

hebben dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen van IMMO SERGEANT NV;

- zullen deelnemen in de resultaten van IMMO SERGEANT NV vanaf 1 april 2013.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende

de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting, of met andere woorden, dat ons verslag geen `faimess

opinion' is.

Dit rapport werd opgesteld in uitvoering van artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen in het kader

van de kapitaalsverhoging van de vennootschap IMMO SERGEANT NV door inbreng in natura en mag niet

gebruikt worden voor andere doeleinden.

Aalst, 13 mei 2013

KPMG Was

.Bedrijfsrevisor

vertegenwoordigd door

(getekend)

Joris Mertens

Bedrijfsrevisor"

2° Vervanging van het artikel 3 van de statuten door de volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tachtigduizend driehonderddertien euro vier cent (E 80.313,04).

Het wordt vertegenwoordigd door drieduizend driehonderd vijfentwintig (3.325) kapitaalaandelen zonder

nominale waarde, die ieder één/drieduizend driehonderd vijfentwintigste (1/33255te) van het kapitaal vertegenwoordi-

gen."

3° Bijzondere volmacht werd verleend aan Mevrouw Myriam Sergeant die ten dien einde woonstkeuze

gedaan heeft op de zetel van de vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling

van de formaliteiten bij een ondememingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in

de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de

Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, een volmacht, het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen, de gecoördineerde tekst van statuten).

Uitgereikt v66r registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.

Tim CARNEWAL

Geassocieerd Notaris

Op de laatste blz van Luik B  .rone!den Recto Naam en haedanighe+d van de snstrunnanterende nrjtar+s. hetzij van de perso(o)n{en) oevoegd de gechtspeesoon ten aanzien van derden te ve,tegenemeedigen

Verso biaam en bfindteken,ng

02/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 12.09.2012, NGL 25.09.2012 12583-0098-016
13/04/2012
ÿþmod ii.i

r k_i In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

bol aa Be Sta

III II IlI iiiAiuuiu

*12073355*

-2 rqr;. 2012

Griffie

Ondernetni:ngsnr : 0478.467.742

Benaming (voluit) : IMMO SERGEANT

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetei : Professor Blanchardlaan, 18 - bus 0203

8670 Koksijde

Onderwerp akte : KAPITAALVERMINDERING - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op zesentwintig maart tweeduizend en twaalf, door Meester Eric SPRUYT, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met handelsvorm" van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "IMMO SERGEANT", waarvan de zetel gevestigd is te 8670 Koksijde, Professor Blanchardlaan, 18 - bus 0203, '; volgende beslissingen genomen heeft:

1° Vermindering van het maatschappelijk kapitaal met een bedrag van vijthonderdvijfentachtigduizend euro (¬ . 585.000,00), om het te brengen op vierenzestigduizend vijfhonderdachtentachtig euro vijfenveertig cent (¬ 64.588,45).

Deze kapitaalvermindering werd aangerekend op het fiscaal werkelijk gestort kapitaal en strekt ertoe het kapitaal" van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap.

De vergadering besliste dat deze kapitaalvermindering geschiedde door terugbetaling in cash, evenwel zonder` onmiddellijke uitkering maar door boeking op rekening courant op naam van de aandeelhouders in volle eigendom of de aandeelhouders in blote eigendom.

2° Vervanging van artikel 5 van de statuten door volgende tekst

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vierenzestigduizend vijfhonderdachtentachtig euro vijfenveertig cent (¬ , 64.586, 45),

Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend zeshonderdvierenzeventig (2.674) kapitaalaandelen zonder nominale waarde, die ieder één/duizendste van het kapitaal vertegenwoordigen."

3° Bijzondere volmacht werd verleend aan mevrouw Myriam Sergeant, met mogelijkheid tot, indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het, oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren. "

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd s een uitgifte van het proces-verbaal, drie volmachten, de

gecoördineerde tekst van statuten).

Uitgereikt v66r registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.

Eric SPRUYT

Geassocieerd Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

22/12/2011
ÿþMad 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEENGELEGD TER GRIMM RECBTBANK VAN KOOPHANDEL

1 2 ' DEC, 2011 Gfflimumm

bet aa Be Sta:

N d



Ondernemingsnr : 0478.467.742

(Benaming

(voluit) : NV IMMO SERGEANT Rechtsvorm : NV

Zetel : Professor Blanchardlaan 18 bus 203 te 8670 Koksyde

Ondereverp acte : Algemene Vergadering van 12109/2007

Op 12/09/2007 werd er een Algemene Vergadering gehouden in de zetel van het bedrijf met als

agendapunt:

-herbenoeming bestuurders.

De vergadering is wettig samengesteld.

De Algemene Vergadering heeft met algeheelheid van stemmen de herbenoeming goedgekeurd van de

Voorzitter als alle andere bestuurders.

12/09/2007

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/12/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

23/11/2011
ÿþ Moa z.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

I~VIM~I~V~IVMI~N9~WINV

*11176436*

vo beho aan Belg Staat

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2011- Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsar : 0478.467.742

Benaming

(voluit) : NV IMMO SERGEANT

Rechtsvorm : NV

Zetel : Professor Blanchardlaan 18 bus 203 te 8670 Koksyde

Orodereirp akte : Buitengewone Algemene Vergadering

Op 01/07/2011 werd er een Buitengewone Algemene Vergadering gehouden in de zetel van het bedrijf met

als agendapunt :

mandaat van afgevaardigd-bestuurder - bezoldiging

Er werd met éénparigheid van stemmen beslist dat het mandaat van afgevaardigd-bestuurder vanaf

01/07/2011 ais onbezoldigd beschouwd wordt.

Koksyde, 01/0712011

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto 7 Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

04/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 12.09.2011, NGL 29.09.2011 11562-0234-016
28/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 13.09.2010, NGL 21.09.2010 10549-0263-016
15/12/2009 : DEA007763
23/09/2009 : DEA007763
10/10/2008 : DEA007763
02/10/2007 : DEA007763
29/09/2006 : DEA007763
30/09/2005 : AAA007763
12/10/2004 : AAA007763
12/08/2015
ÿþVoor

behouc

aan hr

Belgis

Staatsb

raad word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD TER GRIFFIE Rechtbank van Koophandel Gent

- 3 AUG. 2015

Afde1{ng VEURNE Griffie

Ondernemingsnr : 0478,467.742

Benaming

(voluit) : IMMO SERGEANT

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Professor Blanchardlaan 18 bus 203-8670 Koksijde

(volledig adres)

Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel

Uit het verslag van de Algemene Vergadering van 1 juli 2015 blijkt de verplaatsing van de maatschappelijke zetel van de vennootschap van 8670 Kokijde, Professor Blanchardlaan 18 bus 203 naar 9470 Denderleeuw, Vijfhoekstraat 7, met ingang van 1 juli 2015.

Sergeant Linda

Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

1111111111.t1.11111111111

J

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

09/10/2002 : AAA007763
05/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 12.09.2015, NGL 25.09.2015 15619-0134-012
29/06/1999 : DEA007763

Coordonnées
IMMO SERGEANT

Adresse
VIJFHOEKSTRAAT 7 9470 DENDERLEEUW

Code postal : 9470
Localité : DENDERLEEUW
Commune : DENDERLEEUW
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande