IMMO TER WARENT

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. IMMO TER WARENT
Dénomination : IMMO TER WARENT
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 436.371.128

Publication

23/01/2014
ÿþbleer Mod PDF 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik E) vermelden :" Recto : -Neam ën hoedanigheid vin dë instrümëriféiêndë ............................ përsd(á)n(ënj

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

1111111

*14023893*

GRIFFIE RECH T BÁl`dK ~ VAN KOOPHANDEL

13JAN. 2014

DENDE~1 r" ,~

Ondememingsnr : 0436.371.128

Benaming (voluit) : Immo Ter Warent

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Wildebeekstraat 147 - 9473 Denderleeuw

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte : Benoeming bestuurder

Tekst :

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 16/12/2013

De vergadering beslist om de heer De Becker Guy, wonende Oude Heerbaan 16 te 9420 Erpe-Mere, te benoemen als bestuurder vanaf heden tot de algemene vergadering van 2019.

Jovitex NV, vast vert. door Vijverman Jan

Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2014 - Annexes du Monitei r_belge

17/10/2013
ÿþMei PDF 11.1

_Fia ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Und

Ondernemingsnr : 0436.371.428

Benaming (voluit) : Immo Ter Warent

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Wildebeekstraat 147 - 9473 Denderleeuw

(volledig adres)

Onderwerpíen} akte : Herbenoeming bestuurders

Tekst :

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 30/06/2013

De vergadering beslist om te herbenoemen tot de algemene vergadering van 2019:

- Mevrouw Vijverman Ann, wonende Zeedijk 78 b901 te 8660 De Panne, als bestuurder

- Mevrouw Matthijs Petra, wonende Wildebeekstraat 149 te 9473 Welle-Denderleeuw, als bestuurder

- NV JOVITEX, met zetel Iddergemsesteenweg 75 te 9450 Haaltert Denderhoutem, vast vertegenwoordigd door de heer Vijverman Jan, wonende Wildebeekstraat 149 te 9473 Denderleeuw, als bestuurder en gedelegeerd bestuurder

urirrrit F. ;. . - :..sÀNK VAN KOC '='-' '.."'iDEL

08OKT 2013

DEND~;e" "' ,,x_



Jovitex NV, vast vert. door Vijverman Jan Gedelegeerd bestuurder

Voorbehouder

aan het

Belgisch Staatsblac

Op de laatste blz; vinl ûikE -iërinéláén : " Rectó :-Naam en hoedánigheicf vin de instrumenterendé ieteiis,"hi tzlj ipërs6(ó)n(eii)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.

11/10/2013
ÿþ~

Mod Woed 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr: 0436.371.128

Benaming

(voluit) : "IMMO TER WARENT"

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Wildebeekstraat 147 - 9473 Denderleeuw Melle)

(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Luc Van Vaerenbergh te Lierde op 20 SEPTEMBER 2013,: geregistreerd vier bladen, geen verzendingen te Geraardsbergen op 24 september 2013. Boek 5/513, blad 58, vak 8. Ontvangen : vijftig Eur (50,00 ¬ ). De Ontvanger Dirk ADRIAENSENS (Adviseur), dat de buitengewone; algemene vergadering bijeengekomen is der aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "IMMO TER: WARENT', waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9473 Denderleeuw (Welie), Wildebeekstraat Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Dendermonde onder nummer 0436.371.128. Opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris op 27 december 1988, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch; Staatsblad van 26 januari daarna, onder nummer 890126 230, waarvan de statuten voor de laatste maal gewijzigd werden ingevolge akte verleden voor ondergetekende notaris op 29 september 2009, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 23 oktober daarna onder nummer 09150229. Welke vergadering geopend werd onder voorzitterschap van haar gedelegeerd bestuurder, de naamloze vennootschap "JOVITEX", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9450 Haaltert (Denderhoutem), Iddergemsesteenweg 73, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Dendermonde onder nummer 0447.500.491 en onderworpen aan de B,T.W. onder nummer 447.500.491, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de: heer VIJVERMAN Jan Wilfried, identiteitskaart nummer 591 5150229 19, nationaal nummer 620722 399-01,: geboren te Ninove op 22 juli 1962, wonende te 9473 Denderleeuw (Welle), Wildebeekstraat 149, die tevens de: taak waarneemt van secretaris én stemopnemer, op welke vergadering de hierna vermelde aandeelhouders,: welke na de gevraagde inlichtingen, het hierna vermelde aantal aandelen bezitten, tegenwoordig waren

1) de heer VIJVERMAN Jan vaarnoemd, houder van 47 aandelen ;

2) mevrouw VIJVERMAN Ann, bestuurder van vennootschappen, geboren te Ninove op 4 november 1967, wonende te 8660 De Panne, Zeedijk 78 bus 0901, houdster van 47 aandelen ;

3) de nv JOVITEX, voornoemd, houdster van 12.939 aandelen.

Samen : 13.033 aandelen, hetzij de totaliteit van de aandelen van de vennootschap.

De vergadering vat de dagorde aan en neemt, na beraadslaging, de volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen :

EERSTE BESLISSING

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met VIERHONDERD ACHTENVIJFTIGDUIZEND ACHTHONDERD ZESENZEVENTIG EURO (458.876,00 ¬ ), om het te brengen van één miljoen zevenhonderd drieënnegentigduizend achthonderd euro (1.793.800,00 ¬ ) naar TWEE MILJOEN TWEEHONDERD TWEEENVIJFTIGDUIZEND ZESHONDERD ZESENZEVENTIG EURO (2.252.676,00 ¬ ) door creatie van drieduizend driehonderd vierendertig (3.334) nieuwe aandelen op naam, zonder vermelding van nominale waarde en die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen vanaf heden, alsook deelnemend in de resultaten vanaf hun creatie. Deze nieuwe aandelen warden uitgegeven tegen de fractiewaarde van 137,64 euro per aandeel, Dit bedrag wordt verhoogd met een uitgiftepremie vastgesteld op TWEEHONDERD EENENNEGENTIGDUIZEND HONDERD VIERENTWINTIG EURO (291.124,00 eur). Aldus is de fractiewaarde van ieder nieuw aandeel vastgesteld op 225,02 euro. Op deze nieuwe aandelen wordt onmiddellijk in geld ingeschreven. Deze nieuwe aandelen worden geheel volgestort op het ogenblijk van: inschrijving.

TWEEDE BESLISSING - INSCHRIJVING EN VOLSTORTING

Op dit ogenblik is de volgende aandeelhouder van de vennootschap, te weten de nv JOVITEX,' vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, voornoemde heer Jan Vijverman, en vermeld in de: samenstelling van de algemene vergadering, tussengekomen en die verklaart volledig kennis te hebben van de', huidige kapitaalverhoging, van de termijn gedurende dewelke het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend, van, de financiële en boekhoudkundige informatie aangaande de kapitaalverhoging alsook betreffende de financiële'

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)a(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

GRIFFIE RECHTBANK

VAN KOOPHANDEL

0 2 OKT 2013

DENte~f bIONDE

IIII III I1 I I(II I I IINIWNI

*13154fi54*

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

gevolgen voortvloeiend uit de verzaking aan het voorkeurrecht ten voordele van de inschrijvers, te weten 1) de heer Jan Vijverman voornoemd, en 2) mevrouw Ann Vijverman voornoemd, en die verklaart, individueel en op uitdrukkelijke en formele wijze te verzaken aan haar voorkeurrecht en aan de termijn gedurende dewelke dit recht kan worden uitgeoefend overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

Komen hier onmiddellijk tussen : 1) de heer Jan Vijverman en 2) mevrouw Ann Vijverman, beiden voornoemd. Deze verklaren op hun beurt, na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat, volledig kennis te hebben van de statuten en van de financiële toestand van deze vennootschap.

Zij verklaren vervolgens in geld in te schrijven ten bedrage van vierhonderd achtenvijftigduizend achthonderd zesenzeventig euro (458.876,00 eur), hetzij ieder ten bedrage van tweehonderd negenentwintigduizend vierhonderd achtendertig euro (229.438,00 euro), waarvoor hen drieduizend driehonderd vierendertig (3.334) nieuwe aandelen op naam van worden toegekend, hetzij ieder duizend zeshonderd zevenenzestig (1.667) nieuwe aandelen.

De intekenaars verklaren, en de leden van de vergadering erkennen, dat ieder van de aandelen waarop werd ingeschreven volledig volgestort is door storting op rekeningnummer BE11 001-7 030435-48 geopend op naam van de vennootschap bij de BNP Paribas Fortis, agentschap Aalst, op 17 september jongstleden. Het bedrag gestort op de geblokkeerde bankrekening ten bedrage van zevenhonderd vijftigduizend euro (750.000,00 eur) vertegenwoordigt het bedrag van de kapitaalverhoging ten bedrage van vierhonderd achtenvijftigduizend achthonderd zesenzeventig euro (458.876,00 eur) en de uitgiftepremie ten bedrage van tweehonderd éénennegentigduizend honderd vierentwintig euro (291.124,0D eur). Heden beschikt de vennootschap aldus ten gevolge van de kapitaalverhoging over de som van TWEE MILJOEN TWEEHONDERD TWEEENVIJFTIGDUIZEND ZESHONDERD ZESENZEVENTIG EURO (2.252.676,00 ¬ ).

DERDE BESLISSING : VASTSTELLING VAN DE DAADWERKELIJKE VERWEZENLIJKING VAN DE KAPITAALVERHOGING

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt ons, onderigete-'kende notaris, akte te nemen van het feit dat bedoelde kapitaalverhoging van VIERHONDERD ACHTENVIJFTIGDUIZEND ACHTHONDERD ZESENZEVENTIG EURO (458.876,00 ¬ ) daadwerkelijk verwezenlijkt is en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op TWEE MILJOEN TWEEHONDERD TWEEENVIJFTIGDUIZEND ZESHONDERD ZESENZEVENTIG EURO (2.252.676,00 E), volledig volgestort en vertegenwoordigd door 16.367 aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

VIERDE BESLISSING : BOEKING VAN DE UITGIFTEPREMIE OP EEN ONBESCHIKBARE REKENING

De algemene vergadering besluit het verschil tussen het bedrag van de inschrijving, hetzij vierhonderd achtenvijftigduizend achthonderd zesenzeventig euro (458.876,00 eur), en het bedrag van kapitaalverhoging, hetzij zevenhonderd vijftigduizend euro (750.000,00 eur), verschil dat aldus TWEEHONDERD EENENNEGENTIGDUIZEND HONDERD VIERENTWINTIG EURO (291.124,00 eur) bedraagt, te boeken op de rekening "Uitgiftepremie".

Deze rekening "uitgiftepremie" blijft onbeschikbaar en zal, net zoals het kapitaal, een waarborg uitmaken ten aanzien van derden en zal enkel kunnen worden opgeheven of verminderd door een beslissing van de algemene vergadering van aandeelhouders beslissend overeenkomstig de voorwaarden van quorum en meerderheid vereist voor een kapitaalvermindering.

VIJFDE BESLISSING : WIJZIGING ARTIKEL 5 DER STATUTEN

Gevolg aan bovenvermelde kapitaalverhoging, beslist de algemene vergadering het artikel 5 der statuten te wijzigen, zodat het voortaan zal luiden als volgt :

"Artikel 5  Kapitaal van de vennootschap

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt TWEE MILJOEN TWEEHONDERD TWEEENVIJFTIGDUIZEND ZESHONDERD ZESENZEVENTIG EURO (2.252.676,00 E), vertegenwoordigd door zestienduizend driehonderd zevenenzestig (16.367) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Ingevolge proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders, gehouden voor het ambt van notaris Luc VAN VAERENBERGH te Lierde op 20 september 2013, werd beslist het kapitaal dat één miljoen zevenhonderd drieënnegentigduizend achthonderd euro (1.793.800,00 E) bedroeg te verhogen met vierhonderd achtenvijftigduizend achthonderd zesenzeventig euro (458.876,00 eur), door inbreng in speciën, om het te brengen naar TWEE MILJOEN TWEEHONDERD TWEEENVIJFTIGDUIZEND ZESHONDERD ZESENZEVENTIG EURO (2,252,676,00¬ ), met creatie van 3.334 nieuwe aandelen.

Het geplaatst kapitaal is volledig volgestort.

ZESDE BESLISSING : AANPASSING ARTIKEL 8 DER STATUTEN

De algemene vergadering beslist vervolgens om het huidig artikel 8 van de statuten te schrappen en te vervangen door een nieuw artikel 8 luidende als volgt

"Artikel 8 - AARD VAN DE AANDELEN

Alle effecten van de vennootschap zijn op naam. Zij dragen een volgnummer. Op de vennootschapszetel wordt voor elke categorie effecten op naam een register bijgehouden. Elke titularis van effecten kan kennisnemen van het register met betrekking tot zijn effecten.

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeel-baar. De onverdeelde eigenaars, moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon [aten vertegenwoordigen ; zolang dit niet gebeurd is worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden dan kan de bevoegde rechter, op verzoek van de meest gerede partij, een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang'van de gezamenlijke gerechtigden.

fir

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, inbegrepen

het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).

ZEVENDE BESLISSING : AANPASSING ARTIKELEN 27 TOT 29 DER STATUTEN

De vergadering beslist vervolgens artikelen 27 tot en met 29 der statuten aan te passen aan de wet van 19

maart 2012, zodat deze artikelen van de statuten voortaan zullen luiden als volgt :

"HOOFDSTUK VI - ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 27 - VERLIEZEN

a) Wanneer, ten gevolge van geleden verlies, het netto actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee (2) maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om in voorkomend geval, vol-gens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te be-raadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aange-kondigde maatregelen. De raad van bestuur verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien (15) dagen vóór de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld.

b) Wanneer het netto actief, tengevolge van geleden verlies, gedaald is tot minder dan één/vier (1/4de) van het maatschap-pelijk kapitaal, kan de ontbinding van de vennootschap uitge-sproken worden wanneer zij wordt goedgekeurd door één/vierde (1/4-ide) gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

c) Wanneer het netto actief gedaald is tot beneden het wettelijk minimumbedrag, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

Artikel 28 - ONTBINDING EN VEREFFENING

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de Voorzitter van de Rechtbank worden voorgelegd.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volge-stort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijko-mende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

Artikel 29 - VERENIGING VAN ALLE AANDELEN IN ÉÉN HAND

Het in één hand verenigd zijn van aile aandelen heeft niet tot gevolg dat de vennootschap van rechtswege of gerechtelijk wordt ontbonden. Indien binnen één (1) jaar geen nieuwe aan-deelhouder in de vennootschap is opgenomen of deze niet gel-dig is omgezet in een besloten vennootschap met beperkte aan-sprakelijkheid of ontbonden, wordt de énige aandeelhouder ge-acht hoofdelijk borg te staan voor aile verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand tot een nieuwe aandeelhouder in de vennootschap wordt opgenomen of tot de bekendmaking van haar omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of haar ontbinding.

Het gegeven dat alle aandelen in één hand verenigd zijn, als-mede de identiteit van de énige aandeelhouder moeten worden vermeld in het vennootschapsdossier op de griffie van de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

De énige aandeelhouder oefent de aan de algemene vergadering toegekende bevoegdheden uit. Hij mag die bevoegdheden niet overdragen.

De beslissingen van de énige aandeelhouder, die handelt in de plaats van de algemene vergadering, worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

De tussen de énige aandeelhouder en de vennootschap gesloten overeenkomsten worden, tenzij het courante verrichtingen be-treft die onder normale omstandigheden plaatsvinden, ingeschreven in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening moet worden neergelegd.

ACHTSTE BESLISSING : VOLMACHT TOT COORDINATIE

En tenslotte beslist de algemene vergadering aan ondergetekende notaris volmacht te verlenen om over te gaan tot het opstellen van de gecoördineerde statuten en tot de neerlegging ervan overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Luc VAN VAERENBERGH, notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd :

- voor eensluidend afschrift der akte ;

- coordinatie der statuten

~

Mod Woed 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr: 0436.371.128

Benaming

(voluit) : "IMMO TER WARENT"

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Wildebeekstraat 147 - 9473 Denderleeuw Melle)

(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Luc Van Vaerenbergh te Lierde op 20 SEPTEMBER 2013,: geregistreerd vier bladen, geen verzendingen te Geraardsbergen op 24 september 2013. Boek 5/513, blad 58, vak 8. Ontvangen : vijftig Eur (50,00 ¬ ). De Ontvanger Dirk ADRIAENSENS (Adviseur), dat de buitengewone; algemene vergadering bijeengekomen is der aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "IMMO TER: WARENT', waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9473 Denderleeuw (Welie), Wildebeekstraat Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Dendermonde onder nummer 0436.371.128. Opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris op 27 december 1988, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch; Staatsblad van 26 januari daarna, onder nummer 890126 230, waarvan de statuten voor de laatste maal gewijzigd werden ingevolge akte verleden voor ondergetekende notaris op 29 september 2009, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 23 oktober daarna onder nummer 09150229. Welke vergadering geopend werd onder voorzitterschap van haar gedelegeerd bestuurder, de naamloze vennootschap "JOVITEX", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9450 Haaltert (Denderhoutem), Iddergemsesteenweg 73, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Dendermonde onder nummer 0447.500.491 en onderworpen aan de B,T.W. onder nummer 447.500.491, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de: heer VIJVERMAN Jan Wilfried, identiteitskaart nummer 591 5150229 19, nationaal nummer 620722 399-01,: geboren te Ninove op 22 juli 1962, wonende te 9473 Denderleeuw (Welle), Wildebeekstraat 149, die tevens de: taak waarneemt van secretaris én stemopnemer, op welke vergadering de hierna vermelde aandeelhouders,: welke na de gevraagde inlichtingen, het hierna vermelde aantal aandelen bezitten, tegenwoordig waren

1) de heer VIJVERMAN Jan vaarnoemd, houder van 47 aandelen ;

2) mevrouw VIJVERMAN Ann, bestuurder van vennootschappen, geboren te Ninove op 4 november 1967, wonende te 8660 De Panne, Zeedijk 78 bus 0901, houdster van 47 aandelen ;

3) de nv JOVITEX, voornoemd, houdster van 12.939 aandelen.

Samen : 13.033 aandelen, hetzij de totaliteit van de aandelen van de vennootschap.

De vergadering vat de dagorde aan en neemt, na beraadslaging, de volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen :

EERSTE BESLISSING

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met VIERHONDERD ACHTENVIJFTIGDUIZEND ACHTHONDERD ZESENZEVENTIG EURO (458.876,00 ¬ ), om het te brengen van één miljoen zevenhonderd drieënnegentigduizend achthonderd euro (1.793.800,00 ¬ ) naar TWEE MILJOEN TWEEHONDERD TWEEENVIJFTIGDUIZEND ZESHONDERD ZESENZEVENTIG EURO (2.252.676,00 ¬ ) door creatie van drieduizend driehonderd vierendertig (3.334) nieuwe aandelen op naam, zonder vermelding van nominale waarde en die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen vanaf heden, alsook deelnemend in de resultaten vanaf hun creatie. Deze nieuwe aandelen warden uitgegeven tegen de fractiewaarde van 137,64 euro per aandeel, Dit bedrag wordt verhoogd met een uitgiftepremie vastgesteld op TWEEHONDERD EENENNEGENTIGDUIZEND HONDERD VIERENTWINTIG EURO (291.124,00 eur). Aldus is de fractiewaarde van ieder nieuw aandeel vastgesteld op 225,02 euro. Op deze nieuwe aandelen wordt onmiddellijk in geld ingeschreven. Deze nieuwe aandelen worden geheel volgestort op het ogenblijk van: inschrijving.

TWEEDE BESLISSING - INSCHRIJVING EN VOLSTORTING

Op dit ogenblik is de volgende aandeelhouder van de vennootschap, te weten de nv JOVITEX,' vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, voornoemde heer Jan Vijverman, en vermeld in de: samenstelling van de algemene vergadering, tussengekomen en die verklaart volledig kennis te hebben van de', huidige kapitaalverhoging, van de termijn gedurende dewelke het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend, van, de financiële en boekhoudkundige informatie aangaande de kapitaalverhoging alsook betreffende de financiële'

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)a(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

GRIFFIE RECHTBANK

VAN KOOPHANDEL

0 2 OKT 2013

DENte~f bIONDE

IIII III I1 I I(II I I IINIWNI

*13154fi54*

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

gevolgen voortvloeiend uit de verzaking aan het voorkeurrecht ten voordele van de inschrijvers, te weten 1) de heer Jan Vijverman voornoemd, en 2) mevrouw Ann Vijverman voornoemd, en die verklaart, individueel en op uitdrukkelijke en formele wijze te verzaken aan haar voorkeurrecht en aan de termijn gedurende dewelke dit recht kan worden uitgeoefend overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

Komen hier onmiddellijk tussen : 1) de heer Jan Vijverman en 2) mevrouw Ann Vijverman, beiden voornoemd. Deze verklaren op hun beurt, na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat, volledig kennis te hebben van de statuten en van de financiële toestand van deze vennootschap.

Zij verklaren vervolgens in geld in te schrijven ten bedrage van vierhonderd achtenvijftigduizend achthonderd zesenzeventig euro (458.876,00 eur), hetzij ieder ten bedrage van tweehonderd negenentwintigduizend vierhonderd achtendertig euro (229.438,00 euro), waarvoor hen drieduizend driehonderd vierendertig (3.334) nieuwe aandelen op naam van worden toegekend, hetzij ieder duizend zeshonderd zevenenzestig (1.667) nieuwe aandelen.

De intekenaars verklaren, en de leden van de vergadering erkennen, dat ieder van de aandelen waarop werd ingeschreven volledig volgestort is door storting op rekeningnummer BE11 001-7 030435-48 geopend op naam van de vennootschap bij de BNP Paribas Fortis, agentschap Aalst, op 17 september jongstleden. Het bedrag gestort op de geblokkeerde bankrekening ten bedrage van zevenhonderd vijftigduizend euro (750.000,00 eur) vertegenwoordigt het bedrag van de kapitaalverhoging ten bedrage van vierhonderd achtenvijftigduizend achthonderd zesenzeventig euro (458.876,00 eur) en de uitgiftepremie ten bedrage van tweehonderd éénennegentigduizend honderd vierentwintig euro (291.124,0D eur). Heden beschikt de vennootschap aldus ten gevolge van de kapitaalverhoging over de som van TWEE MILJOEN TWEEHONDERD TWEEENVIJFTIGDUIZEND ZESHONDERD ZESENZEVENTIG EURO (2.252.676,00 ¬ ).

DERDE BESLISSING : VASTSTELLING VAN DE DAADWERKELIJKE VERWEZENLIJKING VAN DE KAPITAALVERHOGING

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt ons, onderigete-'kende notaris, akte te nemen van het feit dat bedoelde kapitaalverhoging van VIERHONDERD ACHTENVIJFTIGDUIZEND ACHTHONDERD ZESENZEVENTIG EURO (458.876,00 ¬ ) daadwerkelijk verwezenlijkt is en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op TWEE MILJOEN TWEEHONDERD TWEEENVIJFTIGDUIZEND ZESHONDERD ZESENZEVENTIG EURO (2.252.676,00 E), volledig volgestort en vertegenwoordigd door 16.367 aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

VIERDE BESLISSING : BOEKING VAN DE UITGIFTEPREMIE OP EEN ONBESCHIKBARE REKENING

De algemene vergadering besluit het verschil tussen het bedrag van de inschrijving, hetzij vierhonderd achtenvijftigduizend achthonderd zesenzeventig euro (458.876,00 eur), en het bedrag van kapitaalverhoging, hetzij zevenhonderd vijftigduizend euro (750.000,00 eur), verschil dat aldus TWEEHONDERD EENENNEGENTIGDUIZEND HONDERD VIERENTWINTIG EURO (291.124,00 eur) bedraagt, te boeken op de rekening "Uitgiftepremie".

Deze rekening "uitgiftepremie" blijft onbeschikbaar en zal, net zoals het kapitaal, een waarborg uitmaken ten aanzien van derden en zal enkel kunnen worden opgeheven of verminderd door een beslissing van de algemene vergadering van aandeelhouders beslissend overeenkomstig de voorwaarden van quorum en meerderheid vereist voor een kapitaalvermindering.

VIJFDE BESLISSING : WIJZIGING ARTIKEL 5 DER STATUTEN

Gevolg aan bovenvermelde kapitaalverhoging, beslist de algemene vergadering het artikel 5 der statuten te wijzigen, zodat het voortaan zal luiden als volgt :

"Artikel 5  Kapitaal van de vennootschap

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt TWEE MILJOEN TWEEHONDERD TWEEENVIJFTIGDUIZEND ZESHONDERD ZESENZEVENTIG EURO (2.252.676,00 E), vertegenwoordigd door zestienduizend driehonderd zevenenzestig (16.367) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Ingevolge proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders, gehouden voor het ambt van notaris Luc VAN VAERENBERGH te Lierde op 20 september 2013, werd beslist het kapitaal dat één miljoen zevenhonderd drieënnegentigduizend achthonderd euro (1.793.800,00 E) bedroeg te verhogen met vierhonderd achtenvijftigduizend achthonderd zesenzeventig euro (458.876,00 eur), door inbreng in speciën, om het te brengen naar TWEE MILJOEN TWEEHONDERD TWEEENVIJFTIGDUIZEND ZESHONDERD ZESENZEVENTIG EURO (2,252,676,00¬ ), met creatie van 3.334 nieuwe aandelen.

Het geplaatst kapitaal is volledig volgestort.

ZESDE BESLISSING : AANPASSING ARTIKEL 8 DER STATUTEN

De algemene vergadering beslist vervolgens om het huidig artikel 8 van de statuten te schrappen en te vervangen door een nieuw artikel 8 luidende als volgt

"Artikel 8 - AARD VAN DE AANDELEN

Alle effecten van de vennootschap zijn op naam. Zij dragen een volgnummer. Op de vennootschapszetel wordt voor elke categorie effecten op naam een register bijgehouden. Elke titularis van effecten kan kennisnemen van het register met betrekking tot zijn effecten.

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeel-baar. De onverdeelde eigenaars, moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon [aten vertegenwoordigen ; zolang dit niet gebeurd is worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden dan kan de bevoegde rechter, op verzoek van de meest gerede partij, een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang'van de gezamenlijke gerechtigden.

fir

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, inbegrepen

het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).

ZEVENDE BESLISSING : AANPASSING ARTIKELEN 27 TOT 29 DER STATUTEN

De vergadering beslist vervolgens artikelen 27 tot en met 29 der statuten aan te passen aan de wet van 19

maart 2012, zodat deze artikelen van de statuten voortaan zullen luiden als volgt :

"HOOFDSTUK VI - ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 27 - VERLIEZEN

a) Wanneer, ten gevolge van geleden verlies, het netto actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee (2) maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om in voorkomend geval, vol-gens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te be-raadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aange-kondigde maatregelen. De raad van bestuur verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien (15) dagen vóór de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld.

b) Wanneer het netto actief, tengevolge van geleden verlies, gedaald is tot minder dan één/vier (1/4de) van het maatschap-pelijk kapitaal, kan de ontbinding van de vennootschap uitge-sproken worden wanneer zij wordt goedgekeurd door één/vierde (1/4-ide) gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

c) Wanneer het netto actief gedaald is tot beneden het wettelijk minimumbedrag, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

Artikel 28 - ONTBINDING EN VEREFFENING

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de Voorzitter van de Rechtbank worden voorgelegd.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volge-stort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijko-mende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

Artikel 29 - VERENIGING VAN ALLE AANDELEN IN ÉÉN HAND

Het in één hand verenigd zijn van aile aandelen heeft niet tot gevolg dat de vennootschap van rechtswege of gerechtelijk wordt ontbonden. Indien binnen één (1) jaar geen nieuwe aan-deelhouder in de vennootschap is opgenomen of deze niet gel-dig is omgezet in een besloten vennootschap met beperkte aan-sprakelijkheid of ontbonden, wordt de énige aandeelhouder ge-acht hoofdelijk borg te staan voor aile verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand tot een nieuwe aandeelhouder in de vennootschap wordt opgenomen of tot de bekendmaking van haar omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of haar ontbinding.

Het gegeven dat alle aandelen in één hand verenigd zijn, als-mede de identiteit van de énige aandeelhouder moeten worden vermeld in het vennootschapsdossier op de griffie van de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

De énige aandeelhouder oefent de aan de algemene vergadering toegekende bevoegdheden uit. Hij mag die bevoegdheden niet overdragen.

De beslissingen van de énige aandeelhouder, die handelt in de plaats van de algemene vergadering, worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

De tussen de énige aandeelhouder en de vennootschap gesloten overeenkomsten worden, tenzij het courante verrichtingen be-treft die onder normale omstandigheden plaatsvinden, ingeschreven in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening moet worden neergelegd.

ACHTSTE BESLISSING : VOLMACHT TOT COORDINATIE

En tenslotte beslist de algemene vergadering aan ondergetekende notaris volmacht te verlenen om over te gaan tot het opstellen van de gecoördineerde statuten en tot de neerlegging ervan overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Luc VAN VAERENBERGH, notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd :

- voor eensluidend afschrift der akte ;

- coordinatie der statuten

10/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 17.06.2012, NGL 03.09.2012 12552-0160-024
16/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 11.07.2012 12286-0067-022
24/12/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.09.2010, NGL 21.12.2010 10639-0194-026
02/09/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 31.05.2009, NGL 27.08.2009 09661-0182-026
08/07/2008 : ME. - JAARREKENING 30.09.2007, GGK 30.03.2008, NGL 02.07.2008 08351-0342-025
03/05/2007 : ME. - JAARREKENING 30.09.2006, GGK 30.03.2007, NGL 27.04.2007 07131-0015-027
09/11/2006 : ME. - JAARREKENING 30.09.2005, GGK 30.06.2006, NGL 02.11.2006 06852-0285-020
27/07/2006 : ME. - JAARREKENING 30.09.2005, GGK 30.06.2006, NGL 26.07.2006 06541-3338-016
02/05/2005 : AA060823
17/05/2004 : AA060823
11/12/2003 : AA060823
25/07/2003 : AA060823
23/12/2002 : AA060823
15/07/2000 : AA060823
23/07/1999 : AA060823
17/06/1992 : AA60823
01/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 27.05.2016, NGL 20.07.2016 16355-0424-029

Coordonnées
IMMO TER WARENT

Adresse
WILDEBEEKSTRAAT 147 9473 WELLE

Code postal : 9473
Localité : Welle
Commune : DENDERLEEUW
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande