04/02/2014
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B e n a m i n g : I M M O V A N H O Y E
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D o r p s s t r a a t 2 1 , 9 1 9 0 S t e k e n e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 6 1 6 2 4 5 7
V o o r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F r a n k M u l l e r t e S t e k e n e o p 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d I M M O V A N H O Y E o n d e r m e e r h e e f t b e s l i s t :
1 ) O v e r t e g a a n t o t d e o n m i d d e l l i j k e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n b r u t o - b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 2 2 . 2 2 2 , 0 0 ) .
D e b e i d e v e n n o t e n v e r k l a r e n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W 1 B o n m i d d e l l i j k t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d .
2 ) O v e r t e g a a n t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d
O n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W 1 B , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t o e g e k e n d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , z i j n d e t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p t w e e h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n .
3 ) D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p t w e e h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n ( 6 5 0 ) , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d o c h m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / z e s h o n d e r d v i j f t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l
4 ) T o t d e a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o m d i e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e
k a p i t a a l t o e s t a n d .
D e t e k s t v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l v i j f - K A P I T A A L
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t T W E E H O N D E R D A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D e u r o ( ¬ 2 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f h o n d e r d ( 6 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a à n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k
é é n l z e s h o n d e r d v i j f t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
F r a n k M U L L E R , n o t a r i s t e S t e k e n e .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
* e x p e d i t i e a k t e
* g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n F R A N K M U L L E R
N O T A R I S
P o l e n l a a n 5 5
9 1 9 0 S t e k e n e
T e l . 0 3 7 7 7 7 7 X 7 7
F a x 0 3 7 7 9 9 1 1 7
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 M 1 1 0 1 1 1 1 1
V A P H A E L K N K O O N D
2 4 J A I i . 2 0 1 4
D E N D E R e r e D E ~
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/10/2011
ÿþM o d 2 . 1
" L i ) e 3 l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
N
' 1 1 1 5 7 1 9 0 *
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 6 . 1 6 2 . 4 5 7
B e n a m i n g :
( v o l u i t ) : I M M O V A N H O Y E
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : 9 1 9 0 S t e k e n e , D o r p s s t r a a t 2 1
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r o n s , M e e s t e r F r a n k M u l l e r , n o t a r i s t e S t e k e n e , o p v i e r o k t o b e r I t w e e d u i z e n d e n e l f , n o g t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n i s v a n d e v e n n o t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I M M O V A N H O Y E " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 9 0 S t e k e n e , D o r p s s t r a a t 2 1 , h e b b e n d e h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 1 0 4 0 6 . 1 6 2 . 4 5 7 . D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s R e y n s E m i e l t e S t e k e n e
j o p
1 9 6 8 o n d e r n u m m e r 2 0 5 5 1 2 .
3 0 n o v e m b e r 1 9 6 8 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 0 d e c e m b e r
D e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d b i j p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s F r a n k M u l l e r t e S t e k e n e o p 2 5 n o v e m b e r 2 0 0 8 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 4 d e c e m b e r 2 0 0 8 o n d e r j n u m m e r 0 8 1 8 8 0 5 6 .
D e v e r g a d e r i n g g a a t v e r v o l g e n s o v e r t o t d e b e h a n d e l i n g v a n d e a g e n d a e n n e e m t v o l g e n d e b e s l u i t e n Î m e t a l g e m e n e s t e m m e n :
E E R S T E R E S O L U T I E
i D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n M e v r o u w M E L I S N i c o l e , v o o r n o e m d , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
j H a a r z a l k w i j t i n g e n d e c h a r g e v e r l e e n d w o r d e n v a n h a a r b e s t u u r o p d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r o p d e j a a r r e k e n i n g z a l g o e d g e k e u r d w o r d e n .
T W E E D E R E S O L U T I E
1 0 m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l e l f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" W o r d t t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s b e n o e m t :
j 1 . D e h e e r V A N H O Y E B a r t A l f o n s , g e b o r e n t e S i n t - G i l l i s - W a a s o p 1 3 m e i 1 9 7 3 , n a t i o n a a l n u m m e r 7 3 . 0 5 . 1 3 1 0 9 - 0 2 , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 0 - 4 4 6 1 8 6 9 - 8 9 , w o n e n d e t e 9 1 9 0 S t e k e n e , P a u w e l
V
" V o o r - L u i k B - v e r v o l g
b e h o u d e n [ H a u w e s t r a a t ( S T E ) 1 1
a a n h e t ! 2 . D e h e e r V A N H O Y E B e n R o m a i n , g e b o r e n t e S i n t - G i l l i s - W a a s o p 2 8 a p r i l 1 9 7 2 , n a t i o n a a l l n u m m e r 7 2 . 0 4 . 2 8 2 1 3 - 0 2 , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 0 - 4 9 6 9 3 8 3 - 0 2 , w o n e n d e t e 9 1 9 0 S t e k e n e , H e i r w e g 5 6 "
- - - ~ ë f g i s c h D E R D E R E S O L U T I E
S t a a t s b l a d D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a a n t a l a a n d e l e n t e v e r d u b b e l e n z o d a t h e t t o t a a l z e s h o n d e r d v i j f t i g ( 6 5 0 ) a a n d e l e n b e d r a a g t .
I n g e v o l g e d e z e v e r d u b b e l i n g h e e f t d e h e e r V a n H o y e B e n , v o o r n o e m d , d r i e h o n d e r d z e s e n t w i n t i g I ( 3 2 6 ) a a n d e l e n e n d e h e e r V a n H o y e B a r t , v o o r n o e m d , d r i e h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g ( 3 2 4 ) a a n d e l e n .
V I E R D E R E S O L U T I E
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V I J F D E R E S O L U T I E
I D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
S t e m m i n g
I A l d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
S L O T
l m
V a n a l h e t w e l k d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e o n d e r h a v i g e n o t u l e n h e e f t o p g e s t e l d o p d a t u m e n p l a a t s a l s h i e r v o o r a a n g e d u i d .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . N o t a r i s F r a n k M u l l e r t e S t e k e n e o p 4 o k t o b e r 2 0 1 1 .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n a k t e .
L