05/06/2012
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8 E S t a
I W Y I W I I ~ W ~ I M I W I V I I N ~ I I h V N
W i a i o o 3 s a *
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
( R l i = F l F R F r U f l A N K
V A N K O O P H A N D E L
2 4 M E I 2 0 1 2
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
m o d 1 1 _ 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 5 . 7 5 3 . 5 9 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I M M O V A N S C H O O T E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V O O R U I T G A N G S T R A A T 1 6 1 0
9 3 0 0 A a l s t
O n d e r w e r p a k t e : B E V E S T I G I N G O M Z E T T I N G V A N A A N D E L E N A A N T O O N D E R I N A A N D E L E N O P N A A M - O N T S L A G E N B E N O E M I N G V A N B E S T U U R D E R S
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s S t é p h a n e M E E R T t e E r p e o p 1 0 m e i 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d t e A a l s t , 1 ° k a n t o o r o p 1 4 m e i 2 0 1 2 , b o e k 9 3 5 , b l a d 1 5 , v a k 2 0 , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n ' g e n o m e n d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s :
E e r s t e B e s l i s s i n g : B e v e s t i g i n g v a n d e w i i z i g i n q a a r d v a n d e a a n d e l e n
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r z o e k v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e r i c h t a a n d e
g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , m e v r o u w R e g i n e V a n S c h o o t e , v o o r n o e m d , o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 o m h u n t o o n d e r a a n d e l e n o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m , e n v a n h e t f e i t d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n i s o v e r g e g a a n t o t v e r n i e t i g i n g v a n a l l e t o o n d e r r a a n d e l e n e n v a n d e r e g i s t r a t i e i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r , d i t a l l e s b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 6 j a n u a r i 2 0 1 2 , o n d e r n u m m e r 1 2 0 0 4 8 3 8 ,
T w e e d e B e s l i s s i n g : W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j g v o l g d e w o o r d e n " a a n t o o n d e r " i n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n a r t i k e l 5 b i s a a n d e s t a t u t e n t o e t e v o e g e n , w a a r v a n d e t e k s t a l s v o l g t l u i d t :
A r t i k e l 5 b i s : A a n d e l e n o p n a a m
A l l e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
Z i j w e r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m . D i t r e g i s t e r w e r d o p g e m a a k t z o a l s v o o r z i e n i s i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r m e l d t p e r a a n d e e l h o u d e r o n d e r m e e r h e t a a n t a l a a n d e l e n , m e t h u n v o l g n u m m e r s , d e g e d a n e s t o r t i n g e n , d e o v e r d r a c h t e n e n o v e r g a n g e n m e t h u n d a t u m e n o n d e r t e k e n i n g d o o r o v e r d r a g e r e n o v e r n e m e r o f h u n g e v o l m a c h t i g d e n e n d e e v e n t u e l e n i e t i g h e i d v a n d e a a n d e l e n .
H e t r e g i s t e r w o r d t b i j g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n d i e n h e t e i g e n d o m s r e c h t v a n e e n a a n d e e l o p g e s p l i t s t i s m n a a k t e e i g e n d o m e n v r u c h t g e b r u i k , d a n w o r d e n d e v r u c h t g e b r u i k e r e n d e n a a k t e e i g e n a a r a f z o n d e r l i j k i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m , m e t v e r m e l d i n g v a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e r e c h t e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m , m i t s e e r b i e d i g i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n , h e t b e s t a a n d e r e g i s t e r t e v e r v a n g e n d o o r e e n r e g i s t e r i n e l e k t r o n i s c h e v o r m .
N a i e d e r e w i j z i g i n g z a l e e n n i e u w e a f d r u k g e m a a k t w o r d e n . D e z e a f d r u k k e n z u l l e n b e w a a r d b l i j v e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n a r t i k e l 2 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : A r t i k e l 2 5 - A l g e m e n e v e r g a d e r i n g - o p r o e p i n g
A a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s o p n a a m , a a n d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m , d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , a a n d e b e s t u u r d e r s e n a a n d e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n d e o p r o e p i n g e n v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g m e e g e d e e l d d o o r m i d d e l v a n e e n t e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f t e n z i j d e b e s t e m m e l i n g e n
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r
c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n .
D e o p r o e p i n g v e r m e l d t d e a g e n d a . D e z e m o e t d e t e b e h a n d e l e n o n d e r w e r p e n b e v a t t e n .
4 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n a r t i k e l 2 5 / b i s a a n d e s t a t u t e n t o e t e v o e g e n , w a a r v a n d e t e k s t a l s
v o l g t l u i d t
A r t i k e l 2 5 / b i s - A l g e m e n e v e r s a d e r i n g - t o e l a t i n g
O m t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n e n v o o r z o v e r d e r a a d v a n b e s t u u r d i t
v e r e i s t i n d e o p r o e p i n g e n , m o e t e n z i j d i e e e n m e d e d e l i n g v a n d e o p r o e p i n g v o o r e e n a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g h e b b e n o n t v a n g e n e n d i e a a n d e g e p l a n d e v e r g a d e r i n g w e n s e n d e e l t e n e m e n , d i t
t e n m i n s t e 5 d a g e n v o o r d e d a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r
m e e d e l e n .
D e r d e B e s l i s s i n g : O n t s l a g v a n B e s t u u r d e r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o n t s l a g t e v e r l e n e n a l s b e s t u u r d e r a a n m e v r o u w M o n i q u e S t e l e m a n ,
v o o r n o e m d , d e w e l k e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n . E r w o r d t h a a r t e v e n s k w i j t i n g v e r l e e n d .
V i e r d e : B e s l i s s i n g : B e n o e m i n g v a n n i e u w e b e s t u u r d e r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t j u f f r o u w E l o d i e E L E T , c o m p a r a n t e s u b 2 , ; d e w e l k e v e r k l a a r t t e .
a a n v a a r d e n , a l s n i e u w e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r . ' T e v e n s w o r d t
m e v r o u w R e g i n e V A N S C H O O T E h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n n i e u w t e r m i j n v a n z e s j a a r .
R A A D V A N B E S T U U R .
A a n s t e l l i n g _ G e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r .
T e r s t o n d b e s l i s s e n , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e b e s t u u r d e r s v o o r n o e m d , a l h i e r
v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r : m e v r o u w R e g i n e V A N
S C H O O T E , v o o r n o e m d .
D e l e g a t i e v a n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n t e d e l e g e r e n a a n d e h e e r V A N
S C H O O T E E m i e l , v o o r n o e m d :
H e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m v a t t e n d e o n d e r a n d e r e :
" H e t v o e r e n v a n d e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g ;
" H e t u i t v o e r e n e n b e h e e r v a n a l l e s o o r t e n v a n b a n k v e r r i c h t i n g e n w a a r o n d e r d e o n t v a n g s t e n , b e t a l i n g e n e n a l l e r h a n d e ;
" H e t b e h e e r v a n d e v e r h u u r a c t i v i t e i t e n v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
" D e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r k l a n t e n » h u u r d e r s e n l e v e r a n c i e r s ;
" H e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r h e t v r e d e g e r e c h t e n a n d e r e r e c h t s z a k e n w a a r b i j o n d e r a n d e r e e e n s n e l l e a c t i e v e r e i s t i s ;
" D e a a n k o o p , v e r k o o p e n b e h e e r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , w a a r o n d e r a l l e r l e i k u n s t v o o r w e r p e n e n s o o r t g e l i j k e g o e d e r e n ;
" D e n o d i g e a c t i e s o n d e r n e m e n t e n e i n d e h e t i n g o e d e s t a a t h o u d e n v a n h e t o n r o e r e n d v e r m o g e n t e k u n n e n v e r w e z e n l i j k e n ;
" A l l e a n d e r e a c t i v i t e i t e n d i e u i t h u n a a r d o f o m v a n g n o d i g o f n u t t i g z i j n o m d e g o e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e k u n n e n v e r w e z e n l i j k e n ;
" B i j a a n k o p e n o f v e r k o p e n d i e m e e r d a n 1 0 . 0 0 0 e u r o b e d r a g e n , i s h e t a k k o o r d n o d i g v a n d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r .
I n h e t k a d e r v a n d e z e b e v o e g d h e d e n z a l d e v o o r n o e m d e h e e r E m i e l V a n S c h o o t e d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L .
B I J L A G E N : - a f s c h r i f t v a n d e a k t e - w i j z i g i n g - c o o r d i n a t i e s t a t u t e n .
G e t e k e n d S t é p h a n e M e e r t , i n s t r u m e n t e r e n d n o t a r i s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r s
b h I u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g