01/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.05.2014, NGL 26.06.2014 14218-0124-026
10/07/2014
ÿþ M a l W o n : 1 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a (
I l l 1 1 1 1 i 1 1 1 1 1 1 1 1 ! f i l o 1 1
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L G E N T
- 1 J U L I 2 0 1 4
A F D E a r i g i O E N D E R M O N D E
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 6 0 5 0 9 1 8 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O B I L 1 E R E A L H A M B R A
( v e r k o r l ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : W I J N G A A R D S T R A A T 3 4 9 4 5 1 H A A L T E R T - K E R K S K E N ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 3 0 m a l 2 0 1 4
b l i j k t h e t v o l g e n d e ;
- D e h e e r L u c S i e n a e r t , W a t e r v o o r s t r a a t 4 9 3 4 9 4 5 1 H a à l t e r t - K e r k e e n w o r d t h e r b e n o e m d t o t
b e s t u u r d e r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I m m o b i l i è r e A l h a m b r a e n d i t t o t n a d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n m e i 2 0 2 0 . D e b e t r o k k e n e a a n v a a r d t z i W i i i à r i d a a t .
- M e v r o u w M i e k e M i c h i e l s w o n e n d e t e F . V a n H o e y m i s s e n s t r a a t ' 4 0 9 4 5 1 H a a l t e r t - K e r k s k e n ,
w o r d t h e r b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I m m o b i l i è r e A l h a m b r a
e n d i t t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n m e i 2 0 2 0 . D e b e t r o k k e n e a a n v a a r d t h a a r m a n d a a t ,
- M e v r o u w V e e r l e M i c h i e l s w o n e n d e t e K e r k p l e i n 1 1 7 9 0 E s s e n e , w o r d t h e r b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r
v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I m m o b i l i è r e A l h a m b r a e n d i t t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n
m e i 2 0 2 0 . D e b e t r o k k e n e a a n v a a r d t h a a r m a n d a a t .
U i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 3 0 m e i 2 0 1 4 b l i j k t d a t D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o m d e h e e r L u c S i e n a e r t t e h e r b e n o e m e n a l s a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I m m o b i l i è r e A l h a m b r a .
D e b e t r o k k e n e a a n v a a r d t z i j n m a n d a a t .
L u c S i e n a e r t
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : t o : R e c N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o , : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/11/2014
ÿþt
M a l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M A R D I '
G R I F F I E R E C H T B A N K A N
K O O P H A N D E L G E N T
2 4 O K ï , 2 0 1 4
A F D E L I N G " E R M O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 0 5 0 9 1 8 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O B I L I E R E A L H A M B R A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : W I J N G A A R D S T R A A T 3 4 9 4 5 1 H A A L T E R T - K E R K S K E N ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E Z O L D I G I N G B E S T U U R D E R S
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 2 o k t o b e r 2 0 1 4 b l i j k t d a t h u i d i g e b e s t u u r d e r s h u n m a n d a a t k o s t e l o o s h e b b e n u i t g e o e f e n d s i n d h u n e e r s t e a a n s t e l l i n g . H u i d i g e e n t o e k o m s t i g e b e s t u u r d e r s z u l l e n h u n m a n d a a t v e r d e r k o s t e l o o s b l i j v e n u i t o e f e n e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
L u c S i e n a e r t
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i t . v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 29.07.2013 13366-0546-017
07/03/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 0 . 5 0 9 . 1 8 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O B I L I E R E A L H A M B R A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : W I J N G A A R D S T R A A T 3 4 - 9 4 5 1 H A A L T E R T - K E R K S K E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - O M Z E T T I N G A A N D E L E N A A N T O O N D E R I N A A N D E L E N O P N A A M
T e k s t E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t o p z e s t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f d o o r E d g a r d V a n O u d e n h o v e , N o t a r i s t e H a a l t e r t , m e t s t a n d p l a a t s t e D e n d e r h o u t e m , o p t r e d e n d a l s z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ; " N o t a r i s E d g a r d V a n O u d e n h o v e " , m e t z e t e l t e 9 4 5 0 H a a l t e r t - D e n d e r h o u t e m , I d d e r g e m s e s t e e n w e g 8 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 0 . 9 4 6 . 9 6 4 . , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I M M O B I L I E R E A L H A M B R A " , m e t z e t e l t e 9 4 5 1 H a a l t e r t - K e r k s k e n , W i j n g a a r d s t r a a t 3 4 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 ° D e v e r g a d e r i n g h e f t b e v e s t i g d d a t b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r ' t w e e d u i z e n d e n e l f d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) v a n d e d u i z e n d e n t i e n ( 1 . 0 1 0 ) a a n d e l e n a a n t o o n d e r w e r d e n o m g e z e t i n a a n d e l e n o p n a a m e n w e r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r o p d a t u m v a n d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , h e t g e e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w o r d t b e v e s t i g d n a i n z a g e v a n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r .
2 ° D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e v e s t i g d d a t b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o v i j f t i e n j u n i t w e e d u i z e n d e n é é n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p t w e e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n é é n o n d e r n u m m e r 4 6 4 , h e t k a p i t a a l w e r d o m g e z e t i n E U R O e n b e d r a a g t d e r h a l v e e e n m i l j o e n ` e n é é n d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g e u r o v i e r e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 1 . 0 0 1 . 4 8 9 , 8 4 ) .
3 ° D e v e r g a d e r i n g h e f t b e v e s t i g d d a t b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o n e g e n e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n a c h t , b e k e n d g e m a a k t i n g e z e g d e b i j l a g e v a n d e r t i e n n o v e m b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 8 1 7 7 7 6 5 , d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d v e r p l a a t s t n a a r h u i d i g a d r e s .
4 ° T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n e n e r z i j d s m e t v o o r m e l d e b e v e s t i g i n g e n e n ' , b e s l i s s i n g e n a n d e r z i j d s m e t d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l s o o k m o d e r n i s e r i n g , e r v a n , h e e f t d e v e r g a d e r i n g e e n n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n a a n v a a r d w a a r u i t w o r d t o v e r g e n o m e n h e t g e e n v o l g t :
A r t i k e l 1 R e c h t s v o r m n a a m
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g : " I M M O B I L I E R E A L H A M B R A " .
A r t i k e l 2 Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 4 5 1 H a a l t e r t - K e r k s k e n , W i j n g a a r d s t r a a t , 3 4 .
H i j m a g o v e r g e b r a c h t w o r d e n n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n h e t V l a a m s G e w e s t e n / o f h e t B r u s s e l s ; H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d i e g e m a c h t i g d i s b i j n o t a r i ë l e a k t e d e s t a t u t e n w i j z i g i n g d i e e r u i t v o o r t v l o e i t t e l a t e n v a s t s t e l l e n .
A r t i k e l 5 M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t é é n m i l j o e n e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g e u r o v i e r e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 1 . 0 0 1 . 4 8 9 , 8 4 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d e n t i e n a a n d e l e n z o n d e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t .
A r t i k e l 7 A a r d v a n d e a a n d e l e n
D u i z e n d v a n d e d u i z e n d e n t i e n a a n d e l e n z i j n e n b l i j v e n o p n a a m .
D e e i g e n d o m v a n d e z e a a n d e l e n b l i j k t u i t s l u i t e n d u i t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m . V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n , a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m . E l k e a a n d e l e n o v e r d r a c h t z a l s l e c h t s e f f e c t s o r t e r e n n a d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e r k l a r i n g v a n o v e r d r a c h t , g e d a t e e r d e n g e t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r , o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s , o f n a h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n d o o r d e w e t v e r e i s t v o o r d e o v e r d r a c h t v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n .
D e t i e n r e s t e r e n d e a a n d e l e n z i j n a a n t o o n d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I I I I I 2 1 1 , P 5 1 1 , 1 J 1 1 7
i
b e
a
B i S t a
R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
2 3 F E B 2 0 1 2
D E N D
O N D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
$
V o o r b e h o u d e n a a e n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
5 ° D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n
h u i d i g e s t a t u t e n w i j z i g i n g ;
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d ) n o t a r i s E d g a r d V a n O u d e n h o v e
N e e r g e l e g d t e r z e l f d e r t i j d :
- u i t g i f t e v a n h e t P V d d 1 6 . 2 . 2 0 1 2
- v o l m a c h t
- c o ö r d i n a t i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , v a n d e e r s o o n e )
9 h e t z i j p { ) ( n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/07/2011
ÿþ"
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M o i 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d
I 1 I I I I 1 I I I I I I I i I I I i f I i I I I I I I I l I I I l
" 1 1 1 0 1 9 4 ~ ~
R I F F I E R E { ~ I - , " 3 _ ~ - , i ~ , K
V A ' 4 K L U w r - : . " : r h . ; C L
2 4 . 0 6 , 2 0 1 1
D E N + D E R M O N L 7 E
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 0 5 0 9 1 8 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : 1 M M O B I L I E R E A L H A M B R A
R e c h t s v o r m : N A A L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : W I J N G A A R D S T R A A T 3 4 9 4 5 1 H A A L T E R T - K E R K S K E N
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S - A F G E V A A R D I G D B E S T U U R D E R
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e j a a r l i j k s e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 7 m e i 2 0 1 1 b l i j k t h e t
v o l g e n d e :
- D e h e e r A u g u s t W i l l y M i c h i e l s e n d e h e e r Z e i m e t J e a n n e m e n o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r s v a n n v
I m m o b i l i è r e A l h a m b r a .
H u n o n t s l a g w o r d t a a n v a a r d t e n e r w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d a a n h u n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r s .
- M e v r o u w M i e k e M i c h i e l s e n m e v r o u w V e e r l e M i c h i e l s w o r d e n b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r s v a n
d e n v I m m o b i l i è r e A l h a m b r a e n d i t t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n m e i 2 0 1 4 .
D e b e t r o k k e n e n a a n v a a r d e n h u n m a n d a a t .
U i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 6 m e i 2 0 1 1 b l i j k t d a t D e R a a d
v a n B e s t u u r b e s l i s t o m d e h e e r L u c S i e n a e r t t e b e n o e m e n a l s a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r v a n
d e n v I m m o b i l i è r e A l h a m b r a .
D e b e t r o k k e n e a a n v a a r d t z i j n m a n d a a t .
L u c S i e n a e r t
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.05.2011, NGL 22.06.2011 11194-0541-016
03/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.05.2009, NGL 29.06.2009 09320-0182-016
13/11/2008 : BL613982
08/07/2008 : BL613982
03/07/2007 : BL613982
29/09/2005 : BL613982
27/06/2005 : BL613982
28/06/2004 : BL613982
24/07/2003 : BL613982
07/11/2002 : BL613982
05/07/2002 : BL613982
27/06/2002 : BL613982
29/04/1997 : BL613982
22/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 17.06.2016, NGL 13.07.2016 16320-0276-026