IMMOMALI

Dénomination : IMMOMALI

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 447.495.048

Publication

23/08/2012

�� Mod Word 11.1

git_ = ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Oudenaarde

I 3 AN, 2092

Griffie

INVVII~~II~~VIN~~~

*iaiasase*

Vo belle aan Belg Staat

N

Ondernemingsnr : 0447.495.048

Benaming

(voluit) : IMMOMALI

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : te 9620 Zottegem, Meire, nummer 9.

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en (her)benoeming van bestuurders van de vennootschap verplaatsing maatschappelijke zetel - diverse aanpassingen van en/of wijzigingen aan de statuten naar aanleiding van de genomen beslissing(en) en recente wijzigingen aan het vennootschapsrecht - co�rdinatie van de statuten - benoeming Voorzitter van de raad van bestuur - directeurs - machtiging bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen - volmacht(en):

In het jaar tweeduizend en twaalf.

Op vier augustus.

Voor Ons, Meester Benjamin VAN HAUWERMEIREN, notaris te 9340 Lede (Oordegem).

IS BIJEENGEKOMEN:

De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap

"IMMOMALI", met maatschappelijke zetel te 9620 Zottegem, Meire, nummer 9, ingeschreven in het

rechtspersonenregister (RPR) Oudenaarde onder het ondernemingsnummer 0447.495.048,

Opgericht blijkens akte verleden door notaris Paul Roosens, destijds te Wichelen, op twee�ntwintig mei

negentienhonderd twee�nnegentig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zestien juni

daarna, onder referentie nummer 920616-439.

Waarvan de statuten gewijzigd werden blijkens akte, verleden door notaris Benjamin Van Hauwermeiren, te

Lede (Oordegem), op achtentwintig december tweeduizend en elf, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch

Staatsblad van tien februari tweeduizend en twaalf, onder referentie nummer 12035343.

De vergadering wordt geopend om elf (11) uur, onder het Voorzitterschap van de Heer PARMENTIER Paul

Victor Marie, nagenoemd.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING;

Zijn alhier aanwezig en/of vertegenwoordigd zoals navermeld, de volgende aandeelhouders van de

vennootschap, met name:

1) De Heer PARMENTIER Paul Victor Marie, gepensioneerde, geboren te Zottegem op dertien oktober negentienhonderd vierenveertig, weduwnaar van Mevrouw MAESSEN Lisette Emilienne Christiane, wonende te 9620 Zottegem, Meire, nummer 9.

Dewelke verklaart houder te zijn van ��n (1) stemgerechtigd aandeel van de vennootschap.

2) a) De Heer PARMENTIER Paul Victor Marie, hogergenoemd. En:

b) De Heer PARMENTIER Peter Andr� Julia, geboren te Gent op twee juli negentienhonderd twee�nzeventig, wonende te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Konkelstraat, nummer 218, bus 031, echtgenoot van Mevrouw O'CONNOR Denise Maria, geboren te Listowel (lerland) op negentien mei negentienhonderd zesenzeventig.

c) Mevrouw PARMENTIER Sotie Albert Germaine, geboren te Gent op drie juli negentienhonderd vijfenzeventig, wonende te 9620 Zottegem, Klemhoutstraat, nummer 92, echtgenote van de Heer BEERENS Jo Achiel, geboren te Zottegem op zevenentwintig februari negentienhonderd negenenzestig.

d) De Heer PARMENTIER Stefan Pierre Godelieve, ongehuwd en verklarende geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, geboren te Gent op drie maart negentienhonderd achtenzeventig, wonende te 2100 Antwerpen, Muggenberglei, nummer 161.

Volmacht(en) tot vertegenwoordiging:

De Heer PARMENTIER Peter Andr� Julia, voornoemd, is alhier vertegenwoordigd door Mevrouw PARMENTIER Sofia Albert Germaine en/of de Heer PARMENTIER Stefan Pierre Godelieve, eveneens

Op de laatste blz. van Luik E vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

voornoemd, ingevolge onderhandse volmacht tot vertegenwoordiging, gedateerd op drie augustus tweeduizend en twaalf.

Dewelke, alhier aanwezig en/of vertegenwoordigd zoals voorzegd, verklaard hebben gezamenlijk houder te zijn van duizend tweehonderd twee�nvijftig (1252) stemgerechtigde aandelen van de vennootschap, voortkomende uit de nalatenschap van wijlen Mevrouw MAESSEN Lisette Emilienne Christiane, in leven laatst bestuurder (zaakvoerder) van vennootschap(pen), geboren te Serskamp op twee�ntwintig november negentienhonderd zesenveertig, laatst woonachtig te 9620 Zottegem, Meire, nummer 9, en overleden te Zottegem op vier april tweeduizend en twaalf, en dit in verhouding tot hun erfgerechtigdheden, namelijk de geheelheid in vruchtgebruik toekomende aan de Heer PARMENTIER Paul, voornoemd, en de geheelheid in blote eigendom gezamenlijk toekomende aan Mevrouw PARMENTIER Sofie en de Heren PARMENTIER Peter en Stefan, allen eveneens voornoemd

Voornoemde personen, allen alhier aanwezig en/of vertegenwoordigd zoals gezegd, vertegenwoordigend de totaliteit van de stemgerechtigde aandelen van voormelde Naamloze Vennootschap "1MMOMALI", zijnde duizend tweehonderd drie�nvijftig (1.253) aandelen op naam zonder vermelding van nominale waarde, verklaren te weten dat de wet straffen stelt op het zich wetens aanmelden als eigenaar van aandelen welke hen niet toebehoren en aldus deel te nemen aan de stemming in de vergadering.

HUIDIGE SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN VAN DE VENNOOTSCHAP:

a) Bij beslissing van de algemene vergadering, gehouden op dertig juni tweeduizend en zes, werden de

hiernavolgende personen (her)benoemd tot bestuurder van de vennootschap, voor een periode van zes (6) jaar,

om te eindigen n� de algemene vergadering van het jaar tweeduizend en twaalf:

-Mevrouw MAESSEN Lisette, voornoemd;

-de Heer PARMENTIER Paul, voornoemd;

-de Heer PARMENTIER Peter, voornoemd.

b) Bij beslissing van de raad van bestuur, eveneens gehouden op dertig juni tweeduizend en zes, werd het mandaat van Mevrouw MAESSEN Lisette, in haar hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, verlengd voor een periode van zes (6) jaar, om aldus te eindigen n� de algemene vergadering van het jaar tweeduizend en twaalf.

De benoemingsbesluiten ervan werden gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zeventien oktober tweeduizend en zes, onder referentie nummer 06159171.

c) Er wordt bij deze vastgesteld dat Mevrouw MAESSEN Lisette Emilienne Christiane, geboren te Serskamp op twee�ntwintig november negentienhonderd zesenveertig, laatst woonachtig te 9620 Zottegem, Meire, nummer 9, echtgenote van de Heer PARMENTIER Paul Victor Marie, hogergenoemd, overleden is te Zottegem op vier april tweeduizend en twaalf, waardoor haar voorzegde mandaten kwamen te vervallen; er werd niet in haar vervanging voorzien.

DE VOORZITTER ZET UITEEN EN DE VERGADERING ERKENT:

A) Dat deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over navolgende agenda, met name:

1) Ontslag en (her)benoeming van bestuurders van de vennootschap.

2) Verplaatsing van de maatschappelijke zetel van de vennootschap.

3) Diverse aanpassingen van en/of wijzigingen aan de statuten naar aanleiding van de genomen beslissing(en) en recente wijzigingen aan het vennootschapsrecht - co�rdinatie van de statuten.

4) Machtiging bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen - volmacht(en):

B) Verzaking:

Voornoemde aandeelhouders en bestuurders van de vennootschap, allen alhier aanwezig en/of vertegenwoordigd zoals gezegd, hebben voor zoveel als nodig bij deze en/of voorafgaandelijk dezer verzaakt aan de oproepingsformaliteiten en termijnen en aan het ter beschikking stellen van de stukken zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen, alsmede aan de nietigheidsgrond, zoals bedoeld in artikel 64 van zelfde Wetboek.

C) De Voorzitter verklaart en voornoemde leden van de vergadering erkennen dat er noch houders van obligaties of warrants op naam, noch houders van certificaten op naam zijn die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, en dat er ook geen commissaris in functie is.

D) Aangezien de leden van deze vergadering de totaliteit van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen en de nog levende bestuurders van de vennootschap alhier eveneens aanwezig en/of vertegenwoordigd zijn, kan de vergadering bijgevolg rechtsgeldig beslissen over gemelde agendapunten, zonder dat hiervoor nog enige verdere rechtvaardiging vereist is betreffende de oproeping en de agenda.

E) Dat de vennootschap geen publiek beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan.

Na deze vaststellingen, die juist worden bevonden door de leden van deze vergadering, wordt er

overgegaan tot het afhandelen van gemelde agenda en de volgende beslissingen worden met ��nparigheid van

stemmen door de leden van de vergadering genomen:

AFHANDELING AGENDA:

PUNT 1: ONTSLAG EN (HER)BENOEM1NG VAN BESTUURDERS VAN DE VENNOOTSCHAP:

A) De vergadering aanvaardt het ontslag van alle desgevallend nog In functie zijnde bestuurders van de vennootschap, met ingang vanaf heden en verleent hen hierbij kwijting over hun beheer, eveneens te rekenen vanaf heden.

B) De vergadering beslist vervolgens de hiernavermelde personen als bestuurders van de vennootschap te (her)benoemen, voor een duur van zes (6) jaar, met ingang vanaf heden, met name:

-De Heer PARMENTIER Paul Victor Marie, geboren te Zottegem op dertien oktober negentienhonderd vierenveertig, wonende te 9620 Zottegem, Meire, nummer 9.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/08/2012 - Annexes du Moniteur belge J -De Heer PARMENTIER Peter Andr� Julia, geboren te Gent op twee juli negentienhonderd twee�nzeventig, wonende te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Konkelstraat, nummer 218, bus 031.

-Mevrouw PARMENTIER Sotie Albert Germaine, geboren te Gent op drie juli negentienhonderd vijfenzeventig, wonende te 9620 Zottegem, Klemhoutstraat, nummer 92.

-De Heer PARMENTIER Stefan Pierre Godelieve, geboren te Gent op drie maart negentienhonderd

achtenzeventig, wonende te 2100 Antwerpen, Muggenberglei, nummer 161.

Dewelke elkeen deze (her)benoeming ais bestuurder hebben aanvaard, persoonlijk en/of bij monde van hun

voornoemde lasthebber(s), en verklaard hebben niet getroffen te zijn door een maatregel die zioh tegen deze

(her)benoeming verzet.

PUNT 2: VERPLAATSING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP:

De vergadering beslist dat de maatschappelijke zetel van de vennootschap vanaf heden wordt overgebracht

van 9620 Zottegem, Meire, nummer 9, naar 2100 Antwerpen, Muggenberglei, nummer 161.

Artikel twee van de statuten wordt daarom als volgt gewijzigd:

In de eerste zin van dit artikel wordt het tekstgedeelte "Zottegem, Meire 9" vervangen door "2100

Antwerpen, Muggenberglei, nummer 161."

PUNT 3: DIVERSE AANPASSINGEN VAN EN/OF WIJZIGINGEN AAN DE STATUTEN NAAR

AANLEIDING VAN DE GENOMEN BESLISSING(EN) EN RECENTE WIJZIGINGEN AAN HET

VENNOOTSCHAPSRECHT - COORDINATIE VAN DE STATUTEN:

De volgende beslissingen worden eveneens nog door de vergadering genomen:

A) De vergadering beslist de bestaande teksten van de artikel twaalf, ��nendertig en twee�ndertig van de statuten volledig te vervangen door de navolgende, nieuwe teksten:

"Artikel twaalf:

Ten opzichte van de vennootschap zijn de effecten ondeelbaar.

Wanneer effecten in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoren, kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten worden geschorst totdat ��n enkele persoon daartoe schriftelijk is aangewezen. Hij oefent ten aanzien van de vennootschap die rechten uit.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Wanneer het effect toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers, worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de blote eigenaar(s)."

"Artikel ��nendertig:

De besluiten van de algemene vergadering dienen steeds met ��nparigheid van stemmen te worden genomen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen op de vergadering."

"Artikel twee�ndertig:

Wanneer de algemene aandeelhoudersvergadering moet beslissen over een wijziging der statuten, een verhoging of vermindering van het maatschappelijk kapitaal, de uitgifte van aandelen beneden de fractiewaarde, de afschaffing of beperking van het voorkeurrecht tot inschrijving, de uitgifte van converteerbare obligaties of warrants, de ontbinding van de vennootschap, moet het voorwerp van de te nemen beslissing bepaaldelijk zijn aangegeven ln de oproepingen voor de vergadering en moet ten minste de helft van de aandelen die het gehele kapitaal vertegenwoordigen op de vergadering vertegenwoordigd zijn. Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan moet een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, die op geldige wijze beslist, ongeacht het aantal der vertegenwoordigde aandelen.

De beslissingen over voornoemde onderwerpen kunnen slechts geldig genomen worden met ��nparigheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt ais een negatieve stem beschouwd.'

B) De vergadering beslist dat de vennootschap vanaf heden in en buiten rechte rechtsgeldig wordt vertegenwoordigd door minstens drie (3) bestuurders van de vennootschap, steeds gezamenlijk optredend. Artikel twintig:

De bestaande tekst van dit artikel wordt ingevolge deze beslissing volledig geschrapt en vervangen door de volgende, nieuwe tekst:

"De vennootschap wordt in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd door minstens drie (3) bestuurders van de vennootschap, steeds gezamenlijk optredend?

C) De vergadering beslist dat het dagelijks bestuur van de zaken van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging betreffende het bestuur of van bepaalde afdelingen van de vennootschap aan ��n of m��r directeurs kan opgedragen worden, waarbij iedere directeur alleen kan en mag optreden tot transacties, evenwel beperkt tot een maximaalbedrag van vijfduizend EUR (t_ 5.000,00). Voor elk hoger bedrag dient steeds de schriftelijke goedkeuring van minstens drie (3) leden van de raad van bestuur van de vennootschap bekomen te worden.

Artikel eenentwintig van de statuten wordt daarom als volgt gewijzigd:

Op het einde van de eerste zin van dit artikel wordt het tekstgedeelte "die alleen mogen optreden" vervangen door "waarbij iedere directeur alleen kan en mag optreden tot transacties, evenwel beperkt tot een maximaalbedrag van vijfduizend EUR (� 5.000,00), Voor elk hoger bedrag dient steeds de schriftelijke goedkeuring van minstens drie (3) leden van de raad van bestuur van de vennootschap bekomen te worden."

D) De vergadering beslist, in het kader van de nieuwe vereffeningsprocedure, gerealiseerd door de wet van

negentien maart tweeduizend en twaalf, eveneens nog de volgende statutenwijziging door te voeren:

Artikel negenendertig wordt daarom als volgt gewijzigd;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

-De derde zin van dit artikel wordt integraal vervangen door de volgende zin: "De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de Voorzitter van de Rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. De bevoegde Rechtbank is die van het arrondissement waar de vennootschap op de dag van het besluit van de ontbinding haar zetel heeft, Indien de zetel van de vennootschap binnen zes maanden voor het besluit tot ontbinding verplaatst werd, is de bevoegde Rechtbank die van het arrondissement waar de vennootschap haar zetel had voor de verplaatsing ervan. De Voorzitter van de Rechtbank gaat pas over tot de bevestiging van de benoeming nadat hij heeft nagegaan dat de vereffenaar(s) voor de uitoefening van zijn (hun) mandaat alle waarborgen van rechtschapenheid biedt (bieden)."

-Het tekstgedeelte beginnende vanaf "in de zesde en de twaalfde maand van het eerste jaar" tot en met het einde van dit artikel wordt integraal geschrapt en vervangen door "De vereffenaar(s) dient (dienen), in het kader van de vereffening van de vennootschap, de desbetreffende artikelen van het Wetboek van Vennootschappen n� te leven,"

E) De vergadering beslist om in de volledige statuten van de vennootschap de termen "vennoot" of "vennoten" te vervangen door de termen "aandeelhouder" of "aandeelhouders".

PUNT 4: MACHTIGING BESTUURSORGAAN TOT UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLISSINGEN VOLMACHT(EN):

-De vergadering machtigt het bestuursorgaan van de vennootschap tot uitvoering van de genomen beslissingen.

-De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecogrdineerde tekst van de statuten op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen ter griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

-De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan de Heer PARMENTIER Stefan Pierre Godelieve, voornoemd, en dit voor zoveel als nodig om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen beslissingen, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, aile wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren voor het actualiseren van de in de Kruispuntbank van Ondernemingen geregistreerde identificatiegegevens, alsook voor zoveel als nodig al het nodige te doen bij aile Federale Overheidsdiensten.

De vergadering verklaart bovendien dat zij voldoende werd ingelicht over de prijs van de dienstverlening, voorwerp van voorgaande bijzondere volmacht.

BEVESTIGING VAN IDENTITEIT:

Ondergetekende notaris bevestigt dat de namen, voornamen, datum en plaats van geboorte voor de natuurlijke personen en/of de naam, de oprichtingsdatum en de maatschappelijke zetel voor de rechtspersonen gelijkvormig zijn aan de meldingen in de offici�le stukken hem vertoond. De rijksregisternummers werden vermeld met uitdrukkelijke instemming van de betrokkenen, die tevens de juistheid van de voormelde identiteitsgegevens bevestigen.

KOSTEN:

De kosten, uitgaven, vergoedingen en lasten, van welke aard ook, die ten laste van de vennootschap vallen ingevolge onderhavige akte, bedragen in totaal de som van duizend vijftig EUR en zestig CENT (� 1.050,60), Belasting over de Toegevoegde Waarde inbegrepen.

SLOTBEPALINGEN:

1) De verschijners in deze, alhier aanwezig en/of vertegenwoordigd zoals voorzegd, erkennen dat ondergetekende notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de notaris opgelegd door artikel 9 paragraaf 1 alinea's twee en drie van de Organieke wet Notariaat en heeft uitgelegd dat, wanneer een notaris tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van onevenwichtige bedingen vaststelt, hij hierop de aandacht moet vestigen van de partijen en hen moet meedelen dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman. De notaris moet tevens elke partij volledig inlichten over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken zijn en hij moet aan alle partijen op onpartijdige wijze raad verstrekken.

2) De verschijners in deze, alhier aanwezig en/of vertegenwoordigd zoals voorzegd, bevestigen dat

ondergetekende notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die

voortvloeien uit onderhavige akte en hen op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt.

SLUITING VERGADERING:

De vergadering wordt gesloten om elf uur dertig.

BENOEMING VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR -- DIRECTEUR(S):

Tenslotte zijn alle bestuurders van de vennootschap, alhier aanwezig en/of vertegenwoordigd zoals

voorzegd, nog in aparte vergadering samengekomen en hebben zij met ��nparigheld van stemmen de

volgende beslissing(en) genomen:

a) Als Voorzitter van de raad van bestuur van de vennootschap wordt benoemd, met ingang vanaf heden, de hiernagenoemde bestuurder van de vennootschap, met name: de Heer PARMENTIER Paul Victor Marie, die dit mandaat alhier heeft aanvaard en verklaard heeft niet getroffen te zijn door een maatregel die zich tegen deze benoeming verzet.

-Dit mandaat van Voorzitter van de raad van bestuur neemt een einde gelijktijdig bij het verstrijken van het mandaat van deze bestuurder,

-Het mandaat van Voorzitter van de raad van bestuur zal ONBEZOLDIGD worden uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering van de aandeelhouders of van de raad van bestuur.

b) Als directeur van de vennootschap wordt benoemd, met ingang vanaf heden, de hiernagenoemde bestuurder van de vennootschap, met name: de Heer PARMENTIER Stefan Pierre Godelieve, die dit mandaat

i 1

Or , .?

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

afhier heeft aanvaard en verklaard heeft niet getroffen te zijn door een maatregel die zich tegen deze'

benoeming verzet.

Deze enige directeur kan en mag alleen optreden tot transacties, evenwel beperkt tot een maximaalbedrag

van vijfduizend EUR (� 5.000,00). Voor elk hoger bedrag dient steeds de schriftelijke goedkeuring van de

voltallige raad van bestuur van de vennootschap bekomen te worden.

-Het mandaat van directeur zal eveneens ONBEZOLDIGD worden uitgeoefend, behoudens andersluidende

beslissing van de algemene vergadering van de aandeelhouders of van de raad van bestuur.

Machtiging:

Aan ondergetekende notaris worden hierbij alle machten verleend om voormelde benoemingsbesluiten van

de Voorzitter van de raad van bestuur van de vennootschap en van de enige directeur eveneens neer te leggen

ter griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, met het oog op publicatie ervan in de Bijlage tot het

Belgisch Staatsblad.

Voor ontledend uittreksel,

Benjamin Van Hauwermeiren, notaris,

Tegelijk hiermee neergelegd:

-uitgifte akte wijziging statuten

-co�rdinatie statuten;

-onderhandse volmacht tot vertegenwoordiging.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

10/02/2012

�� Maa Word 11.4

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

IIIII

*1�035343*

beh aa Be, Sta,

" -1

3

Griffie

Ondernemingsnr : 0447.495.048

Benaming

(voluit) : IMMOMALI

(verkort)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 9620 Zottegem, Meire 9

(volledig adres)

Onderwerp akte : statutenwijziging - omzetting aandelen aan toonder

Er blijkt uit een proces-verhaal opgemaakt door notaris Benjamin Van Hauwermeiren, te Oordegem (Lede), op 28 december 2011, ,geregistreerd te Aalst I op 5 januari 2012, boek 929, blad 87, vak 6, ontvangen vijfentwintig euro (� 25,00), getekend de ontvanger ai K. Danau, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "IMMOMALI", met maatschappelijke zetel te Zottegem, Meire 9, met ��nparigheid van stemmen de volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT omzetting munteenheid

De vergadering beslist de munteenheid van het kapitaal om te schakelen van Belgische frank naar Euro, waarbij de twaalf miljoen vijfhonderd dertigduizend Belgische frank (12.530.000 BEF) wordt vervangen door driehonderd en tienduizend zeshonderd en tien euro en negenenvijftig cent (� 310.610,59).

TWEEDE BESLUIT -- aanpassing statuten aan Wetboek Vennootschappen

De vergadering beslist met ��nparigheid van stemmen de statuten aan te passen overeenkomstig de we

van zeven mei negentienhonderd negenennegentig houdende wetboek van vennootschappen.

DERDE BESLUIT -- afschaffing effecten aan toonder

De vergadering beslist met ��nparigheid van stemmen tot aanpassing van de statuten teneinde in overeenstemming te zijn met de Belgisch wet van 14 december 2005 en het Koninklijk besluit van 12 januari 2006 betreffende de afschaffing van effecten aan toonder en zij beslist dat de aandelen aan toonder op heden zijn omgewisseld tegen aandelen op naam.

De aandeelhouders vertonen aan mij, notaris, het aandelenregister van de vennootschap, en de aandeelhouders ondertekenen in mijn bijzijn het aandelenregister. Bijgevolg heb ik, notaris de visu kunnen vaststellen dat de aandelen op naam zijn ingeschreven in het aandelenregister.

De aandelen aan toonder zijn van rechtswege nietig.

VIERDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist een nieuwe tekst van de statuten te aanvaarden.

De statuten van de vennootschap zullen voortaan luiden als volgt:

- de naamloze vennootschap, genaamd IMMOMALI, met zetel te Zottegem, Maire 9; opgericht voor

onbepaalde duur;

- kapitaal: driehonderd en tienduizend zeshonderd en tien euro en negenenvijftig cent (� 310.610,59),

vertegenwoordigd door duizend tweehonderd drie�nvijftig (1.253) aandelen zonder nominale waarde .

doel:

De vennootschap heeft tot doel:

Het verrichten van aile rechtshandelingen en activiteiten in de meest mime betekenis, van:

-beheer van roerende en onroerende goederen, inbegrepen het huren, verhuren, onderverhuren, leasen en

de uitbating ervan;

-instandhoudings-, herstellings-, verbetertings- en verbouwingswerken aan roerende en onroerende

goederen en dit zowel als hoofdaannemer als via onderaanneming;

-verwering, herstelling, instandhouding, oprichting en vervreemding, hoegenaamd, met betrekking tot

roerende en onroerende goederen;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen-iij 7i�t Belgisch Staatsblad -10/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

-persoonlijke en zakelijke zekerheidsstellingen voor verbintenissen door derden aangegaan en die als onderpand haar patrimonium verbinden;

-functies van bestuur, beheer of vereffening in of van andere vennootschappen uitoefenen.

De vennootschap kan overgaan tot alle verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen en dit zowel in binnen- als buitenland.

Het is de vennootschap bovendien toegestaan door eenvoudige samenwerking, fusie, opslorping, splitsing, omvorming of enige andere wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks samen te werken of deel te nemen in alle ondernemingen die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven.

Deze opsomming is niet beperkend, doch enkel van aanwijzende aard.

- De vennootschap wordt bestuurd door een raad bestaande uit ten minste drie leden, aandeelhouders of niet, benoemd voor een termijn van ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders. Wanneer de vennootschap is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is. Hij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Onverminderd de bevoegdheid van de raad van bestuur volgens de algemene wettelijke regel en de gebeurlijke vertegenwoordigingsmacht toegekend aan direkteurs voor daden van dagelijks bestuur, is de vennootschap in de handelingen en in rechte vertegenwoordigd en zijn al de akten die de vennootschap verbinden geldig ondertekend door de gedelegeerd bestuurder.

De gedelegeerd bestuurder wordt benoemd door de raad van bestuur bij besluit genomen met gewone meerderheid van stemmen. Onverminderd de vertegenwoordigingsmacht toegekend aan leden van de raad van bestuur kan door de raad van bestuur, bij besluit genomen met eenvoudige meerderheid van stemmen, het dagelijks bestuur van de zaken van de vennootschap alsook de vertegenwoordiging betreffende het bestuur of van bepaalde afdelingen van de vennootschap aan ��n of meer direkteurs opgedragen worden, die alleen mogen optreden. De raad van bestuur bepaalt bij de benoeming van de gevolmachtigden, hun machten en in het bijzonder de bedragen ten belope waarvan de vennootschap verbonden is door hun handtekening. Deze beperking van de vertegenwoordigingsbevoegdheid kan aan derden niet worden tegengeworpen, zelfs indien ze openbaar zijn gemaakt. Een uittreksel van de benoeming van gevolmachtigden en afgevaardigden wordt neergelegd in het vennootschapsdossier en in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

- De controle op de financi�le toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening wordt aan ��n of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering voor een hernieuwbare termijn van drie jaar onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.lndien de vennootschap voor het laatst afgesloten boekjaar voldoet aan de criteria vermeld in artikel twaalf paragraaf twee van de wet van zeventien juli negentienhonderd vijf en zeventig op de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen is ze niet verplicht ��n of meer commissarissen te benoemen.Wordt geen commissaris benoemd dan heeft ieder aandeelhouder individueel, niettegenstaande enige andersluidende statutaire bepaling, de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant LA.B.Op verzoek van ��n of meer aandeelhouders is de raad van bestuur ertoe verplicht de algemene vergadering bijeen te roepen om te beraadslagen over de benoeming van een commissaris.

- De algemene vergadering: laatste vrijdag van de maand juni om 16 uur.

De raad van bestuur kan eisen, dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen de eigenaars van aandelen op naam, ten minste 5 dagen voor de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie om aan de vergadering deel te nemen en van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen;

Niemand mag in de jaarvergadering, de bijzondere of de buitengewone algemene vergadering zijn stem per brief uitbrengen. Nochtans, mag ieder aandeelhouder zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzonder gevolmachtigde die zelf aandeelhouder is en slechts ��n aandeelhouder mag vertegenwoordigen.Het orgaan dat de algemene vergadering bijeenroept, is gemachtigd de vorm van de volmachten te bepalen en er de neerlegging op de zetel van de vennootschap van te eisen, ten minste drie dagen voor de algemene vergadering.

Elk aandeel geeft recht op ��n stem, behoudens de door de wet voorziene beperkingen.

- het boekjaar begint op ��n januari en eindigt op ��nendertig december van ieder jaar.

- Op de winst van het boekjaar zal vijf ten honderd vooraf genomen worden voor de samenstelling van het wettelijk reservefonds. Deze voorafname is niet meer verplichtend wanneer het wettelijk reservefonds ��nitiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.De algemene vergadering zal bij meerderheid van stemmen, besluiten om het geheel of een gedeelte van de voor uitkering beschikbare winst, na de toekenning aan de wettelijke reserve, te verdelen of te reserveren, mits rekening te houden met artikel 12 der statuten betreffende de uitloting der aandelen.Geen uitkering mag geschieden, indien op datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagd kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 617 van het Wetboek van vennootschappen.ingeval van ontbinding van de vennootschap, uit welke oorzaak ook, zal de vereffening geschieden door de zorgen van de raad van bestuur in

B�jTagen bij h�t-B�Tgisch St�atsbTa -1O7OV%2012 - Annexes du Moniteur belge

functie op dat ogenblik, behalve indien de algemene vergadering, bij meerderheid van stemmen andere vereffenaars, al dan niet aandeelhouders, aanstelt en hun machten en bezoldigingen vaststelt.Na de betafng van alle schulden, lasten en vereffeningkosten, of na de consignatie van de nodige gelden die voldoen, zal het netto-aktief gelijk onder de kapitaalaandelen verdeeld worden, rekening houdend met de werkelijke afbetaling van elk effect.

VIJFDE BESLUIT : COORDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering gelast de notaris met de uitwerking en de neerlegging ter Griffie van de Rechtbank van

Koophandel van de nieuw geco�rdineerde tekst van de statuten van de vennootschap,

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Benjamin Van Hauwermeire,:

Notaris Benjamin Van Hauwermeiren, op 26/01/2012 Notaris

Tegelijkertijd hiermee neergelegd: Grote Steenweg 77

- expeditie proces-verbaal dd 28/12/2011 9340 Oordegem -- Lede

- co�rdinatie der statuten met overzichtstabel

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

04/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 24.06.2011, NGL 29.09.2011 11562-0397-012
28/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.06.2010, NGL 22.09.2010 10549-0441-011
08/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 26.06.2009, NGL 29.08.2009 09707-0282-011
08/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 27.06.2008, NGL 29.08.2008 08704-0182-011
05/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 29.06.2007, NGL 29.08.2007 07672-0373-010
29/08/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 30.06.2006, NGL 28.08.2006 06691-2749-012
29/09/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 22.08.2005, NGL 28.09.2005 05737-4924-012
02/02/2005 : DE047547
21/12/2004 : DE047547
07/01/2004 : DE047547
23/07/2002 : DE047547
20/07/2001 : DE047547
12/06/2001 : DE047547
29/07/2000 : DE047547

Coordonnées
IMMOMALI

Adresse
MEIRE 9 9620 ZOTTEGEM

Code postal : 9620
Localité : ZOTTEGEM
Commune : ZOTTEGEM
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées IMMOMALI

Coordonnées
IMMOMALI