IMMOTEC ES

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. IMMOTEC ES
Dénomination : IMMOTEC ES
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 553.568.904

Publication

13/06/2014
ÿþmac111.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERG E LEG D-1

0 3 JUNI 2014

RECHTBANK VAN

KOOPHANIeltiffiEGENT

V beh aa Bel Staz

t.

*14116150*

.......... - ........ _______ ______ _

Ondememingsnr : oSG Benaming (voluit): IMMOTEC ES

(verkort)

Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel Lammeken 2

9031 Gent (Drongen)

Onderwerp akte :Oprichting door partiële splitsing

Uit het proces-verbaal verleden voor Jeroen PARMENTIER, geassocieerd notaris in de burgerlijke! vennootschap met de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE GROG, BL1NDEMAN, VAN BELLE, PARMENTIER & VAN OOST, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN", metll zetel te 9000 Gent, Kouter 27, op drieëntwintig mei tweeduizend veertien, te registreren, blijkt dat de naamloze; vennootschap "AIR COMPACT BELGIUM'', met maatschappelijke zetel te 9050 Gent (Gentbrugge Brusselsesteenweg 427, ondernemingsnummer 0414.983.915, RPR Gent, partieel is gesplitst door oprichting: van een nieuwe vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid IMMOTEC ES" me( maatschappelijk zetel te 9031 Gent (Drongen), Lammeken 2,

- Verslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 219 W, Venn.

De voorzitter legt het controleverslag voor van de voornoemde bedrijfsrevisor, de dato 13 mei 2014, opgesteld overeenkomstig artikel 219 van het Wetboek van vennootschappen.

Dit verslag heeft betrekking op de beschrijving van de inbreng in nature, op de toegepaste methoden van" waardering en op de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.

Het besluit van dit verslag luidt ais volgt:

" "Besluiten

De inbreng in nature tot oprichting van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprekelijkheid lmmotec ES bestaat uit de inbreng van diverse activabestanddelen voor een totale waarde van 357.311,12 EUR die hun oorsprong vinden in een partiële splitsing van de NV Air Compact Belgium, met maatschappelijke zetel te 9050' Gentbrugge, Brusselsesteenweg 427 en ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent onder het: ondememingsnumrner 0414.983,915.

De inbreng is samengesteld uit volgende elementen:

EUR

Terreinen en gebouwen 351,111,12

Liquide middelen 6.200,00

Totale inbrengwaarde 357.311,12

De vergoeding voor de inbreng in nature bestaat uit 1.000 aandelen van de Besloten Vennootschap met. Beperkte Aansprakelijkheid lmmotec ES, zonder vermelding van nominale waarde. Deze aandelen zullen:1 '.worden toegekend aan de aandeelhouders van de NV Air Compact Belgium in dezelfde verhouding tot hun!. huidig aandeelhouderschap in Air Compact Belgium NV,

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij van oordeel dat:

de verrichting werd nagezien overeenkomstig de nonnen uitgevaardigd door het Instituut der: Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in nature en dat de oprichters van de vennootschap verantwoordelijk zijn voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepalingen van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in nature;

b) de beschrijving van elke inbreng in nature beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid , en duidelijkheid;

c) de door partijen weerhouden methode van waardering van de ingebrachte bestanddelen kunnen vanuit ; een bedrijfseconomische optiek ais logisch en aanvaardbaar weerhouden worden in "going-concem".

d) de waardebepaling waartoe deze methode heeft geleid, ten minste overeenkomt met het aantal en de: fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in nature niet overgewaardeerd. is.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 219 van het Wetboek van vennootschappen en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.

Op de Laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

go: Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

mur 11.1

' Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de -

, rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Opgesteld te Strombeek-Bever, op 13 mei 2014

, Foqué & Partners vertegenwoordigd doorL. Foqué Bedriffsrevise

De vergadering stelt vervolgens vast dat er op voormelde verslagen geen opmerkingen worden gemaakt.

; Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij de besluiten erin vervat.

; - De vergadering beslist de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "IMIVIOTEC ES" met

" maatschappelijk zetel te 9031 Gent (Drongen), Lammeken 2, op te richten, de statuten ervan artikelsgewijs vast te leggen met inbegrip van de afsluitingsdatum van het eerste boekjaar en van de datum van de eerste gewone algemene vergadering.

De te publiceren statuten luiden als volgt: (bij uittreksel)

Artikel 1: Rechtsvorm - Naam

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam "1MMOTEC ES".

Deze naam moet steeds door de woorden "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of de afkorting "BVBA" of, in het Frans, door de woorden "société privée à responsabilité limitée" of de afkorting "SPRL" worden voorafgegaan of gevolgd.

Artikel 2: Maatschappeliike zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9031 Gent (Drongen), Lammeken 2.

De zaakvoerder kan deze verplaatsen naar iedere andere plaats in het Nederlandstalig of tweetalig ; landsgedeelte van België. Hij draagt zorg voor de publicatie van elke verandering van de zetel van de : vennootschap in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

De zaakvoerder is eveneens bevoegd kantoren, bedrijfszetels, filialen en dochtervennootschappen in België en in het buitenland op te richten.

Artikel 3: Maatschappeliik doel

De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:

- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; aile verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, het laten bouwen, de verbouwing, de binnenshuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, aile verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;

- de studie, het in staat brengen door urbanisatie, het uitbaten, beheren en onderhouden van elle onroerende goederen, de aan- en verkoop van gebouwen als bemiddelaar, alsmede de aanneming van nieuwbouw en het laten veranderen van bestaande gebouwen;

- aile handelingen die betrekking hebben op onroerende leasing;

- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; aile verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

- het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in aile bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen; - het verlenen van diensten aan en de vertegenwoordiging van bedrijven en vennootschappen, daarin begrepen het verstrekken van adviezen, aile agentuur, commissiehandel, en aile andere activiteiten als tussenpersoon ' (zoals broker en agency diensten) voor aile roerende en onroerende transacties;

het beheer van vennootschappen of ondernemingen, ongeacht het doel dat ze mochten hebben.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderdvijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondememingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van ' derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pend te geven, inclusief de eigen handelszaak,

De vennootschap kan functies of mandaten van bestuurder, beheerder, directeur, commissaris of vereffenaar in andere vennootschappen, verenigingen of instellingen waarnemen.

De vennootschap mag, in België en in het buitenland, aile industriële, handels-, financiële, roerende en , onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag aile roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs als deze rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap.

Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in aile verenigingen, zaken, ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant doel nastreven of die haar onderneming kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken, en ze kan ermee samenwerken of fusioneren Artikel 4: Duur

De vennootschap wordt voor een onbeperkte duur opgericht en begint te werken vanaf de datum van de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de rechtbank van koophandel.

Artikel 5: Het maatschappeliik kapitaal

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-Abehouden àn het Belgisch Staatsblad *7

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt- âCnitiendufiend-Zéki-o-riCiiid'-edrá -18.-6-00-,66j: flet -is verdeeld in

duizend (1000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Artikel 8: Aard van de aandelen - register van aandelen

De aandelen zijn altijd op naam.

Op de maatschappelijke zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden.

Elke vennoot of belanghebbende derde kan van dat register inzage nemen.

Het register bevat:

1. de nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot, alsook het aantal van de hem

toebehorende aandelen;

2, de aanduiding van de gedane storting en;

3. de overdrachten en overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de

overdrager en de ovememer of hun gevolmachtigden, ingeval van overdracht onder de levenden; door de

zaakvoerder en de rechtverkrijgende, ingeval van overgang wegens overlijden.

De overdrachten en de overgangen gelden ten aanzien van de vennootschap en van derden eerst vanaf de

datum van inschrijving in het register van aandelen.

Naar aanleiding van de inschrijving in het register, wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan

overhandigd, Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

Artik: I 13: Zaakvoerder

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet

, vennoten, die worden benoemd door de algemene vergadering.

, Hun aantal en de duur van hun opdracht wordt bepaald door de algemene vergadering. Zolang de algemene

vergadering evenwel niet in de vacature voorziet, blijven de zaakvoerders waarvan de opdracht is verstreken, in

functie.

Aile zaakvoerders kunnen te Men tijde worden ontslagen door de algemene vergadering beslissend met een

gewone meerderheid.

De statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met éénparig goedvinden van de vennoten, met

inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij tevens vennoot is.

De zaakvoerder mag op elk ogenblik aftreden. Nochtans is hij verplicht zijn opdracht verder te vervullen, totdat

redelijker wijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,

aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon,

aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening:

. van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels ;

van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

" Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een andere vennootschap, komt de ; bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan de zaakvoerders

Wordt benoemd tot statutaire zaakvoerder voor onbepaalde duur: de heer Ellegiers, Jean Paul Daniël Denise, geboren te Gent op 26 december 1954, gedomicilieerd en verblijvende te 9031 Gent (Drongen), Lammeken 2. Artikel 14: Bevoegdheden van de zaakvoerder

Iedere zaakvoerder kan aile handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel; behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren. "

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verdet handelt !

zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht "

opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap.

Artik 16: Vertegenwoordiginq

' De vennootschap wordt in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig

vertegenwoordigd door de zaakvoerder of, in geval er meerdere zaakvoerders zijn, door elk afzonderlijk

optredende zaakvoerder, die desgevallend geen bewijs van een voorafgaand besluit van de zaakvoerders ;

tegenover derden moet leveren.

Artik I 21: Vergadering

De jaarvergadering wordt gehouden op de tweede vrijdag van juni.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de daarop volgende werkdag gehouden.

Een buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap

het vereist en moet worden bijeengeroepen telkens de vepnoten die samen een vijfde van het geplaatst kapitaal

vertegenwoordigen er om vragen,

Tenzij anders vermeld in de oproeping vinden de algemene vergaderingen plaats op de zetel van de

vennootschap.

Artik -123: Toelating

Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten en indien de zaakvoerder dit in de oproeping vereist,

" moet elke vennoot minstens drie werkdagen vóér de vergadering aan de zaakvoerder zijn inzicht te kennen ; geven de algemene vergadering bij te wonen.

De houder van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven en van obligaties ' mogen de algemene vergadering bijwonen, maar enkel met een raadgevende stem en vcor zover zij de toelatingsvoorwaarden vereist voor de vennoten naleven.

Artik 27: Stemrecht

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-ibehouden

f

aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

Ieder aandeel geeft recht op één stem..

Artikel 30: Jaarrekenina

Het boekjaar begint op 1 januari van elk jaar en eindigt op 31 december van elk jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt de zaakvoerder een inventaris op alsmede de jaarrekening. In de mate dat ; de wet dit vereist, stelt de zaakvoerder tevens een jaarverslag op waarin hij rekenschap geeft van zijn beleid. ; Dat verslag bevat een commentaar op de jaarrekening waarbij een getrouw overzicht wordt gegeven van de ! gang van zaken en van de positie van de vennootschap, evenals van de verdere informatie voorgeschreven , door de wet.

" Artikel 32: Uitkering

Jaarlijks wordt van de netto-winst vermeld in de jaarrekening een bedrag van vijf ten honderd voorafgenomen ! tot vorming van een wettelijke reserve; deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer het reservefonds één tiende van het geplaatst kapitaal bereikt.

Op voorstel van de zaakvoerder beslist de algemene vergadering jaarlijks bij gewone meerderheid van de, uitgebrachte stemmen over de bestemming van het saldo van de netto-winst.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, ; zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met aile reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 35: Vereffening

In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de vereffening door de vereffenaar(s) benoemd door de algemene vergadering.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de bevoegde voorzitter van de rechtbank van koophandel ter bevestiging worden voorgelegd, waarbij voormelde voorzitter tevens oordeelt over de handelingen die de vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ; ervan,

Bij gebreke van dergelijke benoeming, geschiedt de vereffening door de zaakvoerder of door de zaakvoerders ; van de vennootschap, handelend in hoedanigheid van vereffeningscomité.

' Behoudens andersluidend besluit, treden de vereffenaars gezamenlijk op. Te dien einde beschikken de vereffenaars over de meest uitgebreide machten voorgeschreven door de wet, behoudens beperkingen , ' opgelegd door de algemene vergadering.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars,

; ln afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en vereffening in één akte mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen.

; Artikel 36: Verdeling

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Na aanzuivering van aile schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen.

Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen..

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om aile aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten faste van deze laatste een aanvullende oproeping van kapitaal. ; Overgangsbepaling  eerste boekjaar en jaarvergadering bezoldiging zaakvoerders volmacht Het eerste boekjaar zal eindigen op 31 december 2014. De eerste gewone algemene vergadering van de vennootschap zal worden gehouden op 12 juni 2015,

De vergadering beslist dat het mandaat van de zaakvoerder bezoldigd zal zijn.

De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een ' besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CPO ACCOUNTANCY & TAX", met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Oude Leeuwenrui 44, ondernemingsnummer 0898,193.769, RPR Antwerpen, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen woonplaats kiezende op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om aile nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van aile ; overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij aile private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de rechtbanken van koophandel, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde , in naam van de vennootschap aile documenten te ondertekenen.

; VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Geassocieerd notaris Jeroen Parmentier

' Samen hiermee neergelegd:

De expeditie van het proces-verbaal;

het verslag voor van de oprichters, overeenkomstig artikel 219 van het Wetboek van

vennootschappen;

het controleverslag voor van de bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 219 van het Wetboek van

vennootschappen

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-'behoutlen aJan het Belgisch Staatsblad

05/10/2015 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2014, GGK 12.06.2015, NGL 29.09.2015 15616-0290-010
20/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 10.06.2016, NGL 13.06.2016 16173-0066-010

Coordonnées
IMMOTEC ES

Adresse
LAMMEKEN 2 9031 DRONGEN

Code postal : 9031
Localité : Drongen
Commune : GENT
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande