02/07/2014 : ME. - JAARREKENING 15.12.2013, GGK 06.06.2014, NGL 25.06.2014 14222-0284-012
07/01/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c l S t a a t s b l a
i I t 1 1 . 1 1 j 1 o 1 1 , 1 1 1 2 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1
J I
N E E R G E L E G D
2 6 D E C . 2 0 1 3
R E C I - 1 3 f f l e V A N
K O O P H A N D E L T = G c N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 8 . 2 1 4 . 3 5 0
B e n a m i n g
t v o l u i t ) : I M M O T O P
( v e r k o r t ) :
B i l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 1 8 0 M o e r b e k e - W a a s , B e r g s t r a a t 2 5
\ s c M e & D a d r e s }
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r o n s , M e e s t e r F r a n k M u l l e r , n o t a r i s t e S t e k e n e , o p 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , n o g t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n i s v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I M M O T O P ' , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 8 0 M o e r b e k e - W a a s , B e r g s t r a a t 2 5 , b l i j k t d a t o n d e r m e e r b e s l i s t w e r d :
1 ° O m o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W l B , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t o e g e k e n d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , z i j n d e h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 5 6 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) t e b r e n g e n o p h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 1 7 5 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) , z o n d e r ; u i t g i f t e v a n n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n .
2 ° O m d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , w a a r o n d e r d e w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 a l s v o l g t : A r t i k e l v i j f - K A P I T A A L
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t H O N D E R D V I J F E N Z E V E N T I G D U I Z E N D T W E E H O N D E R D E U R O ( 1 7 5 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) . ' H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n = h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . N o t a r i s F r a n k M u l l e r t e S t e k e n e o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 = S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
e . N 1 U 1 , ~ , , ~ , t f ~ ~ N r A R I 5
P a l e n f a a n 5 5
9 1 9 0 S t e k e n e t e 0 3 / 1 9 ~ 5 3 0
f a x T e l . 7 7 9 9 1 t ?
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/12/2014
ÿþt i
M o d W o r d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l l l 1 1 , 1 1 g 0 1 1 I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 8 . 2 1 4 . 3 5 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O T O P
( v e r k o r t )
N E E 3 - 4 G E L E G D
1 2 D E C . 2 0 1 4
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A R I l f I _ e T E G E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 1 8 0 M o e r b e k e - W a a s , B e r g s t r a a t 2 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r m i j , M e e s t e r F r a n k M u l l e r , n o t a r i s t e S t e k e n e , o p 3 d e c e m b e r 2 0 1 4 , n o g t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n i s v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n ' v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I M M O T O P " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l 9 1 8 0 M o e r b e k e W a a s , B e r g s t r a a t 2 5 , h e b b e n d e o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 8 . 2 1 4 . 3 5 0 .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F r a n k M u l l e r t e S t e k e n e o p 2 0 m a a r t 2 0 0 7 , : b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 a p r i l 2 0 0 7 o n d e r n u m m e r 0 7 0 4 9 1 2 2 , w a a r v a n d e ' s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d w e r d e n i n g e v o l g d e p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r N o t a r i s F r a n k M u l l e r , t e S t e k e n e , o p 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 7 j a n u a r i 2 0 1 4 o n d e r n u m m e r 1 4 0 0 7 5 2 1 .
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n ;
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t h u i d i g b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 z o d a t h e t b o e k j a a r i n d e
t o e k o m s t l o o p t v a n 1 j a n u a r i t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r v a n h e t j a a r .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g . .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
- V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l z e s t i e n B O E K J A A R d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n
e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t j a a r .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e b e s c h e i d e n w o r d e n o p g e m a a k t e n g e p u b l i c e e r d c o n f o r m d e v a n k r a c h t z i j n d e w e t t e l i j k e
b e p a l i n g e n , " ,
D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e
s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s , d e h e e r D ' H O N D T P a s c a l e n
m e v r o u w V A N G O E T H E M A n j a o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n ,
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
N o t a r i s F r a n k M u l l e r t e S t e k e n e o p 9 d e c e m b e r 2 0 1 4
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
F R A N K M U L L E R
N O T A R I S
P o l e n l a a n 5 5
9 1 9 0 S t e k e n e
T e l . 0 3 7 7 7 7 7 7 7
F a x 0 3 7 7 9 9 1 1 7
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i t v a n d e p e r s o ( r ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/06/2013 : ME. - JAARREKENING 15.12.2012, GGK 17.05.2013, NGL 04.06.2013 13152-0298-012
25/06/2012 : ME. - JAARREKENING 15.12.2011, GGK 18.05.2012, NGL 15.06.2012 12194-0034-012
21/06/2011 : ME. - JAARREKENING 15.12.2010, GGK 20.05.2011, NGL 16.06.2011 11168-0509-012
23/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 15.05.2009, NGL 21.09.2009 09764-0357-012