17/10/2014
ÿþ W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V , E E R G 1 " : " L E G D
O 8 E T . 2 0 1 4
R E C H T M . . . % . A N
K O O P H A N D E L T E ' N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 0 3 7 2 6 8 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I M M O V A I N T E R N A T I O N A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e 5 ) : K l a v e r d r i e s 2 8 - 9 0 3 1 G e n t ( D r o n g e n )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G .
H e t j a a r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , o p d e r t i g s e p t e m b e r ;
O m z e s t i e n u u r d e r t i g m i n u t e n ;
T e G e r a a r d s b e r g e n , o p h e t k a n t o o r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s ;
V o o r m i j , L A U R E N T R E N S , n o t a r i s , t e r s t a n d p l a a t s G e r a a r d s b e r g e n ; W o r d t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n d e , a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I M M O V A I N T E R N A T I O N A L " , : w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 0 3 1 G e n t ( D r o n g e n ) , K l a v e r d r i e s 2 8 .
I n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 5 0 3 7 2 5 8 2 e n o n d e r w o r p e n a a n d e B . T . W . o n d e r n u m m e r B E 0 4 5 0 3 7 2 5 8 2 .
a . w i j z i g i n g b o e k j a a r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n o m h e t v o o r t a a n t e l a t e n a a n v a n g e n o p 2 9 s e p t e m b e r e n a f t e s l u i t e n o p 2 8 s e p t e m b e r v a n i e d e r j a a r .
b . w i j z i g i n g d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g
; D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n : e n d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e d e r d e z o n d a g v a n d e m a a n d m a a r t O I T L n e g e n t i e n u u r .
c . O v e r g a n g s b e p a l i n g e n
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t l o p e n d b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 1 o k t o b e r 2 0 1 3 , t e v e r l e n g e n t o t e n a f t e s l u i t e n o p 2 8 s e p t e m b e r 2 0 1 5 .
' - D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 2 8 s e p t e m b e r 2 0 1 5 , z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r d e z o n d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m 1 9 . 0 0 u u r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n 3 . 0 0 0 . 0 0 0 b e f o m t e z e t t e n n a a r 7 4 . 3 6 8 , 0 6 e u r o .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m o v e r t e g a a n t o t v e r h o g i n g v a n h e t ; m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t 7 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o , o m h e t t e b r e n g e n v a n :
7 4 . 3 6 8 , 0 6 e u r o n a a r 1 4 9 . 3 6 8 , 0 6 e u r o z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e : a a n d e l e n .
1 A a n g e z i e n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e s c h i e d t z o n d e r s t i c h t i n g v a n
n i e u w e a a n d e l e n , w o r d t d i e o n d e r s c h r e v e n d o o r d e d r i e a a n d e e l h o u d e r s L v a n d e v e n n o o t s c h a p i n v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d i e i e d e r H v a n h e n b e z i t , z o a l s v o o r m e l d e n w o r d t d i e v o l g e s t o r t i n g e l d s p e c i ë n . ' : D e z e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n é é n / d e r d e v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g
h e t z i j v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) g e d e p o n e e r d o p e e n ,
b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 7 B 0 8 8 2 2 0 6 4 5 3 8 6 , g e o p e n d n a m e n s _
d e v e n n o o t s c h a p b i j B e l f i u s B a n k N V .
V o o r - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 . 1 1 1 1 M 1 1 1 1 1 1 1 1
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
. . . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
L u i k B V e r v n I n
: E e n b a n k a t t e s t , d e d a t o 2 9 / 0 9 / 2 0 1 4 , w e r d a l s a a n O n s , i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , o v e r h a n d i g W i j , n o t a r i s , b e v e s t i g e n d a t h e t v o o r m e l d g e d e p o n e e r d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n : v e n n o o t s c h a p p e n .
s t o r t i n g ,
k a p i t a a l w e r d W e t b o e k v a n
b e w i j s v a n d e d .
g e s t o r t e v a n h e t
c o m p a r a n t e n v o o r n o e m d , v e r b i n d e n z i c h h o o f d e l i j k v o l s t o r t i n g v a n d e o v e r i g e t w e e / d e r d e n v a n d e i n g e l d s p e c i ë n , n a a r g e l a n g d e n o d e n v a n d e e e r s t e v e r z o e k v a n h e t b e s t u u r .
d e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t h e t m a n d a a t v a r » E l l e n D e D a p p e r e e n e i n d e n e e m t d o o r o n t s l a g e n ! d i t u i t d r u k k e l i j k z o n d e r k w i j t i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t m e v r o u w L i b e r s k a M a r t a e n m e v r o u w M a r i a D e B a t s e l i e r , b e i d e n v o o r n o e m d , a l s n i e u w e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t h e d e n m e v r o u w L i b e r s k a M a r t a e n m e v r o u w M a r i a D e B a t s e l i e r , b e i d e n v o o r n o e m d , a l s n i e u w e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s b e n o e m d t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 . - A r t i k e l 5 w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " H e t
g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t
n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o e n ( 1 4 9 . 3 6 8 , 0 6 e u r o )
B e t g e h e l e k a p i t a a l i s g e p l a a t s t e n h e t i s v e r d e e l d i n ( 3 0 0 ) a a n d e l e n m e t l e d e r e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n z e v e n e n v e e r t i g e u r o n e g e n e n t a c h t i g c e n t ( 2 4 7 , 8 9 e u r o ) " D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e v o l m a c h t e n a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C O R N E I L L E &