30/07/2013
ÿþO n d e r n e m i n g s a r : O 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M P R E S S I O N
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : G e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t a t i o n s s t r a a t 8 3 t e 9 9 0 0 E . e k l o
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O P R I C H T I N G
T u s s e n o n d e r g e t e k e n d e n
1 , V e r v o o r t P h y l l i s , g r a f i s c h v o r m g e v e r , w o n e n d t e 9 9 7 1 L e m b e k e ( K a p r i j k e ) , E i k e n l a a n 4 ,
2 . B o o n W a l t e r , l i c e n t i a a t t o e g e p a s t e e c o n o m i s c h e w e t e n s c h a p p e n , w o n e n d t e 9 9 7 1 L e m b e k e ( K a p r i j k e ) , E i k e n l a a n 4 , w e r d o p 1 5 j u l i 2 0 1 3 e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t ,
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p . H a a r n a a m l u i d t : I M P R E S S I O N ; Z i j w o r d t g e v e s t i g d t e 9 9 0 0 E e k l o , S t a t i o n s s t r a a t 8 3 . Z i j b e g i n t o p h e d e n 1 5 j u l i 2 0 1 3 e n d e s t a t u t e n z i j n b e p a a l d z o a l s h i e r n a w o r d t o p g e g e v e n .
D e o n d e r g e t e k e n d e 1 i s d e b e h e r e n d e v e n n o o t . Z i j i s h o o f d e l i j k e n o n b e p e r k t a a n s p r a k e l i j k v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n n e e m t d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d o p z i c h , v e r b o n d e n a a n d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e o n d e r g e t e k e n d e 2 i s d e s t i l l e v e n n o o t . Z i j n a a n s p r a k e l i j k h e i d i s b e p e r k t t o t h e t b e d r a g v a n z i j n i n b r e n g , z o a l s d e z e h i e r n a w o r d t v a s t g e s t e l d .
H e t k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p E u r 3 . 0 0 0 e n e r w o r d e n 1 0 a a n d e l e n u i t g e g e v e n ; o n d e r g e t e k e n d e 1 s c h r i j f t i n o p 5 a a n d e l e n e n d o e t e e n i n b r e n g v a n E U R 1 , 5 0 0 , o n d e r g e t e k e n d e 2 s c h r i j f t i n o p 5 a a n d e l e n e n d o e t e e n i n b r e n g v a n E U R 1 . 5 0 0 , s o m m e n d i e z i j v o l l e d i g o p h e d e n t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p s t e l l e n . D e v e n n o o t s c h a p z a l a l d u s i n i t i e e l b e s c h i k k e n o v e r e e n w e r k k a p i t a a l v a n E U R 3 . 0 0 0 .
D a a r e n b o v e n d o e n a l l e v e n n o t e n i n b r e n g v a n h u n k u n d i g h e i d e n b e k w a a m h e i d , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e s t i l l e v e n n o o t e n k e l p r e s t a t i e s l e v e r t m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n t e r n e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o n d e r m e e r b i n n e n h e t k a d e r v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n m e t u i t s l u i t i n g v a n p r e s t a t i e s o p h e t v l a k v a n d e z a a k v o e r i n g v o o r z o v e r h e t d e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g b e t r e f t . D e t w e e v e n n o t e n v e r b i n d e n z i c h n a a r b e s t v e r m o g e n i n t e z e t t e n v o o r d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n z u l l e n z i c h o n t h o u d e n v a n a c t i v i t e i t e n d i e s t r i j d i g z i j n m e t d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
S T A T U T E N
A r t i k e l 1 R e c h t s v o r m e n b e n a m i n g : D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p i n d e v o r m v a n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p . H a a r n a a m l u i d t : " I M P R E S S I O N " .
A r t i k e l 2 Z e t e l : D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 9 0 0 E e k l o , S t a t i o n s s t r a a t 8 3 r Z i j k a n w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r e e n a n d e r e p l a a t s , b i j g e w o o n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n .
A r t i k e l 3 D u u r : D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t n i e t o n t b o n d e n b i j o v e r l i j d e n , o n t s l a g , f a i l l i s s e m e n t , o n d e r c u r a t e l e s t e l l i n g o f o n b e k w a a m h e i d v a n e e n v e n n o o t . Z i j k a n s l e c h t s v o o r t i j d i g w o r d e n o n t b o n d e n b i j u n a n i e m b e s l u i t v a n a i l e v e n n o t e n . B i j g e b r e k a a n e e n b e h e r e n d v e n n o o t , z a l z i j e c h t e r v a n r e c h t s w e g e i n v e r e f f e n i n g g e s t e l d w o r d e n .
A r t i k e l 4 D o e l ; H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t u i t h e t u i t v o e r e n v a n :
. a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n a a n g a a n d e o f i n v e r b a n d m e t e l k e h a n d e l i n g b e t r e f f e n d e g r a f i s c h o n t w e r p , l a y - o u t , c o p y w r i t i n g , d r u k w e r k v o o r b e r e i d e n , u i t v o e r e n e n l a t e n u i t v o e r e n , p r e - p r e s s b e g e l e i d i n g v o o r k l a n t e n i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d ; a l l e v e r r i c h t i n g e n a a n g a a n d e i n v o e r , a a n - e n v e r k o o p , b e h e e r , h u u r e n v e r h u u r , v e r v o e r e n o p s l a a n , u i t b a t e n e n h e t g e b r u i k v a n c o m p u t e r s , s o f t w a r e e n s y s t e m e n , v a n b i j h o r i g h e d e n e n m a t e r i a l e n e n v a n a l l e v o o r w e r p e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t o f d i e v a n a a r d z i j n d e h o o f d a c t i v i t e i t t e b e g u n s t i g e n . D e v e n n o o t s c h a p z a l n i e t a l l e e n i n h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g k u n n e n o p t r e d e n m a a r o o k a l s m a k e l a a r , t u s s e n p e r s o o n o f v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r v e r r i c h t i n g e n d i e i n h a a r d o e l v e r m e l d w o r d e n D e V e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d a i l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . Z i j m a g e v e n e e n s b e l a n g e n h e b b e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g o f a n d e r s z i n s , i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f V e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n , w i e r d o e l v a n a a r d i s d a t v a n d e V e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n . Z i j m a g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
f
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
A S o d W o r d 1 1 . 1
a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
~ P t G E L E G n
1 9 ( , ~ ~ I u n
R E C H T B A N K V A N K O O P I l A P f J E L T E G E N T
i i e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 ! 1 1 9 1 1 1 1 , 1 , 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1
~ -
e a
G r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
: 4 ~
; , 4
z i c h v o o r d e z e V e n n o o t s c h a p b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n . H e t i s d e v e n n o o t s c h a p t o e g e s t a a n d e g e c u m u l e e r d e f i n a n c i ë l e r e s e r v e s t e b e l e g g e n i n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e n e i n d e d e z e e e n o p t i m a a l r e n d e m e n t t e l a t e n o p l e v e r e n m e t i n a c h t n a m e v a n h e t p r i n c i p e v a n d e g o e d e h u i s v a d e r ,
A r t i k e l 5 V e n n o t e n : E r z i j n t w e e s o o r t e n v e n n o t e n , b e h e r e n d e e n s t i l t e v e n n o t e n . D e z e v e n n o t e n m o e t e n n a t u u r l i j k e p e r s o n e n z i j n , B i j o v e r l i j d e n , o n t s l a g , f a i l l i s s e m e n t , o n d e r c u r a t e l e s t e l l i n g o f o n b e k w a a m h e i d v a n d e b e h e r e n d e v e n n o o t , m o e t z i j w o r d e n o p g e v o l g d d o o r e e n e n k e l p e r s o o n , d o o r h e m o p v o o r h a n d a a n t e w i j z e n e n o p v o o r w a a r d e d a t d e z e p e r s o o n d o o r d e a n d e r e v e n n o t e n a a n v a a r d w o r d t . I n d i e n , i n h o g e r g e n o e m d e s i t u a t i e n i e m a n d i n a a n m e r k i n g w e n s t t e k o m e n a l s b e h e r e n d v e n n o o t e n b e s l o t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n , g e l d e n d e n o r m a l e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t z a a k v o e r e n e n v e r e f f e n e n . B i j o v e r l i j d e n , o n t s l a g , f a i l l i s s e m e n t , o n d e r c u r a t e l e s t e l l i n g o f o n b e k w a a m h e i d v a n e e n s t i l l e v e n n o o t , z a ! d e z e v e r v a n g e n w o r d e n d o o r e e n o p v o o r h a n d a a n g e w e z e n p e r s o o n , e v e n e e n s o p v o o r w a a r d e d a t d e z e d o o r d e a n d e r e v e n n o t e n a a n v a a r d w o r d t . H e e f t d e w e g g e v a l l e n v e n n o o t g e e n o p v o l g e r a a n g e w e z e n d a n w o r d t h i j o f z i j a l s v e n n o o t v e r v a n g e n d o o r d e p e r s o o n d i e d o o r d e o v e r b l i j v e n d e v e n n o t e n w o r d t a a n g e w e z e n .
A r t i k e l 6 B e s t u u r : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r d e b e h e r e n d e v e n n o o t d i e h a a r f u n c t i e p e r s o o n l i j k u i t o e f e n t e n z i c h n i e t k a n l a t e n s u b s t i t u e r e n . D e z e i s b e v o e g d o m t e b e s l u i t e n o v e r a l l e a a n g e l e g e n h e d e n d i e d e v e n n o o t s c h a p b e t r e f f e n , m i t s z e b i n n e n h a a r d o e l v a l l e n e n n i e t b e h o r e n t o t d e s p e c i f i e k e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . H a n d e l i n g e n o f b e s l u i t e n g e s t e l d b u i t e n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f s t r i j d i g m e t d e s t a t u t e n , z i j n o n g e l d i g e n n i e t t e g e n w e r p e l i j k a a n d e r d e n , e n k u n n e n e v e n m i n w o r d e n t e g e n g e w o r p e n d o o r d e r d e n a a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 7 C o n t r o l e : l e d e r v e n n o o t h e e f t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s e n h e e f t h e t r e c h t o p d e i n f o r m a t i e z o a l s b e p a a l d i n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 8 A l g e m e n e v e r g a d e r i n g : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n o m v a t z o w e l d e b e h e r e n d e a l s d e s t i l l e v e n n o t e n . D e v e n n o t e n k o m e n b i j e e n t e l k e n s w a n n e e r e e n d e r v e n n o t e n h i e r o m v e r z o e k t . O p d a t d e v e r g a d e r i n g r e c h t s g e l d i g e b e s l i s s i n g e n z o u k u n n e n n e m e n , d i e n t e e n m e e r d e r h e i d v a n d e v e n n o t e n d e b e s l i s s i n g g o e d t e k e u r e n . W i j z i g i n g e n v a n d e e s s e n t i ë l e d e l e n v a n d i t v e n n o o t s c h a p s c o n t r a c t z i j n e n k e l m o g e l i j k b i j e e n p a r i g b e s l u i t v a n a l l e v e n n o t e n .
A r t i k e l 9 B o e k j a a r j a a r r e k e n i n g - b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t : H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p l o o p t v a n 1 j a n u a r i t o t 3 1 d e c e m b e r . O p h e t e i n d e v a n h e t b o e k j a a r w o r d t d e b o e k h o u d i n g a f g e s l o t e n e n m a a k t d e b e h e r e n d e v e n n o o t d e i n v e n t a r i s o p v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . H i e r b i j a a n s l u i t e n d m a a k t d e b e h e r e n d e v e n n o o t d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t a f g e s l o t e n b o e k j a a r o p . D e j a a r r e k e n i n g o m v a t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g . Z i j v o r m t e e n g e h e e l e n w o r d t o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g d e b o e k h o u d w e t e n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . Z i j w o r d t t e r g o e d k e u r i n g v o o r g e l e g d a a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e g e h o u d e n w o r d t o p d e d e r d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i . D e z e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e g o e d k e u r i n g e v e n a l s o v e r d e k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e b e h e r e n d e v e n n o o t . H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g v o r m t d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e b e s t e m m i n g v a n d i t b a t i g s a l d o . H e t n a d e l i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g v o r m t h e t v e r l i e s v a n d e v e n n o o t s c h a p . D i t v e r l i e s z a l w o r d e n o v e r g e d r a g e n n a a r h e t v o l g e n d e b o e k j a a r . E v e n t u e e l k u n n e n d e v e n n o t e n e e n d i t v e r l i e s t e n d e l e o f i n z i j n g e h e e l p e r s o o n l i j k t e n l a s t e n e m e n .
A r t i k e l 1 0 O n t b i n d i n g V e r e f f e n i n g : d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n h e t z i j b i j h e t v e r s t r i j k e n v a n d e d u u r w a a r v o o r z i j i s o p g e r i c h t , h e t z i j i n g e v o l g e r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g d i e k r a c h t v a n g e w i j s d e h e e f t b e k o m e n , h e t z i j t e n g e v o l g e e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n . D e v e n n o o t s c h a p b l i j f t n a d e o n t b i n d i n g a l s r e c h t s p e r s o o n v o o r t b e s t a a n v o o r h a a r v e r e f f e n i n g t o t d e s l u i t i n g e r v a n . D e v e r e f f e n i n g z a l g e s c h i e d e n d o o r e e n v e r e f f e n a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e k i e z e n . H e t n e t t o p r o v e n u v a n d e v e r e f f e n i n g n a a a n z u i v e r i n g v a n a i l e s c h u l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e s o m m e n o m d i e t e v o l d o e n , w o r d t d o o r d e v e r e f f e n a a r v e r d e e l d o n d e r d e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a a r r a t o v a n h u n i n b r e n g , A l s d e v e r e f f e n a a r z i j n o p d r a c h t h e e f t b e ë i n d i g d , b r e n g t h i j v e r s l a g u i t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e n a k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e d o o r d e v e n n o t e n a a n g e s t e l d e c o m m i s s a r i s t e r v e r i f i c a t i e v a n h e t v e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r , d e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g g o e d k e u r t e n d e v e r e f f e n a a r k w i j t i n g v e r l e e n t , w a a r n a d e v e r e f f e n i n g i s g e s l o t e n .
S L O T B E P A L I N G E N
M e t h e t o o g o p d é e f f e c t i e v e i n w e r k i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t r e f f e n o n d e r g e t e k e n d e n i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r e n i g d , v o l g e n d e b e s l u i t e n e n l e g g e n z i j v o l g e n d e v e r k l a r i n g e n a f .
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f h e d e n t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
ª% E r w o r d t b e s l o t e n d a t h e t m a n d a a t v a n d e b e h e r e n d e v e n n o o t o n b e z o l d i g d i s .
. D e v e n n o t e n b e s l i s s e n d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e v e r b i n t e n i s s e n & c o n t r a c t e n o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g
v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n t e r e k e n e n v a n a f 1 m a a r t 2 0 1 3 .
ª% D e h e e r D i r k H e l s e n , b o e k h o u d e r - f i s c a l i s t B I B F , k a n t o o r h o u d e n d e S p e e l h o f w e g 7 t e 2 5 3 1 V r e m d e , w o r d t h i e r b i j a a n g e s t e l d a l s b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e v a n d e v e n n o o t s c h a p t . o . v . d e F O D J u s t i t i e w a t b e t r e f t h e t v e r r i c h t e n v a n d e o p r i c h t i n g s f o r m a l i t e i t e n , t . o . v . d e F O D F i n a n c i ë n B T W w a t b e t r e f t d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j o p s t a r t - , w i j z i g i n g s - e n s t o p z e t t i n g s f o r m a l i t e i f e n , e n t . o . v . d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n v a n b e t r e f t d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g e n e n d e s c h r a p p i n g .
I n d r i e v o u d o p g e m a a k t t e E e k l o o p 1 5 j u l i 2 0 1 3 ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V e r v o o r t P h y l l i s B o o n W a l t e r
B e h e r e n d e v e n n o o t V e n n o o t
~ L i c ç e
a . :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g