14/02/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
4 g I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i I I 9 0 4 i I I
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
0 5 F E B 2 0 1 4
D E N D g z e r O N I D E
, .
-
O n d e r n e m i n g e n r : 0 8 0 8 . 5 6 9 . 4 3 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I m p u l s F a c t o r y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K a m e r s h o e k 6 1
9 2 4 0 Z e l e
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , m e t u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n - A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e g e n o m e n
b e s l i s s i n g ( e n ) e n r e c e n t e w i j z i g i n g e n a a n h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t , m e t b e h o u d v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l - m a c h t i g i n g b e s t u u r s o r g a a n - v o l m a c h t :
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r M i c h e l I d e , n o t a r i s t e H a m m e , o p 3 0 j a n u a r i 2 0 1 4 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " I M P U L S F A C T O R Y " , m e t z e t e l t e 9 2 4 0 Z e l e , K a m e r s h o e k 6 1 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 0 8 . 5 6 9 , 4 3 2 , R P R D e n d e r m o n d e , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n
V o o r a f g a a n d e l i i k e v e r k l a r i n g
O p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n g e h o u d e n o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w e r d b e s l i s t a a n d e v e n n o t e n e e n d i v i d e n d u i t t e k e r e n a f k o m s t i g u i t d e b e l a s t e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p z o a l s d e z e v o o r k o m e n o p d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g o e d g e k e u r d d o o r d e l a a t s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n d i e a a n 3 1 m a a r t 2 0 1 3 v o o r a f g a a t .
H e t u i t g e k e e r d b r u t o d i v i d e n d b e d r o e g h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g e u r o " v i e r e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 1 1 4 . 4 5 2 , 8 4 ) t e v e r m i n d e r e n m e t h e t b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t , z i j n d e e l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g e u r o a c h t e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 1 1 . 4 4 5 , 2 8 ) , t o t a a l h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d e n z e v e n e u r o z e s e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 1 0 3 . 0 0 7 , 5 6 ) n e t t o - d i v i d e n d . A F H A N D E L I N G A G E N D A :
P u n t 1 : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
a ) V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n .
D e V o o r z i t t e r w e r d e r v a n v r i j g e s t e l d l e z i n g t e g e v e n v a n d e h i e r n a v e r m e l d e v e r s l a g e n v e r m i t s d e a a n w e z i g e v e n n o t e n , v e r k l a a r d e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n e n , v o o r z o v e e l a l s
n o o d z a k e l i j k , v e r k l a a r d e n t e v e r z a k e n a a n d e t e r m i j n v a n 1 5 d a g e n v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r d e t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g v a n d o c u m e n t e n , t e w e t e n ;
- h e t v e r s l a g d a t c o n f o r m a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w e r d o p g e m a a k t d o o r J e a n B e r n a r d P i e u l i - T a k o u , b e d r i j f s r e v i s o r , t e 1 8 4 1 L o n d e r z e e l , L . V a n H o e y m i s s e n s t r a a t 3 7 , o m t r e n t d e h i e r v o o r v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e S c h u l d v o r d e r i n g .
H e t b e s l u i t v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d t a l s v o l g t ;
" 7 . C O N C L U S I E S
O n d e r h a v i g v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n h e t k a d e r v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v a n I M P U L S F A C T O R Y m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d 9 2 4 0 Z e l e , K a m e r s h o e k 6 1 . H e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s 0 8 0 8 . 5 6 9 . 4 3 2 ,
D e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t v o r d e r i n g e n , D e z e v o r d e r i n g e n z u l l e n v o o r t v l o e i e n u i t d e b e s l i s s i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p o m e e n d i v i d e n d t o e t e k e n n e n o p g r o n d v a n d e b e p a l i n g e n v a n d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 ( B e l g i s c h S t a a t s b l a d 1 j u l i 2 0 1 3 ) e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B . D e v o r d e r i n g z a l b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t n e t t o b e d r a g v a n h e t d i v i d e n d , h e t z i j e e n t o t a a l v a n 1 0 3 . 0 0 7 , 5 6 - E U R . G e z i e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n d i e n t h e t d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k n a t o e k e n n i n g t e w o r d e n g e ï n c o r p o r e e r d i n h e t k a p i t a a l . D i t v e r s l a g i s a l d u s o p g e s t e l d o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e v o o r a f g a a n d e t o e w i j z i n g v a n h e t b r u t o d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n 1 1 4 . 4 5 2 , 8 4 - E U R _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
o v e r e e n s t e m m e n d m e t e e n n e t t o b e d r a g v a n 1 0 3 . 0 0 7 , 5 6 - E U R , e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o m h u n v o r d e r i n g e n i n t e b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l .
I k o n d e r g e t e k e n d e , J e a n B e r n a r d P i e u l i - T a k o u B e d r i j f s r e v i s o r , v e r k l a a r d a t :
d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t i n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e c o n t r o l e v a n i n b r e n g i n n a t u r a e n q u a s i - i n b r e n g e n d a t d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e z a a k v o e r d e r w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n o v e r e e n k o m e n m e t h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , n i . 1 0 3 . 0 0 7 , 5 6 - E U R , d i e t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a i s t e g e n p r e s t a t i e u i t g e g e v e n a a n d e l e n , n a m e l i j k 7 6 v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e v a n d e I M P U L S F A C T O R Y , u i t g e g e v e n a a n d e a c t u e l e f r a c t i e w a a r d e v a n 1 . 3 5 5 , 3 6 - E U R . D e u i t g e g e v e n a a n d e l e n z u l l e n o v e r d e z e l f d e v o o r d e l e n e n r e c h t e n b e s c h i k k e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n a l s v o l g t v e r d e e l d w o r d e n : d e h e e r l m p e n s C h r i s t o p h e A d r i e n n e L e o 3 8 e n m e v r o u w B u y s s e A n j a M a r i a 3 8 ,
I k w i l e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
L o n d e r z e e l , 1 3 j a n u a r i 2 0 1 3 - J e a n B e r n a r d P i e u l i - T a k o u - B e d r i j f s r e v i s o r "
- h e t b i j z o n d e r v e r s l a g d a t c o n f o r m a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w e r d o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n w a a r i n z o w e l h e t b e l a n g v a n d e i n b r e n g a i s v a n d e v o o r o p g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d e n u i t e e n g e z e t e n d a t n i e t a f w i j k t v a n d e c o n c l u s i e v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
D e v e n n o t e n b e v e s t i g d e n e e n a f s c h r i f t t e h e b b e n o n t v a n g e n v a n b e d o e l d e v e r s l a g e n , w a a r v a n h e t o r i g i n e e l s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n d e z e a k t e w e r d n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
b ) B e s l i s s i n g e n .
G o e d k e u r i n g v a n d e i n b r e n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e o m d e i n b r e n g d o o r d e h e e r C h r i s t o p h e l m p e n s e n m e v r o u w A n j a B u y s s e , v a n d e S c h u l d v o r d e r i n g , h i e r n a n a d e r b e s c h r e v e n , w a a r v a n z i j t i t u l a r i s z i j n t e g e n o v e r d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p i n g e v o l g e d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g t o t d i v i d e n d u i t k e r i n g , g e n o m e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n d e d a t o 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w e l k d i v i d e n d t o t o p h e d e n n i e t w e r d u i t g e k e e r d a a n d e v e n n o t e n , g o e d t e k e u r e n .
G e z e g d e s c h u l d v o r d e r i n g d i e d o o r d e h e e r C h r i s t o p h e l m p e n s e n m e v r o u w A n j a B u y s s e w e r d i n g e b r a c h t , w o r d t h i e r n a o o k d e " S c h u l d v o r d e r i n g " g e n o e m d .
U i t d e h i e r v o o r a a n g e h a a l d e v e r s l a g e n b l i j k t d a t d e w a a r d e v a n d e i n g e b r a c h t e s c h u l d v o r d e r i n g h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d e n z e v e n e u r o z e s e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 1 0 3 . 0 0 7 , 5 6 ) b e d r a a g t .
G o e d k e u r i n g v a n h e t v o o r s t e l t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d e n z e v e n e u r o z e s e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 1 0 3 . 0 0 7 , 5 6 ) o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d e e n e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e n z e v e n e u r o z e s e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 1 2 1 . 6 0 7 , 5 6 ) , g e p a a r d g a a n d m e t d e u i t g i f t e v a n z e s e n z e v e n t i g ( 7 6 ) n i e u w e a a n d e l e n , i d e n t i e k a a n e n g e n i e t e n d e v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , m e t d e e l n e m i n g i n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p p r o r a t a t a m p o n s v a n a f d e d a t u m v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g , d i e a a n d e h e e r C h r i s t o p h e l m p e n s e n m e v r o u w A n j a B u y s s e t o e g e k e n d z u l l e n w o r d e n , i n r u i l v o o r v o o r m e l d e i n b r e n g i n d e z e v e n n o o t s c h a p v a n d e S c h u l d v o r d e r i n g .
c ) V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g e n t o e k e n n i n g v a n d e n i e u w e a a n d e l e n .
T u s s e n k o m s t v a n d e h e e r C h r i s t o p h e l m p e n s e n m e v r o u w A n j a B u y s s e d i e , n a t e h e b b e n b e v e s t i g d k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n z o w e l d e f i n a n c i ë l e s i t u a t i e a l s v a n d e s t a t u t e n v a n d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p , e n n a t e h e b b e n v e r k l a a r d :
- d a t z i j d e e n i g e e i g e n a a r z i j n v a n d e S c h u l d v o r d e r i n g e n d a t z i j a l l e r e c h t e n b e z i t t e n o m e r v r i j o v e r t e k u n n e n b e s c h i k k e n , z o n d e r e n i g e b e p e r k i n g i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a ; - d a t d e i n t e b r e n g e n S c h u l d v o r d e r i n g v r i j e n z u i v e r i s v a n g e l i j k w e l k e i n p a n d g e v i n g o f b e l e t s e l d i e v a n a a r d z o u z i j n h u n v e r h a n d e l b a a r h e i d i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a a a n t e t a s t e n ;
- d a t a l l e i n l i c h t i n g e n d i e d o o r h e n w e r d e n v e r s c h a f t t e n e i n d e d e v o o r n o e m d e s c h u l d v o r d e r i n g t e w a a r d e r e n o p r e c h t e n e x a c t z i j n ;
e n d a a r n a , v e r k l a a r d e n o v e r t e g a a n t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a i n d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p v a n d e v o l l e e i g e n d o m v a n d e S c h u l d v o r d e r i n g t e g e n o v e r d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
T e r v e r g o e d i n g v o o r d e h i e r o v e r o m s c h r e v e n n i e t g e l d e l i j k e i n b r e n g w e r d e n d e z e s e n z e v e n t i g ( 7 6 ) n i e u w e e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , i d e n t i e k a a n e n g e n i e t e n d e v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , m e t d e e l n e m i n g i n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e d a t u m v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g , t o e g e k e n d a a n d e i n b r e n g e r s a l s v o l g t
- a a n d e h e e r C h r i s t o p h e I m p e n s : a c h t e n d e r t i g ( 3 8 ) a a n d e l e n ;
a a n m e v r o u w A n j a B u y s s e : a c h t e n d e r t i g ( 3 8 ) a a n d e l e n ;
S a m e n : z e s e n z e v e n t i g ( 7 6 ) a a n d e l e n w a t d e t o t a l i t e i t o m v a t v a n a a n d e l e n d i e w o r d e n a f b e t a a l d i n n a t u r a .
A a n g a a n d e d e d i v i d e n d e n p o l i t i e k i n d e t o e k o m s t , e r k e n d e d e v e r g a d e r i n g v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e 5 v o o r b i j e b o e k j a r e n .
d ) V a s t s t e l l i n g v a n d e w e r k e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g . V a s t s t e l l i n g e n v e r z o e k a a n d e n o t a r i s o m v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d e n z e v e n e u r o z e s e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 1 0 3 . 0 0 7 , 5 6 ) b i j a u t h e n t i e k e a k t e t e w i l l e n v a s t s t e l l e n e n d a t h e t k a p i t a a l v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p b i j g e v o l g g e b r a c h t i s o p h o n d e r d e e n e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e n z e v e n e u r o z e s e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 1 2 1 . 6 0 7 , 5 6 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g ( 1 7 6 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . P u n t 2 : A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g ( e n ) e n r e c e n t e w i j z i g i n g e n a a n h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t , m e t b e h o u d v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l :
a . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 : M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t g e h e e l g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d e e n e n t w i n t i g d u i z e n d
z e s h o n d e r d e n z e v e n e u r o z e s e n v i l f t i g c e n t ( ¬ 9 2 1 . 6 0 7 , 5 6 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g ( 1 7 6 ) a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
b . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e a a n a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n d e v o l g e n d e z i n t o e t e v o e g e n : " D e v e r e f f e n a a r ( s ) t r e e d t ( t r e d e n ) p a s i n f u n c t i e , v a n a f h e t o g e n b l i k d a t z i j n ( h u n ) b e n o e m i n g d o o r d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l i s g e h o m o l o g e e r d . " , z o d a t d i t a r t i k e l t h a n s l u i d t a l s v o l g t " A r t i k e l 2 1 . V e r e f f e n a a r s .
B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n e n o p w e l k o g e n b l i k h e t o o k z i j , w o r d t d e v e r e f f e n i n g v e r z o r g d d o o r d e z a a k v o a r d e r ( s ) i n f u n c t i e , o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t r e c h t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n t e d u i d e n , h u n b e v o e g d h e d e n t e o m l i j n e n e n h u n v e r g o e d i n g t e b e p a l e n .
D e v e r e f f e n a a r ( s ) t r e e d t ( t r e d e n ) p a s i n f u n c t i e , v a n a f h e t o g e n b l i k d a t z i j n ( h u n ) b e n o e m i n g d o o r d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l i s g e h o m o l o g e e r d . "
P u n t 3 : V o l m a c h t c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n
V e r l e n i n g a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , v a n a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e . P u n t 4 : M a c h t i g i n g b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n - v o l m a c h t : - M a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n .
- V e r l e n i n g b i j d e z e v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n m e v r o u w D E R I D D E R G r i e t M a r i a P i e r r e , g e b o r e n t e D e n d e r m o n d e o p 2 5 m a a r t 1 9 6 4 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 4 . 0 3 . 2 5 - 3 8 0 . 4 1 , t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e - G r e m b e r g e n , G r c o t z a n d 1 9 6 , e n d i e n s m e d e w e r k e r s e n a a n g e s t e l d e n e n d i t v o o r z o v e e l a l s n o d i g o m n a m e n s v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b i j d e z e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , d o o r b e m i d d e l i n g v a n e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e , a l l e w e t t e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e l a t e n u i t v o e r e n v o o r h e t a c t u a l i s e r e n v a n d e i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n g e r e g i s t r e e r d e i d e n t i f i c a t i e g e g e v e n s , a l s o o k b i j a l l e F e d e r a l e O v e r h e i d s d i e n s t e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
M i c h e l I d e , p l a a t s v e r v a n g e n d n o t a r i s t e H a m m e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- U i t g i f t e a k t e w i j z i g i n g s t a t u t e n .
- C o ö r d i n a t i e s t a t u t e n .
- B i j z o n d e r v e r s l a g z a a k v o e r d e r c o n f o r m a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
- V e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r c o n f o r m a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
17/06/2015
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L G E N T
8 8 J U N 1 2 0 1 5
A F D E L I N G D E N D C r } j R D E
" 1 5 0 8 5 6 9 2 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 8 . 5 6 9 . 4 3 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I m p u l s F a c t o r y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K a m e r s h o e k 6 1
9 2 4 0 Z e l e
O n d e r w e r p a k t e : D o e l s w i j z i g i n g - A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g ( e n ) - m a c h t i g i n g b e s t u u r s o r g a a n - v o l m a c h t
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r M i c h e l I d e , n o t a r i s t e H a m m e , o p 2 8 m e i 2 0 1 5 d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " I M P U L S F A C T O R Y " , m e t z e t e l t e 9 2 4 0 Z e l e , K a m e r s h o e k 6 1 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 0 8 . 5 6 9 . 4 3 2 , R P R G e n t , a f d e l i n g D e n d e r m o n d e , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
P u n t 1 : D o e l s w i i z i g i n q :
- V e r k l a r i n g v o o r l e z i n g g e k r e g e n t e h e b b e n v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t n a v e r m e l d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l w o r d t t o e g e l i c h t d e d a t a 2 8 m e i 2 0 1 5 , m e t a a n g e h e c h t e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , n i e t o u d e r d a n d r i e ( 3 ) m a a n d e n . V e r k l a r i n g h i e r o v e r g e e n o p m e r k i n g e n t e h e b b e n ,
- V e r k l a r i n g v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r e e n a f s c h r i f t v a n g e z e g d v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o n t v a n g e n t e h e b b e n , m e t a a n g e h e c h t e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a n i e t o u d e r d a n d r i e ( 3 ) m a a n d e n .
- B e s l i s s i n g o m d e d o e l s o m s c h r i j v i n g v e r m e l d i n a r t i k e l d r i e v o l l e d i g t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r n a v e r m e l d e n i e u w e d o e l s o m s c h r i j v i n g :
" A r t i k e l 3 . M a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g T e a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f d o o r d e e l n a m e v a n d e z e n :
- p r o m o t i e e n o r g a n i s a t i e , a l s z e l f s t a n d i g e a c t i v i t e i t o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n ;
- o r g a n i s a t i e , p r o m o t i e e n u i t v o e r i n g v a n s p o r t e v e n e m e n t e n ;
- o n d e r s t e u n e n d e d i e n s t e n i n v e r b a n d m e t d e s p o r t b e o e f e n i n g ;
- b e h e e r e n e x p l o i t a t i e v a n s p o r t c e n t r a d i e k u n n e n g e b r u i k t w o r d e n v o o r d e b e o e f e n i n g v a n d i v e r s e s p o r t e n e n d i s c i p l i n e s ;
- b e h e e r e n e x p l o i t a t i e v a n m u l t i f u n c t i o n e l e c e n t r a , o v e r w e g e n d g e b r u i k t v o o r d e s p o r t b e o e f e n i n g ; - e x p l o i t a t i e v a n r e c r e a t i e d o m e i n e n ;
1 - o v e r i g e r e c r e a t i e - e n o n t s p a n n i n g s a c t i v i t e i t e n ;
- H e t v e r r i c h t e n v a n d i v e r s e p r e s t a t i e s t e n b e h o e v e v a n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n , z o a l s o n d e r m e e r m a n a g e m e n t p r e s t a t i e s , h e t l e v e r e n v a n a d v i e s e n b i j s t a n d o p h e t g e b i e d v a n p u b l i c r e l a t i o n s , c o m m u n i c a t i e , b e d r i j f s b e h e e r e n b e d r i j f s v o e r i n g , f i n a n c i e e l b e h e e r , c o n s u l t a n c y , p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e , t o e z i c h t , h e t g e v e n v a n o p l e i d i n g e n e n v e r s t r e k k e n v a n t e c h n i s c h e e x p e r t i s e , e n , m e e r i n h e t a l g e m e e n , h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n e n a d v i e z e n a a n d e r d e n ;
Z i j h e e f t i n h e t a l g e m e e n d e v o l l e r e c h t s b e k w a a m h e i d a m a l l e h a n d e l i n g e n e n v e r r i c h t i n g e n t e _ ; v o l t r e k k e n d i e e e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n d i e a a r d z o u d e n z i j n d a t z i j d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d i t d o e l , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f t e n d e l e v e r g e m a k k e l i j k e n .
3 ; Z i j k a n b e l a n g e n n e m e n d o o r a s s o c i a t i e , i n b r e n g , f u s i e , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e w i j z e , i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n m e t e e n i d e n t i e k , g e l i j k l o p e n d o f s a m e n h a n g e n d d o e l m e t h e t h a r e , o f d i e v a n a a r d k u n n e n z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e g u n s t i g e n o f e e n b r o n v a n a f z e t t e n t e v o r m e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
~
V o o r -
b e l r o u d a r E a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l n h e t g e v a l d e v e r r i c h t i n g v a n b e p a a l d e h a n d e l i n g e n z o u o n d e r w o r p e n z i j n a a n v o o r a f g a a n d e v a a r w a a r d e n i n z a k e t o e g a n g t o t h e t b e r o e p , z a l d e v e n n o o t s c h a p h a a r o p t r e d e n , w a t b e t r e f t d e v e r r i c h t i n g v a n d e z e h a n d e l i n g e n , a a n d e v e r v u l l i n g v a n d e z e v o o r w a a r d e n o n d e r g e s c h i k t m a k e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n / o f v e r e n i g i n g e n ,
D e v e n n o o t s c h a p k a n h a a r o n r o e r e n d v e r m o g e n a a n l e g g e n , o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n ; a l s o o k a l l e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n ( v r u c h t g e b r u i k , r e c h t v a n o p s t a l , e r f p a c h t , . . . ) , z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t o n t w e r p e n e n o p v o l g e n v a n p r o j e c t e n , e n h e t m a k e n v a n s t u d i e s m e t b e t r e k k i n g t o t i m m o b i l i ë n ; d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n b e t r e f f e n d e d e i n r i c h t i n g e n u i t r u s t i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n ; a l s m e d e z i c h b o r g s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n , d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n , d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n v o o r m e l d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n . H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p , h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , a a n d e l e n o p t i e s , o b l i g a t i e s , k a s b o n s , a f g e l e i d e p r o d u c t e n o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , u i t g e g e v e n d o o r B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e e m i t t e n t e n .
H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , i n e e n d e r w e l k e v o r m : h e t z i c h b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n ; a l l e h a n d e l s o p e r a t i e s e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n , b e h a l v e d e z e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n d o o r h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n ( o n ) r o e r e n d e g o e d e r e n i n n a t u r a a a n d e z a a k v o e r d e r s a l s o n d e r d e e l v a n h u n b e z o l d i g i n g o f d o o r d e v e r h u u r v a n ( o n ) r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e z a a k v o e r d e r s .
H e t b e s t u u r s o r g a a n h e e f t d e b e v o e g d h e i d h e t d o e ! t e i n t e r p r e t e r e n . "
D i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
P u n t 2 : A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n ) :
B e s l i s s i n g o m a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n i n g e v o l g e v o o r m e l d e d o e l s w i j z i g i n g a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 3 . M a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g r e a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f d o o r d e e l n a m e v a n d e z e n :
- p r o m o t i e e n o r g a n i s a t i e , a l s z e l f s t a n d i g e a c t i v i t e i t o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n ;
- o r g a n i s a t i e , p r o m o t i e e n u i t v o e r i n g v a n s p o r t e v e n e m e n t e n ;
- o n d e r s t e u n e n d e d i e n s t e n i n v e r b a n d m e t d e s p o r t b e o e f e n i n g ;
- b e h e e r e n e x p l o i t a t i e v a n s p o r t c e n t r a d i e k u n n e n g e b r u i k t w o r d e n v o o r d e b e o e f e n i n g v a n d i v e r s e s p o r t e n e n d i s c i p l i n e s ;
- b e h e e r e n e x p l o i t a t i e v a n m u l t i f u n c t i o n e l e c e n t r a , o v e r w e g e n d g e b r u i k t v o o r d e s p o r t b e o e f e n i n g ; - e x p l o i t a t i e v a n r e c r e a t i e d o m e i n e n ;
- o v e r i g e r e c r e a t i e - e n o n t s p a n n i n g s a c t i v i t e i t e n ;
- H e t v e r r i c h t e n v a n d i v e r s e p r e s t a t i e s t e n b e h o e v e v a n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n , z o a l s o n d e r m e e r m a n a g e m e n t p r e s t a t i e s , h e t l e v e r e n v a n a d v i e s e n b i j s t a n d o p h e t g e b i e d v a n p u b l i c r e l a t i o n s , c o m m u n i c a t i e , b e d r i j f s b e h e e r e n b e d r i j f s v o e r i n g , f i n a n c i e e l b e h e e r , c o n s u l t a n c y , p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e , t o e z i c h t , h e t g e v e n v a n o p l e i d i n g e n e n v e r s t r e k k e n v a n t e c h n i s c h e e x p e r t i s e , e n , m e e r i n h e t a l g e m e e n , h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n e n a d v i e z e n a a n d e r d e n ;
Z i j h e e f t i n h e t a l g e m e e n d e v o l l e r e c h t s b e k w a a m h e i d o m a i l e h a n d e l i n g e n e n v e r r i c h t i n g e n t e v o l t r e k k e n d i e e e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n d i e a a r d z o u d e n z i j n d a t z i j d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d i t d o e l , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f t e n d e l e v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j k a n b e l a n g e n n e m e n d o o r a s s o c i a t i e , i n b r e n g , f u s i e , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e w i j z e , i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n m e t e e n i d e n t i e k , g e l i j k l o p e n d o f s a m e n h a n g e n d d o e l m e t h e t h a r e , o f d i e v a n a a r d k u n n e n z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e g u n s t i g e n o f e e n b r o n v a n a f z e t t e n t e v o r m e n .
! n h e t g e v a l d e v e r r i c h t i n g v a n b e p a a l d e h a n d e l i n g e n z o u o n d e r w o r p e n z i j n a a n v o o r a f g a a n d e v o o r w a a r d e n i n z a k e t o e g a n g t o t h e t b e r o e p , z a l d e v e n n o o t s c h a p h a a r o p t r e d e n , w a t b e t r e f t d e v e r r i c h t i n g v a n d e z e h a n d e l i n g e n , a a n d e v e r v u l l i n g v a n d e z e v o o r w a a r d e n o n d e r g e s c h i k t m a k e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n / o f v e r e n i g i n g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
D e v e n n o o t s c h a p k a n h a a r o n r o e r e n d v e r m o g e n a a n l e g g è n a ó r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n ; a l s o o k a l l e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n ( v r u c h t g e b r u i k , r e c h t v a n o p s t a l , e r f p a c h t , . . . ) , z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t o n t w e r p e n e n o p v o l g e n v a n p r o j e c t e n , e n h e t m a k e n v a n s t u d i e s m e t b e t r e k k i n g t o t i m m o b i l i ë n ; d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n b e t r e f f e n d e d e i n r i c h t i n g e n u i t r u s t i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n ; a l s m e d e z i c h b o r g s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n , d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n , d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n v o o r m e l d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n . H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p , h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , a a n d e l e n o p t i e s , o b l i g a t i e s , k a s b o n s , a f g e l e i d e p r o d u c t e n o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , u i t g e g e v e n d o o r B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e e m i t t e n t e n .
H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , i n e e n d e r w e l k e v o r m ; h e t z i c h b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n ; a l l e h a n d e l s o p e r a f i e s e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n , b e h a l v e d e z e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n d o o r h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n ( o n ) r o e r e n d e g o e d e r e n i n n a t u r a a a n d e z a a k v o e r d e r s a l s o n d e r d e e l v a n h u n b e z o l d i g i n g o f d o o r d e v e r h u u r v a n ( o n ) r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e z a a k v o e r d e r s ,
H e t b e s t u u r s o r g a a n h e e f t d e b e v o e g d h e i d h e t d o e l t e i n t e r p r e t e r e n . "
P u n t 3 : V o l m a c h t c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n
V e r l e n i n g a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , v a n a i l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
P u n t 4 : M a c h t i g i n g b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n - v o l m a c h t : - M a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n .
- V e r l e n i n g b i j d e z e v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n O P T I M A N V , K e i z e r K a r e l s t r a a t 7 5 , 9 0 0 0 G e n t e n / o f G r i e t D e R i d d e r , b v b a A l A c o u n t , G r o o t z a n d 1 9 6 , 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e e n d i e n s m e d e w e r k e r s e n a a n g e s t e l d e n e n d i t v o o r z o v e e l a l s n o d i g o m n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b i j d e z e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , d o o r b e m i d d e l i n g v a n e e n e r k e n d o n d e m e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e , a l l e w e t t e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e l a t e n u i t v o e r e n v o o r h e t a c t u a l i s e r e n v a n d e i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n g e r e g i s t r e e r d e i d e n t i f i c a t i e g e g e v e n s , a l s o o k b i j a l l e F e d e r a l e O v e r h e i d s d i e n s t e n . V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
M i c h e l I d e , n o t a r i s t e H a m m e
T e g e l i i k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- U i t g i f t e a k t e
- V e r s l a g b e s t u u r s o r g a a n m e t s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f n i e t o u d e r d a n 3 m a a n d e n
- C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
p e h o u d i a n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e