22/05/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d
R E C H T
1 1 \ 1 M 1 1 1 1 1 e , i 1 1 1 1
0 9 M E I 2 0 1 2
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
V o
b e h o a a n B e l g
S t a a t
. . . _ - - - - - - - - - - - - e _ . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ . - _ - _ _ - - _ _ - - - - _ - - _ _ _ . . . _ ; O n d e r n e m i n g s n r : $ c f $ ' g o c ( l o t e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I N - S T Y L E C A T E R I N G & E V E N T S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H o e k s k e n , 5
9 2 8 0 L e b b e k e ( W i e z e )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
O P R I C H T E R :
1 1 D e h e e r V A N C A U T E R W i m A l b e r t , g e b o r e n t e A a l s t o p 2 9 m e i 1 9 7 1 , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 9 3 0 0 A a l s t , K e r r e b r o e k s t r a a t 2 2 3 .
2 1 M e v r o u w E F T E N E C h r i s t i n a E l e n a , g e b o r e n t e A a l s t o p 5 d e c e m b e r 1 9 7 8 , e c h t g e s c h e i d e n , w o n e n d e t e 9 3 0 0 A a l s t , K e r r e b r o e k s t r a a t 2 2 3 .
A l O P R I C H T I N G :
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n b i j d e z e a k t e e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o p t e r i c h t e n o n d e r d e b e n a m i n g " I N - S T Y L E C A T E R I N G & E V E N T S " , v o o r e e n k a p i t a a l v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
Z i j v e r k l a r e n d e a a n d e l e n t e o n d e r s c h r i j v e n a l s v o l g t :
` ; D o o r d e h e e r V a n C a u t e r o p 9 0 a a n d e l e n ;
- D o o r m e v r o u w E f t e n e o p 1 0 a a n d e l e n .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d e a a n d e l e n v o l l e d i g v o l s t o r t w e r d e n , z o d a t v a n a f
i h e d e n h e t b e d r a g v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e r b e s c h i k k i n g i s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
; ; D e i n s t r u m e n t e r e n d e N o t a r i s b e v e s t i g t d a t g e m e l d b e d r a g v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e o p r i c h t i n g g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j d e C E N T E A B A N K z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 3 m e i 2 0 1 2 a f g e l e v e r d a t t e s t , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
B ! S T A T U T E N :
T I T E L 1 . B E N A M I N G - Z E T E L - D O E L - D U U R .
A r t i k e l 1 : A a r d
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t a l s b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
i ; o n d e r d e n a a m I N - S T Y L E C A T E R I N G & E V E N T S
A r t i k e l 2 : Z e t e l .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s b i j d e o p r i c h t i n g g e v e s t i g d t e 9 2 8 0 W i e z e , H o e k s k e n , 5 .
A r t i k e l 3 : D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , e n d i t z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n
r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , e n d i t i n z o v e r r e d e h i e r n a g e m e l d e a c t i v i t e i t e n n i e t
o n d e r w o r p e n z i j n a a n w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n o f r e g l e m e n t e r i n g e n : d e u i t b a t i n g , h e t b e h e e r e n d e
i n r i c h t i n g v a n d r a n k g e l e g e n h e d e n , v e r b r u i k s s a l o n s , c a f é s , t a v e r n e s , c l u b s , b a r s , t e a r o o m s ,
; ; r e s t a u r a n t s , h o t e l s , t r a i t e u r d i e n s t e n , a l s o o k h e t i n r i c h t e n v a n b a n k e t t e n , f e e s t e l i j k h e d e n e n d e
j v e r h u r i n g v a n f e e s t z a l e n , d e b e r e i d i n g e n d e h a n d e l , i m p o r t e n e x p o r t v a n a l l e m o g e l i j k e k o u d e e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s S t é p h a n e M E E R T t e E r p e o p 8 m e i 2 0 1 2 , b l i j k t d a t v o l g e n d e ; ; ; v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t :
f i m o d 1 1 . 1
' ~ O A r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
w a r m e g e r e c h t e n , d r a n k e n , g e b a k e n c o n f i s e r i e , v l e e s - e n v i s w a r e n , i j s e n r o o k w a r e n e n a l l e
a a n v e r w a n t e a r t i k e l e n .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e ,
r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n
v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e
g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f
v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f
o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r
m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e
v e r g e m a k k e l i j k e n .
A r t i k e l 4 : D u u r .
D e v e n n o o t s c h a p i s a a n g e g a a n v o o r o n b e p a a l d e t i j d .
T I T E L I l . K A P I T A A L .
A r t i k e l 5 : M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p t w i n t i g d u i z e n d
( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e u r o v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k
é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
T I T E L I I I . B E S T U U R - V E R T E G E N W O O R D I G I N G - T O E Z I C H T .
B e h o u d e n s h e t g e e n b e p a a l d i s i n d e a r t i k e l e n 2 9 , 3 0 e n 3 1 v a n d e s t a t u t e n i n g e v a l d e
v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , g e l d e n d e h i e r n a v o l g e n d e r e g e l s .
A r t i k e l 9 : B e s t u u r s o r g a a n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f
r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n
v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e
p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m
e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n
d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t I n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g
z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n
v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t
b e s t u u r s o r g a a n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e
s t e l l e n .
A r t i k e l 1 1 : B e s t u u r s b e v o e g d h e i d ,
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t
v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n , z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n .
I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r
a a n s t e l t e n v e r d e r h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n
b i j z o n d e r e v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p , I n d i e n e r m e e r d e r e
z a a k v o e r d e r s z i j n , d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n ,
D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r m e k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d .
A r t i k e l 1 2 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d .
I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e
v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b o v e n g e m e l d e b i j b i j z o n d e r e
v o l m a c h t a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
T I T E L I V : A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
B e h o u d e n s h e t g e e n b e p a a l d i s i n a r t i k e l 3 3 v a n d e z e s t a t u t e n i n g e v a l d e v e n n o o t s c h a p
s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , z i j n d e h i e r n a v o l g e n d e b e p a l i n g e n v a n t o e p a s s i n g o p d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 1 5 : G e w o n e , b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r
j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i t e 1 1 u u r .
S c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
r e ,
` o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n , k u n n e n d e v e n n o t e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n .
A r t i k e l 1 7 : S t e m r e c h t .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m , b e h o u d e n s s c h o r s i n g e n b i n n e n d e w e t t e l i j k e p e r k e n . A r t i k e l 1 7 I b i s : E l e k t r o n i s c h e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
I n d e g e v a l l e n w a a r i n d e o p r o e p i n g d i t u i t d r u k k e l i j k b e p a a l t , h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s h e t r e c h t o m o p a f s t a n d d e e l t e n e m e n a a n e e n g e w o n e , b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r m i d d e l v a n e e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d e l e k t r o n i s c h c o m m u n i c a t i e m i d d e l .
D i t e l e k t r o n i s c h c o m m u n i c a t i e m i d d e l m o e t d e a a n d e e l h o u d e r i n s t a a t s t e l l e n o m
r e c h t s t r e e k s , g e l i j k t i j d i g e n o n o n d e r b r o k e n k e n n i s t e n e m e n v a n d e b e s p r e k i n g e n t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g e n o m h e t s t e m r e c h t u i t t e o e f e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e p u n t e n w a a r o v e r d e v e r g a d e r i n g z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n , a l s o o k o m d e e l t e n e m e n a a n d e b e r a a d s l a g i n g e n e n o m z i j n v r a a g r e c h t u i t t e o e f e n e n .
l n v o o r k o m e n d g e v a l b e p a a l t h e t z i j d e o p r o e p i n g , h e t z i j e e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r r a a d p l e e g b a a r d o c u m e n t w a a r n a a r d e o p r o e p i n g v e r w i j s t ( z o a l s b i j v o o r b e e l d d e w e b s i t e v a n d e v e n n o o t s c h a p ) t e v e n s o p w e l k e w i j z e n d e v e n n o o t s c h a p d e h o e d a n i g h e i d v a n a a n d e e l h o u d e r e n d e i d e n t i t e i t v a n d e p e r s o o n d i e a a n d e v e r g a d e r i n g w e n s t d e e l t e n e m e n , z a l c o n t r o l e r e n e n w a a r b o r g e n , a l s o o k o p w e l k e w i j z e ( n ) z i j z a l v a s t s t e l l e n d a t e e n a a n d e e l h o u d e r a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l n e e m t e n a l s a a n w e z i g z a l w o r d e n b e s c h o u w d . D a a r n a a s t b e v a t t e n z o w e l d e o p r o e p i n g a l s d e w e b s i t e v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n h e l d e r e e n n a u w k e u r i g e b e s c h r i j v i n g v a n d e p r o c e d u r e s d i e d e a a n d e e l h o u d e r s d i e n e n n a t e l e v e n o m o p a f s t a n d d e e l t e n e m e n a a n d e v e r g a d e r i n g . T e n e i n d e d e v e i l i g h e i d v a n h e t e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e w a a r b o r g e n , k a n d e o p r o e p i n g ( o f h e t d o c u m e n t w a a r n a a r d e o p r o e p i n g v e r w i j s t ) t e v e n s b i j k o m e n d e v o o r w a a r d e n s t e l l e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s d i e i n v o o r k o m e n d g e v a l o p a f s t a n d w i l l e n d e e l n e m e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e n e n d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n .
W a n n e e r d e a a n d e e l h o u d e r s o p a f s t a n d d e e l n e m e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d e n z i j g e a c h t a a n w e z i g t e z i j n o p d e p l a a t s w a a r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n .
D e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e n d e e v e n t u e l e t e c h n i s c h e p r o b l e m e n e n i n c i d e n t e n d i e d e d e e l n a m e e n / o f s t e m m i n g o p a f s t a n d h e b b e n v e r h i n d e r d o f v e r s t o o r d .
H e t o p g r o n d v a n d i t a r t i k e l v e r l e e n d e r e c h t o m o p a f s t a n d d e e l t e n e m e n a a n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e l d t n i e t v o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u , d e b e s t u u r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) . T I T E L V . I N V E N T A R I S - J A A R R E K E N I N G .
A r t i k e l 1 8 : B o e k j a a r .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
A r t i k e l 1 9 : W i n s t b e s t e m m i n g .
H e t b a t i g s a l d o d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n d e a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , e v e n a l s d e t e v o o r z i e n e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
V a n d e z e w i n s t w o r d t m i n s t e n s v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n , t o t d a t d e z e é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e v e r d e r e w i n s t b e s t e m m i n g .
T I T E L V I . O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G .
A r t i k e l 2 0 : O n t b i n d i n g .
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e a l l e n t i j d e o n t b o n d e n w o r d e n d o o r b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e b e r a a d s l a a g t o p d e w i j z e v e r e i s t v o o r d e w i j z i g i n g a a n d e s t a t u t e n .
W a n n e e r t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e r l i e s h e t n e t t o - a c t i e f g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , m o e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n k o m e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t e n h o o g s t e t w e e m a a n d e n n a d a t h e t v e r l i e s i s v a s t g e s t e l d , o f k r a c h t e n s w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n h a d m o e t e n w o r d e n v a s t g e s t e l d , o m , i n v o o r k o m e n d g e v a l , v o l g e n s d e r e g e l s d i e v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g z i j n g e s t e l d , t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n e v e n t u e e l o v e r a n d e r e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e m a a t r e g e l e n .
D e z a a k v o e r d e r v e r a n t w o o r d t z i j n v o o r s t e l l e n i n e e n b i j z o n d e r v e r s l a g d a t v i j f t i e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o t e n w o r d t g e s t e l d .
I n d i e n d e z a a k v o e r d e r v o o r s t e l t d e a c t i v i t e i t e n v o o r t t e z e t t e n , g e e f t h i j i n h e t v e r s l a g e e n u i t e e n z e t t i n g v a n d e m a a t r e g e l e n , d i e h i j o v e r w e e g t t e n e m e n t o t h e r s t e l v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p . D a t v e r s l a g w o r d t i n d e a g e n d a v e r m e l d . E e n a f s c h r i f t d a a r v a n w o r d t , s a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f , t o e g e z o n d e n a a n d e v e n n o t e n , c o m m i s s a r i s ( s e n ) e n z a a k v o e r d e r ( s ) .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
1 o o r - b ~ l e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e z e l f d e w i j z e w o r d t g e h a n d e l d w a n n e e r h e t n e t t o - a k t i e f t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e r l i e s g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n é é n v i e r d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e o n t b i n d i n g p l a a t s h e e f t w a n n e e r z i j w o r d t g o e d g e k e u r d d o o r e e n v i e r d e g e d e e l t e v a n d e t e r v e r g a d e r i n g u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
W a n n e e r h e t n e t t o - a c t i e f g e d a a l d I s t o t b e n e d e n h e t b e d r a g o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , k a n i e d e r e b e l a n g h e b b e n d e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e r e c h t b a n k v o r d e r e n .
A r t i k e l 2 1 : B e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r s .
B i j o n t b i n d i n g w o r d e n d e v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . I s d a a r o m t r e n t n i e t s b e s l i s t , d a n w o r d e n d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r s v a n r e c h t s w e g e a l s v e r e f f e n a a r s b e s c h o u w d , n i e t a l l e e n o m k e n n i s g e v i n g e n e n b e t e k e n i n g e n t e o n t v a n g e n , m a a r o o k o m d e v e n n o o t s c h a p d a a d w e r k e l i j k t e v e r e f f e n e n , e n n i e t a l l e e n t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , m a a r o o k t e n o v e r s t a a n v a n d e v e n n o t e n .
Z i j b e s c h i k k e n o v e r a i l e m a c h t e n , g e n o e m d i n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 2 2 : V e r e f f e n i n g .
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t . I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o i s t o r t , h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n .
T I T E L V I I . B E P A L I N G E N V A N T O E P A S S I N G I N G E V A L D E V E N N O O T S C H A P S L E C H T S
E E N V E N N O O T T E L T . "
A r t i k e l 2 9 : Z a a k v o e r d e r - B e n o e m i n q .
I n d i e n g e e n z a a k v o e r d e r b e n o e m d i s h e e f t d e e n i g e v e n n o o t v a n r e c h t s w e g e a l l e r e c h t e n e n
v e r p l i c h t i n g e n v a n e e n z a a k v o e r d e r , Z o w e l d e e n i g e v e n n o o t a l s e e n d e r d e k u n n e n t o t z a a k v o e r d e r
b e n o e m d w o r d e n .
A r t i k e l 3 0 : O n t s l a g .
I n d i e n e e n d e r d e t o t z a a k v o e r d e r i s b e n o e m d , z e l f s i n d e s t a t u t e n e n z o n d e r b e p e r k i n g v a n
d u u r , k a n d e z e t e a l l e n t i j d e o n t s l a g e n w o r d e n d o o r d e e n i g e v e n n o o t t e n z i j h i j b e n o e m d i s v o o r e e n
b e p a a l d e d u u r o f v o o r o n b e p a a l d e d u u r m i t s o p z e g g i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C I O V E R G A N G S - E N S L O T B E P A L I N G E N :
E e r s t e b o e k l a a r : h e t e e r s t e b o e k j a a r g a a t i n o p h e d e n e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 . E e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : d e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 4 . B e n o e m i n q v a n z a a k v o e r d e r ( s ) .
W o r d e n a l s e e r s t e n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s b e n o e m d , d e h e e r W i m V A N C A U T E R e n m e v r o u w C h r i s t i n a E f t e n e , b e i d e n v o o r n o e m d , d e w e l k e v e r k l a r e n t e a a n v a a r d e n ,
V o l m a c h t .
D e z a a k v o e r d e r v e r l e e n t a a n d e N V A X I S , m e t z e t e l t e 9 4 5 0 H a a l t e r t , K e r k s k e n h o e k , 7 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r T o m C a l l e w a e r t , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g t e v e r z e k e r e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n d e s g e v a l l e n d b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , a l s o o k b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g o f w i j z i g i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n d i v e r s e a n d e r e f o r m a l i t e i t e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L .
B I J L A G E N : - a f s c h r i f t v a n d e a k t e - O p r i c h t i n g .
G e t e k e n d S t é p h a n e M e e r t , i n s t r u m e n t e r e n d n o t a r i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g