INCLUYO

Dénomination : INCLUYO

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 460.817.108

Publication

29/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 29.06.2013, NGL 25.07.2013 13346-0161-017
04/02/2013

�� Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

111111

*130205 5*

GRIFFIE RECHTBANK

VAN KOOPHANDEL

2 2 JAN. 2013

DENDERM E

Ondernemingsnr : 0460.817.108

Benaming

(voluit) : INCLUYO

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Honegemstraat 135, 9420 Erpe-Mere

(volledig adres)

Onderwerp akte : Wijziging vaste vertegenwoordiger

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 9 januari 2013 op de zetel van de vennootschap

1. De vergadering heeft kennis genomen van het einde van de opdracht van de heer Karel Van den Bergheg wonende te 9660 Etst, Sint-Appoloniaplein 3, ais vaste vertegenwoordiger van DOOREBEEK NV voor de uitoefening van het bestuurdersmandaat van DOOREBEEK NV in de vennootschap, en zulks met ingang van 31 december2012,

2, De vergadering heeft kennis genomen van de benoeming van de heer Jo Loy, wonende te 9320 Nieuwerkerken, Tolstraat 9, tot vaste vertegenwoordiger van DOOREBEEK NV voor de uitoefening van het bestuurdersmandaat van DOOREBEEK NV in de vennootschap, en zulks met ingang van 31 december 2012.

IMMA LOY BVBA

Gedelegeerd bestuurder

Met als vaste vertegenwoordiger

AnnemCe. \ro,r�% ,01 en etiet.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

01/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 27.07.2012, NGL 27.07.2012 12355-0133-017
20/02/2012

��Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

VAN KOOPHANDEL

1:1 132. 2012

DENDEGRMONDEifh a

~"

If

be Ri IJ11112101,1,11111111,11)

a

13 st

Ondernemingsnr ; 0460.817.108

Benaming

(voluit)' INCLUYO

(verkort) :

Rechtsvorm ; Naamloze Vennootschap

Zetel ; 9420 Erpe-Mere, Honegemstraat 135

(volledig adres)

Onderwerp akte : INKOOP EIGEN AANDELEN

Ce Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Olivier Van Maele te Aalst op 16 december 2011,

w= geregistreerd te Aalst I op 21 december 2011, boek 929 blad 50 vak 15, dat werd gehouden de buitengewone

I. algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "INCLUYO" waarvan de zetel

e gevestigd is te 9420 Erpe-Mere, Honegemstraat 135, met ondernemingsnummer 0460.817.108.

z Volgende beslissingen werden genomen:

:o Na beraadslaging heeft de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen, de volgende

e beslissingen genomen:

:e EERSTE BESLUIT

tti De algemene vergadering beslist de raad van bestuur de machtiging te verlenen tot verkrijgen van maximaal

rm

Cl� tweehonderd vijfenzeventig (275) van haar eigen aandelen, volledig volstort, door aankoop voor een prijs van

wr

Cl� zevenenzeventig duizend en twintig euro twee�ndertig cent (� 77.020,32) brute voor tweehonderd

e vijfenzeventig (275) aandelen, zijnde afgerond tweehonderdtachtig euro zeven cent (� 280,07) per aandeel.

,Q; Dit aanbod dient aan aile aandeelhouders onder dezelfde voorwaarden te worden overgemaakt.

r De verkrijging van eigen aandelen dient te gebeuren door middel van aankoop onder de voorwaarden van

artikel 620 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

TWEEDE BESLUIT

NDe voorzitter stelt vast dat ��n aandeelhouder, met name de heer KENNES Gunter, geboren te Duffel op 13

R juli 1972, nationaal nummer 72.07.13 151-50, wonende te 2861 Sint-Katelijne-Waver, Wolvenstraat 57, bereid is

g direct in te gaan op het aanbod tot verkoop van aandelen. Alle aandeelhouders zijn nog steeds aanwezig en

r verzoeken de voorzitter de vergadering verder te zetten. Om deze redenen wordt beslist de vergadering verder

te zetten en over te gaan tot de behandeling van de overige agendapunten.

^' Voornoemde heer Gunter Kennes, verklaart te willen ingaan op het aanbod tot verkrijging van tweehonderd

vijfenzeventig (275) eigen aandelen van de vennootschap om deze te laten inkopen door de naamloze vennootschap "INCLUYO", mits de totale prijs van zevenenzeventig duizend en twintig euro twee�ndertig cent (� 77.020,32) bruto,

i51 De overige aandeelhouders, verklaren hierbij uitdrukkelijk afstand te doen van hun rechten om op het

ire aanbod tot verkrijging in te gaan en af te wijken van de gelijke behandeling en zij verzaken tevens aan hun recht

pl de nietigheid van dit besluit in te roepen, en zij verklaren zich akkoord met de verkoop gedaan door de heer

Gunter Kennes, voornoemd, voor de totale prijs van zevenenzeventig duizend en twintig euro twee�ndertig cent

ln

14-b(� 77.020,32) bruto, wat, voor zoveel als nodig, door de algemene vergadering wordt aanvaard.

,cu De algemene vergadering bevestigt :

e-dat de fractiewaarde van het maximum aantal eigen kapitaalaandelen die de vennootschap wenst in te

e kopen niet hoger ligt dan twintig ten honderd (20 %) van het geplaatst kapitaal van de vennootschap;

-dat de totale prijs van zevenenzeventig duizend en twintig euro twee�ndertig cent (� 77.020,32)

', overeenkomstig artikel 620 van het Wetboek van Vennootschappen voor uitkering vatbaar is; -dat aile kapitaalaandelen van de vennootschap volledig volgestort werden.

pq De vennootschap bekomt de volle eigendom en het genot van de ingekochte aandelen te rekenen vanaf

heden. De vennootschap betaalt op heden de netto inkoopprijs (zijnde zeventigduizend euro (� 70.000,00) aan de heer Gunter Kennes, voornoemd, door middel van bankcheque ING nummer 722736 getrokken op rekening 393-9051000-19, waarvoor deze kwijting van betaling verleent, en de heer Gunter Kennes, voornoemd, he�ft op heden de ingekochte aandelen geleverd door overhandiging van de respectievelijke gedrukte toonderstukken, zijnde de aandelen met nummers 1 tot en met 270 en met nummers 2496 tot en met 2500. Vanaf heden zijn alle baten en lasten van de ingekochte aandelen voor rekening van de vennootschap, die binnen de wettelijke

beperkingen alle rechten eraan verbonden uitoefent en instaat voor alle risico's en gevolgen, Het,pro rata

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : t'laam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

aandeel van de heer Gunter Kennes in de nog vast te stellen resultaten van het lopende boekjaar, is bij wijze van forfait vervat in de prijs zodat aile uitkeringen en voordelen op de ingekochte aandeien toe te kennen en die op datum van heden niet zijn vastgesteld, aan de vennootschap toekomen.

De algemene vergadering stelt bijgevolg vast dat de inkoop van tweehonderd vijfenzeventig (275) eigen aandelen van de vennootschap voor een totaal bedrag van zevenenzeventig duizend en twintig euro twee�ndertig cent (� 77,020,32) verwezenlijkt werd, zodat de vennootschap 'INCLUYO' eigenares is geworden van tweehonderd vijfenzeventig (275) eigen aandelen.

Deze inkoop van tweehonderd vijfenzeventig (275) kapitaalsaandelen brengt de onmiddellijke aanleg met zich mee van een onbeschikbare reserve 'verwerving van eigen kapitaalaandelen' ter grootte van de globale aanschafwaarde van de ingekochte kapitaalaandelen en voor een bedrag van tweehonderd vijfenzeventig (276) en dit door voorafneming op de beschikbare reserves.

De algemene vergadering beslist aile ingekochte eigen aandelen te vernietigen.

De algemene vergadering beslist vervolgens de vernietiging van de ingekochte aandelen aan te rekenen in de boekhouding door afboeking van de onbeschikbare reserve 'verwerving van eigen kapitaalaandelen' voor een bedrag gelijk aan de globale inkoopprijs van de ingekochte aandelen zodat deze onbeschikbare reserve 'verwerving van eigen aandelen' geheel wordt geannuleerd.

Ingevolge voorgaande beslissing tot vernietiging van de ingekochte aandelen wordt het maatschappelijk kapitaal, thans ��nenzestig duizend negenhonderd drie�nzeventig euro achtendertig cent (� 61.973,38), vertegenwoordigd door tweeduizend tweehonderd vijfentwintig (2.225) aandelen met stemrecht, zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van ��n / tweeduizend tweehonderd vijfentwintigste (112.225ste) van het maatschappelijk kapitaal.

DERDE BESLUIT

1.Verslag -- Staat van activa en passiva

De raad van bestuur heeft op 9 december 2011 het verslag opgemaakt voorzien in artikel 559 van het Wetboek van vennootschappen, met het oog op de voorgenomen doelwijziging.

Aan dit verslag is een staat van activa en passiva gehecht, afgesloten op 30 september 2011.

Dit verslag en deze staat van activa en passiva zullen tezamen met een uitgifte van onderhavig procesverbaal neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel.

2.Doelwijzing

De vergadering besluit artikel 3 van de statuten te wijzigen door aan de huidige doelsomschrijving de volgende activiteiten toe te voegen door invoeging van volgende alinea's v��r de alinea inzake het toestaan van leningen

"Het aanleggen, het oordeelkundig beheer en het uitbreiden van onroerend vermogen.

Het bemiddelen met het oog op de verkoop, aankoop, ruil, verhuring of afstand van onroerende goederen, onroerende rechten of handelsfondsen. Het in staat van urbanisatie brengen van alle onroerende goederen, het nemen en afstaan van optierechten voor het kopen en verkopen van deze goederen.

Het, rechtstreeks of onrechtstreeks, handelen ais makelaar van onroerende goederen, als co�rdinator of promotor, het verrichten van schattingen, expertisen en metingen.

Het verwerven, inrichten, herstellen, beheren, instandhouden, ter beschikking stellen op alle mogelijke wijzen en valorisatie van een onroerend patrimonium, met inbegrip van het laten onderhouden, het laten verbouwen, het laten bebouwen en verhuren van, zo nodig het verkavelen van bebouwde of onbebouwde onroerende goederen.

Het verstrekken van bouwadvies in de meest ruime zin van het woord.

Het uitoefenen van de functie van syndicus van onroerende goederen in mede-eigendom.

Het organiseren van een bedrijvencentrum, het ter beschikking stellen, verhuren, in leasing geven kantoorruimte.

Het commercialiseren, onder al zijn mogelijke vormen, en met name de aankoop en de verkoop van consumptiegoederen (zoals onder meer meubelen, geschenk- en decoratieartikelen)."

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

VIERDE BESLUIT

De vergadering beslist de aandelen aan toonder in aandelen op naam om te zetten. De vergadering bevestigt dat de toonderstukken werden verzameld en vernietigd zijn in aanwezigheid van ondergetekende notaris. De vergadering en ondergetekende notaris stellen vast dat een aandeelhoudersregister werd aangelegd.

De vergadering beslist in verband hiermee tot wijziging van artikel 12 van de statuten.

VIJFDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist de statuten aan te passen aan het nieuwe Vennootschappenwetboek en de hierboven genomen besluiten door schrapping van de gehele tekst der statuten en vervanging ervan door volgende tekst:

HOOFDSTUK I - NAAM - ZETEL - DOEL DUUR

Artikel 1. NAAM

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam "INCLUYO".

Artikel 2, ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9420 Erpe-Mere, Honegemstraat 135.

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in Belgi�, bij beslissing van de raad van bestuur, mits inachtneming van de taalwetgeving terzake.

C Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2012 - Annexes du Moniteur belge De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, bijkantoren en bedrijfszetels, filialen, dochtervennootschappen, agentschappen en depots in Belgi� of het buitenland oprichten.

Artikel 3. DOEL

De vennootschap heeft tot doel, zowel in Belgi� ais in het buitenland, en in de meest brede zin, alle commerci�le, industri�le en financi�le werkzaamheden, die in verband staan met de verpakking.

In het bijzonder de aan- en verkoop, in groot- en kleinhandel, van verpakkingsproducten, in eigen naam of in naam van derden, zowel in papier, karton, kunststoffen als andere verpakkingen.

De verkoop van handelsdrukwerken en dergelijke.

Het optreden als tussenpersoon in de voormelde operaties.

Het kopen, verkopen, huren en verhuren, het in leasing nemen en geven van machines, toestellen en toebehoren voor verpakking.

Het optreden en de dienstverlening als adviesbureau op marketing- en commercieel gebied, op technisch en logistiek gebied, de prospectie en de promotie van de verpakkingsindustrie en handel,

Het uitvoeren van expertises van alle aard en dienstverlening betreffende voormelde doelstellingen,

Het verwerven, beheren, kopen en verkopen van roerende waarden, van aandelen, particpaties en belangen in alle vennnootschappen, alsmede verrichtingen die behoren tot de activiteit van houdstermaatschappij, dit alles zowel in binnen- als in buitenland.

Het aanleggen, het oordeelkundig beheer en het uitbreiden van onroerend vermogen,

Het bemiddelen met het oog op de verkoop, aankoop, ruil, verhuring of afstand van onroerende goederen, onroerende rechten of handelsfondsen. Het in staat van urbanisatie brengen van alle onroerende goederen, het nemen en afstaan van optierechten voor het kopen en verkopen van deze goederen.

Het, rechtstreeks of onrechtstreeks, handelen ais makelaar van onroerende goederen, als co�rdinator of promotor, het verrichten van schattingen, expertisen en metingen.

Het verwerven, inrichten, herstellen, beheren, instandhouden, ter beschikking stellen op aile mogelijke wijzen en valorisatie van een onroerend patrimonium, met inbegrip van het laten onderhouden, het laten verbouwen, het laten bebouwen en verhuren van, zo nodig het verkavelen van bebouwde of onbebouwde onroerende goederen.

Het verstrekken van bouwadvies in de meest ruime zin van het woord.

Het uitoefenen van de functie van syndicus van onroerende goederen in mede-eigendom.

Het organiseren van een bedrijvencentrum, het ter beschikking stellen, verhuren, in leasing geven kantoorruimte.

Het commercialiseren, onder al zijn mogelijke vormen, en met name de aankoop en de verkoop van consumptiegoederen (zoals onder meer meubelen, geschenk- en decoratieartikelen),

De vennootschap mag alle leningen, en kredietopeningen aangaan en aile waarborgen, zelfs zakelijke, verlenen voor leningen of kredietopeningen, toegestaan aan derden, De vennootschap mag alle waarborgen stellen ten behoeve van derden.

De vennootschap mag eveneens bestuurdersmandaten opnemen in andere vennootschappen.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in Belgi� als in het buitenland op gelijk welke wijze en volgens de modaliteiten die haar het best voorkomen.

Voorgaande opsomming is aanwijzend en niet beperkend.

De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commerci�le, industri�le of financi�le handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doe!, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industri�le of commerci�le eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs ais deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap.

De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan of borgstellingen verstrekken voor deze vennootschappen. Zij mag bij wijze van inbreng in speci�n of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financi�le tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in Belgi� of in het buitenland, waarvan het doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar doel te bevorderen.

Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.

Artikel 4. DUUR

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur en begint te werken vanaf de dag van het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid.

HOOFDSTUK Il - KAPITAAL-AANDELEN

Artikel 5. KAPITAAL

Het kapitaal bedraagt ��nenzestig duizend negenhonderd drie�nzeventig euro achtendertig cent (� 61.973,38),

Het is vertegenwoordigd door tweeduizend tweehonderd vijfentwintig (2.225) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk ��nitweeduizend tweehonderd vijfentwintigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 6. OPROEPING TOT BIJSTORTING

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

De stortingen op de niet volledig volgestorte aandelen moeten gebeuren op plaats en datum bepaald door de raad van bestuur, die hierover alleen mag beslissen; de uitoefening van de lidmaatschapsrechten toekomende aan deze aandelen wordt geschorst zolang de stortingen, behoorlijk opgevraagd en invorderbaar, niet zijn gedaan.

De raad van bestuur kan, na een ingebrekestelling bij aangetekend schrijven dat gedurende een maand zonder gevolg is gebleven, de aandeelhouders vervallen verklaren en de aandelen waarop de stortingen niet zijn gebeurd verkopen, hetzij rechtstreeks aan de andere aandeelhouders, hetzij door tussenkomst van een effectenmakelaar. In dit geval wordt de prijs van de overdracht vastgesteld op basis van het netto-actief van de vennootschap zoals dit blijkt uit de laatste balans door de aandeelhouders goedgekeurd. De betaling moet geschieden volgens de voorwaarden door de raad van bestuur vastgesteld.

Artikel 7, AARD VAN DE AANDELEN

Alle aandelen zijn en blijven op naam. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen. Naar aanleiding van de inschrijving in het register wordt aan de aandeelhouders een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de ovememer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen.

De aandelen zijn ondeelbaar en de vennootschap erkent slechts ��n eigenaar per effect. Indien meerdere personen rechten hebben met betrekking tot eenzelfde aandeel, zal de uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst worden tot ��n enkele persoon is aangeduid als eigenaar van de titel tegenover de vennootschap.

Artikel 8. OVERDRACHT VAN AANDELEN

De overdracht van aandelen is aan geen enkele beperking onderworpen.

HOOFDSTUK Ill, BESTUUR EN CONTROLE

Artikel 9. SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit ten minste het wettelijk vereist minimum aantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.

Zij zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de aftredende bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de algemene vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.

De Raad van Bestuur benoemt onder zijn leden een voorzitter. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is zij verplicht ��n of meer natuurlijke personen aan te duiden die individueel dan wel gezamenlijk bevoegd zullen zijn om haar te vertegenwoordigen voor alle handelingen die dit bestuur betreffen.

Artikel 10. BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING

De Raad van Bestuur komt bijeen telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens twee bestuurders het aanvragen, en dit na bijeengeroepen te zijn door, en onder het voorzitterschap van zijn voorzitter, of bij diens verhindering door zijn plaatsvervanger,

Behalve in geval van overmacht, kan de Raad van Bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet vervuld is kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien ten minste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met absolute meerderheid der stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van ��n of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders. Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend, tenzij de raad uit slechts twee leden bestaat.

De vergaderingen worden gehouden op de plaats die in de oproepingsbrieven wordt bepaald.

Iedere verhinderde of afwezige bestuurder kan schriftelijk, telegrafisch, per telex, fax of e-mail volmacht verlenen aan een andere bestuurder om hem op de vergadering te vertegenwoordigen en in zijn plaats rechtsgeldig te stemmen.

De opdrachtgever wordt in dit geval geacht aanwezig te zijn.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur genomen worden bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

De beslissingen van de Raad van Bestuur worden opgetekend in notulen die ondertekend worden minstens door de meerderheid van de aanwezige leden.

Deze notulen worden in een bijzonder register geschreven of ingelast.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, twee bestuurders of een gedelegeerd bestuurder.

Artikel 11. BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De Raad van Bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

ti De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad aan ��n of meer bestuurders, directeurs of volmachtsdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren.

4 De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan ��n of meer personen van hun keus toekennen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2012 - Annexes du Moniteur belge Artikel 12. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt voor het gerecht en in akten met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd door een gedelegeerd-bestuurder, alleen optredend.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzonder gevolmachtigden. Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

Artikel 13. CONTROLE

Elke aandeelhouder heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, zolang de vennootschap niet gehouden is een commissaris te benoemen overeenkomstig de wet, of zolang de algemene vergadering die op om het even welk ogenblik een commissaris mag benoemen, er geen benoemd heeft.

HOOFDSTUK IV. ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERINGEN

Artikel 14, DATUM

De jaarvergadering zal gehouden worden op derde vrijdag van de maand april om 10.00 uur, Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Een buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze algemene aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door de raad van bestuur of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouders die ��n/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen. De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld.

Artikel 15. OPROEPING

Vermits alle aandelen op naam zijn, kan met oproeping bij aangetekende brief of via een ander communicatiemiddel mits inidividuele, uitdrukkelijke en schriftelijke instemming van de bestemmelingen, bevattende de dagorde, worden volstaan, Deze brieven worden, minimum vijftien dagen voor de algemene vergadering, aan de aandeelhouders, de bestuurders en, in voorkomend geval, de commissarissen, gezonden.

Samen met de oproepingsbrief wordt aan de aandeelhouders, de bestuurders en, in voorkomend geval, de commissarissen, een afschrift toegezonden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten worden ter beschikking gesteld.

De aandeelhouder, bestuurder of commissaris die aan de vergadering deelneemt of er zich doet vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een aandeelhouder, bestuurder of commissaris kan er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke hij niet bijwoonde aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Artikel 16. VERTEGENWOORDIGING

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, tevens aandeelhouder. De volmachten mogen schriftelijk, per telegram, telex of telecopie gegeven worden en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

De Raad van Bestuur mag evenwel de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd vijf volle dagen voor de algemene vergadering.

Artikel 17. AANWEZIGHEIDSLIJST

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, te ondertekenen.

Artikel 18. BUREAU

De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door een bestuurder door diens collega's aangeduid, of door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid. De voorzitter van de vergadering duidt de secretaris aan. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter, De verslagen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die zulks wensen. Deze verslagen worden in een speciaal register bijgehouden. De volmachten worden gehecht aan de verslagen van de vergaderingen waarvoor zij zijn gegeven.

Artikel 19. BERAADSLAGING

De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist,

Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts beraadslaagd worden in een vergadering wanneer alle personen die opgeroepen dienen te worden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en mits daartoe met ��nparigheid van stemmen besloten wordt.

Artikel 20. STEMRECHT

Elk aandeel geeft recht op ��n stem.

Artikel 21. MEERDERHEID

Behalve in de bij de wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal der op de

vergadering bijeengebrachte aandelen, genomen bij meerderheid der stemmen waarmede aan de stembeurt

wordt deelgenomen. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd.

Artikel 22. PROCESSEN-VERBAAL

De afschriften of uittreksels van de verslagen die bij een rechtspleging of eiders moeten worden voorgelegd,

worden ondertekend door de meerderheid van de bestuurders en van de commissarissen.

HOOFDSTUK V - BOEKJAAR-JAARREKENINGEN-DIVIDENDEN-WINSTVERDELING

Artikel 23, BOEKJAAR - BESCHEIDEN

Het boekjaar begint op ��n januari en eindigt op ��nendertig december van hetzelfde jaar.

De bescheiden worden opgemaakt en gepubliceerd conform de van kracht zijnde wettelijke bepalingen.

Artikel 24. WINSTVERDELING

De netto-winst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Van de netto-winst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de

vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve

��n/tiende van het kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo

van de netto-winst.

Artikel 25. INTERIMDIVIDEND

De Raad van Bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits

naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen.

HOOFDSTUK VI - ONTBINDING EN VEREFFENING.

Artikel 26. VEREFFENING

Bij ontbinding worden ��n of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent

niets beslist, dan worden de in functie zijnde bestuurders als vereffenaars beschouwd,

Voor zoveel als wettelijk vereist, treden de vereffenaars past in functie nadat de bevoegde rechtbank van

koophandel is overgegaan tot bevestiging van hun benoeming.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikelen 185, 186 en 187 van het Wetboek van

Vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering, De algemene vergadering kan

evenwel ten alle tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij

door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijk betalingen te doen,

Voor zoveel als wettelijk vereist en vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het

plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de bevoegde

rechtbank van koophandel.

HOOFDSTUK VII -ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 27. Voor al hetgeen niet in huidige statuten is voorzien, wordt uitdrukkelijk verwezen naar de

wettelijke bepalingen terzake.

ZESDE BESLUIT

1. De algemene vergadering aanvaardt met eenparigheid van de stemmen het ontslag van voomoemde

heer Gunter Kennes met ingang van heden, als bestuurder van de vennootschap, en verleent hem, door een

bijzondere stemming, volledige en algehele kwijting en ontlasting voor het uitgeoefende mandaat dat eindigt op

vandaag.

2, Eveneens met eenparigheid van de stemmen beslist de algemene vergadering om mevrouw VAN DEN

BERGHE, Annemieke Johanna Guido, geboren te Aalst op 9 mei 1968, nationaal nummer 68.05.09 134-89,

wonende te 9320 Aalst(Nieuwerkerken), Tolstraat 9, te benoemen tot onbezoldigd bestuurder tot de

jaarvergadering te houden in 2617.

Voorbehouden aan h�t Belgisch Staatsblad

STEMMING.

Al deze besluiten werden elk afzonderlijk, achtereenvolgend en met algemeenheid van stemmen genomen.

Voor ontledend uittreksel

Notaris Olivier Van Maele

Tegelijk hiermede neergelegd:

- de expeditie van de akte

- verslag van de raad van bestuur inzake de doelswijziging

- staat van activa en passiva

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

06/01/2012

�� ; Mod2.i

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor- III I I I H N iI II 1111 h

behoud *12004770*

aan he

Belgisc

Staats b I

i?_ il�rlE 'w.," -xn~.r..s-w,r

VAN i;r:c,iD,w{.;Gj`~

~-- - ~

2 6 12. 2D11

DENDEGifi'PFi�NDE

Ondernemingsnr : 0460.817.108

Benaming

(voluit) : INCLUYO

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : HONEGEMSTRAAT 135 - 9420 ERPE-MERE

Onderwerp akte : Herbenoeming (gedelegeerd) bestuurders

Uit de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel van de vennootschap op 15 april 2011 is gebleken dat:

De vergadering heeft beslist om volgende bestuurders te herbenoemen voor een periode van zes jaar tot aan de algemene vergadering van 2017:

- De heer Gunter Kennes

- BVBA lrnmaloy, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Annemie Van den Berghe

- Doorebeek NV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Karel Van den Berghe

Alle mandaten zijn bezoldigd tenzij andersluidende beslissing.

BVBA lmmaloy

Gedelegeerd bestuurder

met als vaste vertegenwoordiger

mevrouw Annemie Van Den Berghe

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2012 - Annexes du Moniteur1i�lg�

28/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 25.07.2011 11329-0441-017
06/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 30.07.2010 10378-0174-018
05/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 30.07.2009 09522-0055-018
13/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 05.08.2008 08548-0113-017
02/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 29.06.2007, NGL 24.07.2007 07488-0314-018
18/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 28.06.2006, NGL 17.07.2006 06468-3095-018
04/07/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 01.06.2005, NGL 01.07.2005 05380-0846-016
13/07/2004 : ME. - JAARREKENING 31.12.2003, GGK 03.06.2004, NGL 09.07.2004 04436-4192-017
05/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 31.07.2015 15377-0463-019
06/08/2003 : AAA006673
31/07/2002 : AAA006673
16/05/2000 : ME081851
26/08/1999 : ME081851

Coordonnées
INCLUYO

Adresse
HONEGEMSTRAAT 135 9420 ERPE-MERE

Code postal : 9420
Localité : Erpe
Commune : ERPE-MERE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées INCLUYO

Coordonnées
INCLUYO