11/04/2012
ÿþM a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K I V A N K U U i H A N D c l -
* i a o n s o 3 *
1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
G r i f f i e
2 s M A M 7 2 4 1 2
D E N D E R M O N D E
1 9
b e a
B l
s t ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 6 . 0 2 5 . 9 1 6 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N D U S T R I A L P A C K A G I N G S O L U T I O N S
( v e r k o r t ) : I . P . S .
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 3 0 0 A a l s t , F r a n s R o u c e l s t r a a t 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O M V O R M I N G N A A R E E N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D - A A N N E M I N G D E R S T A T U T E N = B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R - M A C H T E N
H e t j a a r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
O p d r i e ë n t w i n t i g m a a r t .
T e A a l s t E r e m b o d e g e n n , H o g e w e g , 3 B , t e n k a n t o r e .
V o o r m i j , M e e s t e r F r e d e r i c C A U D R O N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , z a a k v o e r d e r v a n d e b v b a " F r e d e r i c
C a u d r o n & T i m H e r z e e l , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " m e t z e t e l t e A a l s t ( E r e m b o d e g e m ) , H o g e w e g 3 - b .
W e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e
v e n n o o t s c h a p " I N D U S T R 1 A L P A C K A G I N G S O L U T I O N S " , a f g e k o r t " I . P . S . " , m e t z e t e l t e 9 3 0 0 A a l s t , F r a n s
R o u c e l s t r a a t 1 .
V e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s P a s c a l e V a n D e n B o s s c h e , t e A a l s t , o p 3 0
o k t o b e r 2 0 0 1 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 7 n o v e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r
2 0 0 1 1 1 1 7 - 3 8 2 .
S t a t u t e n s i n d s d i e n o n g e w i j z i g d .
V e n n o o t s c h a p i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n D e n d e r m o n d e , o n d e r n u m m e r
0 4 7 6 . 0 2 5 . 9 1 6 .
B U R E A U
D e z i t t i n g w o r d t g e o p e n d o m e l f u u r d e r t i g o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e H e e r T o m D u C a j u , h i e r n a
g e m e l d .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
Z i j n a a n w e z i g v o l g e n d e a a n d e e l h o u d e r s d e w e l k e v e r k l a r e n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r s t e z i j n e n h e t h i e r n a
v e i i n e l d a a n t a l a a n d e l e n t e b e z i t t e n :
1 / D e h e e r D U C A , T U T o m J a n A n d r é M a r i e B l i s e , , g e b o r e n t e A a l s t o p 2 2 j u n i 1 9 6 6 , w o n e n d e t e 9 3 0 0 A a l s t , F r a n s R o u c e l s t r a a t , I
H o u d e r v a n t w e e h o n d e r d n e g e n t i e n ( 2 1 9 ) a a n d e l e n .
2 / D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D U C A J U P R I N T I N G " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 4 2 0 E r p e - M e r e , J . C a r d i j n s t r a a t , 4 . I n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n D e n d e r m o n d e , O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 1 5 . 9 1 4 . 5 2 1 . V e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t k r a c h t e n s a k t e , v e r l e d e n v o o r N o t a r i s J e a n - M a r i e W a m b a c q t e A a l s t o p 2 7 f e b r u a r i 1 9 7 6 , b e k e n d g e m a a k t b i j u i t t r e k s e l i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 2 m a a r t d a a r n a o n d e r n u m m e r 7 5 0 - 7 .
S t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d k r a c h t e n s a k t e , v e r l e d e n v o o r N o t a r i s J e a n - M a r i e W a m b a c q t e A a l s t o p 3 1 d e c e m b e r 1 9 9 7 , b e k e n d g e m a a k t b i j u i t t r e k s e l i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 1 j a n u a r i d a a r n a o n d e r n u m m e r 9 8 0 1 2 1 - 3 4 6 .
H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I n d u s t r i a l P a c k a g i n g S o l u t i o n s " , i n h e t k o r t " I . P . S . " , m e t z e t e l t e 9 3 0 0 A a l s t , F r a n s R o u c e l s t r a a t , 1 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r T o m D u C a j u , v o o r n o e m d . T o t d e z e f u n c t i e b e n o e m d k r a c h t e n s b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. o
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
g e h o u d e n o p 1 0 o k t o b e r 2 0 1 1 , b e k e n d g e m a a k t b i j u i t t r e k s e l i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 4
n o v e m b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 1 1 7 6 9 8 2 .
H o u d e r v a n é é n ( 1 ) a a n d e e l .
T O T A A L : t w e e h o n d e r d t w i n t i g ( 2 2 0 ) a a n d e l e n o f a l l e a a n d e l e n d i e h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p
v e r t e g e n w o o r d i g e n .
U I T E E N Z E T T I N G V A N D E H E E R V O O R Z I ! " ! ' E R
D e H e e r V o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s t e a k t e r e n d a t :
L D e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e a g e n d a h e e f t :
1 ) O n t s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 ) V e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r b i n n e n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n d a t h e t v o o r s t e l t o t o m v o r m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d t . A a n d i t v e r s l a g i s e e n s t a a t g e h e c h t d i e d e a c t i e f e n p a s s i e f t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n v a t , a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n c o i j p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p " D B W B e d r i j f s r e v i s o r e n " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r P a t r i c k W a l t n i e l , b e d r i j f s r e v i s o r , m e t k a n t o o r t e 1 1 8 0 B r u s s e l , W a t e r l o o s e S t e e n w e g , 7 5 7 , o v e r d e s a m e n v a t t e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e v o e g d b i j h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
3 ) V o o r s t e l t o t o m v o r m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
4 ) W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n o m d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
5 ) K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g t e n b e d r a g e v a n é é n e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d E u r o ( ¬ 9 1 . 4 0 0 ) , o m h e t t e r u g t e b r e n g e n v a n h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d E u r o ( ¬ 1 1 0 . 0 0 0 ) t o t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 ) d o o r t e r u g b e t a l i n g o p i e d e r a a n d e e l v a n e e n b e d r a g i n s p e c i ë n v i e r h o n d e r d v i j f t i e n k o m m a v i e r v i j f v i e r z e s E u r o ( ¬ 4 1 5 , 4 5 4 6 ) , z o n d e r a f l e v e r i n g v a n f r a c t i e s e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n t i t e l s .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g h e e f t t o t d o e l d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h e r s t r u c t u r e r e n e n w o r d t b i j v o o r r a n g a a n g e r e k e n d o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l ( f i s c a a l k a p i t a a l ) . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 3 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n k a n d e z e t e r u g b e t a l i n g s l e c h t s w o r d e n u i t g e v o e r d , t w e e m a a n d e n v a n d e b e k e n d m a k i n g v a n h e t b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d .
6 ) A a n n e m i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
7 ) B e n o e m i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) . V a s t s t e l l i n g v a n z i j n / h u n v e r g o e d i n g e n .
8 ) M a c h t e n t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e t e n e m e n b e s l u i t e n .
I I . E r b e s t a a n o p h e d e n t w e e h o n d e r d t w i n t i g ( 2 2 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . U i t h e t g e e n v o o r a f g a a t b l i j k t d a t a l l e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
B i j g e v o l g k a n d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g g e l d i g o v e r d e v o o r w e r p e n o p d e a g e n d a v e r m e l d , b e r a a d s l a g e n z o n d e r d a t h e t n o o d z a k e l i j k i s d e v e r v u l l i n g d e r f o r m a l i t e i t e n b e t r e f f e n d e d e b i j e e n r o e p i n g e n t e r e c h t v a a r d i g e n .
I I I . E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
I V . O m a a n g e n o m e n t e w o r d e n , m o e t e n d e v o o r s t e l l e n s u b 3 e n 6 o p d e a g e n d a d e v i e r / v i j f d e n d e r s t e m m e n b e h a l e n v o o r d e w e l k e e r a a n d e s t e m m i n g d e e l g e n o m e n w o r d t . D e v o o r s t e l l e n s u b 4 e n 5 m o e t e n d e d r i e / v i e r d e n d e r s t e m m e n b e k o m e n . V o o r d e o v e r i g e v o o r s t e l l e n v o l s t a a t d e e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n .
V A S T S T E L L I N G V A N D E G E L D I G H E I D V A N D E V E R G A D E R I N G
D e z e u i t e e n z e t t i n g w o r d t n a g e z i e n e n j u i s t b e v o n d e n d o o r d e v e r g a d e r i n g , d e z e e r k e n t d a t z e g e l d i g
s a m e n g e s t e l d i s e n b e v o e g d o m o v e r d e a g e n d a p u n t e n t e b e r a a d s l a g e n .
D e H e e r V o o r z i t t e r v a t d e a g e n d a a a n e n d e v e r g a d e r i n g n e e m t , n a b e r a a d s l a g i n g , d e v o l g e n d e
b e s l i s s i n g e n
I / O n t s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e e n a a n v a a r d t m e t g e v o l g v a n a f h e d e n h e t o n t s l a g v a n :
- d e H e e r T o m D u C a j u , v o o r n o e m d , e n
- d e N V D u C a j u P r i n t i n g , m e t z e t e l t e 9 4 2 0 E r p e - M e r e , J C a r d i j n s t r a a t , 4 , m e t a l s v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r T o m D u C a j u , v o o r n o e m d , a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 / V e r s l a g e n
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n l e z i n g t e g e v e n v a n d e v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b i n n e n h e t k a d e r v a n a r t i k e l s 7 7 7 e n 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A a n d e z e v e r s l a g e n i s e e n s t a a t g e h e c h t d i e d e a c t i e f e n p a s s i e f - t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n v a t , a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
E l k v a n d e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e t w e e v e r s l a g e n .
H e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b e s l u i t i n v o l g e n d e b e w o o r d i n g e n :
" B E S L U I T V A N D E B E D R I J F S R E V I S O R
O n d e r g e t e k e n d e , d e c v b a " D B W B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 8 0 B r u s s e l ,
W a t e r l o o s e S t e e n w e g , 7 5 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r P a t r i c k W a l t n i e l , b e d r i f s r e v i s o r , w e r d a a n g e s t e l d o p 5 m a a r t 2 0 1 2 d o o r d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r , m e t n a m e d e H e e r T o m D u C a j u v a n d e N V I P . S . , o m k r a c h t e n s a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , v e r s l a g u i t t e b r e n g e n o v e r d e v o o r g e n o m e n o m z e t t i n g i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , b e v e s t i g t b i j d e z e , h e t g e e n v o l g t :
- d e w e r k z a a m h e d e n u i t g e v o e r d d o o r o n d e r g e t e k e n d e e r e n k e l o p g e r i c h t z i j n n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f b e s t a a t , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d . U i t d e d o o r o n d e r g e t e k e n d e v e r r i c h t e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d . H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e t u s s e n t i j d s e s t a a t a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 v a n 1 2 4 . 0 1 5 , 4 8 E u r o i s h o g e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 1 1 0 . 0 0 0 E u r o .
H e t b o e k h o u d k u n d i g e i g e n v e r m o g e n , e v e n a l s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l z a l n a w i j z i g i n g v a n v e n n o o t s c h a p s v o r m , e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g t e n b e l o p e v a n 9 1 . 4 0 0 E u r o , n o g s t e e d s h o g e r z i j n d a n h e t w e t t e l i j k v o o r z i e n e m i n i m u m k a p i t a a l v a n e e n B V B A ( 1 8 . 5 5 0 E u r o )
O p g e m a a k t o p 2 0 m a a r t 2 0 1 2 ;
D B W , B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o . v . v . e e n C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ( g e t e k e n d ) P a t r i c k W a l t n i e l , b e d r i j f s r e v i s o r / v e n n o o t . "
D e v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e b e d r i j f s r e v i s o r b l i j v e n h i e r a a n g e h e c h t .
3 / O m v o r m i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o n d e r h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d t e w i j z i g e n e n d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n t e n e m e n , H e t k a p i t a a l ( m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , w a a r b a n s p r a k e h i e r n a ) e n d e r e s e r v e s b l i j v e n d e z e l f d e , e v e n a l s a l l e a c t i e v e e n p a s s i e v e e l e m e n t e n , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e m i n d e r - e n m e e r w a a r d e n e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l d e g e s c h r i f t e n e n d e b o e k h o u d i n g g e h o u d e n d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p v e r d e r z e t t e n .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p b e h o u d e n , h e t z i j n u m m e r 0 4 7 6 . 0 2 5 . 9 1 6 .
D e o m v o r m i n g v i n d t p l a a t s o p g r o n d v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
A l l e h a n d e l i n g e n s e d e r t d e z e d a t u m g e d a a n d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p z i j n v e r o n d e r s t e l d g e r e a l i s e e r d v o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r a n d e r e v o o r w a t b e t r e f t h e t v a s t s t e l l e n v a n d e j a a r r e k e n i n g .
4 / W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 2 d e r s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 2 d e r s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e
h u i d i g e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e 9 3 0 0 A a l s t , F r a n s R o u c e l s t r a a t 1 . B i j g e v o l g w o r d t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2
d e r s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t v e r v a n g e n :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 3 0 0 A a l s t , F r a n s R o u c e l s t r a a t 1 . "
5 / K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n t e n b e d r a g e v a n é é n e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d E u r o ( ¬ 9 1 . 4 0 0 ) , o m h e t t e r u g t e b r e n g e n v a n h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d E u r o ( ¬ 1 1 0 . 0 0 0 ) t o t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 ) d o o r t e r u g b e t a l i n g o p i e d e r a a n d e e l v a n e e n b e d r a g i n s p e c i ë n v a n v i e r h o n d e r d v i j f t i e n k o m m a v i e r v i j f v i e r z e s E u r o ( ¬ 4 1 5 , 4 5 4 6 ) , z o n d e r a f l e v e r i n g v a n f r a c t i e s e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n t i t e l s .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g h e e f t t o t d o e l d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h e r s t r u c t u r e r e n e n w o r d t b i j v o o r r a n g a a n g e r e k e n d o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l ( f i s c a a l k a p i t a a l ) . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 3 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n k a n d e z e t e r u g b e t a l i n g s l e c h t s w o r d e n u i t g e v o e r d , t w e e m a a n d e n v a n d e b e k e n d m a k i n g v a n h e t b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
6 / A a n n e m i n g v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a l s
v o l g t v a s t t e l e g g e n , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n w a a r v a n s p r a k e o n d e r p u n t e n 4 e n 5 h i e r b o v e n
( b i j u i t t r e k s e l ) :
A R T I K E L 1 . N A A M
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r d e
n a a m " I N D U S T R I A L P A C K A G I N G S O L U T I O N S " , a f g e k o r t " L P . S . " ,
A R T I K E L 2 . z t . f t L
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 3 0 0 A a l s t , F r a n s R o u c e l s t r a a t 1 . . .
A R T I K E L 3 . D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l : h e t o p l a n g e t e r m i j n a a n h o u d e n v a n a a n d e l e n d i e a f k o m s t i g z i j n v a n
v e r s c h i l l e n d e b e d r i j v e n u i t v e r s c h e i d e n e e c o n o m i s c h e s e c t o r e n . H e t b e h e e r v a n h e t p a t r i m o n i u m v a n b e d r i j v e n w a a r m e e d e o n d e r n e m i n g d o o r e e n a a n d e l e n p a r t i c i p a t i e v e r b o n d e n i s ; m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n v a n h o l d i n g s : h e t t u s s e n k o m e n i n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n b e d r i j v e n o p g r o n d v a n h e t b e z i t o f c o n t r o l e o v e r h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n a n d e r e m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n p r e s t a t i e s v a n d i e n s t v e r l e n i n g I e v e r e n , o n d e r w e l k e v o r m o o k , m e t h e t o o g o p d e s t u d i e , h e t t o e z i c h t e n h e t b e s t u u r v a n a l l e v e r r i c h t i n g e n o p f i n a n c i e e l , c o m m e r c i e e l , i n d u s t r i e e l , t e c h n i s c h e o f w e t e n s c h a p p e l i j k v l a k e n o p h e t v l a k v a n o r g a n i s a t i e v a n o n d e r n e m i n g e n , D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t e v e n s t o t d o e l h e t u i t b a t e n v a n e e n d r u k k e r i j , p a p i e r h a n d e l e n h a n d e l i n k a n t o o r m e u b i l a i r e n k a n t o o r b e n o d i g d h e d e n , e r i n b e g r e p e n t e v e n s a l l e b l a n c o - e n b e d r u k t e v e r p a k k i n g e n i n p a p i e r e n k a r t o n , h e t a a n m a k e n e n b e d r u k k e n v a n d o z e n i n k a r t o n , d i t a l l e s i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n v a n d e w o o r d e n . A l d u s z a l d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n o v e r g a a n t o t h e t d r u k k e n b i j m i d d e l v a n a l l e m o g e l i j k e m e t h o d e s , a a n k o p e n , v e r k o p e n o f z e l f s v e r v a a r d i g e n v a n a l l e s w a t i n v e r b a n d k a n g e b r a c h t w o r d e n m e t e e n d r u k k e r i j , h e t v e r v a a r d i g e n , a a n k o p e n , v e r k o p e n v a n a l l e s o o r t e n p a p i e r , b o e k e n , s c h r i j f m i d d e l e n , d r u k m i d d e l e n , m a c h i n e s e n m a t e r i a a l d i e n o d i g e o f n u t t i g k u n n e n z i j n v o o r e e n d r u k k e r i j o f p a p i e r h a n d e l . O n d e r p a p i e r h a n d e l e n h a n d e l i n k a n t o o r m e u b i l a i r e n k a n t o o r b e n o d i g d h e d e n d i e n t v e r s t a a n : a l l e a a n k o p e n e n v e r k o p e n v a n k a n t o o r b e n o d i g d h e d e n , e v e n t u e e l k u n n e n d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p z e l f v e r v a a r d i g d o f v e r k o c h t w o r d e n . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t e n s l o t t e t o t d o e l h e t b e h e r e n v a n : d e a a n - e n v e r k o o p v a n i n p a k m a c h i n e s e n a u t o m a t i s a t i e v o o r i n d u s t r i ë l e t o e p a s s i n g e n ; d e l o g i s t i e k e u i t w e r k i n g e n b e g e l e i d i n g v a n a m b a c h t e l i j k e e n i n d u s t r i ë l e p r o d u c t i e b e d r i j v e n v o o r h e t v e r p a k k e n i n k a n o n d o z e n e n k u n s t s t o f f e n , h e t v e r v a a r d i g e n , a a n k o p e n , v e r k o p e n v a n m a c h i n e s e n m a t e r i a l e n d i e n o d i g e z i j n v o o r h e t v e r p a k k e n v a n p r o d u c t e n . D e z e o p s o m m i n g i s a a n d u i d e n d e n n i e t b e p e r k e n d . D e v e n n o o t s c h a p z a l d e z e v e r r i c h t i n g e n i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g m o g e n d o e n m a a r o o k v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n z o n d e r h e i d i n h o e d a n i g h e i d v a n c o m m i s s i o n a i r . D e v e n n o o t s c h a p m a g b o v e n d i e n a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n z o w e l o p h a n d e l s - a l s o p n i j v e r h e i d s g e b i e d , z o w e l r o e r e n d a l s o n r o e r e n d o f v a n f i n a n c i ë l e a a r d , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h e t d o e l , e n d i e d e u i t b r e i d i n g e n h e t b e s t a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n b e v o r d e r e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n o o k b e l a n g e n n e m e n , h e t z i j d o o r i n b r e n g , s a m e n s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o p a n d e r e w i j z e i n a l l e o n d e r n e m i n g e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n a a n h a a r a a n d e e l h o u d e r s o f a a n d e r d e n w a a r b o r g e n , g a r a n t i e s , p a n d e n , p a n d e n o p h a n d e l s z a a k , h y p o t h e k e n e n o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t d e b e d r i j v i g h e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n i n h e t b i j z o n d e r a a n d e r d e n g a r a n t i e s e n z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n t e n e i n d e d e c o r r e c t e u i t v o e r i n g t e w a a r b o r g e n v a n d o o r d e v e n n o o t s c h a p , i n h e t v o o r d e e l v a n d e r d e n , a a n g e g a n e v e r p l i c h t i n g e n e n v e r b i n t e n i s s e n . Z i j k a n o o k d e f u n c t i e s v a n b e s t u u r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n ,
A R T I K E L 4 . D U U R
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r .
Z i j k a n o n t b o n d e n w o r d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a g e n d z o a l s i n z a k e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t e c h t e r n i e t o n t b o n d e n d o o r h e t o v e r l i j d e n , d e o n b e k w a a m v e r k l a r i n g , h e t f a i l l i s s e m e n t o f h e t k e n n e l i j k o n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t .
A R T I K E L 5 . K A P I T A A L
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d t w i n t i g ( 2 2 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r é é n t w e e h o n d e r d t w i n t i g s t e ( 1 / 2 2 0 e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k b e z i t v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e a a n d e l e n z i j n v o l s t o r t .
A R T I K E L 1 0 . Z A A K V O E R D E R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , d i e w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , e n t e n a l l e n t i j d e d o o r h a a r h e r r o e p b a a r z i j n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n b e p a a l t d e d u u r v a n h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n d e u i t g e b r e i d h e i d v a n z i j n / h u n m a c h t e n , d a a r i n b e g r e p e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t .
A R T I K E L 1 1 . M A C H T E N V A N D E Z A A K V O E R D E R
D e z a a k v o e r d e r o f z a a k v o e r d e r s k u n n e n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n t o t
v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . H i j h e e f t / z i j h e b b e n b i n n e n h u n
b e v o e g d h e i d a l l e h a n d e l i n g e n d i e d o o r d e w e t o f d o o r d e s t a t u t e n n i e t v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e a l g e m e n e
~
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t e B e i g i s c h S t a a t s b l a d
v e r g a d e r i n g . E l k e z a a k v o e r d e r k a n h e t z i j , d e d i r e c t i e v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z a k e n o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r d i r e c t e u r s o f g e v o l m a c h t i g d e n , h e t z i j b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e v e r t r o u w e n a a n a l l e m a n d a t a r i s s e n . E l k e z a a k v o e r d e r w o r d t g e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A R T I K E L 1 2 . V E R T E G E N W O O R D I G I N G - A K T E N E N R E C H T S H A N D E L I N G E N
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d i n a l l e a k t e n d a a r i n b e g r e p e n d e z e w a a r i n e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r t u s s e n k o m t e n i n r e c h t e , h e t z i j d o o r d e z a a k v o e r d e r , h e t z i j b i n n e n d e p e r k e n v a n e e n d e l e g a t i e t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d o o r d e g e d e l e g e e r d e o f g e d e l e g e e r d e n t o t d i t b e s t u u r d i e s a m e n o f a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n . Z i j i s b o v e n d i e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s s e n b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n m a n d a t e n .
A R T I K E L 1 5 . J A A R V E R G A D E R I N G
E r w o r d t e l k j a a r o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m z e v e n t i e n u u r e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n g e h o u d e n . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e v e r g a d e r i n g u i t g e s t e l d w o r d e n t o t d e e e r s t e d a a r o p v o l g e n d e w e r k d a g . . .
A R T I K E L 2 0 . M A A T S C H A P P E L I J K B O E K J A A R
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r . . .
A R T I K E L 2 1 . V E R D E L I N G V A N D E W I N S T E N
D e j a a r l i j k s e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a s t g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e
b e p a l i n g e n . O p d e z e w i n s t w o r d t v o o r e e r s t v i j f p r o c e n t v o o r a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v o o r a f n e m i n g h o u d t o p v e r p l i c h t e n d t e z i j n w a n n e e r d e r e s e r v e é é n t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t . H e t s a l d o w o r d t e v e n r e d i g o n d e r a l l e a a n d e l e n v e r d e e l d . E v e n w e l k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s s e n d a t h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n d i t s a l d o z a l b e s t e e d w o r d e n t o t v o o r z o r g s f o n d s e n o f t o t e e n b u i t e n g e w o n e r e s e r v e , o p n i e u w z a l i n g e b r a c h t w o r d e n o f z a l w o r d e n u i t g e k e e r d o n d e r v o r m v a n e v e n t u e l e t a n t i è m e s a a n d e z a a k v o e r d e r .
D e b e t a l i n g v a n d i v i d e n d e n g e b e u r t o p d e t i j d s t i p p e n e n o p d e p l a a t s e n a a n g e d u i d d o o r d e z a a k v o e r d e r .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r , h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s , d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n .
A R T I K E L 2 3 . V E R D E L I N G
V o o r a l e e r t o t v e r d e l i n g t e k u n n e n o v e r g a a n d i e n t d e v e r e f f e n a a r e e n v e r d e l i n g s p l a n v o o r t e l e g g e n a a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , w e l k e z i c h h i e r m e e a k k o o r d d i e n t t e v e r k l a r e n .
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n v e r e f f e n i n g s - k o s t e n o f c o n s i g n a t i e d e r s o m m e n d a a r t o e g e m a a k t , z a l h e t n e t t o - a c t i e f w o r d e n v e r d e e l d o n d e r d e v e n n o t e n . I n d i e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n n i e t a l l e n v o l s t o r t z i j n i n e e n g e l i j k e v e r h o u d i n g z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s v o o r a l e e r t o t v e r d e l i n g o v e r t e g a a n h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n t u s s e n a l l e a a n d e l e n h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n v a n f o n d s e n t e n l a s t e v a n m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n d i e o n v o l d o e n d e w e r d e n v o l s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n i n g e l d t e n v o o r d e l e v a n d e a a n d e l e n d i e i n e e n h o g e r e v e r h o u d i n g w e r d e n v o l s t o r t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
7 / B e n o e m i n g e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s v a s t t e s t e l l e n o p é é n e n . w o r d t t o t d e z e f u n c t i e b e n o e m d :
d e H e e r T o m D u C a j u , v o o r n o e m d .
D e z a a k v o e r d e r i s b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r . D e z a a k v o e r d e r i s h i e r a a n w e z i g e n v e r k l a a r t z i j n
m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
H e t m a n d a a t v a n d e H e e r D u C a j u i s b e z o l d i g d .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : u i t g i f t e , v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n z a k e o m z e t t i n g i n B V B A , v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e s .
F l e d e r i c . C A U D R O N , T i m H E R Z E E L
O p d e I a a t ~ S e e e e i i i ~ 1 t Ï d ~ f ; i S 4 f t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) H o g e W e g 3 - 9 3 2 0 ; " r e m b o d e i ; m ( A ~ e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
T e L + 3 2 0 ) 5 3 2 1 i 1 0 5 - F a x + 3 2 ( 0 ~ 5 e n h a n d t e k e n i n g
e - m a i l : i n f o @ n o t a r i s c a u d r o n . b e