19/01/2015
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O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 0 . 1 7 9 . 3 6 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N D U S T R I A L P R O J E C T C O O R D I N A T I O N I N T E R N A T I O N A L ( v e r k o r t ) : 1 P C I
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K l e i t k a l s e i d e 6 A 9 9 9 0 M a l d e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G - S L U I T I N G V E R E F F E N I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F r a n k D e s m e t t e E e k l o , o p 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I N D U S T R I A L P R O J E C T C O O R D I N A T I O N I N T E R N A T I O N A L " , i n h e t v e r k o r t " I P C I " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 9 9 0 M a l d e g e m , K l e i t k a l s e i d e 6 A , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 4 0 . 1 7 9 . 3 6 7 , B . T . W . n u m m e r B E 0 4 4 0 . 1 7 9 . 3 6 7 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t v o l g e n d e h e e f t b e s l i s t
1 . D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t e e n a f s c h r i f t v a n d e v e r s l a g e n e n v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e , v e n n o o t s c h a p , z o a l s b e p a a l d h i e r n a , t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o t e n w e r d g e s t e l d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t n a m e :
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 4 ;
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
- s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , d i e n i e t m e e r d a n d r i e ( 3 ) m a a n d e n v o o r - d i e n i s v a s t g e s t e l d .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e a a n g e s t e l d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e H e e r D e P o o r t e r e U l r i c h , h a n d e l e n d a l s
z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D P O B e d r i j f s r e v i s o r e n " m e t z e t e l t e 9 0 4 1 G e n t ( O o s t a k k e r ) , G e n t s t r a a t 3 3 7 , l u i d e n s a l s v o l g t :
h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w e r d o n d e r v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' I n d u s t r i a l P r o j e c t C o o r d i n a t i o n I n t e r n a t i o n a l ' e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p d a t u m v a n 1 8 / 1 2 / 2 0 1 4 , o p g e s t e l d a a n r e a l i s a t i e w a a r d e , d i e r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g e u r o z e s t i e n c e n t ( ¬ 1 7 6 . 8 7 2 , 1 6 E U R ) e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g e u r o n e g e n c e n t ( ¬ 1 5 7 . 2 8 9 , 0 9 ) . O p b a s i s v a n o n s s p e c i f i e k n a z i c h t v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' I n d u s t r i a l P r o j e c t C o o r d i n a t i o n I n t e r n a t i o n a l ' p e r 1 8 / 1 2 / 2 0 1 4 o p b a s i s v a n d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v o o r g e s t e l d , v e r k l a r e n w i j d a t
1 . d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 1 8 / 1 2 / 2 0 1 4 w e r d g e c o n t r o l e e r d o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e o n t b i n d i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
2 . d e b e m e r k i n g e n i n o n s v e r s l a g n i e t v a n d i e a a r d z i j n o m d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p s u b s t a n t i e e l t e w i j z i g e n ;
3 . d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 1 8 / 1 2 / 2 0 1 4 a l d u s d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e w e e r g e e f t ;
4 . e r e v e n w e l e e n a l g e m e e n v o o r b e h o u d d i e n t t e w o r d e n g e f o r m u l e e r d v o o r f i s c a l e ( e n s o c i a l e ) s c h u l d e n v o o r d e b o e k j a r e n d i e n o g n i e t d e f i n i - t i e f w e r d e n g e c o n t r o l e e r d ;
5 . d e i n t e n t i e w e r d g e u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o m d e a c t i v a t e a a n - v a a r d e n a a n d e i n v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f o p g e n o m e n b o e k w a a r d e e n d a t d e z e a l s d a n o v e r e e n s t e m t m e t e e n r e a l i s a t i e w a a r d e .
6 . d e v e r e f f e n i n g r e e d s d e f a c t o d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w e r d u i t g e - v o e r d :
7 . g e l e t o p d e v o o r g e l e g d e b e t a l i n g s - e n / o f c o n s i g n a t i e b e w i j z e n e r k a n w o r d e n v a s t g e s t e l d d a t d e s c h u l d e n a a n d e r d e n o p h e d e n w e r d e n v e r e f - f e n d o f d e n o d i g e f o n d s e n i n c o n s i g n a t i e w e r d e n g e g e v e n ;
8 . w i j w e n s e n t e o n d e r l i j n e n d a t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d e l i q u i d a - t i e b o n i , d i e g e r a a m d w o r d t o p d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d t w e e - e n t w i n t i g e u r o z e v e n e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 2 3 . 8 2 2 , 2 7 ) , e n d i e v e r s c h u l d i g d z u l l e n w o r d e n o p h e t o g e n b l i k v a n d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , n i e t w e r d g e p r o v i s i o n e e r d e n g e c o n s i g n e e r d e n o o k n i e t d i e n d e t e w o r d e n g e p r o v i s i o n e e r d o f g e c o n s i g n e e r d .
9 . h e t g e l e t o p h e t t i j d s t i p v a n o n z e a a n s t e l l i n g e n d e n o o d z a k e l i j k e t e r m i j n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , h e t o n s n i e t m o g e l i j k w a s o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n t e b e ë i n d i g e n m e e r d a n 1 5 d a g e n v o o r d e v o o r z i e n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v
}
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
v o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D i t v e r s t a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n o n t b i n d i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' I n d u s t r i a l P r o j e c t C o o r d i n a t i o n I n t e r n a t i o n a l ' e n m a g v o o r g e e n a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
O p g e m a a k t t e r g o e d e r t r o u w t e O o s t a k k e r ( G e n t ) , o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 9 4 ,
V o o r d e B V o w B V B A D P O B e d r i j f s r e v i s o r e n , U l r i c h D e P o o r t e r e , b e d r i j f s r e v i s o r z a a k v o e r d e r . "
2 , d e v e n n o o t s c h a p v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n , t e r e k e n e n v a n a f h e d e n . D e v e n n o o t s c h a p z a l d u s e n k e l n o g b e s t a a n v o o r d e b e h o e f t e n v a n h a a r v e r e f f e n i n g .
3 . I n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n e i n d e g e s t e l d a a n h e t m a n d a a t v a n d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s , z i j n d e : - D e H e e r V a n d e d r i n c k C a r l o s - M e v r o u w S o e t e E l s j e , D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e b e s t u u r d e r s v o o r w a t b e t r e f t h u n b e s t u u r i n d e v e n n o o t s c h a p .
4 , g e e n v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n . B i j g e v o l g w o r d e n d e H e e r V a n d e d r i n c k C a r l o s e n M e v r o u w S o e t e E l s j e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n a l s v e r e f f e n a a r s b e s c h o u w d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
5 . i n k e n n i s w e r d g e s t e l d d o o r d e b e s t u u r d e r s - v e r e f f e n a a r s v a n d e r e k e n i n g e n i n z a k e d e v e r e f f e n i n g e n d e s t u k k e n t o t s t a v i n g .
6 . d e v e r e f f e n i n g g o e d t e k e u r e n ,
7 . o v e r t e g a a n t o t v e r e f f e n i n g e n v e r d e l i n g v a n h e t v e r e f f e n i n g s o v e r s c h o t v a n d e v e n n o o t s c h a p z o a l s v o o r g e s t e l d d o o r d e b e s t u u r d e r s - v e r e f f e n a a r s . D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s z e l f . A l h e t g e e n i n a c t i e v e e n p a s s i e v e z i n b i j v e r g e t e l h e i d n i e t t o e b e d e e l d z o u z i j n b i j d e v e r e f f e n i n g , w o r d t g e a c h t t o e b e d e e l d t e z i j n a a n d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n t a l a a n d e l e n .
8 . a l g e h e l e k w i j t i n g t e g e v e n a a n d e b e s t u u r d e r s - v e r e f f e n a a r s v o o r h u n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
9 , d e v e r e f f e n i n g v o o r g e s l o t e n e n s t e l t v a s t d a t " I P C I " , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t n o g d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n d e r v e n n o o t s c h a p z u l l e n n e e r g e l e g d e n g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f ( 5 ) j a a r b e w a a r d z u l l e n w o r d e n b i j d e H e e r V a n d e d r i n c k C a r l o s , v o o r n o e m d , d i e d i t o p z i c h n e e m t .
1 0 . v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n k a n t o o r P i e t e r s - D i c k e n C ° B V B A B V m e t z e t e l t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , T r i e s t l a a n 3 7 e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , T i v o l i 3 0 o m v o o r h a a r e n i n h a a r n a a m a l l e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n w e l k e i n g e v o l g e o n d e r h a v i g e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g n o o d z a k e l i j k z i j n , z o a l s d e s c h r a p p i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , b i j d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e e n d e r g e l i j k e .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( G e t e k e n d ) F r a n k D e s m e t
N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e d d 2 9 . 1 2 . 2 0 1 4
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g