23/01/2012
ÿþM o t l W a r t l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
o u i i i i u i i i n i l i a i l o o i
* 1 2 0 2 0 8 6 6 *
G R I F F I E [ - i E O k Î T e r _ N K
V A N F C . f " . ~ O P i t A N ' . ; ; E L
1 2 J A N C U L
D E N D E R M O N D E
0 4 2 3 . 9 4 3 . 0 5 2
I N D U S T R I A L S E R V I C E
N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
9 3 0 0 A A L S T , W I J N G A A R D V E L D 2 2 A
O M Z E T T I N G K A P I T A A L I N E U R O - O M Z E T T I N G A A N D E L E N - W I J Z I G I N G S T A T U T E N - V A S T S T E L L I N G N I E U W E S T A T U T E N
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r P a s c a l e V A N D E N B O S S C H E , n o t a r i s t e A a l s t , o p a c h t e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , m e t h e t v o l g e n d r e g i s t r a t i e r e l a a s :
" G e r e g i s t r e e r d t e A A L S T I , d e 2 9 D E C 2 0 1 1 z e s b l a d g e e n v e r z e n d i n g B o e k 9 2 9 b l a d 7 2 v a k 1 1 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o 2 5 , - E U R D e O n t v a n g e r a . i . ( o n d e r t e k e n d ) K . D a n a u . " b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I N D U S T R I A L S E R V I C E , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 3 0 0 A a l s t , W i j n g a a r d v e l d 2 2 A , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e o n d e r n u m m e r 0 4 2 3 . 9 4 3 . 0 5 2 e n o n d e r w o r p e n a a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e o n d e r n u m m e r B E 0 4 2 3 . 9 4 3 . 0 5 2 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t i n o u d e B e l g i s c h e f r a n k u i t g e d r u k t k a p i t a a l i n d e s t a t u t e n d a t d r i e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d ( 3 . 7 3 4 . 0 0 0 ) o u d e B e l g i s c h e f r a n k b e d r a a g t , o r n t e z e t t e n e n a f t e r o n d e n i n e u r o z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p n a o m z e t t i n g e n a f r o n d i n g t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g e u r o ( 9 2 . 5 6 3 , 0 0 E U R ) b e d r a a g t , z o a l s d i t e v e n e e n s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h e t g e n o m e n b e s l u i t .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d z i j n e n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h e t g e n o m e n b e s l u i t .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n d e h u i d i g e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n , w a a r u i t h i e r n a e e n u i t t r e k s e l v o l g t :
R E C H T S V O R M - N A A M
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . H a a r n a a m l u i d t " I N D U S T R I A L S E R V I C E " .
Z E T E L
D e - m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e v t a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 3 0 0 A a l s t , W i j n g a a r d v e l d 2 2 / A .
O p e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m a g d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r e e n a n d e r e p l a a t s i n
B e l g i ë w o r d e n o v e r g e b r a c h t .
D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
A l l e a a n n e m i n g e n , b e t r e k k i n g h e b b e n d e t o t h e t a f w e r k e n , h e r w e r k e n e n b e w e r k e n v a n a l l e o n d e r d e l e n ,
o n a f g e w e r k t e p r o d u c t e n , a f g e w e r k t e p r o d u c t e n , h o e g e n a a m d d e w e l k e e n i n h o e g e n a a m d d e w e l k e m a t e r i e , d i t
z o w e l i n h o o f d a a n n e m i n g a l s i n o n d e r a a n n e m i n g .
H e t m a k e n , h e r s t e l l e n e n v e r h a n d e l e n v a n m e c h a n i s c h e e n n i e t - m e c h a n i s c h e k o n s t r u c t i e s , i n d e b r e e d s t
m o g e l i j k e z i n v a n z i j n b e t e k e n i s .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e ,
b u r g e r l i j k e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n s t e l l e n , d i e r e c h t - o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t
d o e l o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n b e v o r d e r e n . G e e n v e n n o o t s c h a p m a g t e n p e r s o o n l i j k e t i t e l i n
v e n n o o t s c h a p s v e r b a n d o f o p e e n a n d e r e m a n i e r , h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e e n i g e v e r w a n t s c h a p v e r t o n e n m e t h e t
h i e r b o v e n b e s c h r e v e n d o e l e n d i t o p s t r a f v a n s c h a d e v e r g o e d i n g .
D U U R
D e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s o n b e p a a l d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s '
M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L - A A N D E L E N
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t T W E E E N N E G E N T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D D R I E E N Z E S T I G
E U R O ( 9 2 . 5 6 3 , 0 0 - E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f h o n d e r d v i j f t i g ( 5 5 0 ) g e l i j k e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n
z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / v i j f h o n d e r d v i j f t i g s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k b e z i t
v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A A R D V A N D E A A N D E L E N E N E F F E C T E N
D e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n e n e f f e c t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d .
V o o r e v e n t u e l e a a n d e l e n o p n a a m , w i n s t b e w i j z e n , w a r r a n t s e n o b l i g a t i e s w o r d t p e r c a t e g o r i e e f f e c t e n e e n
a p a r t r e g i s t e r g e h o u d e n .
H e t g e d e m a t e r i a l i s e e r d a a n d e e l e n e f f e c t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g , o p n a a m
v a n d e e i g e n a a r o f d e h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f b i j e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g .
B E S T U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r , t e n m i n s t e b e s t a a n d e u i t h e t m i n i m u m a a n t a l
l e d e n d o o r d e w e t v o o r z i e n , b e n o e m d e n a f z e t b a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
D e b e s t u u r d e r s z i j n a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s .
D e b e s t u u r d e r s z i j n n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n .
N O T U L E N
D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n v a s t g e l e g d i n n o t u l e n , o n d e r t e k e n d d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n
d e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s .
A f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s , d i e i n r e c h t e o f e l d e r s m o e t e n w o r d e n o v e r g e l e g d , w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r é é n
b e s t u u r d e r .
M A C H T E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s c h i k t o v e r d e m a c h t o m a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n , d i e n o d i g z i j n o f n u t t i g
g : e v o o r h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n d i e d o o r d e w e t o f d o o r o n d e r h a v i g e s t a t u t e n u i t d r u k k e l i j k a a n h e t b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n v o o r b e h o u d e n .
e D A G E L I J K S B E S T U U R - D E L E G A T I E
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e v e n a l s d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a t d a t b e s t u u r b e t r e f t , t o e v e r t r o u w e n , h e t z i j a a n é é n o f m é é r v a n z i j n l e d e n , d i e d a n a f g e v a a r d i g d - b e s t u u r d e r g e n o e m d w o r d e n , h e t z i j a a n é é n o f m é é r d i r e c t e u r s , i n o f b u i t e n z i j n s c h o o t v e r k o z e n .
e D e a f g e v a a r d i g d - b e s t u u r d e r s e n d e d i r e c t e u r s k u n n e n b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n a a n o m h e t e v e n w e l k l a s t h e b - b e r , s t e e d s b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n d e g e v o l m a c h t i g d e n , v e r m e l d i n v o o r g a a n d e a l i n e a ' s , o p e l k o g e n b l i k h u n b i j z o n d e r e m a c h t e n o n t n e m e n .
V E R T E G E N W O O R D I G I N G
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d - h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e e n d e N v e r t e g e n - w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e p e r s o o n b e t a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n
ó e n b u i t e n r e c h t e i n a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d i e a k t e n , d i e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n
e q o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r v e r e i s e n , v e r t e g e n w o o r d i g d , z o n d e r d a t d e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e g e n o v e r
ó d e r d e n , h y p o t h e e k b e w a a r d e r s i n b e g r e p e n , g e h o u d e n i s h e t b e w i j s v a n e n i g b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r t e l e g g e n :
N I h e t z i j d o o r e e n a f g e v a a r d i g d - b e s t u u r d e r , a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d ;
I ' h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d .
D e v e n n o o t s c h a p i s d a a r e n b o v e n g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s , v o o r z o v e r d e z e b i n n e n d e
p e r k e n v a n h u n m a c h t e n h a n d e l e n .
C O N T R O L E
D e c o n t r o l e o v e r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n , b e n o e m d d o o r d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s :
I h e t z i j w a n n e e r d e b e n o e m i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s d o o r d e w e t o p g e l e g d w o r d t ;
t z i i - d v a n n e e r d e a l g e m e n e - v e r g a d e r i n g - b i j - g e w o n e - m e e r d e r h e i d - v a r r s t e r n m e n - e r z o o v e r e s I r s t .
I n g e v a l e r g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d i s , b e z i t i e d e r a a n d e e l h o u d e r i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s .
P L A A T S E N D A T U M
D e j a a r v e r g a d e r i n g m o e t w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n d e g e m e e n t e v a n d e z e t e l , a a n t e d u i d e n i n d e o p r o e p i n g s b e r i c h t e n , o p d e d e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d a u g u s t u s v a n e l k j a a r t e a c h t t i e n u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g v e r d e r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e n / o f d o o r d e c o m m i s s a r i s s e n , i n d i e n e r z i j n , o p d e p l a a t s , d a g e n u u r , i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n v e r m e l d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s m o e t w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p a a n v r a a g v a n a a n d e e l h o u d e r s , d i e s a m e n m i n s t e n s é é n / v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
I n d i t g e v a l z u l l e n d e a a n d e e l h o u d e r s i n h u n a a n v r a a g d e p u n t e n m o e t e n v e r m e l d e n , d i e o p d e a g e n d a d i e n e n g e p l a a t s t t e w o r d e n e n d e r a a d v a n b e s t u u r z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s m o e t e n b i j e e n r o e p e n b i n n e n d e d r i e w e k e n v a n d e a a n v r a a g .
I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g m o e t d e r a a d v a n b e s t u u r , p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f , o f p e r t e l e g r a m , t e l e f a x , t e l e x , e l e k t r o n i s c h e p o s t o f e n i g a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l , d a t r e s u l t e e r t i n e e n s c h r i f t e l i j k s t u k , e e n r o n d s c h r i j v e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t
v e r s t u r e n a a n a l l e v e n n o t e n , d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n , s a m e n m e t e e n e x e m p l a a r v a n d e s t u k k e n d i e d o o r d e w e t z i j n v o o r g e s c h r e v e n , m e t h e t v e r z o e k a a n d e v e n n o t e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n v o o r a k k o o r d g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n , b i n n e n d e a a n g e g e v e n t e r m i j n .
H e t a k k o o r d v a n a l l e v e n n o t e n m o e t d o o r d e v e n n o o t s c h a p z i j n o n t v a n g e n t e n l a a t s t e o p d e d a g v o o r h e t h o u d e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g o f i n d i e n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t b i j e e n g e r o e p e n d i e g e e n j a a r v e r g a d e r i n g i s , b i n n e n d e a a n g e g e v e n t e r m i j n .
I n d i e n b i j d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g , d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e v e n n o t e n é n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t p r i n c i p e v a n d e s c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e é n m e t d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t b i n n e n d e v o o r m e l d e t e r m i j n e n o p d e v o o r g e s c h r e v e n w i j z e n i e t z i j n o n t v a n g e n , d a n w o r d e n a l l e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g e a c h t n i e t t e z i j n g e n o m e n .
N E D E R L E G G I N G
O m t o t d e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n , k a n i e d e r e i g e n a a r v a n a a n d e l e n v e r p l i c h t w o r d e n t o t d e n e d e r l e g g i n g v a n z i j n a a n d e l e n o f c e r t i f i c a t e n v a n a a n d e l e n o p n a a m i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f b i j d e i n s t e l l i n g e n , a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g , v i j f v o l l e d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e e i g e n a a r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n e n e f f e c t e n d i e n e n e e n d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f e e n d o o r d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o p g e s t e l d a t t e s t n e e r t e l e g g e n , w a a r b i j d e o n b e s c h i k b a a r h e i d v a n d e g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n e n e f f e c t e n t o t o p d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d t v a s t g e s t e l d .
V E R T E G E N W O O R D I G I N G
I e d e r e i g e n a a r v a n a a n d e l e n m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r .
E l k e v e n n o o t m a g z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r , d i e z e l f v e n n o o t i s . D e v o l m a c h t e n m o e t e n s c h r i f t e l i j k g e g e v e n w o r d e n , o f w e l p e r t e l e g r a m , t e l e f a x , t e l e x , e l e k t r o n i s c h e p o s t o f e n i g a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l , d a t r e s u l t e e r t i n e e n s c h r i f t e l i j k s t u k a a n d e z i j d e v a n d e v o l m a c h t d r a g e r .
A A N T A L S T E M M E N
E l k m a a t s c h a p p e l i j k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
S T E M M I N G
B e h o u d e n s d e g e v a l l e n d o o r d e w e t v o o r z i e n , w o r d e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n m e t d e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , w e l k e o o k h e t a a n t a l o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n w e z e . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n .
N O T U L E N
D e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s d i e e r o m v e r z o e k e n ; a f s c h r i f t e n v o o r d e r d e n w a r d e n o n d e r t e k e n d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s . B O E K J A A R
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r v a n g t a a n o p é é n a p r i l e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g m a a r t v a n e l k j a a r . W I N S T V E R D E L I N G
J a a r l i j k s w o r d t o p d e n e t t o - w i n s t v o o r e e r s t v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n t o t h e t v o r m e n v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . Z u l k e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t h e e f t .
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r e b e d r a g e n o p d e w i n s t k u n n e n v o o r a f n e m e n v o o r h e t v o r m e n v a n e e n b u i t e n g e w o n e r e s e r v e f o n d s . H e t s a l d o z a l v e r d e e l d w o r d e n v o l g e n s b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f o v e r g e d r a g e n w o r d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g , o p e i g e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , t o t d e t o e k e n n i n g v a n e e n i n t e r i m d i v i d e n d o v e r g a a n , z u l k s e v e n w e l m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v i g e r e n d e w e t g e v i n g d i e n a a n g a a n d e .
O N T B I N D I N G - V E R E F F E N A A R S
B i j d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n o o k , z a l d e v e r e f f e n i n g g e s c h i e d e n d o o r d e z o r g e n v a n d e o p d a t o g e n b l i k i n f u n c t i e z i j n d e r a a d v a n b e s t u u r , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s t e d i e n e i n d e é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s a a n s t e l d e , w a a r v a n z i j d e m a c h t e n b e p a a l t . D e a a n s t e l l i n g o f b e n o e m i n g v a n ( e e n ) v e r e f f e n a a r ( s ) v i n d t e v e n w e l s t e e d s p l a a t s o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e h o m o l o g a t i e v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) d e o r - d e - b e v o e g d e - R e e h t b a n k - v a n - K o o p h a n d e l .
V E R D E L I N G
H e t s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t g e l i j k e l i j k t u s s e n a l l e a a n d e l e n v e r d e e l d .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e v o l g e s t o r t z i j n , h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s v o o r d e v e r d e l i n g h e t e v e n w i c h t d o o r a l l e a a n d e l e n o p g e l i j k e v o e t t e p l a a t s e n , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g t o t v o l s t o r t i n g , t e n l a s t e v a n h e n d i e m i n d e r v o l g e s t o r t h e b b e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g a a n h e n , d i e v o o r e e n g r o t e r b e d r a g h e b b e n v o l g e s t o r t .
V O O R B E R E D E N E E E R D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( o n d e r t e k e n d ) n o t a r i s P a s c a l e V a n d e n B o s s c h e
T e v e n s n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g e u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e