08/05/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. ,
? ~ ~ r ~ ~ { ~ , : t , ~ ' ~ , D #
, r I . , . .
2 â A P R , 2 0 1 3
L ? ` Q R Q C q . i e L S T V G V T 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 2 . 3 6 0 . 5 9 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I n f o r m a , A d v i e s b u r e a u v o o r F i n a n c i ë l e P l a n n i n g ( i n
v e r e f f e n i n g )
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n - P u n t w e g 3 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G - I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G - A A N D U I D I N G V E R E F F E N A A R
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r M e e s t e r P h i l i p p e M I S S O U L , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B i e r b e e k ,
o p 2 9 m a a r t 2 0 1 3 d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I N F O R M A ,
A d v i e s b u r e a u v o o r F i n a n c i ë l e P l a n n i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e h e e r D E M U L D E R L i e v e n , w o n e n d e t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , P u n t w e g 3 8 e n d e
h e e r W A U T E R S G e r b e n , w o n e n d e t e 2 8 7 0 P u u r s , L i e z e l e d o r p 1 1 4 t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e
v e n n o o t s c h a p m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t s i n d s 2 4 m e i 2 0 1 2 , D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e v e n e e n s o m a l l e
b e s t u u r s h a n d e l i n g e n d i e d o o r v o o r m e l d e b e s t u u r d e r s w e r d e n v e r r i c h t s i n d s v o o r m e l d e d a t u m t e b e k r a c h t i g e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G V e r s l a g g e v i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r h e t
b e s t u u r s o r g a a n , h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r ,
v o o r n o e m d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 W . V e n n .
B i j h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d a f g e s l o t e n p e r 3 1
d e c e m b e r 2 0 1 2 .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n g e z e g d e v e r s l a g e n e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a ,
o m e r v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r e e n a f s c h r i f t v a n t e h e b b e n o n t v a n g e n .
D E R D E B E S L I S S I N G O n t b i n d i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I N F O R M A , A d v i e s b u r e a u v o o r F i n a n c i ë l e P l a n n i n g ,
g e v e s t i g d t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n P u n t w e g 3 8 , v o o r t i j d i g o n t b o n d e n w o r d t , e n i n v e r e f f e n i n g t r e e d t v a n a f
h e d e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G K e n n i s n a m e o n t s l a g b e s t u u r d e r s
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t f e i t d a t i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g t o t o n t b i n d i n g d i e v o o r a f g a a t , `
v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s , v a n r e c h t s w e g e o n t s l a g n e m e n d z i j n .
V I J F D E B E S L I S S I N G B e n o e m i n g v e r e f f e n a a r s - b e z o l d i g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m t w e e v e r e f f e n a a r s t e b e n o e m e n .
Z i j b e n o e m t a l s v e r e f f e n a a r s d e h e r e n D E M U L D E R L i e v e n e n W A U T E R S G e r b e n , b e i d e n v o o r n o e m d .
D e b e z o l d i g i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s z a l d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b e p a a l d .
D e n o t a r i s w i j s t e r o p d a t d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 W . V e n n . n o g d o o r ;
d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k d i e n t t e w o r d e n b e v e s t i g d o f g e h o m o l o g e e r d .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n v o o m o e m d e v e r e f f e n a a r s o m h e t v e r z o e k s c h r i f t m e t h e t o o g o p
h e t v e r k r i j g e n v a n d e b e v e s t i g i n g o f h o m o l o g a t i e v a n d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s i n t e d i e n e n b i j d e
v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k .
E e n a f s c h r i f t v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k w o r d t s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n d i t
p r o c e s - v e r b a a l n e e r g e l e g d i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l ,
Z E S D E B E S L I S S I N G - M a c h t e n v a n d e v e r e f f e n a a r s
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e m a c h t e n v a n d e v e r e f f e n a a r s a l s v o l g t v a s t :
D e v e r e f f e n a a r s h e b b e n d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t v o o r z i e n i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e W . V e n n . D e .
v e r e f f e n a a r s v o r m e n e e n c o l l e g e .
Z i j m o g e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 7 W . V e n n . , z o n d e r d a t h i e r v o o r e e n
v o o r a f g a a n d e l i j k e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n o d i g i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z i j m o g e n d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r - o n t s l a a n v a n d e a m b t s h a l v e t e n e m e n i n s c h r i j v i n g , v e r z a k e n a a n a i l e z a k e l i j k e r e c h t e n , v o o r r e c h t e n , h y p o t h e k e n , r e c h t s v o r d e r i n g e n t o t o n t b i n d i n g , o p h e f f i n g v e r l e n e n , m e t o f z o n d e r b e t a l i n g , v a n a l l e b e v o o r r e c h t e o f h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g e n , o v e r s c h r i j v i n g e n , b e s l a g e n , e l k v e r z e t o f a n d e r e b e l e m m e r i n g e n .
D e v e r e f f e n a a r s w o r d e n o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n e n m o g e n z i c h h o u d e n a a n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z i j m o g e n o n d e r h u n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e v e r r i c h t i n g e n , e e n g e d e e l t e v a n h u n m a c h t e n o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r l a s t h e b b e r s v o o r d e d u u r d i e z i j v a s t s t e l l e n .
B e h o u d e n s b i j z o n d e r e d e l e g a t i e w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d v o o r a l l e h a n d e l i n g e n d o o r d e v e r e f f e n a a r s .
D e v e r e f f e n a a r s z u l l e n z i c h d i e n e n t e g e d r a g e n n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 1 8 9 b i s W . V e n n , e n b i j g e v o l g i n d e z e v e n d e e n d e d e r t i e n d e m a a n d n a d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g e e n o m s t a n d i g e s t a a t v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e r e f f e n i n g , o p g e s t e l d o p h e t e i n d e v a n d e z e s d e e n t w a a l f d e m a a n d v a n h e t e e r s t e v e r e f f e n i n g s j a a r , m o e t e n , o v e r z e n d e n a a n d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . D e z e o m s t a n d i g e s t a a t d i e n t o n d e r a n d e r e d e o n t v a n g s t e n , d e u i t g a v e n e n d e u i t k e r i n g e n t e v e r m e l d e n e n d i e n t a a n t e g e v e n w a t n o g m o e t w o r d e n v e r e f f e n d . V a n a f h e t t w e e d e j a a r v a n d e v e r e f f e n i n g d i e n t d e z e o m s t a n d i g e s t a a t s l e c h t s o m h e t j a a r a a n d e g r i f f i e o v e r g e z o n d e n t e w o r d e n .
D e v e r e f f e n a a r s z u l l e n z i c h e v e n e e n s d i e n e n t e g e d r a g e n n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 1 9 0 W . V e n n . e n b i j g e v o l g v o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g a f t e s l u i t e n a a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e c a t e g o r i e ë n s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d m o e t e n v o o r l e g g e n .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G V o l m a c h t f o r m a l i t e i t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e v e r e f f e n a a r s t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e m e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L ,
P h i l i p p e M i s s o u l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B i e r b e e k
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n o n d e r h a v i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g + v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 + v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r + a f s c h r i f t v a n d e b e s c h i k k i n g v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e G e n t d d . 8 a p r i l 2 0 1 3 i n h o u d e n d e d e b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n d e h e r e n D E M U L D E R L i e v e n e n W A U T E R S G e r b e n t o t v e r e f f e n a a r s v a n h o g e r v e m i e l d e v e n n o o t s c h a p .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
19/03/2015
ÿþM o r i W o r d 1 1 . 1
I l j e t I l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 1 1 1
* 1 5 0 9 1 7 5 9 *
N E E R G E L E C 3 0
0 6 M A A R T 2 0 1 5
R E C H T B A N K V A N K O O P H L } C ~ 1 f ~ l . á T E G E N T - - - - - ^ - - v n m c
T i i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 2 . 3 6 0 . $ 9 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N F O R M A , A D V I E S B U R E A U V O O R F I N A N C I E L E P L A N N I N G ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P u n t w e g 3 8 » 9 0 7 0 b e s t e l b e r g e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p
V o l g e n s e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e B A V v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d 2 3 o k t o b e r 2 0 1 4 v a n d e v e n n o o t s c h a p I n f o r m a , A d v i e s b u r e a u v o o r F i n a n c i ë l e P l a n n i n g , w e r d e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n
1 . D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e r e k e n i n g e n v a n d e v e r e f f e n i n g e n h e t v e r e f f e n i n g s v e r s l a g g o e d ;
2 . D e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n G e n t h e e f t h e t p l a n v a n v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a g o e d g e k e u r d o p 2 1 o k t o b e r 2 0 1 4 ; d e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t d e v e r e f f e n i n g a f g e s l o t e n i s e n d a t d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n , z e l f s v o o r d e b e h o e f t e n v a n d e v e r e f f e n i n g .
3 . D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e b e s t e m m i n g v a n h e t o v e r s c h o t e n v a n d e v e r e f f e n i n g s d i v i d e n d e n g o e d ;
4 , H e t m a n d a a t v a n d e v e r e f f e n a a r s . d e h e e r D e M u l d e r L i e v e n e n d e h e e r W a u t e r s G e r b e n w o r d t b e ë i n d i g d ; d e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l l e d i g e e n o n b e p e r k t e k w i j t i n g a a n d e v e r e f f e n a a r s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h u n m a n d a a t ;
D e b o e k e n e n d e s t u k k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n t o e v e r t r o u w d a a n d e h e e r D e M u l d e r L i e v e n , P u n t w e g 3 8 t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , d i e z e m o e t b e w a r e n g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n v i j f j a a r ,
D e M u l d e r L i e v e n
V e r e f f e n a a r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .