INGENIEURSBUREAU R. THOMAS

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. INGENIEURSBUREAU R. THOMAS
Dénomination : INGENIEURSBUREAU R. THOMAS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 842.454.205

Publication

18/01/2012
ÿþMoR Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

GRti=Fir Kirurt t'HK~

VAN KOOPHANDEL

- 8. 01. 2012

DEN~D'FQMONDE

Er blijkt uit een proces-verbaal, afgesloten door Geassocieerd Notaris Philippe Verlinden, te Sint-Niklaas, op. tweeëntwintig december tweeduizend en elf, "geregistreerd op het Kantoor Sint-Niklaas, op drieëntwintig december tweeduizend en elf, negen bladen, geen verzending(en), boek 6/99, blad 100, vak 5, ontvangen: vijfentwintig ( 25,00) euro: De Ontvanger (getekend)", dat een buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Ingenieurs- en Expertisebureau R. Thomas" met maatschappelijke zetel te 9100 Sint-Niklaas, Walburgstraat 38 werd gehouden, waarop onder andere met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:

1. Na voorstelling van:

a) het voorstel van partiële splitsing opgesteld door de raad van bestuur op acht november tweeduizend en elf overeenkomstig artikel 743 van het Wetboek van Vennootschappen;

b) het verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor, de heer Werner Borré, kantoorhoudende te 2800 Mechelen, Brusselsesteenweg 564A, op veertien december tweeduizend en elf, waarvan de conclluises luiden als volgt:

"In uitvoering van artikel 219 § 1 van het Wetboek van vennootschappen en in overeenstemming met de. controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren werd de inbreng in natura ter gelegenheid van de nieuw op te richten INGENIEURSBUREAU R. THOMAS Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onderzocht. De controle werd uitgevoerd onder de vorm van een beperkt nazicht.

Naar aanleiding van de partiële splitsing van de bestaande NV 'INGENIEURS- EN EXPERTISEBUREAU R. THOMAS' met ondernemingsnummer 0433.036.308, worden de activa en passiva verbonden aan de handelsactiviteiten ingebracht in de nieuwe BVBA 'INGENIEURSBUREAU R. THOMAS'.

Bij het beëindigen van deze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

a) de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat de oprichters van de vennootschap verantwoordelijk zijn voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

b) de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c) de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste. overeenkomen met het aantal en met de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

d) De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit honderd twintig (120) aandelen van de BVBA.

'INGENIEURSBUREAU R. THOMAS', zonder vermelding van de nominale waarde.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat deze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende

de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Dit verslag werd opgesteld in het kader van artikel 219§ 1 van het Wetboek van Vennootschappen met het

oog op de inbreng in natura bij de oprichting van de BVBA 'INGENIEURSBUREAU R. THOMAS' en mag voor

geen andere doeleinden gebruikt worden.

Opgemaakt te Mechelen op 14 december 2011.

(getekend)

Werner BORRE

Bedrijfsrevisor."

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris: hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

1Ï

" 12~15141"



1 I

Ondernemingsnr : $ti LIS . x,05 Benuniing

(votuit) : INGENIEURSBUREAU R. THOMAS

(verkort) :

Rechtsvorm : t:v(slq

Zetel : 9100 Sint-Niklaas, Walburgstraat 38

(volledig adres)

Orudofflw p akto : PARTIËLE SPLITSING - STATUTENWIJZIGING - OPRICHTING

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

En nadat alle aandeelhouders van de vennootschap uitdrukkelijk verklaard hebben afstand te doen van het recht op verslaggeving, zoals deze is voorzien in de artikelen 745, 746 en 748 van het Wetboek van vennootschappen,

goedkeuring van de partiële splitsing van de vennootschap door overgang van een deel van het vermogen van de vennootschap, zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van de afsplitsing van de handelsactiviteiten, die hoofdzakelijk bestaan uit de uitbating van een expertisebureau inzake brand, bouwkunde en aanverwante disciplines, conform de splitsingsbalans van dertig september tweeduizend en elf die gevoegd is bij het spkitsingsvoorstel van acht november tweeduizend en elf, van de vennootschap in een nieuw op te richten besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Ingenieursbureau R. Thomas". De hiervoor genoemde bedrijfstak is overgegaan naar de nieuwe vennootschap volgens de opdeling en de modaliteiten voorzien in het splitsingsvoorstel.

De vergadering heeft vervolgens besloten de statuten van de nieuwe besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid artikelsgewijs vast te leggen met inbegrip van de afsluitingsdatum van het eerste boekjaar en van de datum van de eerste gewone algemene vergadering, als volgt:

1. De maatschappelijke vorm en naam

De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met als maatschappelijke

naam: "INGENIEURSBUREAU R. THOMAS".

2. De maatschappelijke zetel

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9100 Sint-Niklaas, Walburgstraat 38.

3. Het maatschappelijk doel

De vennootschap heeft tot doel, zowel in het binnenland als daarbuiten:

-Het uitvoeren van om het even welke administratieve werkzaamheden zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, evenals de verhuring van divers materiaal en het verschaffen van arbeidskrachten voor administratieve taken;

-Het uitoefenen van elke activiteit van borgstelling voor derden;

-Het waarnemen van mandaten in rechtspersonen en ondernemingen;

-Bureau voor nijverheidsstudie alsmede raadgevend ingenieursbureau voor het ontwerp, studie en verwezenlijking van private, industriële en openbare bouwwerken, dit zowel in België als in het buitenland; -Expertisebureau voor brand, bouwkunde en gerechtelijke expertises.

De vennootschap zal bevoegd zijn alle handelingen zonder uitzondering te verrichten die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderlijk zijn. Zij zal zelfs deel mogen nemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde, een gelijkaardig of verwant doel en dit door inbreng, versmelting of hoe dan ook. De vennootschap handelt ofwel in haar eigen naam en voor eigen rekening, ofwel in aam en voor rekening van derden, ofwel in deelneming met derden.

4. Het maatschappelijk kapitaal

Het geheel geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt twintig duizend euro (¬ 20.000,00). Het is vertegenwoordigd door honderd twintig (120) gelijke aandelen zonder nominale waarde, het maatschappelijk kapitaal werde volledig volgestort in het kader van de partF ele splitsiing waravan hiervoor sprake.

5. De duur van de vennootschap

De vennootschap bestaat voor onbeperkte duur vanaf de verkrijging van haar rechtspersoonlijkheid.

6. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap loopt vanaf één januari en eindigt op éénendertig december van

hetzelfde jaar.

Het eerste boekjaar heeft aangevangen op datum van de oprichting van de vennootschap en zal lopen tot

éénendertig december tweeduizend en twaalf.

7. Reserves - bestemming van winst - liquidatiebonus

Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst, nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Van deze winst ten minste één twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Het saldo wordt als dividend onder de aandeelhouders verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen. Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan wordt gereserveerd of dat er een andere bestemming aan wordt gegeven.

Bij de vereffening zal het netto-overschot van de vereffening worden verdeeld onder de aandelen, met dien verstande dat aan alle aandelen dezelfde rechten zijn verbonden.

8. Jaarvergadering

De gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste vrijdag van de maand juni om achttien (18.00) uur.

De eerste jaarvergadering zal plaats hebben in 2013

De oproepingen van de vennoten, de zaakvoerder(s), en desgevallend de commissarissen, de obligatiehouders en de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven geschieden overeenkomstig de desbetreffende artikel(s) van het Wetboek van Vennootschappen, waaronder de verzending van de stukken die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

De vennoten, de zaakvoerder(s), en desgevallend de commissarissen, de obligatiehouders en de houders

" van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen , worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van eventuele wettelijke beperkingen.

9. Bestuur van de vennootschap

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, : zaakvoerder, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

De zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor ingevolge de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De vennootschap wordt in alle handelingen en in rechte vertegenwoordigd door één zaakvoerder, alleen

" optredend, behoudens voor die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De zaakvoerder wordt onder andere belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap; hij beschikt over de maatschappelijke handtekening, voor alle daden van het dagelijks bestuur.

In die omstandigheden kan hij onder andere alle rekeningen openen bij de banken of bij het bestuur der postcheques, op de geopende of te openen rekeningen alle verrichtingen doen, zelf zonder provisionering van de rekeningen, alle rekeninguittreksels tot goedkeuring ondertekenen, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen.

Zijn handtekening volstaat eveneens om kwijting te geven aan het bestuur der spoorwegen, posterijen, telegraaf, telefoon, postcheques en andere besturen, welke ook het bedrag weze.

De zaakvoerder kan lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht.

De vergadering heeft beslist te benoemen, voor onbepaalde tijde, in zijn hoedanigheid van eerste zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid:

De heer THOMAS Henri, Arthur, Marie, Jean, , wonende te 9100 Sint-Niklaas, Walburgstraat 38. (nationaal nummer 45.11.24-07.335)

10. Volmacht

De heer Henri Thomas heeft volmacht verleend, voor onbepaalde tijd met mogelijkheid van indeplaatsstelling, aan de Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "VGD accountants en belastingconsulenten, te 1090 Brussel, Burg. E. Demunterlaan 5, of aan één van haar bedienden met name aan mevrouw Kathleen Pitches , kantoor houdende te 2830 Willebroek, Mechelsesteenweg 355, om namens en voor rekening van de vennootschap naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen te bekomen, de formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer erkende ondernemingsloketten

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte en uitreksel van de akte

{-' Voor- behouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

24/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 26.06.2015, NGL 19.08.2015 15441-0104-013

Coordonnées
INGENIEURSBUREAU R. THOMAS

Adresse
WALBURGSTRAAT 38 9100 SINT-NIKLAAS

Code postal : 9100
Localité : SINT-NIKLAAS
Commune : SINT-NIKLAAS
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande