25/03/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e a " B r S t a
m o d 1 1 . 1
( » µ µ M l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D ~ # 2 M A A R T 2 0 1 4
R E C i ~ ï l t g ~ J K
~ C I P H A I ~ ~ F 1 T f : V A N c r N T I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 9 . 4 5 0 . 9 9 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I N N O T U N E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : V o o r h o u t k a a i 2 0
9 0 0 0 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
T e k s t : U i t e e n a k t e o n t v a n g e n d o o r M e e s t e r L u c D E H A E N E , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e G e n t - S i n t - A m a n d s b e r g , o n d e r g e t e k e n d o p 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d ,
B l i j k t e r d a t o p z e l f d e d a t u m e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e ! v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t ! i j B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d I N N O T U N E , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e G e n t , V o o r h o u t k a a i ;
i 2 0 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 9 . 4 5 0 . 9 9 3 , R P R G e n t , e n B . T , W , - n u m m e r B E 8 7 9 . 4 5 0 . 9 9 3 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r F r a n k M U L L E R , N o t a r i s t e S t e k e n e , o p z e v e n ; f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n z e s , w a a r v a n d e s t a t u t e n b e k e n d g e m a a k t w e r d e n i n d e B i j l a g e n ; t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n é é n m a a r t d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 6 0 4 2 5 7 0 , w a a r v a n d e ; ! i s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d b i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n ; z e s e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n n e g e n , b l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l e r v a n o p g e m a a k t ! ! ! d o o r M e e s t e r E l k e V A N D E K E R C K H O V E , N o t a r i s t e M e r e l b e k e , o p z e l f d e d a t u m , ! b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o i h e t B e l g i s c h S t a a t b l a d v a n v e e r t i e n d e c e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 9 1 7 5 7 6 2 , s e d e r t d i e n o n g e w i j z i g d , w a a r o p m e t é é n p a r i g g o e d v i n d e n ; v o l g e n d e b e s l i s s i n g w e r d g e n o m e n :
I . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e u i t k e e r b a r e ;
b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d e z e d o o r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n ;
g o e d g e k e u r d v 6 6 r é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d ; i l v i j f h o n d e r d n e g e n t i g e u r o v i j f e n z e s t i g c e n t ( ¬ 1 0 2 . 5 9 0 , 6 5 ) b e d r a g e n , z o a l s b l i j k t u i t d e ; ; ; g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g v a n e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
1 1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e i t o e k e n n i n g v a n e e n d i v i d e n d v o o r e e n b r u t o - b e d r a g v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ ; ! i 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e v e r m i n d e r e n m e t h e t b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t , ; ! ! z i j n d e t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , i n t o t a a l n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) n e t t o - i d i v i d e n d , z o a l s b e s l i s t o p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n é é n e n d e r t i g d e c e m b e r ; t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
1 1 1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e ; v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m :
i i h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d e n ; a c h t d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g k o m t t o t s t a n d d o o r i n b r e n g i n : s p e c i ë n t e n b e l o p e v a n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e v o o r z i t t e r e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l l e n v a s t d a t i n g e v o l g e d e h i e r b o v e n g e d a n e i n b r e n g I n s p e c i ë n , d e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v o l l e d i g ; o n d e r s c h r e v e n e n a f b e t a a l d w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p h o n d e r d : e n a c h t d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d , i , z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 / 1 8 6 s t e ) d e e l v a n h e t k a p i t a a l e n b e z i t v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f ( 5 ) v o o r b i j e b o e k j a r e n .
I V . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t e n b e v e s t i g t h i e r b i j d e b e n o e m i n g v a n d e H e e r L i e v e n D E S M E D T , g e b o r e n t e G e n t o p v i e r e n t w i n t i g s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g , e c h t g e n o o t v a n M e v r o u w D E D E Y N M a r i e - C l a u d i n e M a r t h a , w o n e n d e t e G e n t , V o o r h o u t k a a i 2 0 , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r , w e l k e b e n o e m i n g i s g e s c h i e d t b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v i e r m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f , w e l k e b e s l i s s i n g w e r d b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n n e g e n d e c e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 1 1 8 5 4 4 3 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s o m h e t m a n d a a t v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A R S , 2 1 , m e t z e t e l t e G e n t , V o o r h o u t k a a i 2 0 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 0 . 0 3 0 . 2 2 7 , R P R G e n t , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r L i e v e n D E S M E D T , v o o r n o e m d , a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p s t o p t e z e t t e n m e t i n g a n g v a n é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f e n d a n k t h a a r v o o r b e w e z e n d i e n s t e n .
V , D e a l g e m e n e . v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n b i j d e b e h a n d e l i n g v a n d e v o o r g a a n d e p u n t e n v a n d e a g e n d a .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( G e t . ) L u c D E H A E N E , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e G e n t - S i n t - A m a n d s b e r g
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t d e r a k t e d d . 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 4
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b í ' h o u d e n V a a n h ' é t B e l g i s c h S t a a t s b l a d