INNOCONSULT

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : INNOCONSULT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 811.760.534

Publication

30/04/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 07.04.2014, NGL 25.04.2014 14099-0219-010
29/11/2013
ÿþLuik B - Vervolg

Luik B

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Mod PDF 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

*13307248*

Neergelegd

27-11-2013

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

Griffie

Ondernemingsnr : 0811.760.534

Benaming (voluit): InnoConsult

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 9100 Sint-Niklaas, De Cauwerstraat 41

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte: Uittreksel proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering houdende: kapitaalverhoging  aanpassing statuten

Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris Wim Verstraeten, geassocieerd notaris te Vrasene, gemeente Beveren, op 25 november 2013, dat de volgende beslissingen werden genomen:

1. Vaststelling dat bij de bijzondere algemene vergadering van 12 november 2013 beslist werd over te gaan tot de uitkering van een tussentijds dividend in overeenstemming met artikel 537 WIB.

Daartoe werd een bedrag van in totaal driehonderd drieënveertigduizend euro (343.000,00 ¬ ) onttrokken aan de overgedragen winst zoals deze ten laatste op 31 maart 2013 is goedgekeurd door de gewone algemene vergadering teneinde de hierdoor ontstane schuldvordering aan de vennoten, na afhouding van de roerende voorheffing van tien procent (10%), integraal onmiddellijk in te brengen in de vennootschap door middel van een kapitaalverhoging door inbreng in natura, waarop de bestaande vennoten zullen inschrijven in verhouding tot hun bestaande aandelenparticipaties.

2. Goedkeuring van het verslag van de bedrijfsrevisor bevattende een beschrijving van de inbreng in natura, de toegepaste waarderingsmethoden en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding, overeenkomstig artikel 602 §1 van het Wetboek van Vennootschappen opgemaakt op 15 november 2013.

De conclusie van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt als volgt:

 De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de BVBA INNOCONSULT bestaat uit twee schuldvorderingen voor een globaal bedrag van ¬ 308.700,00.

De schuldvorderingen zijn ontstaan ingevolge de beslissing van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van BVBA INNOCONSULT dd. 12 november 2013 tot uitkering van een tussentijds dividend ten bedrage van ¬ 343.000,00 in overeenstemming met de overgangsmaatregel voorzien in artikel 537 WIB92 zoals ingevoerd door artikel 6 van de programmawet van 28 juni 2013.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij van oordeel dat:

a) de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

b) de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c) de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch

verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste

overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de

inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 1.659 aandelen zonder vermelding van nominale waarde

van de BVBA INNOCONSULT. Deze vergoeding is gesteund op een uitdrukkelijk akkoord tussen comparanten

en houdt, gelet op het besloten karakter van de verrichting en het feit dat alle aandeelhouders van de BVBA

INNOCONSULT proportioneel zullen intekenen op de geplande kapitaalverhoging, geen rekening met de

aanwezige reserves, noch met eventuele latente meer- en/of minderwaarden.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende

de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Boom, 15 november 2013

(get)

BVBA De Mol, Meuldermans & Partners

vertegenwoordigd door

Kris Meuldermans

Bedrijfsrevisor

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - Vervolg

3. Goedkeuring van het verslag van het bestuursorgaan over het belang voor de vennootschap van de voorgestelde inbreng in natura en de kapitaalverhoging, overeenkomstig artikel 602 § 1 van het Wetboek van Vennootschappen opgemaakt op 16 november 2013;

4. Onder de voorwaarden en de bepalingen van artikel 537 WIB, verhoging van het kapitaal met een bedrag van negentig procent (90%) van het tussentijds dividend, zijnde driehonderd en achtduizend zevenhonderd euro (¬ 308.700,00) om het van achttienduizend zeshonderd euro (¬ 18.600,00) te brengen op driehonderd zevenentwintig duizend driehonderd euro (¬ 327.300,00), door uitgifte van duizend zeshonderd negenenvijftig (1.659) nieuwe aandelen die van dezelfde aard zijn en die dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande aandelen.

De vergadering heeft beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng door de vennoten van de zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering, zijnde negentig procent (90%) van de vordering tot uitkering van het tussentijds dividend, die zij hebben ten laste van de vennootschap en welke uitvoerig beschreven staat in het verslag van de bedrijfsrevisor.

5. Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen

Zijn vervolgens tussengekomen, alle vennoten, die verklaren volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en de statuten van de vennootschap en die uiteenzetten dat zij een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering hebben ten laste van de vennootschap die uitvoerig staat beschreven in het voormeld verslag van de bedrijfsrevisor.

Na deze uiteenzetting hebben alle vennoten verklaard, negentig procent (90%) van dit tussentijds dividend ten belope van driehonderd drieënveertigduizend euro (343.000,00 ¬ ), zijnde driehonderd en achtduizend zevenhonderd euro (308.700,00 ¬ ) in de vennootschap te brengen, wetende dat de resterende tien procent (10%) als roerende voorheffing worden ingehouden en doorgestort.;

6. Vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt;

De vergadering heeft vastgesteld en verzocht notaris Wim Verstraeten, geassocieerd notaris te Vrasene, gemeente Beveren, akte te nemen van het feit dat de gemelde kapitaalverhoging van driehonderd en achtduizend zevenhonderd euro (¬ 308.700,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op driehonderd zevenentwintigduizend driehonderd euro (¬ 327.300,00), vertegenwoordigd door duizend zevenhonderd negenenvijftig (1.759) aandelen zonder vermelding van nominale waarde maar met een fractiewaarde van één/duizend zevenhonderd negenenvijftigste.

7. Wijziging van artikel 5 van de statuten om het in overeenstemming te brengen met de nieuwe kapitaalstoestand, als volgt:

 Het geheel geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt DRIEHONDERD ZEVENENTWINTIGDUIZEND DRIEHONDERD EURO (327.300,00 ¬ ). Het is verdeeld in duizend zevenhonderd negenenvijftig (1.759) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, met een fractiewaarde van elk één/duizend zevenhonderd negenenvijftigste van het kapitaal.

8. Volmacht voor de coördinatie van de statuten

De vergadering heeft met algemeenheid van stemmen beslist om over te gaan tot het opstellen van de coördinatie van de statuten om deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en de vigerende wetgeving, door onder andere aanpassing van de terminologie, en aanpassing van de hernummering van de artikels van het nieuwe wetboek van vennootschappen.

9. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de op te nemen beslissingen, waaronder de betaling van de roerende voorheffing ten belope van tien procent (10%) van het tussentijds dividend.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL,

ENKEL DIENEND TER PUBLICATIE IN DE BIJLAGE TOT HET BELGISCH STAATSBLAD.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

02/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 02.04.2013, NGL 26.04.2013 13101-0389-011
26/04/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 02.04.2012, NGL 23.04.2012 12091-0249-011
08/04/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 04.04.2011, NGL 05.04.2011 11078-0184-010
04/05/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 05.04.2010, NGL 29.04.2010 10104-0002-010

Coordonnées
INNOCONSULT

Adresse
DE CAUWERSTRAAT 41 9100 SINT-NIKLAAS

Code postal : 9100
Localité : SINT-NIKLAAS
Commune : SINT-NIKLAAS
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande