20/08/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 5 1 2 0 3 A
I I
I I
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L G E N T
1 1 A U 6 , 2 0 1 5
A F D E L I N G ~ N D E R M O N D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 8 . 1 6 2 . 0 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N S I D E M A T T E R S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 3 0 0 A a l s t , S y l v a i n v a n D e r G u c h t l a a n 2 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e , : o m z e t t i n g e n k a p i t a a l v e r h o g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e s t e l d d o o r m i j , M e e s t e r J o o s t E e m a n , n o t a r i s t e G e n t , o p 1 1 j u n i 2 0 1 5 b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n i s v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I N S I D E M A T T E R S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 3 0 0 A a l s t , S y l v a i n v a n D e r G u c h t l a a n 2 4 , h e b b e n d e o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 0 8 . 1 6 2 . 0 3 2 e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
V e r s l a g e n :
- H e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r s o m h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e t e l i c h t e n , e n v a n d e s t a a t w a a r b i j h e t a c t i e f e n h e t p a s s i e f p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 5 v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v o e g d .
- H e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r B u r g e r l i j k e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p M B B e d r i j f s r e v i s o r , t e B o r r e k e n t 1 1 8 c , 9 4 5 0 D e n d e r h o u t e m ( H a a l t e r t ) , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z a a k v o e r d e r d e h e e r M o h a m m e d B o u m a l e k , d e d a t o 9 j u n i 2 0 1 5 .
M e t a l g e m e n e s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s d a t h e t v o o r s t e l t o t o m v o r m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e l i c h t , e n v a n v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r d e s t a a t w a a r o p h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d s a m e n g e v a t , a f g e s l o t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 5 , h e t z i j n i e t m é é r d a n d r i e m a a n d e n v ô ô r h e d e n .
I e d e r e v e n n o o t e r k e n t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e z e b e i d e v e r s l a g e n .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e m a a k t o p 9 J u n i 2 0 1 5 l u i d t l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" V I I I . C O N C L U S I E S
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w e r d e n d e a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n , a f g e s l o t e n p e r 3 1 . 0 3 . 2 0 1 5 v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d a a n v o l l e d i g e c o n t r o l e s o n d e r w o r p e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , e n d i t m e t h e t o o g o p d e o m z e t t i n g i n e e n N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p .
W i j h e b b e n k e n n i s g e n o m e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s z o a l s v o o r g e s c h r e v e n v o l g e n s a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
O n z e w e r k z a a m h e d e n w a r e n e r e n k e l o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 5 d i e d e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d . U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d , H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 5 b e d r a a g t 5 6 . 3 3 4 , 7 4 e u r o e n i s n i e t k l e i n e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E w a a r v a n 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E v o l s t o r t .
H e t n e t t o - a c t i e f i s l a g e r d a n h e t m i n i m u m m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v o o r e e n N V .
V o o r a l e e r t o t o m z e t t i n g o v e r t e g a a n w o r d t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d t o t 2 4 8 . 6 0 0 , 0 0 E d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n b e l o p e v a n 2 3 0 . 0 0 0 , 0 0 E H e t v o l s t o r t k a p i t a a l i s d a n 2 4 0 . 0 0 0 , 0 0 « .
T o t s l o t w e n s e n w i j a r t i k e l 7 8 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d a t d e e v e n t u e l e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e v e n n o t e n e n l e d e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v o o r h e t v e r s c h i l t u s s e n h e t n e t t o - a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p n a o m z e t t i n g e n f r e t m i n i m u m m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e h a n d e l t , i n h e r i n n e r i n g t e b r e n g e n .
G e d a a n t e D e n d e r h o u t e m ,
o p 9 j u n i 2 0 1 5
B u r g . C O M M V M B B E D R I J F S R E V I S O R
B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r .
M . B O U M A L E K : v e n n o o t - z a a k v o e r d e r "
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o
D e d i v e r s e v e r s l a g e n v a n d e z a a k v o e r d e r s e n d e b e d r i j f s r e v i s o r z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d z o a l s v o o r z i e n i n
a r t i k e l 7 5 v a n h e t w e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
O m z e t t i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o n d e r v e r a n d e r i n g v a n h a a r
r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , e n d e v o r m v a n e e n N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p a a n t e n e m e n . D e a c t i v i t e i t e n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k d o e l b l i j v e n o n v e r a n d e r d , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e w i j z i g i n g e n d i e v a n d a a g d o o r d e
v e r g a d e r i n g w e r d e n g o e d g e k e u r d .
D e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p b e h o u d t h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r .
H e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s b l i j v e n d e z e l f d e , z o o o k a l l e a c t i v a e n p a s s i v a , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e
w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n - v e r m e e r d e r i n g e n , e n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p z a l d e b o e k e n e n d e
c o m p t a b i l i t e i t d i e d o o r d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d e n g e h o u d e n
v o o r t z e t t e n .
D e o m v o r m i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 3 1 m a a r t
2 0 1 5 , w a a r v a n e e n e x e m p l a a r g e v o e g d w e r d b i j h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s .
A i l e v e r r i c h t i n g e n d i e s e d e r t d e z e d a t u m w e r d e n g e d a a n d o o r B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e
A a n s p r a k e l i j k h e i d w o r d e n v e r o n d e r s t e l d v e r r i c h t t e z i j n v o o r d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p , i n z o n d e r h e i d v o o r w a t
b e t r e f t h e t o p m a k e n v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e r e k e n i n g e n .
S a m e n s t e l l i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n
H e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n b e s t a a t u i t a l l e a c t i v a e n p a s s i v a d i e a f h i n g e n v a n d e B e s l o t e n
V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d . D e a a n d e l e n d i e h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
v e r t e g e n w o o r d i g e n w o r d e n t o e g e w e z e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t h u n r e c h t e n i n d e v r o e g e r e
v e n n o o t s c h a p , e n o v e r e e n k o m s t i g d e a a n g e n o m e n a a n d e l e n r u i l , t e w e t e n :
- D e h e e r V l a s s e n b r o e c k J e t t e , v o o r n o e m d , t e n b e t o p e v a n 5 . 5 0 0 a a n d e l e n .
- D e h e e r D a n c k a e r t W o u t e r , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n 4 . 0 0 0 a a n d e l e n .
- M e v r o u w C n u d d e V e e r l e , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n 5 0 0 a a n d e l e n .
H e t z i j i n t o t a a l 1 0 . 0 0 0 a a n d e l e n
D e a a n d e l e n w e r d e n r e e d s v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n ¬ 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ( t i e n d u i z e n d e u r o ) v ó ó r d e o m v o r m i n g v a n
d e v e n n o o t s c h a p .
O n t s l a g z a a k v o e r d e r s
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n :
1 ) d e h e e r V i a s s e n b r o e c k J e l l e ,
2 ) V l a s s e n b r o e c k C o n s u l t a n c y C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V l a s s e n b r o e c k J e l l e ,
3 ) H A M P b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r
D a n c k a e r t W o u t e r , a l l e n v o o r n o e m d ,
a l s z a a k v o e r d e r s v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , e n v e r l e e n t k w i j t i n g v o o r
h e t d o o r h e n u i t g e v o e r d e b e s t u u r s m a n d a a t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l d u s u n a n i e m d a t d e n i e u w a a n g e n o m e n s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g v o o r g a a n d e
b e s l i s s i n g z u l l e n w o r d e n a a n g e p a s t .
B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n m e t d e b e v o e g d h e d e n v o o r z i e n i n d e n a g e m e l d e s t a t u t e n , t o t
b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r :
1 ) V l a s s e n b r o e c k C o n s u l t a n c y C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p , v o o r n o e m d ,
2 ) H A M P B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , v o o r n o e m d ,
3 ) A Q U O S B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B r u n o J a n s s e n s , g e b o r e n t e D e n d e r m o n d e o p 1 1 f e b r u a r i 1 9 7 0 , r i j k s r e g i s t e m u m m e r 7 0 . 0 2 . 1 1 3 2 7 - 5 1 , w o n e n d e t e K r a a i v e n s t r a a t 1 7 t e 2 8 2 0 R i j m e n a m .
4 ) d e h e e r J o n K a r l W e i s s , g e b o r e n t e G e o r g i e ( D e c a t o r ) o p 1 7 / 1 1 1 9 6 3 , b i s n u m m e r 6 3 4 1 1 7 1 9 7 3 0 w o n e n d e
t e 5 3 3 E . E d e D r . , T e m p e , A Z 8 5 2 8 2 ( V e r e n i g d e S t a t e n ) ,
W e l k e z i j a a n v a a r d e n .
D e b e s t u u r d e r s o e f e n e n h u n a m b t o n b e z o l d i g d u i t z o l a n g e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e n , v o o r h e t
t o e k o m e n d e , g e e n b e z o l d i g i n g z a l h e b b e n t o e g e k e n d .
S t e m m i n g : D i t b e s l u i t w o r d t u n a n i e m g e n o m e n .
D E R D E B E S L U I T
a ) K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t b e s t a a n d e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0
( a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ) t e v e r h o g e n m e t ¬ 2 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ( t w e e h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o ) d o o r i n b r e n g i n g e l d , e n d i t d o o r u i t g i f t e v a n 3 . 5 1 4 ( d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d v e e r t i e n ) n i e u w e a a n d e l e n , m e t d e z e l f d e w a a r d e e n d i e d e z e l f - l d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n h e b b e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t z u l l e n d e l e n v a n a f d e e e r s t v o l g e n d e v e r g a d e r i n g .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n a a n d e p r i j s v a n ¬ 2 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ( t w e e h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o ) , d e r w i j z e d a t d e p r i j s b i j d e i n s c h r i j v i n g v a n e l k n i e u w a a n d e e l w o r d t b e p a a l d o p ¬ 6 5 , 4 5 ( v i j f e n z e s t i g e u r o v i j f e n v e e r t i g c e n t ) .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n o n m i d d e l l i j k o n d e r s c h r e v e n i n g e l d e n z i j n g e h e e l v o l g e s t o r t .
b ) W e t t e l i j k r e c h t v a n b e v o o r r e c h t e i n s c h r i j v i n g . I n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g
Z i j n o n m i d d e l l i j k t u s s e n g e k o m e n :
- D e h e e r V l a s s e n b r o e c k J e l l e
- D e h e e r D a n c k a e r t W o u t e r
- M e v r o u w C n u d d e V e e r l e ,
D i e v e r k l a r e n t e v e r z a k e n o p p e r s o o n l i j k e , u i t d r u k k e l i j k e e n o n h e r r o e p e l i j k e w i j z e a a n h u n r e c h t v a n
" b e v o o r r e c h t e i n s c h r i j v i n g e n z i j n u i t o e f e n i n g s t e r m i j n .
- B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d A Q U O S , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 2 0 R i j m e n a m , K r a a i v e n s t r a a t R L E M e c h e l e n , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t a f d e l i n g D e n d e r m o n d e 0 8 9 1 . 4 5 2 . 5 6 6 , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B r u n o J a n s s e n s , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r , d a a r t o e b e n o e m d b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 0 7 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 2 9 j a n u a r i 2 0 0 8 o n d e r n u m m e r 0 8 0 1 6 6 3 7 ,
- D e h e e r J o n K a r l W E I S S , g e b o r e n t e G e o r g i a o p 1 7 / 1 / 1 9 6 3 , b i s n u m m e r 6 3 4 1 1 7 1 9 7 3 0 , w o n e n d e t e 5 3 3 E . E r i e D r . , T e m p e , A Z 8 5 2 8 2 ( V e r e n i g d e S t a t e n ) ,
D i e v e r k l a r e n n a l e z i n g g e h o o r d t e h e b b e n v a n w a t v o o r a f g a a t v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I N S I D E M A T T E R S " .
Z i j v e r k l a r e n v e r v o l g e n s i n t e s c h r i j v e n a l s v o l g t :
B V B A A Q U O S : o p 1 . 7 5 7 ( d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g ) n i e u w e a a n d e l e n t e n b e d r a g e v a n 1 1 5 . 0 0 0 , 0 0 0 ¬ ( h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ) , m e t n a m e v o o r ¬ 6 5 , 4 5 ( v i j f e n z e s t i g e u r o v i j f e n v e e r t i g c e n t ) p e r a a n d e e l ;
- D e h e e r J o n K a r l W E I S S : o p 1 . 7 5 7 ( d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g ) n i e u w e a a n d e l e n t e n b e d r a g e v a n 1 1 5 . 0 0 0 , 0 0 0 ¬ ( h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ) , m e t n a m e v o o r ¬ 6 5 , 4 5 ( v i j f e n z e s t i g e u r o v i j f e n v e e r t i g c e n t ) p e r a a n d e e l ,
D e i n s c h r i j v e r s v e r k l a r e n e n a l d e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t d e g e h e e l h e i d d e r a a n d e l e n a l d u s o n d e r s c h r e v e n v o l l e d i g i s v o l g e s t o r t d o o r s t o r t i n g i n s p e c i ë n u i t g e v o e r d o p r e k e n i n g n u m m e r B E 8 3 0 8 8 2 4 5 9 6 4 9 1 5 g e o p e n d b i j d e B e l f i u s B a n k o p n a a m v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I N S I D E M A T T E R S " , d e r w i j z e d a t d e z e l a a t s t e v a n a f h e d e n e n u i t d e z e h o o g t e b e s c h i k t o v e r 2 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ( t w e e h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o ) .
H e t b a n k a t t e s t v a n d e z e d e p o n e r i n g d e d a t a 1 0 j u n i 2 0 1 5 z a l i n h e t n o t a r i s d o s s i e r b l i j v e n , o m v a t t e n d e d e s t o r t i n g .
c ) V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g
D e v o o r m e l d e i n b r e n g e r s v e r k l a r e n d e f o n d s e n t e n b e l o p e v a n ¬ 2 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ( t w e e h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o ) i n d e z e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , n a d a t z i j h e b b e n v e r k l a a r d v o l k o m e n o p d e h o o g t e t e z i j n z o w e l v a n d e s t a t u t e n a l s v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e v o o r s t e l l e n d i e o p d e a g e n d a v a n d e z e v e r g a d e r i n g z i j n i n g e s c h r e v e n ,
V o o r d e g e z e g d e i n b r e n g w o r d e n 3 . 5 1 4 ( d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d v e e r t i e n ) n i e u w e a a n d e l e n u i t g e v e n a a n p a r i , w e l k e t o e g e k e n d w o r d e n a a n d e i n b r e n g e r s , e n w e l k e z u l l e n i n d e w i n s t d e l e n v a n a f h u i d i g b o e k j a a r e n w e l k e d e z e l f d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n h e b b e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
d ) V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t
D e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r z o e k e n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
i n t e g r a a l i s o n d e r s c h r e v e n , d a t e l k n i e u w a a n d e e l v o l l e d i g i s v o l g e s t o r t e n d a t h e t k a p i t a a l e f f e c t i e f w o r d t
g e b r a c h t o p 2 4 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ( t w e e h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ) e n w o r d t v e r t e g e n - + w o o r d i g d
d o o r 1 3 . 5 1 4 ( d e r t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v e e r t i e n ) a a n d e l e n , n a k a p i t a a l v e r h o g i n g .
S t e m m i n g ; D i t b e s l u i t w o r d t u n a n i e m g e n o m e n .
V I E R D E B E S L U I T
I n g e v o l g e d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t d e w i j z i g i n g v a n h e t
d e s b e t r e f f e n d e a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e t e k s t v a n d i t a r t i k e l z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 . - K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t ¬ 2 4 8 . 6 0 0 , 0 0 ( t w e e h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ) ,
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 3 . 5 1 4 ( d e r t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v e e r t i e n ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r
n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n ! d e r t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v e e r t i e n d e ( 1 / 1 3 . 5 1 4 ) v a n h e t k a p i t a a l
v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
S t e m m i n g : D i t b e s l u i t w o r d t u n a n i e m g e n o m e n .
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t c r e a t i e v a n c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n . V o o r t a a n z u l l e n d e b e s t a a n d e 1 3 . 5 1 4
a a n d e l e n o n d e r v e r d e e l d w o r d e n i n 1 0 . 0 0 0 a a n d e l e n c a t e g o r i e A e n 3 . 5 1 4 a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B .
V o o r t a a n z u l l e n d e a a n d e l e n v e r d e e l d w o r d e n a l s v o l g t :
- D e h e e r V l a s s e n b r o e c k J e l l e : 5 . 5 0 0 a a n d e l e n c a t e g o r i e A ,
- D e h e e r D a n c k a e r t W o u t e r : 4 . 0 0 0 a a n d e l e n c a t e g o r i e A ,
- M e v r o u w C n u d d e V e e r l e t 5 0 0 a a n d e l e n c a t e g o r i e A ,
- B V B A A Q U O S : 1 . 7 5 7 a a n d e l e n c a t e g o r i e B ,
- D e h e e r J o n K a r l W e i s s : 1 . 7 5 7 a a n d e l e n c a t e g o r i e B .
D e s t a t u t e n z u l l e n a a n g e p a s t w o r d e n w a a r n o d i g a a n h e t v o o r g e n o m e n b e s l u i t .
S t e m m i n g : D i t b e s l u i t w o r d t u n a n i e m g e n o m e n .
Z E S D E B E S L U I T
A a n n e m i n g n i e u w e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g k e u r t m e t é é n p a r i g h e i d a r t i k e l s g e w i j s d e t e k s t g o e d v a n d e n i e u w e s t a t u t e n v a n d e
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p .
S t e m m i n g : D i t b e s l u i t w o r d t u n a n i e m g e n o m e n ,
Z E V E N D E B E S L U I T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, ,
V g a r -
' b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e l k e m a c h t i g i n g a a n d e h e e r W o u t e r D a n c k a e r t , v o o r n o e m d , a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e ( w i j z i g i n g / d o o r h a l i n g v a n d e ) i n s c h r i j v i n g e n a l l e n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e G r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e O n d e m e m i n g s l o k e t t e n , d e B T W - A d m i n i s t r a t i e , d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e D i r e c t e B e l a s t i n g e n , d e s o c i a l e v e r z e k e r i n g s f o n d s e n , e n o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e i n s t a n t i e s .
S t e m m i n g : d i t b e s l u i t w o r d t u n a n i e m g e n o m e n .
I N S I D E M A T T E R S
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
I s b i j e e n g e k o m e n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " I N S I D E M A T T E R S " , m e t
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 3 0 0 A a l s t , S y l v a i n v a n D e r G u c h t l a a n 2 4 . i n g e s c h r e v e n i n h e t
r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t , a f d e l i n g D e n d e r m o n d e o n d e r o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 0 8 . 1 6 2 . 0 3 2 .
D e R a a d v a n B e s t u u r i s s a m e n g e s t e l d u i t :
1 . V l a s s e n b r o e c k C o n s u l t a n c y C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p , v o o r n o e m d ,
2 . H A M P B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d v o o r n o e m d ,
3 . A Q U O S B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B r u n o J a n s s e n s , z a a k v o e r d e r , v o o r n o e m d ,
4 . d e h e e r J o n K a r l W e i s s , v o o r n o e m d .
A l l e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g , g a a n a k k o o r d m e t d e a g e n d a .
D e z e R a a d v a n B e s t u u r w o r d t g e h o u d e n o m t e b e s l i s s e n o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a :
- B e n o e m i n g v a n v o o r z i t t e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s e n v a s t l e g g e n h a n d e l i n g e n d a g e l i j k s b e s t u u r
E N I G S T E B E S L U I T
- D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o m d e h e e r J e l l e V l a s s e n b r o e c k t e b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n
B e s t u u r , w e l k e h i j a a n v a a r d t .
- D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t t e v e n s o m t e b e n o e m e n t o t d e e e r s t e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s v a n d e
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p :
1 ) V l a s s e n b r o e c k C o n s u l t a n c y C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r J e l l e V l a s s e n b r o e c k , v o o r n o e m d ;
2 ) H A M P B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W o u t e r
D a n c k a e r t , v o o r n o e m d
W e l k e z i j a a n v a a r d e n .
I n a a n s l u i t i n g o p d e b e n o e m i n g v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s s t e l t d e R a a d v a n B e s t u u r v a s t d a t e l k e
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d e b e v o e g d h e i d h e e f t o m , a l l e e n h a n d e l e n d , o p t e t r e d e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p i n
v o l g e n d e ( r e c h t s ) h a n d e l i n g e n d i e b e s c h o u w d w o r d e n a l s b e h o r e n d t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e
v e n n o o t s c h a p :
1 . H e t u i t v o e r e n v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ;
2 . H e t a f h a n d e l e n v a n d e l o p e n d e z a k e n ;
3 . P e r s o n e e l s m a n a g e m e n t e n s u p e r v i s i e o v e r h e t p e r s o n e e l ;
4 . 1 - l e t a f s l u i t e n v a n c o n t r a c t e n m e t d e r d e n v o o r e e n b e d r a g v a n m a x i m u m 3 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o p e r c o n t r a c t ;
5 . I n v e s t e r i n g e n d i e h e t v o o r o p g e s t e l d e i n v e s t e r i n g s b u d g e t m e t m a x i m u m 1 0 % o v e r s c h r i j d e n ;
6 . D e v e r k o o p v a n a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e n o r m a l e b e d r i j f s a c t i v i t e i t e n v o o r e e n b e d r a g v a n
m a x i m u m 3 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ;
7 . O n d e r t e k e n i n g v a n d e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g ;
8 . D e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n a a n z i e n v a n a l l e o p e n b a r e e n p r i v a t e i n s t e l l i n g e n , d o u a n e ,
b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e , z o a l s o n d e r m e e r d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n , B T W , d e p o s t , t e l e f o o n m a a t s c h a p p i j e n , d e
s p o o r w e g e n , d e v l i e g t u i g m a a t s c h a p p i j e n e n a l l e a n d e r e v e r v o e r s m a a t s c h a p p i j e n ;
9 . D e i n o n t v a n g s t n a m e v a n a l l e p o s t s t u k k e n , a a n g e t e k e n d e z e n d i n g e n , p a k k e t t e n , g e l d t r a n s f e r s , k w i j t i n g e n ,
k r e d i e t b r i e v e n e n o v e r i g e w a a r d e p a p i e r e n , h e t o n d e r t e k e n e n e n u i t r e i k e n v a n k w i j t i n g e n ;
1 0 . H e t b e t a l e n v a n v a s t s t a a n d e e n n i e t b e t w i s t e s c h u l d e n v o o r e e n b e d r a g v a n m a x i m u m 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ;
1 1 . H e t o n t v a n g e n v a n b e t a l i n g e n v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n e n h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g ;
1 2 . H e t a a n v a a r d e n e n g o e d k e u r e n v a n k r e d i e t n o t a ' s v o o r e e n b e d r a g v a n m a x i m u m 2 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ;
1 3 . D e a a n w e r v i n g , h e t o n t s l a g e n h e t b e p a l e n v a n d e v e r g o e d i n g v a n p e r s o n e e l s l e d e n , m e t u i t z o n d e r i n g
v a n h e t s e n i o r m a n a g e m e n t w a a r v o o r d e r a a d v a n b e s t u u r b e v o e g d b l i j f t ;
1 4 . 1 - I e t o n d e r t e k e n e n v a n c o m m e r c i ë l e o f f e r t e s , a a n b e s t e d i n g e n b i n n e n d e n o r m a l e b e d r i j f s a c t i v i t e i t e n
o n g e a c h t h e t b e d r a g .
S t e m m i n g : d i t b e s l u i t w o r d t u n a n i e m g e n o m e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
N o t a r i s J o o s t E e m a n t e G e n t o p 1 2 j u n i 2 0 1 5 .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n a k t e , v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ,
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g