03/01/2014
ÿþ
r 1 / 4 i E E - : 7 0 : . ~ G D
~ n B E C , ~ ~ ~ 7
~ » " ~ * ` ~ w ` w
R s C H T u , " o i < V A N
K O o P x u r , : l _ T s G E N T
r i f f i e
M c d m o r d n ^
" I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d æ r n e m i n g e n r : 0 4 3 7 ' 1 1 8 . 2 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) I N S U M A T
( v e r k o r t ) :
R e n h t s v o c m : N a a m l o z e V e n
Z e t e l : 9 0 0 0 G e n t M o u t s t r a a t 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e t w e r p a K Í w : K A P 1 T A A L S V E R H O G I N G S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E E R S T E B E S L I S S I N G
1 . M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o v i j f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n V I J F H O N D E R D V I E R E N D E R T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O ( e 5 3 4 . 5 0 0 , 0 0 ) , w a a r o p t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s , h e t z i j D R I E Ë N V L I F T I G D U I Z E N D V I E R H O N D E R D V I J F T I G E U R O ( ¬ 5 3 . 4 5 0 , 0 0 ) , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
D e d i v i d e n d e n w e r d e n t o e g e k e n d , a l s v o l g t :
- a a n d e H e e r P a t r i c k H u y g h e , v o o r n o e m d : e e n b r u t o - b e d r a g t e n b e l o p e v a n T W E E H O N D E R D Z E V E N E N Z E S T I G D U I Z E N D T W E E H O N D E R D V I J F T I G E U R O ( ¬ 2 6 7 . 2 5 0 , 0 0 ) .
- a a n M e v r o u w S o p h i e N l o o a , v o o m o e m d , e e n b r u t o - b e d r a g t e n b e l o p e v a n T W E E H O N D E R D Z E V E N E N Z E S T I G D U I Z E N D T W E E H O N D E R D V I J F T I G E U R O ( ¬ 2 8 7 . 2 5 0 . 0 0 ) .
D e z e d i v i d e n d e n w e r d e n b e t a a l b a a r g e s t e l d o p v i j f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t V I E R H O N D E R D
E E N E N T A C H T I G D U I Z E N D V I J F T I G E U R O ( ¬ 4 8 1 0 M I L J O E N
Z E S H O N D E R D V I J F E N Z E V E N T I G D U I Z E N D Z E S T I G E U R O ( E 1 . 6 7 5 . 0 6 0 , 0 0 ) o p T W E E M I L J O E N H O N D E R D Z E S E N V I J F T I G D U I Z E N D H O N D E R D E N T I E N E U R O ( E 2 , 1 5 6 . 1 1 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g v a n g e l d e n v o o r t v i o e i e n d u i t e e n e e r d e r u i t g e k e e r d b r u t o - d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n V I J F H O N D E R D V I E R E N D E R T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O ( ¬ 5 3 4 . 5 0 0 , 0 0 ) , o n d e r a f t r e k v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
3 . | n b n o n 8
I s a l h i e r t u s s e n g e k o m e n :
D e H e e r P a t r i c k H u h v o o r n o e m d , d i d ( t e h e b b h n d v a n a l w a t v o o r a f g a a t , v e r k l a a r t
v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n d e r v e n n o o t s c h a p e n v e r k l a a r t m e t z i j n n e t t o - a a n d e e l i n v o o r m e l d u i t g e k e e r d d i v i d e n d , t e w e t e n T W E E H O N D E R D V E E R T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D V I J F E N T W I N T I G E U R O 2 4 0 . 5 2 5 , 0 0 ) , t e w i l l e n i n t e k e n e n o p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , d o o r e e n s t o r t i n g i n g e l d v a n v o o r m e l d b e d r a g , d i e i s g e b e u r d o p e e n b i j z o n d e r e g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g b i j K B C B a n k , a g e n t s c h a p G e n t D e S t e r r e , z o a l s d i t b l i j k t u i t e e n a t t e s t v a n d e p o n e r i n g v a n d e b e t r o k k e n b a n k g e d a t e e r d v a n n e g e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
M e v r o u w S o p h i e M a e s , v o o r n o e m d , d i e n a v o o r l e z i n g t e h e b b e n g e h o o r d v a n a l w a t v o o r a f g a a t , v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n d e r v e n n o o t s c h a p e n v e r k l a a r t h a a r n e t t o - a a n d e e l i n v o o r m e l d u i t g e k e e r d d i v i d e n d , t e w e t e n T W E E H O N D E R D V E E R T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D V I J F E N T W I N T I G E U R O ( E 2 4 0 . 5 2 5 , 0 0 ) , t e w i l l e n i n t e k e n e n o p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , d o o r e e n s t o r t i n g i n g e l d v a n v o o r m e i d b e d r a g , d i e i s g e b e u r d o p e e n b i j z o n d e r e g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g b i j K B C B a n k , a g e n t s c h a p G e n t D e S t e r r e , z o a l s d i t b l i j k t u i t e e n a t t e s t v a n d e p o n e r i n g v a n d e b e t r o k k e n b a n k g e d a t e e r d v a n n e g e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
I n g e v o i g e o n d e r h a v i g e i n b r e n g w o r d t h e t n e t t o - b e d r a g v a n v o o r s c h r e v e n d i v i d e n d e n u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k i n h e t k a p i t a a l o p g e n o m e n .
4 . V e r v o l g e n s s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t o t s t a n d g e k o m e n i s i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 8 8 7 V V i B .
6 . A a n p a s s i n g v a n n r U k e ( v U f , v a n d o s t o t u t e n o m d b | n o v a r a m n a t o m m | n g t e b n a n g o n m e * h e t n i e u w e b o d n a g v a n h e t k a p i t a a l :
6 . 1 P a r a g r a a f 1 v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e n i e u w e t e k s t : " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t T W E E M I L J O E N H O N D E R D Z E S E N V I J F T I G D U I Z E N D H O N D E R D E N T I E N E U R O ( ¬ 2 . 1 5 6 . 1 1 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d v i e r e n z e s t i g ( 3 6 4 ) a a n d e l e n , z o n d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
r ~ x
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d n o m i n a l e w a a r d e , e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / d r i e h o n d e r d v i e r e n z e s t i g s t e ( 1 1 3 6 4 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ?
5 . 2 P e r a g r a a f 2 v a n a r t i k e l 5 w o r d t a a n g e v u l d d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t k a p i t a a l w e r d d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n v e r h o o g d i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n n o t a r i s J o z e f V e r s c h u e r e n o p t w a a l f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , m e t v i e r h o n d e r d e e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f t i g e u r o ( ¬ 4 8 1 . 0 5 0 , 0 0 ) . H i e r d o o r k o m t h e t k a p i t a a l i n t o t a a l o p t w e e m i l j o e n h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d e n t i e n e u r o ( ¬ 2 . 1 5 6 . 1 1 0 , 0 0 ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n . "
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n e n g e e f t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o p d r a c h t t o t u i t w e r k i n g v a n d e n i e u w e g e c o d r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m d e z e n a d i e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g g e e f t m a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n . A l l e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
d i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e J o z e f V e r s c h u e r e n
N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L e i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
22/06/2011
ÿþ - t e V , o c 2
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
J 1 1 I Y
N E E R G E L E G D
0 ° J U N I 2 0 1 1
i : E C q - r ; i f f , i é K t ' A 1
c e n n Q r a a " , . r l i = r 1 - 1 : : 1 r - " C r - . t i I '
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 7 . 1 1 9 . 2 1 6
B e n a m i n g
t v o l u i t y I N S U M A T
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 0 0 0 G e n t , M o u t s t r a a t 9
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - D o e l w i j z i g i n g - k a p i t a a l v e r h o g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o z e f V e r s c h u e r e n , t e N a z a r e t h o p z e s e n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d : e n e l f , d r a g e n d e d e m e l d i n g : " G e r e g i s t r e e r d v i j f b l a d e n é é n v e r z e n d i n g t e D e i n z e o p é é n j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f , b o e k 5 0 3 , b l a d 7 1 , v a k 1 8 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) . V r . d e e a . I n s p e c t e u r , C o l o m b i e K o e n , : a d j . - F i n a n c i e e l a s s i s t e n t " d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I N S U M A T " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , M o u t s t r a a t 9 , m e t o n d e r n e m i n g s - n u m m e r 0 4 3 7 . 1 1 9 . 2 1 6 , : d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G : D O E L W I J Z I G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , n a k e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o d e r t i g a p r i l ; t w e e d u i z e n d e n e l f e n v a n e e n t u s s e n t i j d s e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f d e d a t o a c h t e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n w e r d o p g e m a a k t , d e t e k s t v a n h e t d o e l v a n d e : v e n n o o t s c h a p t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d :
I . a l l e a c t i v i t e i t e n u i t t e v o e r e n e i g e n a a n h e t b e r o e p v a n v e r z e k e r i n g s m a k e l a a r , c o n t r a c t e n a f t e s l u i t e n v a n : a l l e a a r d e n t e b e m i d d e l e n z o w e l b i j d i r e c t e - a l s b i j h e r v e r z e k e r i n g e n r i s i c o ' s b e h e e r p o r t e f e u i l l e s a a n k o p e n , v e r k o p e n e n / o f b e h e r e n , b e m i d d e l e n b i j h y p o t h e c a i r e l e n i n g e n , f i n a n c i e r i n g e n e n l e a s i n g o p e r a t i e s .
I l . V o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n ;
- A l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s o n d e r , m e e r e r f p a c h t e n o p s t a l r e c h t e n e n d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n e n ' v e r k o p e n z o w e l i n v o l l e e i g e n d o m a l s i n v r u c h t g e b r u i k e n / o f b l o t e e i g e n d o m , r u i l e n , d o e n b o u w e n , d o e n : v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d e a a n - e n ' : v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n b e t r e f f e n d e d e i n r i c h t i n g e n u i t r u s t i n g v a n d i e o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
- A d m i n i s t r a t i e , c o n s u l t a n c y e n m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , m e t i n b e g r i p v a n ' a l l e d a a r m e e v e r b a n d h o u d e n d e z a k e l i j k e d i e n s t v e r l e n i n g , o m v a t t e n d e o n d e r m e e r :
- A d v i e s b u r e a u o p h e t g e b i e d v a n b e d r i j f s v o e r i n g e n b e h e e r w a a r o n d e r o n d e r m e e r m a a r n i e t u i t s l u i t e n d h e t ; v e r l e n e n v a n a d v i e s e n p r a k t i s c h e h u l p a a n b e d r i j v e n i n v e r b a n d m e t p u b l i c r e l a t i o n s e n c o m m u n i c a t i e , h e t : v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n h u l p a a n h e t b e d r i j f s l e v e n e n d e o v e r h e i d o p g e b i e d v a n b i j v o o r b e e l d p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e e n t o e z i c h t , h e t v e r s c h a f f e n v a n i n f o r m a t i e a a n d e b e d r i j f s l e i d i n g , h e t b e r e k e n e n v a n d e k o s t e n e n b a t e n v a n d e v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e e n e f f i c i ë n t i e , h e t : v e r l e n e n v a n a d v i e z e n o p h e t g e b i e d v a n b e h e e r i n h e t a l g e m e e n ;
- H e t t u s s e n k o m e n i n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n b e d r i j v e n d o o r o n d e r m e e r h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , d i r e c t e u r o f v e r e f f e n a a r ;
H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n , a d v i e z e n e n / o f b i j s t a n d i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e , f i n a n c i ë n , v e r k o o p , a a n k o o p , p r o d u c t i e , j u r i d i s c h e , s o c i a l e , e c o n o m i s c h e p r o b l e m e n e n a l g e m e e n b e s t u u r ; h e t v e r l e n e n v a n a l l e d i e n s t e n e n h e t u i t v o e r e n v a n a l l e p r e s t a t i e s o n d e r v o r m v a n o r g a n i s a t i e s t u d i e s , e x p e r t i s e s , t e c h n i s c h e h a n d e l i n g e n e n r a a d g e v i n g e n o p a l l e v l a k ;
- H e t b e g e l e i d e n v a n b e d r i j v e n o p h e t g e b i e d v a n h a n d e l , n i j v e r h e i d e n a d m i n i s t r a t i e , h e t v e r r i c h t e n v a n ; s e c r e t a r i a a t s w e r k " z a a m h e ' d e n , h e t d o m i c i l i ë r e n v a n b e d r i j v e n , h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n k a n t o r e n , ' m a g a z i j n e n e n f a b r i c a g e r u i m t e n , h e t v e r r i c h t e n v a n v o o r b e r e i d e n d e s t u d i e s e n a d v i e z e n o p g e b i e d v a n : m a n a g e m e n t , b e d r i j f s v o e r i n g , e c o n o m i s c h e w e t g e v i n g , m a r k e t i n g , e x p o r t e n i m p o r t , h e t d r u k k e n e n u i t g e v e n ; v a n s t u d i e s , r a p p o r t e n e n h e t v e r l e n e n v a n h u l p a a n b e d r i j v e n i n o p r i c h t i n g o f b i j o v e r n a m e v a n b e s t a a n d e : b e d r i j v e n , z e n d e n e n o n t v a n g e n v a n p o s t e n m e e r i n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t d e o p r i c h t i n g , d e u i t b a t i n g e n h e t b e h e e r v a n d e b e d r i j v e n v a n n u t k a n z i j n .
- H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , a l l e v e r r i c h t i n g e n ; m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f ' a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , ' v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n i e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- H e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n e e n d e r w e l k e v o r m i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g , d e c o ö r d i n a t i e v a n d e o n t w i k k e l i n g e n i n v e s t e r i n g i n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j a l o f n i e t e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t .
- H e i t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d e z e d e z e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g e n e n e v e n t u e l e a n d e r e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n o f b e l e g g i n g s o n d e r n e m i n g e n d i e d i e w e t t e l i j k e g e r e g l e m e n t e e r d z i j n .
- A l l e a c t i v i t e i t e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t p r o j e c t o n t w i k k e l i n g g a a n d e v a n h e t m a k e n v a n s t u d i e s t o t a l l e s w a t g e p a a r d g a a t m e t d e p r o m o t i e , d e r e a l i s a t i e , d e v e r k o o p e n d e c o m m e r c i a l i s a t i e v a n p r o j e c t e n .
- D e a a n - e n v e r k o o p , d e i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n , k o r t o m t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l i n h e t a l g e m e e n .
- H e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r v a a r d i g i n g o f c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n , n i e u w e t e c h n o l o g i e ë n e n h u n t o e p a s s i n g e n .
- H e t v e r l e n e n v a n c o n c e s s i e s a l s g e ï n t e g r e e r d o n d e r d e e l v a n e e n g l o b a l e d i e n s t v e r l e n i n g a a n d e r d e n m e t a a n b i e d i n g v a n e e n t o t a a l p a k k e t a a n d i e n s t e n .
A a n g a a n d e a l h e t v o o r g a a n d e h a n d e l t d e v e n n o o t s c h a p v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
Z i j m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d o p a l l e m a n i e r e n d i e z i j h e t m e e s t g e s c h i k t g e a c h t .
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n , z i j m a g z i c h b o r g s t e l l e n e n a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t " .
T W E E D E B E S L I S S I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e i é é n m i l j o e n z e s h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d e n z e s t i g e u r o ( E 1 . 6 1 3 . 0 6 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d e n t e g e n u i t g i f t e v a n t w e e h o n d e r d z e s e n d e r t i g ( 2 3 6 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( E 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r é é n m i l j o e n z e s h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e n z e s t i g e u r o ( ¬ 1 . 6 7 5 . 0 6 0 , 0 0 ) , o m h e t a a n t a l a a n d e l e n t e b r e n g e n v a n h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g a a n d e l e n ( 1 2 8 ) n a a r d r i e h o n d e r d v i e r e n z e s t i g ( 3 6 4 ) a a n d e l e n .
2 . D e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n v r i j w i l l i g t e v e r z a k e n a a n h e t w e t t e l i j k v o o r k e u r r e c h t o m i n t e s c h r i j v e n o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g ;
3 . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t w o r d t i n g e s c h r e v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , a l s v o l g t :
- d o o r v o o r n o e m d e h e e r P a t r i c k H U Y G H E : o p e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n z e s t i g e u r o ( E 4 0 3 . 2 6 5 , 0 0 E ) ;
- d o o r v o o r n o e m d e m e v r o u w S o p h i e M A E S : o p e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d e n n e g e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g e u r o ( E 1 . 2 0 9 . 7 9 5 , 0 0 ) ;
D e r h a l v e v e r k l a a r t d e v e r g a d e r i n g d a t d e a a n d e l e n w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n w e r d e n v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n é é n / v i e r d e ( 1 / 4 d e ) , h e t z i j v i e r h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n z e s t i g e u r o ( E 4 0 3 . 2 6 5 , 0 0 ) , e e n s t o r t i n g d i e i s g e b e u r d o p e e n b i j z o n d e r e g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g b i j K B C B a n k , a g e n t s c h a p G e n t S i n t - J a c o b s , z o a l s d i t b l i j k t u i t h e t a t t e s t v a n d e p o n e r i n g v a n d e b e t r o k k e n b a n k m e t d a t u m z e s e n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d e n e l f .
A l s v e r g o e d i n g v o o r e n t e n b e l o p e v a n v o o r m e l d e i n b r e n g w o r d e n a a n d e i n b r e n g e r s d e a a n d e l e n t o e g e k e n d , w a a r o p z i j h e b b e n i n g e s c h r e v e n :
- a a n d e h e e r P a t r i c k H U Y G H E , v o o r n o e m d : n e g e n e n v i j f t i g ( 5 9 ) a a n d e l e n ;
a a n m e v r o u w S o p h i e M A E S , v o o r n o e m d : h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g ( 1 7 7 ) a a n d e l e n .
4 . V e r v o l g e n s s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t o t s t a n d g e k o m e n i s .
5 . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l v i j f , v a n d e s t a t u t e n o m d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t n i e u w e b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l :
5 . 1 P a r a g r a a f 1 v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e n i e u w e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t É É N M I L J O E N Z E S H O N D E R D V I J F E N Z E V E N T I G D U I Z E N D E N Z E S T I G e u r o ( E 1 . 6 7 5 . 0 6 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d v i e r e n z e s t i g ( 3 6 4 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / d r i e h o n d e r d v i e r e n z e s t i g s t e ( 1 / 3 6 4 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . "
5 . 2 A r t i k e l 5 b i s w o r d t a a n d e s t a t u t e n t o e g e v o e g d , l e t t e r l i j k l u i d e n d a l s v o l g t :
" B i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d h e t k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d B e l g i s c h e F r a n k ( 1 . 2 8 0 . 0 0 0 B e f ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g ( 1 2 8 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A n t o o n D u s s e l i e r - D e B r a b a n d e r e , t e M e u l e b e k e , o p t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n v i e r , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e v a n h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d v a n t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n v i j f o n d e r n u m m e r 0 5 0 0 5 3 9 4 , w e r d o . m . h e t b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l o m g e z e t i n e u r o e n w e r d b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g e u r o d r i e e n z e s t i g e u r o c e n t ( 3 0 . 2 6 9 , 6 3 E ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s o m h e t t e b r e n g e n o p t w e e e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
B l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o z e f V e r s c h u e r e n , t e N a z a r e t h , o p z e s e n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d e n e l f , t e r p u b l i c a t i e n e e r g e l e g d , w e r d b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t é é n m i l j o e n z e s h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d e n z e s t i g e u r o ( 1 . 6 1 3 . 0 6 0 , 0 0 E ) d o o r i n b r e n g i n g e l d o m h e t t e b r e n g e n o p é é n m i l j o e n z e s h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e n z e s t i g e u r o ( 1 . 6 7 5 . 0 6 0 , 0 0 E ) m i t s u i t g i f t e v a n t w e e h o n d e r d z e s e n d e r t i g n i e u w e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e I g é
a a n d e l e n . B i j d e z e a k t e w e r d d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n
é é n / v i e r d e . "
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l n e g e n ( 9 ) v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n a a n t e p a s s e n z o a l s v o o r z i e n i n h e t "
d e r d e p u n t v a n d e a g e n d a .
V I E R D E B E S L I S S I N G - B E N O E M I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m o v e r t e g a a n t o t b e n o e m i n g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s e n d i t v o o r e e n p e r i o d e
v a n v i j f j a a r , t e r e k e n e n v a n a f h e d e n , e i n d i g e n d b i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n t w e e d u i z e n d z e s t i e n :
- D e h e e r H U Y G H E , B e n o î t R o l a n d J e s s e P a t r i c k M i c k e y , g e b o r e n t e G e n t o p z e s j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d
v i e r e n t a c h t i g , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , M o u t s t r a a t 9 .
- D e h e e r H U Y G H E , A l e x a n d r e P a t r i c k J a c q u e s G e o f f r e y , g e b o r e n t e G e n t o p v i e r e n t w i n t i g n o v e m b e r
n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , M o u t s t r a a t 9 .
- J u f f r o u w H U Y G H E , V a l é r i e S o p h i e A n n e V é r o n i q u e D e l p h i n e , g e b o r e n t e G e n t o p a c h t m a a r t
n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n t i g , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , M o u t s t r a a t 9 .
V I J F D E B E S L I S S I N G V O L M A C H T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h i e r b i j v o l m a c h t a a n B V - B V B A J a r e f i n , m e t z e t e l t e 9 0 5 1 G e n t ( S i n t - D e n i j s -
W e s t r e m ) ,
P o o l s e W i n g l a a n 9 0 , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e b e v o e g - d e d i e n s t e n z o a l s B T W , o n d e r n e m i n g s l o k e t , e n z o v o o r t e n a l l e s t e d o e n w a t n o d i g i s v o o r d e f o r m a l i t e i t e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e s t a t u t e n w i j z i g i n g , a l s m e d e v o o r e v e n t u e l e l a t e r e w i j z i g i n g e n , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
Z E S D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n e n g e e f t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o p d r a c h t t o t u i t w e r k i n g v a n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m d e z e n a d i e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g g e e f t m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n .
A l l e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n e n w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n w e r d e n g o e d g e k e u r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
J o z e f V e r s c h u e r e n
N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e m e t g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e b l z . l a a t s t e v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a r n e n h o e d a n i g h e i d v a n d e
3 ~ i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g