INSURE CONSULT

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. INSURE CONSULT
Dénomination : INSURE CONSULT
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 478.507.829

Publication

14/07/2014
ÿþ(1).« ILÉ11.;3"

1111111111111311111111111

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mcd Word 11.1

Gent

MAe1li1ei?d0

0-3 JULI 2014

Griffie

_

Voor-behoudei aan het Belgise Staatsbla

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0478507829

Benaming

(voluit) : INSURE CONSULT

(verkort):

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Heldenlaan 38, 9620 Zottegem

(volledig adres)

Onderwerp akte Herbenoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurder Uittreksel uit het proces-verbaal van de Bijzondere Algemene Vergadering van 6 maart 2014.

De Algemene Vergadering beslist te herbenoemen tot bestuurders, met ingang vanaf heden en eindigend

na de Gewone Algemene Vergadering van het jaar 2019:

- de heer Kurt Van de Meulebroucke, wonende te 9660 Brakel, Gentsestraat 85.

-BVBA Vypco Consult, met maatschappelijke zetel te 9450 Haaitert, Kerkskenhoek 62 en in deze vast

vertegenwoordigd door de heer Dirk Van Yperzele, wonende te 9450 Haaltert, Kerkskenhoek 52.

Zij aanvaarden hun mandaat van bestuurder en bevestigen dat zij niet getroffen worden door een maatregel die zich hiertegen verzet.

Uittreksel uit het verslag van de Raad van Bestuur volgend op de Bijzondere Algemene Vergadering van 6 maart 2014

De Raad van Bestuur beslist te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder en dit met onmiddellijke ingang: - de heer Kurt Van de Meurebroucke wonende te 9660 Brakel, Gentsestraat 85.

Kurt Van de Meulebroucke

Gedelegeerd Bestuurder



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

08/01/2013
ÿþ Moa Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11111gElgl

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Oudenaarde

2 6 DEC, 2012

Griffie

Ondernemingsnr : 0478.507.829

Benamîng

(voluit) : INSURE CONSULT

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Heldenlaan 38 te 9620 Zottegem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Aanpassing van de statuten aan de omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam - actualisering en aanpassing van de statuten aan de nieuwe bepalingen van het Wetboek van vennootschappen - coördinatie van de statuten

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door het ambt van Meester Joost Vanderlinden, notaris te Brakel, op éénentwintig december tweeduizend en twaalf, houdende de buitengewone algemene vergadering der; aandeelhouders van de naamloze vennootschap INSURE CONSULT, met zetel te 9620 Zottegem, Heldenlaan: 38, dat de volgende besluiten genomen werden, allen met éénparigheid van stemmen

EERSTE BESLUIT

De vergadering heeft besloten de statuten aan te passen aan de vigerende taalwetgeving, in die zin dat de zetel bij besluit van de Raad van Bestuur slechts verplaatst kan worden in het Nederlandstalig gebied van België of naar het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad.

TWEEDE BESLUIT

De vergadering heeft besloten de statuten aan te passen aan de omzetting van alle duizend (1.000) aandelen aan toonder in aandelen op naam waartoe besloten werd door de algemene vergadering der aandeelhouders gehouden op 22 december 2011, van welke algemene vergadering de notulen ter registratie aangeboden werden op 28 december erna. Deze notulen vermelden ais registratierelaas : "Geregistreerd te Zottegem, één blad geen verzendingen de 28 december 2011, boek 6190 blad 60 vak 04, Ontvangen : vijfentwintig euro (¬ 25,00). De eerstaanwezend Inspecteur, (getekend)."

De vergadering heeft akte genomen van het besluit genomen door dezelfde algemene vergadering gehouden op 22 december 2011 om alle aandelen aan toonder te vernietigen en het register aan te leggen van: de aandelen op naam van de naamloze vennootschap INSURE CONSULT.

De vergadering heeft ondergetekende notaris verzocht te akteren dat het register van de aandelen op naam' van de naamloze vennootschap INSURE CONSULT op 22 december 2011 aangelegd werd, behoorlijk ingevuld' werd, gedagtekend werd en ondertekend werd door alle aandeelhouders.

Overwegende het voormelde, zullen de aandeelhouders de eigendom van hun aandelen kunnen bewijzen` door de inschrijving op hun naam in het register van de aandelen op naam van de naamloze vennootschap, INSURE CONSULT,

DERDE BESLUIT

De vergadering heeft besloten de bestaande regeling in verband met de overdracht van aandelen onder de levenden aan te passen in die zin dat geen toestemming van de andere vennoten vereist is bij de overdracht van aandelen. De andere aandeelhouders beschikken wel over een recht van voorkoop dat uitgeoefend kan worden onder de volgende voorwaarden

De aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wil overdragen aan een derde, moet de Raad van Bestuur hierover inlichten. Hij vermeldt de identiteit van de kandidaat-overnemer, het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen, de prijs en de andere modaliteiten van de overdracht, De Raad van Bestuur betekent deze aanbieding aan de andere aandeelhouders, binnen de vijftien dagen na de betekening ervan.

De aandeelhouders kunnen hun voorkooprecht ten laatste uitoefenen binnen een maand van de betekening van deze aanbieding door de Raad van Bestuur. Zij kunnen binnen dezelfde termijn uitdrukkelijk verzaken aan hun voorkooprecht bij aangetekende brief aan de raad van bestuur. Indien zij niet reageren binnen de voorgeschreven termijn, worden zij verondersteld te verzaken aan het voorkooprecht.

De aandeelhouders oefenen hun voorkooprecht uit in verhouding van hun aandeel in het kapitaal van de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen, Het aandeel van de aandeelhouders die hun voorkooprecht geheel of gedeeltelijk niet uitoefenen, zal aanwassen bij het voorkooprecht van de andere' aandeelhouders, opnieuw in verhouding yan hun aandeel in het, kapitaal, van_ de vennoôtschap en zonder, Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Versa : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

opsplitsing van de aandelen. De Raad van Bestuur betekent dit aan de aandeelhouders die hun voorkooprecht volledig hebben uitgeoefend en bepaalt, indien nodig, een nieuwe termijn van vijftien dagen na de betekening waarbinnen de geïnteresseerden hun voorkooprecht kunnen uitoefenen op de overblijvende aandelen.

Indien het aantal aandelen waarvoor het voorkooprecht wordt uitgeoefend hoger blijkt te Liggen dan het aantal aangeboden aandelen, worden deze verdeeld tussen de aandeelhouders in verhouding van hun aandeel in het kapitaal van de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. De geinteresseerden worden hierover onmiddellijk ingelicht door de Raad van Bestuur.

Indien het voorkooprecht niet wordt uitgeoefend of indien het aantal aandelen waarvoor het wordt uitgeoefend, lager ligt dan het aantal aangeboden aandelen, kan de

overdrager naar zijn keuze ofwel de aandelen vrij overdragen aan de kandidaat-overnemer, ofwel de verkoop aanvaarden voor het aantal aandelen waarvoor het voorkooprecht werd uitgeoefend en aan de kandidaat-overnemer de overige aandelen overdragen, ofwel verzaken aan de overdracht,

VIERDE BESLUIT

De vergadering heeft besloten de statuten aan te passen in die zin dat wanneer het eigendomsrecht op een aandeel opgesplitst is in naakte eigendom en vruohtgebruik, de rechten verbonden aan het aandeel uitgeoefend zullen worden door de vruchtgebruiker.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering heeft besloten de statuten aan te passen om ze in overeenstemming te brengen met de actuele rechtsterminologie, met de Corporate Govemance-wetgeving en met de de nieuwe bepalingen van het Wetboek van vennootschappen in verband met de bijeenroeping en de besluitvorming van de algemene vergadering en in verband met de vereffening van vennootschappen, meer bepaald

- door inlassing in de statuten van de notie van "gedematerialiseerde aandelen";

- door inlassing in artikel 13 van de statuten van de notie "vaste vertegenwoordiger";

door te voorzien in fine van artikel 18 van de statuten dat in geval van staking van stemmen de stem van de voorzitter van de vergadering doorslaggevend is, behoudens wanneer de Raad van Bestuur uit slechts twee leden zou bestaan;

- door inlassing in fine van artikel 33 van de statuten van een nieuwe alinea inhoudende de mogelijkheid tot schriftelijke besluitvorming;

- door aanpassing van artikel 43 van de statuten aan de nieuwe regels in verband met de vereffening van vennootschappen;

- en in het algemeen, door actualisering van de bestaande teksten, schrapping van de overbodig geworden bepalingen en overgangsbepalingen, en aanpassing aan de nieuwe rechtsterminologie waar het behoort. ZESDE BESLUIT

De vergadering heeft besloten de bestaande statuten als volgt aan te passen aan de bovenvermelde beslissingen

a) Vervanging van de tweede zin van artikel 2 van de statuten dcor de volgende tekst

"Bij eenvoudig besluit van de Raad van Bestuur, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, mag de zetel naar om het even welke plaats in het Nederlandstalige gedeelte van België of in het tweetalig gebied Brussel-hoofdstad, overgebracht worden."

b) Vervanging van artikel 7 van de statuten door de volgende tekst

"Alle aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd.

Aandelen op naam

Op de zetel van de vennootschap zal een register gehouden worden van de aandelen op naam.

ln het register van de aandelen op naam wordt aangetekend:

1° de nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke aandeelhouder, alsmede het getal van de

hem toebehorende aandelen;

2° de gedane stortingen;

3° de overgangen of overdrachten met hun datum;

4° de uitdrukkelijke vermelding van de nietigheid van effecten bedoeld in artikel 625.

De eigendom van de aandelen op naam wordt uitsluitend bewezen door de inschrijving in het register van

aandelen op naam.

Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen op naam.

Elke overdracht van aandelen op naam zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van de

aandelen op naam van de verklaring van overdracht, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de

overnemer, of door hun gevolmachtigden, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de

overdracht van schuldvorderingen.

Gedematerialiseerde aandelen

Gedematerialiseerde aandelen worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de

eigenaar of de houder, bij een vereffeningsinstelling of bij een erkende rekeninghouder.

Het op rekening geboekte effect wordt overgedragen door overschrijving van rekening op rekening."

c) Vervanging van artikel 8 van de bestaande statuten door de volgende tekst

"De aandelen van de vennootschap kunnen enkel worden overgedragen aan een derde dan na ze te hebben aangeboden aan de andere aandeelhouders.

De aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wil overdragen aan een derde, moet de Raad van Bestuur hierover inlichten. Hij vermeldt de identiteit van de kandidaat-overnemer, het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen, de prijs en de andere modaliteiten van de overdracht,

` De Raad van Bestuur betekent deze aanbieding aan de andere aandeelhouders, binnen de vijftien dagen na de betekening ervan.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2013 - Annexes du Moniteur belge De aandeelhouders kunnen hun voorkooprecht ten laatste uitoefenen binnen een maand van de betekening van deze aanbieding door de Raad van Bestuur. Zij kunnen binnen dezelfde termijn uitdrukkelijk verzaken aan hun voorkooprecht bij aangetekende brief aan de raad van bestuur. Indien zij niet reageren binnen de voorgeschreven termijn, worden zij verondersteld te verzaken aan het voorkooprecht.

De aandeelhouders oefenen hun voorkooprecht uit in verhouding van hun aandeel in het kapitaal van de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. Het aandeel van de aandeelhouders die hun voorkooprecht geheel of gedeeltelijk niet uitoefenen, zal aanwassen bij het voorkooprecht van de andere aandeelhouders, opnieuw in verhouding van hun aandeel in het kapitaal van de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. De Raad van Bestuur betekent dit aan de aandeelhouders die hun voorkooprecht volledig hebben uitgeoefend en bepaalt, indien nodig, een nieuwe termijn van vijftien dagen na de betekening waarbinnen de geïnteresseerden hun voorkooprecht kunnen uitoefenen op de overblijvende aandelen.

Indien het aantal aandelen waarvoor het voorkooprecht wordt uitgeoefend hoger blijkt te liggen dan het aantal aangeboden aandelen, worden deze verdeeld tussen de aandeelhouders in verhouding van hun aandeel in het kapitaal van de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen. De geïnteresseerden worden hierover onmiddellijk ingelicht door de Raad van Bestuur.

Indien het voorkooprecht niet wordt uitgeoefend of indien het aantal aandelen waarvoor het wordt uitgeoefend, lager ligt dan het aantal aangeboden aandelen, kan de overdrager naar zijn keuze ofwel de aandelen vrij overdragen aan de kandidaat-overnemer, ofwel de verkoop aanvaarden voor het aantal aandelen waarvoor het voorkooprecht werd uitgeoefend en aan de kandidaat-overnemer de overige aandelen overdragen, ofwel verzaken aan de overdracht.

De in uitvoering van onderhavig artikel opgelegde betekeningen en kennisgevingen dienen op straffe van nietigheid te gebeuren bij aangetekend schrijven. De termijnen lopen vanaf de datum van afgifte aan de post."

d) Inlassing van twee nieuwe alinea's in artikel 10 van de statuten met de volgende tekst :

"Ten aanzien van de vennootschap zijn de aandelen onverdeelbaar, Indien een aandeel aan verschillende personen toebehoort of indien de aan een aandeel verbonden rechten zijn verdeeld over meerdere personen, mag de raad van bestuur de uitoefening van de eraan verbonden rechten opschorten totdat één enkele persoon tegenover de vennootschap als aandeelhouder is aangewezen.

In geval van opsplitsing van het eigendomsrecht op een aandeel in naakte eigendom en vruchtgebruik, dan zullen de rechten verbonden aan het aandeel uitgeoefend worden door de vruchtgebruiker."

e) Inlassing na de eerste alinea van artikel 13 van de statuten van een nieuwe alinea met de volgende tekst:

"Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon,"

t) Vervanging van de voorlaatste alinea van artikel 18 van de statuten door de volgende tekst

"Elke beslissing van de Raad van Bestuur wordt genomen bij gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld. Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit, doorslaggevend, behoudens wanneer de Raad van Bestuur uit slechts twee leden zou bestaan."

g) Inlassing na de eerste alinea van artikel 27 van de statuten van een nieuwe alinea met de volgende tekst:

"Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 33 van de statuten, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering."

h) Schrapping van de tweede alinea van artikel 31 van de statuten.

i) Vervanging van artikel 33 van de statuten door de volgende tekst

"Ieder aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing van stemrecht.

Met uitzondering van

- de beslissingen te nemen in het kader van de toepassing van artikel 633 van het Wetboek van Vennootschappen;

- de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden,

kunnen de aandeelhouders éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de Raad van Bestuur een rondschrijven, per brief, fax, e-mail of enig andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld. Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders, zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit, niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen de termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de éénparige goedkeuring hebben gekregen van de aandeelhouders."

j) Vervanging van artikel 43 van de statuten door de volgende tekst

"Bij vervroegde ontbinding wordt de wijze van vereffening bepaald door de algemene vergadering.

t ~[

De vereffenaars treden pas in functie nadat de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge beslissing van de algemene vergadering. De bevoegde rechtbank is die van het arrondissement waar de vennootschap de dag van het besluit tot ontbinding haar zetel heeft.

Zo de bevoegde Voorzitter weigert over te gaan tot homologatie of bevestiging, wijst hij zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

De vereffenaars vormen een college.

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen.

In geval de algemene vergadering geen vereffenaar(s) aangesteld heeft, zal de Raad van Bestuur optreden in hoedanigheid van vereffeningcomité. De bestuurders treden alsdan gezamenlijk op." k) Vervanging van artikel 45 van de statuten door de volgende tekst :

"Na het vereffenen van alle schulden, lasten en vereffenings- of inbewaringgevingskosten die te dien einde werden gemaakt, zal het batig saldo in de eerste plaats dienen om het bedrag van het gestorte kapitaal terug te betalen.

Indien de aandelen niet allemaal in dezelfde mate werden gestort, houden de vereffenaars, vooraleer ze tot de verdeling overgaan, rekening met deze verscheidenheid aan situaties en herstellen het evenwicht door alle aandelen terug op voet van gelijkheid te stellen, hetzij door het vragen van bijkomende stortingen ten laste van aandelen die niet voldoende gestort werden, hetzij door voorafgaande contante terugbetalingen, ten gunste van de aandelen die in een hogere mate werden volstort.

Het saldo wordt verdeeld onder aile aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten,

Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld."

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering heeft de ondergetekende notaris opdracht gegeven tot coördinatie van de statuten, zoals ze gewijzigd werden in voorgaande besluiten, en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Opgemaakt en getekend door notaris Joost Vanderlinden te Brakel, houder der minuut.

Samen hierbij neergelegd

- expeditie van het proces-verbaal de dato 21 december 2012;

- de gecoördineerde statuten.

poor-behouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luilc B vermelden " Recto - Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

01/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 26.04.2012, NGL 24.05.2012 12130-0446-015
03/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 28.04.2011, NGL 23.05.2011 11125-0499-016
07/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 22.04.2010, NGL 28.05.2010 10146-0386-016
05/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 23.04.2009, NGL 28.05.2009 09175-0108-016
26/06/2008 : OUA006402
21/06/2007 : OUA006402
03/07/2006 : OUA006402
29/06/2005 : OUA006402
26/11/2004 : OUA006402
05/07/2004 : OUA006402
14/10/2002 : OUA006402
23/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.04.2015, NGL 18.09.2015 15589-0221-015

Coordonnées
INSURE CONSULT

Adresse
HELDENLAAN 38 9620 ZOTTEGEM

Code postal : 9620
Localité : ZOTTEGEM
Commune : ZOTTEGEM
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande