03/01/2014
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V o o r - b e h o u d a a n h e B e l g i s c S t a a t s b
m o d 1 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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D E N D E R M O N D E
r G ~ i f i ' i è
Q n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 1 3 2 8 3 3 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I N T E G R I S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P o t a a r d e s t r a a t 9 1
9 1 4 0 T e m s e
O n d e r w e r p a k t e : A R T . 5 3 7 W . I . B . " V A S T K L I K K E N " v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s -
K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D S T A T U T E N W I J Z I G I N G - V O L M A C H T
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a t r i c k V a n O o t e g h e m t e T e m s e o p z e v e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n o p h e t k a n t o o r S i n t - N i k l a a s I , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " I N T E G R I S " m e t z e t e l t e 9 1 4 0 T e m s e , P o t a a r d e s t r a a t 9 1 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . K e n n i s n a m e v a n d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e d a t o 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d e E e r s t e V e r g a d e r i n g , w a a r b i j w e r d b e s l i s t t o t u i t k e r i n g v a n e e n
t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 , m e t a f h o u d i n g v a n t i e n p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g . E e n e x e m p l a a r v a n d i e n o t u l e n b l i j f t i n h e t d o s s i e r v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s .
2 . K e n n i s n a m e e n g o e d k e u r i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 4 d e c e m b e r ; ; 2 0 1 3 m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g .
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e d r a g e v a n d r i e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e n e i n d e h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n n e g e n t i e n ; ; d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 9 . 0 0 0 , 0 0 ) o p d r i e h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o s ; ( ¬ 3 7 9 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d v a n h e t n e t t o b e d r a g v e r k r e g e n i n g e v o l g e d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g w a a r t o e w e r d b e s l i s t , z o a l s v e r m e l d i n d e E e r s t e B e s l i s s i n g . D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g a a t n i e t g e p a a r d m e t d e u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t t e w e t e n d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n g e a c h t w o r d e n e e r s t u i t d e v o l g e n s h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 i n g e b r a c h t e k a p i t a l e n v o o r t t e k o m e n .
4 . I n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g d o o r d e e n i g e v e n n o o t , d e h e e r B a r t T R O U B L E Y N , w o n e n d e t e 9 1 4 0 T e m s e , P o t a a r d e s t r a a t 9 1 . D e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t d e i n s c h r i j v e n ; d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l g e s t o r t h e e f t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) , h e t z i j , , t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n v e r k l a a r t d a t h e t b e d r a g v o o r t k o m e n d e o p h e t b a n k a t t e s t h e t b e d r a g i s v a n d e n e t t o - u i t k e r i n g a a n d e i e n i g e v e n n o o t v o o r n o e m d o n d e r h e t u i t d r u k k e l i j k v o o r b e h o u d i n d e a k t e v a n d e i ; b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e b e s l i s s e n t o t e e n d i v i d e n d u i t k e r i n g i n h e t k a d e r ; v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 .
5 . D e e n i g e v e n n o o t s t e l t v a s t e n v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e n o t u l e r e n d a t , ; d e h i e r b o v e n b e s l o t e n k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d ' e u r o ( ¬ 3 6 4 . 0 0 0 , 0 0 ) w e r d v e r w e z e n l i j k t e n v o l s t o r t d o o r d e e n i g e v e n n o o t v a n d e ' v e n n o o t s c h a p .
6 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n o m d e t e k s t , _ ( n o v e r e e n s t e r n r n i n g t e _ b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g , _ z o d a t _ d e z e l u i d t a l s _ v a l g t :
O p d e l a a t s t e b i x . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Y m o d 1 1 . 1
. .
A l V o o r b e h o u d e n
x i a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p d r i e h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( C 3 7 9 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , v e r t e g e n w o o r d i g e n d e l k é é n / t w e e h o n d e r d s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . "
7 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n v e r l e e n t v o o r z o v e e l a l s n o d i g v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v o o r d e u i t v o e r i n g e n o n d e r t e k e n i n g e r v a n .
S . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m a c h t i g i n g t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n , o n d e r m e e r t o t h e t i n d i e n e n v a n d e v e r e i s t e a a n g i f t e e n s t o r t e n v a n d e v e r s c h u l d i g d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g b i n n e n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n e n . V o l m a c h t : d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d a a n d e n a g e n o e m d e p e r s o o n t e n e i n d e h e t n o d i g e t e d o e n b i j d e b e v o e g d e d i e n s t e n v a n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , o n d e r n e m i n g s l o k e t , h e t m i n i s t e r i e v a n f i n a n c i ë n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n z o n d e r o n d e r s c h e i d , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e d i e n e n t e g e b e u r e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n s t a t u t e n w i j z i g i n g : , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M B C B e d r i j f s a d v i e s " , R P R 0 8 8 5 . 3 0 3 . 0 6 3 m e t k a n t o o r t e 3 9 1 0 N e e r p e l t , T o e k o m s t l a a n 3 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r d e h e e r S M E T S R o e l a n d , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
P a t r i c k V a n O o t e g h e m
N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e