02/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 17.05.2013, NGL 28.08.2013 13473-0591-037
09/01/2015
ÿþM o a W o r d 1 7 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 0 7 2 . 7 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N T E L L I G E N T ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; 9 0 4 2 G e n t , S k a l d e n s t r a a t 1 2 1 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : T o e k e n n i n g v o l m a c h t
1 , C 1 - 1 S T A
B Z
N E E ~ . t . G E L E G D
C G ~ 1 8 - 1 2 - 2 0 1 4
4 R E C H T B A N K ~ V ~
K O O P H A N D E L i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e h o u d e n o p 4 n o v e m b e r 2 0 1 4 , b l i j k t d a t a a n d e h e e r J a c q u e s V a n l o o , w o n e n d e t e 8 6 7 0 O o s t d u i n k e r k e , B i e d e n k o p f l a a n 1 B G V , d e v o l g e n d e m a c h t e n w e r d e n t o e g e k e n d :
a ) A l s f i n a n c i e e l d i r e c t e u r a l l e n o d i g e d o c u m e n t e n e n v e r k l a r i n g e n v e r e i s t d o o r d e c o m m i s s a r i s s e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p t e v e r s c h a f f e n e n t e o n d e r t e k e n e n ( z o a l s a u d i t l e t t e r s , m a n a g e m e n t l e t t e r s , . . . ) ;
b ) B r i e f w i s s e l i n g t e o n d e r t e k e n e n ; o m a a n b i e d i n g e n t e d o e n e n o v e r e e n k o m s t e n a a n t e g a a n b i n n e n h e t d a g e l i j k s v e r l o o p v a n d e b e d r i j f s a c t i v i t e i t o n d e r n o r m a l e h a n d e l s v o o r w a a r d e n e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l d e b e l e i d ; o m a l l e o v e r e e n k o m s t e n a a n t e g a a n i n v e r b a n d m e t d e h u u r v a n a l l e r o e r e n d o f o n r o e r e n d g o e d o f i n v e r b a n d m e t d e a a n k o o p v a n k a n t o o r m e u b i l a i r o f - u i t r u s t i n g e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l d e b e l e i d ;
c ) A l l e v e r z e k e r i n g s p o l i s s e n e n a l l e c o n t r a c t e n v o o r d e l e v e r i n g v a n w a t e r , g a s , e l e k t r i c i t e i t e n a n d e r e n u t s v o o r z i e n i n g e n a f t e s l u i t e n , e n o m d e h i e r m e e v e r b a n d h o u d e n d e p r e m i e s e n f a c t u r e n t e b e t a l e n ;
d ) ( n i e t - l e i d i n g g e v e n d e ) w e r k n e m e r s a a n t e w e r v e n e n t e o n t s l a a n , h u n f u n c t i e s e n h u n v e r g o e d i n g o f l o n e n , e v e n a l s d e v o o r w a a r d e n v o o r h u n t e w e r k s t e l l i n g , p r o m o t i e o f o n t s l a g t e b e p a l e n ;
e ) B a n k - e n p o s t c h e q u e r e k e n i n g e n t e o p e n e n e n t e s l u i t e n ; o m e r g e l d v a n a f t e h a l e n o f o v e r t e m a k e n e n e r f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s o p u i t t e v o e r e n ;
f ) B e t a l i n g s o p d r a c h t e n , c o g n o s s e m e n t e n , v e r z e k e r i n g s a t t e s t e n , c h e q u e s , w i s s e l s , v r e e m d e v a l u t a , g e l d , r e k e n i n g e n , o b l i g a t i e s o f a n d e r e v e r h a n d e l b a r e s t u k k e n , r o e r e n e n o n r o e r e n d g o e d o f d o c u m e n t e n d i e b e d o e l d z i j n a l s b e w i j s v o o r h e t r e c h t o p d i e g o e d e r e n , s a m e n m e t e f f e c t e n o f g o e d e r e n v a n w e l k e a a r d o o k , t o t e e n m a x i m u m b e d r a g v a n 1 5 0 . 0 0 0 E U R O t e k o p e n , t e v e r k o p e n , t e b e h o u d e n , t e e n d o s s e r e n , o v e r t e d r a g e n , t e o v e r h a n d i g e n t e h y p o t h e k e r e n e n t e v e r p a n d e n ;
g ) B e t a l i n g s o p d r a c h t e n ( c h e q u e s o f w i s s e l s ) , o r d e r b r i e f j e s , k r e d i e t b r i e v e n o f a n d e r e v e r h a n d e l b a r e s t u k k e n e n k r e d i e t d o c u m e n t e n , m e t b e r i c h t b e t r e f f e n d e w i s s e l s u i t g e g e v e n t o t e e n m a x i m u m b e d r a g v a n 1 5 0 . 0 0 0 E U R O , u i t t e r e i k e n , t e t e k e n e n , i n o m l o o p t e b r e n g e n , u i t t e g e v e n , t e e n d o s s e r e n , t e d i s c o n t e r e n , t e v e r h a n d e l e n , t e b e t a l e n , t e a c c e p t e r e n , a a n t e r e k e n e n , t e o n t v a n g e n , t e v e r n i e u w e n , t e v e r l e n g e n , e n t e g e n t e w e r p e n ;
h ) V a n h e t p o s t k a n t o o r , d e d o u a n e , d e e x p e d i t e u r s e n d e s p o o r w e g e n a l l e p o s t , d o z e n , p a k k e n , p a k k e t t e n , a l d a n n i e t a a n g e t e k e n d o f b e l a s t , o o k i n d i e n d e z e a a n g e g e v e n k o s t b a a r h e d e n b e v a t t e n , a f t e h a l e n o f d e l e v e r i n g e r v a n l n o n t v a n g s t t e n e m e n ; o m a i l e o n t v a n g s t b e w i j z e n e n k w i j t s c h r i f t e n h i e r v o o r t e g e v e n ;
i ) D e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n a l h a a r a f s p r a k e n m e t d e B e l g i s c h e o v e r h e i d , r e g e r i n g s o v e r h e d e n ( f e d e r a l e , r e g i o n a l e , p r o v i n c i a l e e n g e m e e n t e l i j k e ) , d e b e l a s t i n g s - e n d o u a n e o v e r h e d e n , h e t p o s t k a n t o o r , e l k e t e l e c o m m u n i c a t i e a u t o r i t e i t , a l l e l u c h t - , w e g - , o f z e e v e r v o e r d e r s , h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , e n a l l e a n d e r e n a t i o n a l e , r e g i o n a l e , p r o v i n c i a l e e n g e m e e n t e l i j k e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s e n o m a l l e v e r b i n t e n i s s e n ( m e t i n b e g r i p v a n v e r z e n d i n g s w a a r b o r g e n e n g a r a n t i e s ) m e t d e z e i n s t a n t i e s , d i e n s t e n e n b e d r i j v e n t e o n d e r t e k e n e n e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l d e b e l e i d ;
j ) A l l e n o d i g e w e t t e l i j k e m a a t r e g e l e n v o o r d e i n v o r d e r i n g v a n g e l d , s c h u l d e n o f a c t i v a a a n t e v r a g e n , o p t e e i s e n , a a n t e r e k e n e n , t e o n t v a n g e n e n t e n e m e n e n d e z e t e v o l d o e n ; e n
k ) D o c u m e n t e n o p t e s t e l l e n e n t e t e k e n e n i n v e r b a n d m e t d e u i t o e f e n i n g v a n v o o r m e l d e b e v o e g d h e d e n ;
O p g e s t e l d t e G e n t , o p 4 n o v e m b e r 2 0 1 4 .
G e t e k e n d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
R e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
- \ ; . . . _ _
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N e w M e d i a M a n a g e m e n t C o m m . V
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r J o n a s D h a e n e n s
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
t ,
F
14/01/2013
ÿþL u i k B - f f V e r v o l g
L . R á l 1 \
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D 1
- 2 J A N . 2 0 1 3
A i = C H T B A I 1 ~ ~
K Q Q P I - i A l V D E L 1 " ~
= i 3 o o e a 3 a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 0 7 2 . 7 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O M B E L L H O L D I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 0 4 2 G e n t ( S i n t - K r u i s - W i n k e l ) , S k a l d e n s t r a a t 1 2 1 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s W i m V a n D a m m e t e L o c h r i s t i o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 b l i j k t d a t d e l N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p d e v o l g e n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g g o e d k e u r d e
1 . W i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e n a a m .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n I n !
" I N T E L L I G E N T %
2 . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n .
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t v o o r g a a n d e b e s l u i t t o t n a a m s w i j z i g i n g
b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e i
v o l g e n d e :
' A r t i k e l 1 . B e n a m i n g .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n h a a r n a a m l u i d t :
" I N T E L L I G E N T " . "
3 . B e v o e g d h e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e v e r g a d e r i n g k e n t d e r a a d v a n b e s t u u r a l l e b e v o e g d h e d e n t o e v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e b e s l u i t e n , ; i n c l u s i e f d e b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e b e v o e g d h e d e n o m d e n o o d z a k e l i j k e w i j z i g i n g e n d o o r t e v o e r e n b i j d e A d m i n i s t r a t i e s , i n h e t b i j z o n d e r b i j d e k r u i s p u n t e n b a n k e n d e B . T . W .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l , b e s t e m d v o o r p u b l i c a t i e
W i m V a n D a m m e
N o t a r i s
2 8 / 1 2 / 2 0 1 2
T e z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d
- u i t g i f t e v a n d e a k t e
- d e g e c o t i r d i n e e r d e s t a t u t e n
- p u b l i c a t i e l i j s t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u ' k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/08/2012 : GE343069
01/06/2012 : GE343069
09/09/2011 : GE343069
02/09/2010 : GE343069
28/08/2009 : GE343069
29/07/2009 : GE343069
21/01/2009 : GE343069
22/08/2008 : GE343069
26/09/2007 : GE343069
01/08/2006 : GE343069
25/06/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ ~ ` ~ 7 . " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " , , . . " " " "
,
~
1 6 ' 0 6 - Z i j j J
L K : 9 2 L ) f e i , f , - r e m z v A N
- - - ~ : ~ . c
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 4 7 4 . 0 7 2 . 7 5 1
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) : I n t e l l i g e n t
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S k a l d e n s t r a a t 1 2 1 , 9 0 4 2 G e n t ( S i n t - K r u i s - W i n k e l )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : M e d e d e l i n g i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
N e e r l e g g i n g v a n d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 1 j u n i 2 0 1 5 h o u d e n d e g o e d k e u r i n g , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v a n b e p a l i n g e n d i e v a n t o e p a s s i n g z i j n i n g e v a l v a n e e n c o n t r o l e w i j z i g i n g o f o p e n b a a r o v e r n a m e b o d ,
W o u t e r V e r h e l s t
B i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/02/2006 : AN343069
03/07/2015
ÿþ m a d 1 1 , 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 . C . 7 1 7 1 : i r i . E G O
2 1 1 J U N I 2 0 1 5
R E C H T E 3 Q ~ V A N
K O O P H A G E N T
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 0 7 2 . 7 5 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I N T E L L I G E N T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : t e 9 0 4 2 S i n t - K r u i s - W i n k e l , S k a l d e n s t r a a t 1 2 1
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - A A N P A S S I N G S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c S L E D S E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B r o e d e r m i n - s t r a a t 9 , h o u d e r d e r m i n u u t , m e t t u s s e n k o m s t v a n n o t a r i s W i m V A N D A M M E t e L o c l u - i s t i , o p e l f j u n i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , v 6 6 r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a l s e n i g d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t ' b a n k v a n k o o p h a n d e l , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o - ° z e v e n n o o t s c h a p " I N T E L L I G E N T " , g e v e s t i g d t e 9 0 4 2 S i n t - K r u i s - W i n k e l , S k a l d e n s t r a a t 1 2 1 , i n g e s c h r e v e n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 2 . 7 5 1 , o n d e r m e e r b e s l i s t h e e f t :
1 . o m h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n T I E N M I L J O E N Z E S - H O N D E R D V I E R E N V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( E 1 0 . 6 5 4 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n T W A A L F M I L - ; ;
" J O E N T W E E H O N D E R D V I E R E N T W I N T I G D U I Z E N D T W E E H O N D E R D V I J F E N V E E R T I G E U R O Z E S T I E N C E N T ( ¬ 1 2 . 2 2 4 . 2 4 5 , 1 6 ) o p E E N M I L J O E N V I J F H O N D E R D Z E V E N T I G D U I Z E N D T W E E H O N D E R D V I J F E N V E E R T I G E U R O Z E S T I E N C E N T ( £ 1 . 5 7 0 . 2 4 5 , 1 6 ) , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n m a a r ; d o o r v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n d e e n i g e d e e l h o u d e r .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w o r d t a a n g e r e k e n d o p h e t f i s c a a l w e r k e l i j k g e s t o r t e n n o g t e r u g b e t a a l b a a r k a p i t a a l , ` v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e t e r u g b e t a l i n g z a l s l e c h t s k u n n e n v e r w e z e n l i j k t w o r d e n o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n n a v e r l o o p v a n d e t e r m i j n ' d i e g e s t e l d i s d o o r a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
" 2 , D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e b e s t u u r d e r s m a c h t i g i n g t e g e v e n o m o p d e d o o r h e n g e p a s t g e a c h t e w i j z e o v e r t e ; g a a n t o t d e t e r u g b e t a l i n g d i e h e t g e v o l g i s v a n d e h i e r b o v e n b e s l o t e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g .
D e b e s t u u r d e r s z u l l e n s l e c h t s o v e r g a a n t o t d e z e u i t b e t a l i n g n a h e t v e r s t r i j k e n v a n d e i n a r t i k e l 6 1 3 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r g e s c h r e v e n t e r m i j n v a n t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n h e t b e s l u i t t o t v e r - ; = m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n i n z o v e r r e o v e r e e n k o m s t i g v o o r n o e m d a r t i k e l g e e n b e l e m m e r i n g e n w o r d e n g e s t e l d a a n d e t e r u g b e t a l i n g d o o r e v e n t u e l e s c h u l d e i s e r s .
3 . a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g t o t i . v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t E E N M I L J O E N V f F H O N D E R D Z E V E N T I G - , ' D U I Z E N D T W E E H O N D E R D V I J F E N V E E R T I G E U R O Z E S T I E N C E N T ( E 1 . 5 7 0 . 2 4 5 , 1 6 ) e n i s v e r d e e l d i n , ; T W E E M I L J O E N D R I E H O N D E R D E N V I J F D U I Z E N D V I J F H O N D E R D Z E V E N T I G ( 2 . 3 0 5 . 5 7 0 ) a a n d e l e n ÿ . z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L :
N o t a r i s M a r c S L E D S E N S
i c T e g e l i j k h i e r m e e
n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n
d e a k t e ;
g e c o á r d i n e e r
d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/07/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
L e m I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I I I I l l ~ n ~ ~ u 1 N i n i ~ u u u ~ u
1 0 9 4 7 9 5
N E E R G E L E G D
2 4 J U N I 2 0 1 5
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A I + d D E I ( T r t i f f i e r t ' T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 0 7 2 . 7 5 1 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N T E L L I G E N T ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m
Z e t e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
S k a l d e n s t r a a t 1 2 1 , 9 0 4 2 G e n t ( S i n t - K r u i s - W i n k e l )
H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r , b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 0 2 / 0 6 / 2 0 1 5 , b l i j k t d a t v o l g e n d e r e c h t s p e r s o n e n w e r d e n h e r b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r , v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n , o n m i d d e l l i j k e i n d i g e n d n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 2 0 :
- D e C o m m . V N E W M E D I A M A N A G E M E N T , m e t z e t e l t e 9 0 4 1 G e n t ( O o s t a k k e r ) , W a t e r s t r a a t 2 8 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 8 6 9 . 8 0 1 . 4 7 3 , m e t n o g s t e e d s a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r J o n a s D h a e n e n s ;
- D e C o m m . V F P C O N S U L T I N G , m e t z e t e l t e 9 0 8 0 L o c h r i s t i , G e m e t e 2 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 8 9 4 . 6 8 1 . 6 7 6 , m e t n o g s t e e d s a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r F r e d e r i k P o e l m a n ;
U i t d i e z e l f d e n o t u l e n b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C V B A D E L O I T T E B E D R I J F S R E V I S O R E N , m e t z e t e l t e 1 8 3 1 M a c h e l e n ( D i e g e m ) , B e r k e n l a a n 8 B , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 4 2 9 . 0 5 3 . 8 6 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K u r t D e h o o m e , b e d r i j f s r e v i s o r , t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n h e m i e u w b a r e t e r m i j n v a n 3 j a a r , H e t c o n t r o l e m a n d a a t z a l z i c h u i t s t r e k k e n o v e r d e b o e k j a r e n e i n d i g e n d p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 , 3 1 / 1 2 / 2 0 1 5 e n 3 1 / 1 2 / 2 0 1 6 . B i j g e v o l g e i n d i g t h a a r m a n d a a t n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 7 .
U i t d i e z e l f d e n o t u l e n b l i j k t o o k d a t d e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m d e h a n d e l i n g e n e n p r e s t a t i e s , g e l e v e r d d o o r d e v o o r n o e m d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C V B A D E L O I T T E B E D R I J F S R E V I S O R E N d o o r h e e n h e t b o e k j a a r l o p e n d e v a n 0 1 / 0 1 / 2 0 1 4 t o t e n m e t 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 , u i t d r u k k e l i j k t e b e k r a c h t i g e n .
U i t d e n o t u l e n v a n d e d a a r o p v o l g e n d e b i j e e n k o m s t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 0 2 / 0 6 / 2 0 1 5 , b l i j k t d a t d e C o m m . V N E W M E D I A M A N A G E M E N T , v o o r n o e m d , w e r d h e r b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d ( u i t t r e k s e l s t a t u t e n )
" O n v e r m i n d e r d d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d t o e g e k e n d a a n d e d i r e c t e u r s v o o r d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r , k r a c h t e n s d e h i e r n a v o l g e n d e s t a t u t a i r e c l a u s u l e s , z a l d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r b o n d e n z i j n , v o o r a l l e c o n t r a c t u e l e o f g e r e c h t e l i j k e h a n d e l i n g e n d o o r h e t o p t r e d e n v a n t w e e b e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , a l s o o k d o o r h e t a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s , a a n g e w e z e n d o o r d e r a a d . "
O p g e m a a k t t e G e n t ( S i n t - K r u i s - W i n k e l ) , o p 0 2 / 0 6 / 2 0 1 5 .
G e t e k e n d :
D e C o m m . V N E W M E D I A M A N A G E M E N T ,
H i e r b i j v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r l i á a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r J o n a s D h a e n e n s ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/10/2005 : AN343069
19/08/2004 : AN343069
25/06/2004 : AN343069
23/01/2004 : AN343069
17/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 02.06.2015, NGL 11.08.2015 15416-0289-032
24/02/2001 : ANA066850