10/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 27.06.2014, NGL 07.07.2014 14276-0400-037
22/12/2014
ÿþ- , 4
M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v k t a
I F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
1 1 U F C , 2 0 1 4
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 1 3 . 4 8 6 . 4 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N T E R D U C T V E N T I L A T I O N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V r i e s e n r o t 2 6 , 9 2 0 0 D E N D E R M O N D E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
T i j d e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d d . 2 7 j u n i 2 0 1 4 w e r d v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n :
" D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A , t e h e r b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r . H e t m a n d a a t v e r v a l t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n b o e k j a a r 2 0 1 6 . B D O s t e l t d e h e e r B r u n o C l a e y s a a n a l s p e r m a n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r . D e m a n d a a t p r i j s w o r d t v a s t g e l e g d o p 8 . 7 0 0 E U R , e x c l u s i e f B T W e n o n k o s t e n e n z a l j a a r l i j k s w o r d e n g e ï n d e x e e r d a a n d e h a n d v a n h e t i n d e x c i j f e r d e r c o n s u m p t i e p r i j z e n " .
M i c h e l G u s t a v e S P A E R K E E R
B i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 04.07.2013, NGL 31.07.2013 13380-0563-036
01/02/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
D
~ i ~ l r r F r z G i - 1 e i É à i 7 ; ; - V A N K O O P H A N D E L
2 1 J A N . 2 0 1 3
D E N D E ~ ~ O N
s r i ~ F ; _
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 3 . 4 8 6 . 4 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N T E R D U C T V E N T I L A T I O N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V r i e s e n r o t 2 6 , 9 2 0 0 D E N D E R M O N D E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 3 d e c e m b e r 2 0 1 2 ,
D e v e r g a d e r i n g s t e l t h e t o n t s l a g v a s t v a n e e n b e s t u u r d e r , i n g e d i e n d t e r z i t t i n g , m e t n a m e v a n d e B e s l o t e n
V e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t ` I N T E R D U C T B E H E E R I l " , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n k
H U I S , m e t i n g a n g v a n 3 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
D e v e r g a d e r i n g h o u d t e r a a n d e o n t s i a g n e m e n d e b e s t u u r d e r t e b e d a n k e n v o o r d e g e l e v e r d e p r e s t a t i e s .
D e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l b e s l i s s e n o v e r d e t e v e r l e n e n k w i j t i n g .
G e l e t o p v o o r m e l d o n t s l a g b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n n i e u w e b e s t u u r d e r a a n t e s t e l l e n t e n e i n d e t e b l i j v e n v o o r z i e n i n e e n v o l d o e n d e a a n t a l b e s t u u r d e r s e n b e n o e m t d a a r t o e m e t i n g a n g v a n 3 d e c e m b e r 2 0 1 2 , d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p n a a r b l e d e r l e r i d s r e c h t ` C O M F O R T S E R V I C E S O N D E R H O U D ' , m e t z e t e l t e N L - 6 0 1 4 C G I t t e r v o o r t , ' A f r i k a s t r a a t 2 2 , , w e l k e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 W . V e n n . v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d z a l w o r d e n d o o r d e h e e r J o h a n n e s A D A M S , w o n e n d e t e N L - 6 0 9 7 G A H e e l , T e s k e n s l a a n 3 4 , d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
H e t m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d e n v e r v a l t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 6 .
M i c h e l G u s t a v e S P A E R K E E R
B i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/09/2012
ÿþA S a d W a i d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I P 1 P f ( . ,
V A N K O { J . ' i - ` : A I S D E L
1 7 S E P . 2 0 1 2
t J É I ~ Ë h l v i Ô N D E
G r i f f i e "
I * 1 1 1 . 1 1 1 1 M 1 1 2 1 ! 1 1 1 1
b e
a
B s t a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 3 . 4 8 6 , 4 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) , I N T E R D U C T V E N T I L A T I O N
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m s N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V r i e s e n r o t 2 6 , 9 2 0 0 D E N D E R M O N D E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 3 m e i 2 0 1 1 .
U i t d e n o t u l e n b l i j k t d a t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s " E R N S T & Y O U N G B E D R I J F S R E V I S O R E N " B C V B A v e r v i e l n a d e j a a r v e r g a d e r i n g e n d a t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l o t e n h e e f t t e b e n o e m e n a l s n i e u w e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 J a a r : d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " B D O B E D R I J F S R E V I S O R E N " , m e t z e t e l t e 1 9 3 5 Z a v e n t e m , T h e C o r p o r a t e V i l l a g e , D a V l n c i l a a n 9 b o x E . 6 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 1 . 0 8 8 . 2 8 9 , R P R B r u s s e l . V o o r m e l d e r e v i s o r e n v e n n o o t s c h a p d u i d d e d e h e e r B r u n o C L A E Y S , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , A x x e s s B u s i n e s s P a r k , G u l d e n s p o r e n p a r k 1 0 0 b l o k K , a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n v o o r m e l d m a n d a a t .
H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 4 .
M i c h e l G u s t a v e S P A E R K E E R B i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e l n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 21.06.2012, NGL 10.07.2012 12285-0047-036
03/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 13.05.2011, NGL 29.07.2011 11363-0442-034
22/03/2011
ÿþ M p d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t - G R I F F I E R ? ' C 1 : - : i " , K
V A N K O O P H p r , N 2 E L Î
I I i I I I I
* 1 1 0 4 4 0 6 7 *
O . 0 3 . 2 0 1 1
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
S t a a t s b Y d - 2 2 7 0 3 7 Z 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r l i ë l g é
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 3 . 4 8 6 . 4 5 2
"
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I n t e r d u c t V e n t i l a t i o n
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V r i e s e n r o t 2 6 , 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - B e n o e m i n g b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 6 j a n u a r i 2 0 1 1 :
D e a a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g e n m e t u n a n i m i t e i t h e t o n t s l a g m e t i n g a n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- E . H . v a n H e u v e l n , S p e l d e n m a k e r s s t r a a t 2 4 , 8 0 4 3 C G Z w o l l e , N e d e r l a n d
- O . T . S c h u l t e , S j e e s 9 , 8 0 6 1 L X H a s s e l t , N e d e r l a n d
- M . D 6 b e l i , W a n n e f e l d 1 6 , 5 7 0 8 B i r r w i l A G , Z w i t s e r l a n d
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n m e t u n a n i m i t e i t k w i j t i n g t e g e v e n a a n
- E . H . v a n H e u v e l n , S p e l d e n m a k e r s s t r a a t 2 4 , 8 0 4 3 C G Z w o l l e , N e d e r l a n d
- O . T . S c h u l t e , S j e e s 9 , 8 0 6 1 L X H a s s e l t , N e d e r l a n d
- M . D i b e l i , W a n n e f e l d 1 6 , 5 7 0 8 B i r r w i l A G , Z w i t s e r l a n d
v o o r h e t u i t v o e r e n v a n h u n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g e n m e t u n a n i m i t e i t d e b e n o e m i n g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 v o o r e e n d u u r v a n 6 j a a r :
- I n t e r d u c t H o l d i n g B . V . , g e v e s t i g d t e I t t e r v o o r t ( N e d e r l a n d ) a a n d e A f r i k a s t r a a t 2 0 ( 6 0 1 4 C G ) , i n g e s c h r e v e n b i j d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l t e L i m b u r g o n d e r n u m m e r 1 3 0 3 2 1 4 4 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F . D . H u i s , w o n e n d e t e ( 5 5 9 1 E G ) H e e z e ( N e d e r l a n d ) a a n d e B u r g e m e e s t e r S e r r a r i s s t r a a t 1 2 .
H e t m a n d a a t i s b e z o l d i g d ;
- I n t e r d u c t B e h e e r I l B . V . , g e v e s t i g d t e I t t e r v o o r t ( N e d e r l a n d ) a a n d e A f r i k a s t r a a t 2 0 ( 6 0 1 4 C G ) , i n g e s c h r e v e n b i j d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l t e L i m b u r g o n d e r n u m m e r 1 4 0 9 8 2 9 9 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F . D . H u i s , w o n e n d e t e ( 5 5 9 1 E G ) H e e z e ( N e d e r l a n d ) a a n d e B u r g e m e e s t e r S e r r a r i s s t r a a t 1 2 .
H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n b e s t u u r g e n o m e n o p 2 5 f e b r u a r i 2 0 1 1 :
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s l i s t d e R a a d v a n B e s t u u r m e t . u n a n i m i t e i t o m d e h e e r M i c h e l G u s t a v e S p a e r k e e r , B e g i j n e n g r a c h t 5 6 B , 9 0 0 0 G e n t , t e b e n o e m e n t o t b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e b o v e n v e r m e l d e b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e i s b e v o e g d v o o r :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~
"
a ) H e t o p e n e n e n a f s l u i t e n v a n b a n k e n g i r o r e k e n i n g e n b i j d e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r a a n g e w e z e n b a n k i e r ;
b ) O p n e m e n o f o v e r s c h r i j v e n v a n g e l d e n b i j d e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r a a n g e w e z e n b a n k i e r ;
c ) A a n w e r v e n v a n p e r s o n e e l e n h e t o n t s l a a n v a n d e t o t d e s t a f v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p b e h o r e n d e p e r s o n e e l s l e d e n ( m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e n o e m i n g e n h e t o n t s l a g v a n k a d e r l e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ) ;
d ) A a n g a a n v a n o v e r e e n k o m s t e n k r a c h t e n s w e l k e e v e n t u e l e g e s c h i l l e n z u l l e n w o r d e n o n d e r w o r p e n a a n a r b i t r a g e o f a a n b i n d e n d a d v i e s , z o m e d e h e t a a n g a a n v a n d a d i n g e n ;
e ) V o e r e n v a n g e d i n g e n z o e i s e n d e a l s v e r w e r e n d e - - h e t z i j t e n o v e r s t a a n v a n d e g e w o n e r e c h t e r , h e t z i j b i j w e g e v a n a r b i t r a g e e n h e t v r a g e n v a n e e n b i n d e n d a d v i e s , v o o r z o v e r h e t h e t n e m e n v a n d i e r e c h t s m a a t r e g e l e n b e t r e f t w e l k e g e e n u i t s t e l g e d o g e n o f v a n l o u t e r c o n s e r v a t o i r e a a r d z i j n , e n v o o r t s v o o r z o v e r h e t h e t n e m e n v a n m a a t r e g e l e n t o t i n n i n g v a n g e l d v o r d e r i n g e n b e t r e f t ;
f ) A a n g a a n , b e ë i n d i g e n e n w i j z i g e n v a n s a m e n w e r k i n g s - e n p o o l o v e r e e n k o m s t e n ;
g ) H e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t . o . v . d e o p e n b a r e b e s t u r e n , d a a r b i j i n b e g r e p e n d e f i s c a l e b e s t u r e n e n d e g e r e c h t e l i j k e i n s t a n t i e s . D e z e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d g e l d t e v e n w e l n i e t v o o r d e f i s c a l e a a n g i f t e i n d e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g ;
h ) D e v e r t e g e n w o o r d i g i n g t e g e n o v e r d e O n d e m e m i n g s l o k e t t e n , d e d i e n s t e n v a n h e t R e g i s t e r v a n R e c h t s p e r s o n e n , d e K r u i s p u n t b a n k v a n d e O n d e r n e m i n g e n , e n e v e n t u e l e a n d e r e A d m i n i s t r a t i e s ( N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë , B e l g i s c h S t a a t s b l a d , . . . . ) t e n e i n d e d a a r d e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n u i t t e v o e r e n e n a l l e f o r m u l i e r e n i n t e v u l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , a l l e v e r k l a r i n g e n t e d o e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g z o u z i j n ;
i ) H e t o n d e r t e k e n e n e n i n o n t v a n g s t n e m e n v a n a a n g e t e k e n d e z e n d i n g e n , p o s t p a k k e t t e n e n d e r g e l i j k e m e e r ; j H e t t e k e n e n v a n c o g n o s s e m e n t e n , v r a c h t b r i e v e n e n a n d e r e t r a n s p o r t d o c u m e n t e n , a l s m e d e d o u a n e f o r m u l i e r e n ;
k ) A a n s c h a f f e n v a n v a s t e b e d r i j f s a c t i v a t o t e e n b e d r a g , p e r a a n s c h a f f i n g b e o o r d e e l d , h e t w e l k m i n d e r d a n 5 0 . 0 0 0 ¬ z a l b e l o p e n ;
D e b o v e n v e r m e l d e b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e i s , g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d m e t e e n b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e v o e g d v o o r :
a ) H e t o n t s l a g e n d e b e n o e m i n g v a n k a d e r l e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
. b ) A a n g a a n v a n a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n v o o r k a d e r l e d e n ( i n c l u s i e f h e t s e c u n d a i r l o o n p a k k e t ) ;
c ) V e r k r i j g e n , b e z w a r e n e n v e r v r e e m d e n v a n r e c h t e n v a n i n d u s t r i ë l e e n i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m m e n , w a a r o n d e r b e g r e p e n h e t v e r l e n g e n e n v e r k r i j g e n v a n l i c e n t i e s ;
d ) V e r r i c h t e n v a n r e c h t s h a n d e l i n g e n , v o o r z o v e r r e n i e t r e e d s o n d e r e e n d e r v o r i g e l e t t e r s v a l l e n d e , w a a r v a n h e t b e l a n g o f d e w a a r d e v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n b e d r a g v a n m e e r d a n 2 0 . 0 0 0 ¬ z a l b e l o p e n , o f w a a r d o o r d e v e n n o o t s c h a p v o o r m e e r d a n é é n j a a r w o r d t v e r b o n d e n
e ) A a n s c h a f f e n v a n v a s t e b e d r i j f s a c t i v a t o t e e n b e d r a g , p e r a a n s c h a f f i n g b e o o r d e e l d , h e t w e l k m e e r d a n 5 0 . 0 0 0 ¬ z a l b e l o p e n ;
f ) A a n g a a n v a n g e l d l e n i n g e n t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r d o o r d e v e n n o o t s c h a p b i j e e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r a a n g e w e z e n b a n k i e r b i n n e n d e g r o e p I N T E R D U C T , d e b e t k o m t t e s t a a n t o t e e n b e d r a g n i e t h o g e r d a n h e t b e d r a g h e t w e l k , n a d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r t e z i j n v a s t g e s t e l d , a a n d i e b a n k i e r i s m e e g e d e e l d ;
D e b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e i s t e v e n s b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n z i j n v o l m a c h t .
M i c h e l G u s t a v e S p a e r k e e r
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ' R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1 V o o r - ' b e h o ù d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 2 2 / 0 3 / 2 0 1 1
28/02/2011
ÿþ1 = . 1 1 { É [ ' , S I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
! I 1 I I i H I . l i i i I I I I H 1 I 1 1 H I 1
* 1 1 0 3 1 7 7 0 *
b
s
G R I T - F l k H . C H i 3 A N K V A N K ( y ' n l . l n , . ' f c L
6 , 0 2 . 2 0 1 1
D N ~ ~ R M U I ~ D E
% . 1 1 . M i l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 3 . 4 8 6 . 4 5 2
B e n a m i n g : Z E H N D E R G R O U P B E L G I U M
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V r i e s e n r o t 2 6
9 2 0 0 D e n d e r m o n d e
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r F r a n ç o i s D e C l i p p e l , n o t a r i s t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , o p é é n e n d e r t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f , d r a g e n d e a a n h e t s l o t d e m e l d i n g : " G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n é é n v e r z e n d i n g t e D e n d e r m o n d e 1 o p 7 f e b r u a r i 2 0 1 1 . R e g 5 b o e k 1 1 6 b l a d 5 3 v a k 8 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , - ) . D e o n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) M . K i n d e r m a n s . " ,
D A T d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " Z E H N D E R G R O U P B E L G I U M " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , V r i e s e n r o t , 2 6 , o n d e r a n d e r e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° B e s l i s s i n g o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t d r i e h o n d e r d é é n e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 3 8 1 . 5 0 0 , - ) e u r o o m h e t t e v e r h o g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d ( 6 2 . 0 0 0 , - ) e u r o o p v i e r h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 4 4 3 . 5 0 0 , - ) e u r o , m e t u i t g i f t e v a n e l f d u i z e n d v i j f e n z e v e n t i g ( 1 1 . 0 7 5 ) n i e u w e a a n d e l e n , v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g d o o r d e v e n n o o t s c h a p I n t e r d u e t H o l d i n g B V ' , m e t z e t e l t e 6 0 1 4 C G I t t e r v o o r t ( N e d e r l a n d ) , A f r i k a s t r a a t , 2 0 , v a n e e n d e e l v a n e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g d i e d e N e d e r l a n d s e v e n n o o t s c h a p ` I n t e r d u e t H o l d i n g B V ' h e e f t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 ° H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ` E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n ' , m e t z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n , 2 , m e t k a n t o o r t e 2 1 4 0 A n t w e r p e n , J o e E n g l i s h s t r a a t , 5 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r R o b e r t B o o n s , b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d t a l s v o l g t : " B E S L U I T E N
O n s b e s l u i t m e t b e t r e k k i n g t o t d e w a a r d e r i n g e n d e v e r g o e d i n g v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g i n l e n i n g v o r m d o o r d e B . V . I n t e r d u c t H o l d i n g t e r g e l e g e n h e i d v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e N V Z e h n d e r G r o u p B e l g i u m v a n E U R 3 8 1 . 5 0 0 d o o r u i t g i f t e v a n 1 1 . 0 7 5 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e e n v a n h e t z e l f d e t y p e e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e t h a n s b e s t a a n d e 1 . 8 0 0 a a n d e l e n v a n d e N V Z e h n d e r G r o u p B e l g i u m , i s d a n o o k :
- d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - V e r v o l g
- d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- d a t d e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n l e i d e n t o t i n b r e n g w a a r d e n d i e t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n e n d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
- d a t r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e l a n g e n g e m e e n s c h a p , d i e b e s t a a t t u s s e n d e B . V . I n t e r d u c t
H o l d i n g e n d e N V Z e h n d e r G r o u p B e l g i u m , h e t b e s t u u r s o r g a a n v o o r h e t b e p a l e n v a n h e t
a a n t a l t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , d e w a a r d e v a n d e i n b r e n g g e n i e t e n d e
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p Z e h n d e r G r o u p B e l g i u m h e e f t b e p a a l d o p E U R 6 2 . 0 0 0 , z i j n d e h e t
h u i d i g v o l g e s t o r t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 . 8 0 0 a a n d e l e n m e t e e n
f r a c t i e w a a r d e v a n E U R 3 4 , 4 4 4 p e r a a n d e e l .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e
d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e
w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n ' f a i r - n e s s o p i n i o n " i n h o u d t .
A n t w e r p e n , 2 7 j a n u a r i 2 0 1 1
E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r :
( g e t e k e n d )
R o b e r t B o o n s
V e n n o o t " .
3 ° V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i e r h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d
( 4 4 3 . 5 0 0 , - ) e u r o .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w a a l f d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g ( 1 2 . 8 7 5 )
a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n -
w o o r d i g e n . " .
4 ° W i j z i g i n g v a n d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n " I n t e r d u e t V e n t i l a t i o n " e n
o v e r e e n k o m s t i g w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p i s e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
Z i j d r a a g t d e n a a m " I n t e r d u c t V e n t i l a t i o n " . "
5 ° V o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A d -
m i n i s t e r i e , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r d e H e e r A d r i a a n D e L e e u w , w o n e n d e t e 1 9 8 2
E l e w i j t , L o n t d r e e f , 1 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t
m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n
t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g : e x p e d i t i e , v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , t w e e v o l m a c h t e n ,
v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n e n c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n ) .
N o t a r i s F r a n ç o i s D e C l i p p e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
11/05/2010 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2008, GGK 08.05.2009, NGL 28.04.2010 10109-0110-032
02/03/2010 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2008, GGK 08.05.2009, NGL 24.02.2010 10052-0456-032
17/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 08.05.2009, NGL 10.09.2009 09755-0211-032
19/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 09.05.2008, NGL 16.06.2008 08219-0252-033
18/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 11.05.2007, NGL 12.09.2007 07713-0305-030
14/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 12.05.2006, NGL 13.07.2006 06461-3929-023
15/09/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 30.06.2005, NGL 13.09.2005 05676-4610-024
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