23/09/2014
ÿþ M o d W a r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 J
T E E R G E L E G D
1 2 - 0 9 - 2 0 1 1 1
R E L I - I T B A N K V A N - ' 7 1 - 1 A : e r i f f i c T E G E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 6 - 1 6 , L O - 1 6
B e n a m i n g
( v o r u i ) : I N T E R F A C E T E R M I N A L G E N T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P o r t A r t h u r l a a n 4 0 , 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g I n t e r f a c e T e r m i n a l G e n t N V
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B a r b a r a G l o r i e u x , p l a a t s v e r v a n g e n d n o t a r i s i n g e v o l g e b e s c h i k k i n g v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k v a n E e r s t e A a n l e g t e G e n t d e d a t o 1 4 j u l i 2 0 1 4 , v e r v a n g e n d e A n g é l i q u e V a n d a e l e , m e t s t a n d p l a a t s t e G e n t S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , o p 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 v o o r r e g i s t r a t i e .
V e n n o t e n :
1 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d I N T E R F A C E 4 S O L U T I O N S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 3 0 G e n t ( M a r i a k e r k e ) , W a a l k e n s 1 1 , B T W B E 0 5 0 2 . 3 5 3 . 2 0 1 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t 6 E 0 5 0 2 . 3 5 3 . 2 0 1 ,
2 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S T U K W E R K E R S - H A V E N B E D R U F " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , P o r t A r t h u r l a a n 4 0 , B T W B E 0 4 0 0 . 1 0 8 . 6 6 7 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t B E 0 4 0 0 . 1 0 8 . 6 6 7 .
N a a m e n r e c h t s v o r m :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . Z i j d r a a g t d e n a a m " I N T E R F A C E
T E R M I N A L G E N T " .
Z e t e l :
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 0 0 0 G e n t , P o r t A r t h u r l a a n 4 0 .
D u u r :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e e n o n b e p a a l d e d u u r .
D o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- h e t s t u w e n , o n t v a n g e n , b e h a n d e l e n , l o s s e n , l a d e n , v e r z e n d e n , v e r v o e r e n , b e w a k e n , v e r z e k e r e n , w e g e n e n m e t e n , v e r t o l l e n e n o p s l a a n v a n g o e d e r e n e n k o o p w a r e n , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l d a n n i e t t e g e n a f g i f t e v a n c e d u l l e n o f a n d e r e h a n d e l s p a p i e r e n , a a n t o o n d e r o f o p n a a m e n d i t o n g e a c h t o f h e t t r a n s p o r t v a n d e g o e d e r e n p l a a t s v i n d t o f v o n d o v e r d e w e g , d e z e e ë n , o c e a n e n , d e b i n n e n w a t e r e n o f h e t s p o o r ;
- h e t u i t b a t e n v a n m a g a z i j n e n , s t a p e l h u i z e n , t e r r e i n e n e n h a n d e l s i n r i c h t i n g e n , h e t h u r e n e n v e r h u r e n v a n i n r i c h t i n g e n , o f g e b o u w e n , e n a l l e s w a t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , t o t d e a c t i v i t e i t v a n e e n h a v e n b e d r i j f k a n b e h o r e n .
- h e t u i t o e f e n e n v a n s t r a t e g i s c h e , m a n a g e m e n t - , c o n s u l t i n g - , b e h e e r s - , o p e r a t i o n e l e e n b e l e g g i n g s a c t i v i t e i t e n i n h e t d o m e i n v a n l o g i s t i e k , i n t e r m o d a a l e n m a r i t i e m t r a n s p o r t , c o n t a i n e r t e r m i n a l b e h e e r e n e x p l o i t a t i e ;
- h e t u i t o e f e n e n v a n d e a c t i v i t e i t v a n t r a n s p o r t - , e x p e d i t i e - , c o n t a i n e r h a n d l i n g - e n l o g i s t i e k b e d r i j f i n d e r u i m s t e z i n e n d i t o v e r d e w e g , d e z e e ë n , o c e a n e n , d e b i n n e n w a t e r e n o f h e t s p o o r ;
- d e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n , i n ' t k o r t t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l ;
- h e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n e e n d e r w e l k e v o r m i n a i l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g , d e c o ö r d i n a t i e , d e o n t w i k k e l i n g v a n e n d e i n v e s t e r i n g i n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j a l o f n i e t e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t ;
- h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n ,
o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t
. . . . . . . . . . . . . . _ _ _ _ _ _ _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r u i m e z i n , a i l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n k r e d i e t i n s t e l l i n g e n ;
- d e u i t g i f t e v a n v a s t g o e d c e r t i f i c a t e n e n a i l e g e l i j k a a r d i g e e n / o f g e l i j k w a a r d i g e i n s t r u m e n t e n .
- h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d ; i n d e r u i m s t e z i n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a d v i e z e n i n z a k e b e l e g g i n g e n e n g e l d p l a a t s i n g e n ; b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r ; h e t v e r l e n e n v a n a l l e d i e n s t p r e s t a t i e s e n h e t u i t v o e r e n v a n a l l e o p d r a c h t e n o n d e r d e v o r m v a n o r g a n i s a t i e s t u d i e s , e x p e r t i s e s , t e c h n i s c h e h a n d e l i n g e n e n r a a d g e v i n g e n o f a n d e r e o p e e n d e r w e l k v l a k b i n n e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ;
- b e h e e r v a n e e n e i g e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n
* H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s d e h u u r f i n a r i c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g t e s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
* H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b e t r o k k e n z i j n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , s a m e n s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e , i n d e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g , s o o r t g e l i j k o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n , d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e i .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n , d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n d e W e t t e n e n K o n i n k l i j k e B e s l u i t e n t e r z a k e .
D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h d i e n e n t e o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n v o l d o e t .
B e d r a g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n s a m e n s t e l l i n g ' .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d d u i z e n d ( 1 0 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e
w a a r d e n i e t s t e m r e c h t .
I e d e r k a p i t a a l a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t é é r e o n d e r d d u i z e n d s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
D e z e a a n d e l e n w o r d e n m e t h e t o o g o p d e s a m e n s t e l l i n g e n d e w e r k i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d e
r e g e l i n g i n z a k e d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d e n d e r e g e l i n g i n z a k e d e a a n d e l e n o v e r d r a c h t
e n a a n d e l e n o v e r g a n g i n t w e e c a t e g o r i e ë n v e r d e e l d , n a m e l i j k :
- C a t e g o r i e A , s a m e n g e s t e l d u i t v i j f t i g d u i z e n d ( 5 0 , 0 0 0 ) a a n d e l e n , d r a g e n d e d e n u m m e r s 1 t o t e n m e t
5 0 . 0 0 0 .
- C a t e g o r i e B , s a m e n g e s t e l d u i t v i j f t i g d u i z e n d ( 5 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , d r a g e n d e d e n u m m e r s 5 0 . 0 0 1 t o t e n m e t
1 0 0 . 0 0 0 .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t .
O p h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d i n g e s c h r e v e n i n s p e c i ë n a l s v o l g t :
D e o p r i c h t e r s h e b b e n v e r k l a a r d d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) , v e r d e e l d i n h o n d e r d d u i z e n d ( 1 0 0 . 0 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n i s d o o r h e n e n v o o r d e h e l f t v o l g e s t o r t i s i n s p e c i ë n a l s v o l g t :
1 ) d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d I n t e r f a c e 4 S o l u t i o n s ' , v o o r n o e m d , w e r d i n s p e c i ë n i n g e s c h r e v e n o p v i j f t i g d u i z e n d ( 5 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e m e t s t e m r e c h t , t e g e n d e p r i j s v a n v i e r ( 4 , 0 0 ) E u r o e l k , w a a r v a n d e h e l f t z i j n d e t w e e ( 2 , 0 0 ) E u r o r e e d s w e r d v o l g e s t o r t h e t z i j v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d d u i z e n d ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) E u r o .
2 ) d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' S t u k w e r k e r s - H a v e n b e d r i j f ' , v o o r n o e m d , w e r d i n s p e c i ë n i n g e s c h r e v e n o p v i j f t i g d u i z e n d ( 5 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e m e t s t e m r e c h t , t e g e n d e p r i j s v a n v i e r ( 4 , 0 0 ) E u r o e l k , w a a r v a n d e h e l f t z i j n d e t w e e ( 2 , 0 0 ) E u r o r e e d s w e r d v o l g e s t o r t h e t z i j v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d d u i z e n d ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) E u r o .
C o m p a r a n t e n h e b b e n v e r k l a a r d e n b e v e s t i g d d a t h e t k a p i t a a l e n i e d e r a a n d e e l v o o r d e h e l f t v o l g e s t o r t i s . A l d u s w e r d e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g w e r d a f g e l e v e r d o p 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 e n z a r i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e w a a r d b l i j v e n .
T i j d s t i p w a a r o p d e v e n n o o t s c h a p b e g i n t t e w e r k e n :
V a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
A a n w i j z i n g v a n d e p e r s o n e n d i e g e m a c h t i g d z i j n d e v e n n o o t s c h a p t e b e s t u r e n :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e b e s t u u r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r e n t e n a l l e n t i j d e d o o r h a a r a f z e t b a a r .
W a n n e e r o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a i l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
E l k e c a t e g o r i e v a n a a n d e l e n h e e f t h e t r e c h t t w e e k a n d i d a t e n v o o r t e d r a g e n v o o r d e b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r . E v e n t u e l e b i j k o m e n d e b e n o e m i n g e n d i e n e n s t e e d s t e g e b e u r e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , b e s l i s s e n d b i j u n a n i m i t e i t v a n e l l e a a n d e e l h o u d e r s .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t b e s t u u r d e r , b e n o e m t d e z e o n d e r h a a r v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n " v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r " d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n , d i t a l l e s c o n f o r m h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r . D e o p d r a c h t v a n d e u i t t r e d e n d e e n n i e t h e r b e n o e m d e b e s t u u r d e r s e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r w a a r i n d e o p d r a c h t v e r v a l t .
V o o r z i t t e r
D e r a a d v a n b e s t u u r z a l e l k j a a r o p d e e e r s t e r a a d v a n b e s t u u r v a n h e t n i e u w e j a a r o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l l e n d i e d e r a a d a l s m e d e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n g e d u r e n d e e e n v o l l e d i g k a l e n d e r j a a r z a l v o o r z i t t e n . D e z e v o o r z i t t e r z a l a f w i s s e l e n d g e k o z e n w o r d e n u i t d e k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A e n B .
O m v a n g v a n d e b e v o e g d h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s e n d e w i j z e w a a r o p z i j d e z e u i t o e f e n e n :
a ) A l g e m e e n
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l a h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n l i e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
O n v e r m i n d e r d d e v e r p l i c h t i n g e n v o o r t v l o e i e n d u i t h e t c o l l e g i a a l b e s t u u r , m e t n a m e o v e r l e g e n t o e z i c h t , k u n n e n d e b e s t u u r d e r s d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n .
b ) D a g e l i j k s b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n a a n e e n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t l i d v a n d e r a a d , h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d r a g e n ; z i j t r e d e n a f z o n d e r l i j k , g e z a m e n l i j k , d a n w e l a l s c o l l e g e o p , z o a l s b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p e r k t i n v o o r k o m e n d g e v a l h u n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d . D e r g e l i j k e b e p e r k i n g e n z i j n n i e t t e g e n s t e l b a a r t e n a a n z i e n v a n d e r d e n .
D e p e r s o ( o ) n ( e n ) a a n w i e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t o p g e d r a g e n z a l / z u l l e n s t e e d s g e k o z e n w o r d e n u i t e e n l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n c a t e g o r i e A e n B .
D e p e r s o o n a a n w i e d e b e v o e g d h e d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r z i j n o p g e d r a g e n , z a l d e t i t e l v a n " d i r e c t e u r " v o e r e n , o f i n d i e n h i j b e s t u u r d e r i s , d e t i t e l v a n " g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r " .
H e l d a g e l i j k s b e s t u u r o m v a t d i e h a n d e l i n g e n d i e v e r e i s t z i j n v o o r h e t d a g e l i j k s l e v e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , e v e n a l s d e h a n d e l i n g e n d i e w e g e n s h u n g e r i n g b e l a n g o f w e g e n s d e n o o d z a a k v a n e e n s n e l l e o p l o s s i n g - w e l k e b e i d e c r i t e r i a n i e t c u m u l a t i e f z u l l e n w o r d e n t o e g e p a s t n i e t v e r a n t w o o r d e n d a t d e r a a d v a n b e s t u u r z e l f t u s s e n k o m t . D a a r t o e z u l l e n a a n d e d a g e l i j k s e b e s t u u r d e r ( s ) , i n d i e n n o d i g , d e ( b i j z o n d e r e ) v o l m a c h t e n w o r d e n v e r s t r e k t , b i j v o o r b e e l d o m n i e t - c o u r a n t e g e r i n g e z a k e n d i e n i e t d r i n g e n d z i j n , t o c h i n h a n d e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r t e l e g g e n . H e t d a g e l i j k s b e s t u u r o m v a t e v e n e e n s d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
c ) D i r e c t i e c o m i t é
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e e n d i r e c t i e c o m i t é o p r i c h t e n , s a m e n g e s t e l d u i t m e e r d e r e p e r s o n e n , a l d a n n i e t b e s t u u r d e r s , w a a r a a n h i j z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n m a g o v e r d r a g e n , d i t a l l e s c o n f o r m h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t d e s a m e n s t e l l i n g e n d e w e r k i n g v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , a l s o o k d e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n h a a r l e d e n , h u n o n t s l a g , h u n e v e n t u e l e b e z o l d i g i n g e n d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t . B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , h a n d e l t h e t d i r e c t i e c o m i t é a l s c o l l e g e .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e v e n e e n s b e p e r k i n g e n s t e l l e n a a n d e b e v o e g d h e d e n d i e h e t a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é o v e r d r a a g t . D e z e b e p e r k i n g e n k u n n e n e v e n w e l n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n a a n d e r d e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t a l s l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n " v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r " d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n , d i t a l l e s c o n f o r m h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
d ) B e v o e g d h e i d s d e l e g a t i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e r a a d v a n b e s t u u r , n e t a l s h e t d i r e c t i e c o m i t é , z o d e z e b e s t a a t , e n d e g e n e n a a n w i e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t o p g e d r a g e n , k u n n e n , e v e n e e n s i n h e t k a d e r v a n d i t b e s t u u r , b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e m a c h t e n d e l e g e r e n a a n é é n o f m e e r d e r e p e r s o n e n v a n h u n k e u z e .
D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h e n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e l a s t g e v e r i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g
a ) a l g e m e e n
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t , a l s c o l l e g e , d e v e n n o o t s c h a p i n a i l e h a n d e l i n g e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n , i n e n b u i t e n r e c h t e .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a i s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n r e c h t e e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n , h i e r o n d e r b e g r e p e n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r ( o n d e r m e e r d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r ) , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d :
- h e t z i j d o o r t w e e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e b e s t u u r d e r s , w a a r v a n é é n d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A v e r t e g e n w o o r d i g t e n é é n d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B v e r t e g e n w o o r d i g t ;
- h e t z i j d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d , d o c h u i t s l u i t e n d v o o r d i e a a n g e l e g e n h e d e n d i e v a l l e n b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
B o v e n d i e n i s d e v e n n o o t s c h a p o p g e l d i g e w i j z e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r s p e c i a l e l a s t h e b b e r s b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n o p d r a c h t .
b ) k w a l i t a t i e v e e n k w a n t i t a t i e v e b e v o e g d h e i d s b e p e r k i n g e n
Z o w e l o p h e t v l a k v a n i n t e r n b e s t u u r a l s o p h e t v l a k v a n d e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t k u n n e n a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n v o o r e e n b e d r a g v a n m e e r d a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r ) n i e t a a n z i e n w o r d e n a l s d a g e l i j k s b e s t u u r e n i s s t e e d s m i n s t e n s d e h a n d t e k e n i n g v e r e i s t v a n t w e e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s , w a a r v a n é é n d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A v e r t e g e n w o o r d i g t e n é é n d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B v e r t e g e n w o o r d i g t , t e n z i j d e z e h a n d e l i n g e n e e n u i t v o e r i n g z i j n v a n e e n g e n o t u l e e r d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , i n w e l k g e v a l z i j , c o n f o r m a r t i k e l 2 0 ( b ) , w e l a l s d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d e n b e s c h o u w d e n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d , d e v e n n o o t s c h a p w e l r e c h t s g e l d i g k a n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 2 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n k u n n e n v o o r m e l d e b e v o e g d h e i d s b e p e r k i n g e n , e v e n m i n a l s d e e v e n t u e l e v e r d e l i n g v a n d e t a k e n d o o r d e b e s t u u r d e r s o v e r e e n g e k o m e n , a a n d e r d e n w o r d e n t e g e n g e w o r p e n , o o k a f i s d i e b e p e r k i n g o f v e r d e l i n g o p e n b a a r g e m a a k t .
W i n s t v e r d e l i n g :
D e w i n s t w o r d t j a a r l i j k s b e s t e m d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n .
O n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g :
O o r z a k e n v a n o n t b i n d i n g
B e h o u d e n s d e g e r e c h t e l i j k e o n t b i n d i n g , k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n s d e r e g e l s d i e v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n z i j n g e s t e l d .
O n t b i n d i n g - V o o r t b e s t a a n - S l u i t i n g
D e v e n n o o t s c h a p b l i j f t n a o n t b i n d i n g , o n g e a c h t o f d e z e d o o r e e n u i t s p r a a k v a n d e r e c h t e r , d a n w e l b i j e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g p l a a t s h e e f t , v a n r e c h t s w e g e a l s r e c h t s p e r s o o n v o o r t b e s t a a n v o o r h a a r v e r e f f e n i n g t o t a a n d e s l u i t i n g e r v a n .
B e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r ( s )
B e h o u d e n s d e g e v a l l e n v a n g e r e c h t e l i j k e o n t b i n d i n g o f o n t b i n d i n g a l s g e v o l g v a n e e n r e c h t e r l i j k e u i t s p r a a k d i e o p v r a a g v a n i e d e r e b e l a n g h e b b e n d e k a n w o r d e n g e v o r d e r d , w o r d t d e v e r e f f e n a a r b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t z i j n b e v o e g d h e d e n , z i j n v e r g o e d i n g , a l s o o k d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g .
D e v e r e f f e n a a r t r e e d t p a s i n f u n c t i e n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n d i e n s b e n o e m i n g . D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s t e l t e e n e i n d e a a n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e b e s t u u r d e r s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g k a n t e a l l e n t i j d e e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s o n t s l a a n o f b e n o e m e n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e r g e l i j k e b e n o e m i n g d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
I n a f w i j k i n g v a n h e t b e p a a l d e h i e r v o o r i s e e n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e e n z o n d e r b e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r m o g e l i j k m i t s n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n b e p a a l d i n h e t W e t b o e k V a n V e n n o o t s c h a p p e n .
J a a r v e r g a d e r i n g v e n n o t e n :
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d - w o r d t g e h o u d e n o p d e d e r d e w o e n s d a g
v a n d e m a a n d j u n i o m n e g e n u u r .
D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 6 .
B e g i n e n e i n d e v a n h e t b o e k j a a r :
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e k a l e n d e r j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V e r t b e h o u d e n a a n h e t p e l g i s c h s t a a t s b l a d
. . . . . .
D e v o l g e n d e ( r e c h t s ) p e r s o n e n w e r d e n b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r t e r e k e n e n
v a n a f 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 :
1 / D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M - S O U R C E " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 3 0 G e n t ( M a r i a k e r k e ) ,
W a a l k e n s 1 0 , B T W B E 0 4 4 9 . 8 9 8 . 5 6 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t o n d e r h e t n u m m e r
B E 0 4 4 9 . 8 9 8 . 5 6 9 , v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r S L O C K F i l i p , w o n e n d e t e 9 0 8 0
L o c h r i s t , H a a n h o u t s t r a a t 6 1 .
- > A i s b e s t u u r d e r v o o r g e d r a g e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r v a n c a t e g o r i e A
2 / D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S T U K W E R K E R S - H A V E N B E D R I J F " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 0 0
G e n t , P o r t A r t h u r l a a n 4 0 , B T W B E 0 4 0 0 . 1 0 8 . 6 6 7 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t B E 0 4 0 0 . 1 0 8 . 6 6 7 , m e t a l s v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r D e R a e v e J o h a n , w o n e n d e t e 9 8 3 1 D e u r l e , L o r k e n d r e e f 7 .
- > A l s b e s t u u r d e r v o o r g e d r a g e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n c a t e g o r i e B
H u n m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o v e r a n d e r s o v e r b e s l i s t .
B e n o e m i n g v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s :
D e b e s t u u r d e r s k w a m e n i n r a a d b i j e e n e n :
1 / h e b b e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m d :
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M - S O U R C E ' , v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r S L O C K
F i l i p , v o o r n o e m d .
2 / h e b b e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b e n o e m d :
- D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S T U K W E R K E R S - H A V E N B E D R I J F " , v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r D e R a e v e J o h a n , v o o r n o e m d .
- D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M - S O U R C E " , v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r S L O C K
v o o r n o e m d .
D e m a n d a t e n v a n v o o r n o e m d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s z i j n o n b e z o l d i g d .
D e z e r a a d v a n b e s t u u r z a l s l e c h t s g e v o l g h e b b e n v a n a f h e t o g e n b l i k d a t d e v e n n o o t s c h a p
r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g t , t e w e t e n v a n a f h e t o g e n b l i k v a n d e n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t t r e k s e l v a n
o n d e r h a v i g e a k t e o p r i c h t i n g o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V O L M A C H T
V o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n a a n m e v r o u w V é r o n i q u e R y c k a e r t , d e h e e r R o e l a n d V e r e e c k e n , m e v r o u w C a t h e r i n e W a i l l y , e v e n a l s a a n d e b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M a z a r s L e g a l S e r v i c e s " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 5 0 G e n t ( L e d e b e r g ) , B e l l e v u e 6 b u s 1 0 0 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 4 . 2 5 3 . 3 7 4 , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n a i l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n d i e n o d i g z i j n o m d e v e n n o o t s c h a p t e l a t e n i n s c h r i j v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e e n o m a l l e w i j z i g i n g e n a a n t e b r e n g e n a a n d e z e i n s c h r i j v i n g e n e n t e n d i e n e i n d e a l l e s t e d o e n w a t n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k i s .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
A f g e l e v e r d v o o r p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e o p r i c h t i n g s a k t e d e d a t o 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 ,
N o t a r i s B a r b a r a G l o r i e u x
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o , N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g