INTERFACE TERMINAL GENT

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : INTERFACE TERMINAL GENT
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 561.916.446

Publication

23/09/2014
ÿþ Mod Ward 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



111111111J

TE ER GELE GD

12 -09- 20111

RELI-ITBANK VAN -'71-1A:erifficTE GENT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 6-1 6, LO-1 6

Benaming

(vorui) : INTERFACE TERMINAL GENT

(verkort) :

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Zetel : Port Arthurlaan 40, 9000 Gent

(volledig adres)

Onderwerp akte: Oprichting Interface Terminal Gent NV

Uittreksel uit een akte verleden voor notaris Barbara Glorieux, plaatsvervangend notaris ingevolge beschikking van de voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent de dato 14 juli 2014, vervangende Angélique Vandaele, met standplaats te Gent  Sint-Denijs-Westrem, op 9 september 2014 voor registratie.

Vennoten:

1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid INTERFACE4SOLUTIONS", met maatschappelijke zetel te 9030 Gent (Mariakerke), Waalkens 11, BTW BE0502.353.201, rechtspersonen register Gent 6E0502.353.201,

2. De naamloze vennootschap "STUKWERKERS-HAVENBEDRUF", met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Port Arthurlaan 40, BTW BE0400.108.667, rechtspersonenregister Gent BE0400.108.667.

Naam en rechtsvorm:

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam "INTERFACE

TERMINAL GENT".

Zetel:

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9000 Gent, Port Arthurlaan 40.

Duur:

De vennootschap heeft een onbepaalde duur.

Doel:

De vennootschap heeft tot doel:

-het stuwen, ontvangen, behandelen, lossen, laden, verzenden, vervoeren, bewaken, verzekeren, wegen en meten, vertollen en opslaan van goederen en koopwaren, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, al dan niet tegen afgifte van cedullen of andere handelspapieren, aan toonder of op naam en dit ongeacht of het transport van de goederen plaatsvindt of  vond over de weg, de zeeën, oceanen, de binnenwateren of het spoor;

-het uitbaten van magazijnen, stapelhuizen, terreinen en handelsinrichtingen, het huren en verhuren van inrichtingen, of gebouwen, en alles wat rechtstreeks of onrechtstreeks, tot de activiteit van een havenbedrijf kan behoren.

-het uitoefenen van strategische, management-, consulting-, beheers-, operationele en beleggingsactiviteiten in het domein van logistiek, intermodaal en maritiem transport, containerterminalbeheer en  exploitatie;

-het uitoefenen van de activiteit van transport-, expeditie-, containerhandling- en logistiek bedrijf in de ruimste zin en dit over de weg, de zeeën, oceanen, de binnenwateren of het spoor;

- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;

- het verwerven van participaties in eender welke vorm in aile bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;

- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren,

onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest

.............. _ ______

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto. Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso . Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

ruime zin, aile handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;

-de uitgifte van vastgoedcertificaten en aile gelijkaardige en/of gelijkwaardige instrumenten.

-het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur; het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het maatschappelijk doel;

- beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen

* Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinariciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;

* Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doei.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

Bedrag van het maatschappelijk kapitaal en samenstelling'.

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op vierhonderd duizend euro (400.000,00 eur).

Het is vertegenwoordigd door honderdduizend (100.000) aandelen, zonder aanduiding van nominale

waarde niet stemrecht.

Ieder kapitaalaandeel vertegenwoordigt ééreonderdduizendste van het maatschappelijk kapitaal.

Deze aandelen worden met het oog op de samenstelling en de werking van de raad van bestuur, de

regeling inzake de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid en de regeling inzake de aandelenoverdracht

en aandelenovergang in twee categorieën verdeeld, namelijk:

- Categorie A, samengesteld uit vijftigduizend (50,000) aandelen, dragende de nummers 1 tot en met

50.000.

- Categorie B, samengesteld uit vijftigduizend (50.000) aandelen, dragende de nummers 50.001 tot en met

100.000.

Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst.

Op het maatschappelijk kapitaal werd ingeschreven in speciën als volgt:

De oprichters hebben verklaard dat het maatschappelijk kapitaal van vierhonderd duizend euro (400.000,00 euro), verdeeld in honderdduizend (100.000) gelijke aandelen zonder vermelding van waarde, volledig onderschreven is door hen en voor de helft volgestort is in speciën als volgt:

1) door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Interface4Solutions', voornoemd, werd in speciën ingeschreven op vijftigduizend (50.000) aandelen van categorie A, zonder aanduiding van nominale waarde met stemrecht, tegen de prijs van vier (4,00) Euro elk, waarvan de helft zijnde twee (2,00) Euro reeds werd volgestort hetzij voor een bedrag van honderd duizend (100.000,00) Euro.

2) door de naamloze vennootschap 'Stukwerkers-Havenbedrijf', voornoemd, werd in speciën ingeschreven op vijftigduizend (50.000) aandelen van categorie B, zonder aanduiding van nominale waarde met stemrecht, tegen de prijs van vier (4,00) Euro elk, waarvan de helft zijnde twee (2,00) Euro reeds werd volgestort hetzij voor een bedrag van honderd duizend (100.000,00) Euro.

Comparanten hebben verklaard en bevestigd dat het kapitaal en ieder aandeel voor de helft volgestort is. Aldus werd een bedrag van tweehonderd duizend euro (200.000,00 euro) gestort op een bijzondere rekening geopend op naam van de vennootschap in oprichting.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

Het bewijs van deponering werd afgeleverd op 5 september 2014 en zar in het dossier van ondergetekende notaris bewaard blijven.

Tijdstip waarop de vennootschap begint te werken:

Vanaf de neerlegging van de oprichtingsakte op de griffie van de rechtbank van koophandel.

Aanwijzing van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen:

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit tenminste drie bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd door de algemene vergadering voor ten hoogste zes jaar en ten allen tijde door haar afzetbaar.

Wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door aile middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Elke categorie van aandelen heeft het recht twee kandidaten voor te dragen voor de benoeming tot bestuurder. Eventuele bijkomende benoemingen dienen steeds te gebeuren door de algemene vergadering van aandeelhouders, beslissend bij unanimiteit van elle aandeelhouders.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder haar vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een "vaste vertegenwoordiger" die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon, dit alles conform het Wetboek van vennootschappen.

De bestuurders zijn herbenoembaar. De opdracht van de uittredende en niet herbenoemde bestuurders eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin de opdracht vervalt.

Voorzitter

De raad van bestuur zal elk jaar op de eerste raad van bestuur van het nieuwe jaar onder zijn leden een voorzitter aanstellen die de raad alsmede de algemene vergaderingen gedurende een volledig kalenderjaar zal voorzitten. Deze voorzitter zal afwisselend gekozen worden uit de kandidaten voorgedragen door de houders van de aandelen van categorie A en B.

Omvang van de bevoegdheid van de bestuurders en de wijze waarop zij deze uitoefenen:

a) Algemeen

De raad van bestuur is bevoegd om alla handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van liet doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Onverminderd de verplichtingen voortvloeiend uit het collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

b) Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan aan een of meer personen, al dan niet lid van de raad, het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen; zij treden afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college op, zoals bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur beperkt in voorkomend geval hun vertegenwoordigingsbevoegdheid. Dergelijke beperkingen zijn niet tegenstelbaar ten aanzien van derden.

De perso(o)n(en) aan wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen zal/zullen steeds gekozen worden uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de aandeelhouders van categorie A en B.

De persoon aan wie de bevoegdheden van dagelijks bestuur zijn opgedragen, zal de titel van "directeur" voeren, of indien hij bestuurder is, de titel van "gedelegeerd bestuurder".

Hel dagelijks bestuur omvat die handelingen die vereist zijn voor het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen die wegens hun gering belang of wegens de noodzaak van een snelle oplossing - welke beide criteria niet cumulatief zullen worden toegepast niet verantwoorden dat de raad van bestuur zelf tussenkomt. Daartoe zullen aan de dagelijkse bestuurder(s), indien nodig, de (bijzondere) volmachten worden verstrekt, bijvoorbeeld om niet-courante geringe zaken die niet dringend zijn, toch in handen van het dagelijks bestuur te leggen. Het dagelijks bestuur omvat eveneens de uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur.

c) Directiecomité

De raad van bestuur kan een directiecomité oprichten, samengesteld uit meerdere personen, al dan niet bestuurders, waaraan hij zijn bestuursbevoegdheden mag overdragen, dit alles conform het Wetboek van vennootschappen.

De raad van bestuur bepaalt de samenstelling en de werking van het directiecomité, alsook de voorwaarden voor de aanstelling van haar leden, hun ontslag, hun eventuele bezoldiging en de duur van hun opdracht. Behoudens andersluidend besluit van de raad van bestuur, handelt het directiecomité als college.

De raad van bestuur kan eveneens beperkingen stellen aan de bevoegdheden die het aan het directiecomité overdraagt. Deze beperkingen kunnen evenwel niet worden tegengeworpen aan derden.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als lid van het directiecomité, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een "vaste vertegenwoordiger" die belast wordt met de uitvoering van deze opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon, dit alles conform het Wetboek van vennootschappen.

d) Bevoegdheidsdelegatie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

De raad van bestuur, net als het directiecomité, zo deze bestaat, en degenen aan wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen, kunnen, eveneens in het kader van dit bestuur, bijzondere en bepaalde machten delegeren aan één of meerdere personen van hun keuze.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de lastgever ingeval van overdreven volmacht.

Vertegenwoordiging

a) algemeen

De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in aile handelingen ten aanzien van derden, in en buiten rechte.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur ais college, wordt de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar (onder meer de hypotheekbewaarder), rechtsgeldig vertegenwoordigd:

- hetzij door twee gezamenlijk handelende bestuurders, waarvan één de houders van de aandelen van categorie A vertegenwoordigt en één de houders van de aandelen van categorie B vertegenwoordigt;

- hetzij door een gedelegeerd bestuurder, alleen optredend, doch uitsluitend voor die aangelegenheden die vallen binnen het kader van het dagelijks bestuur.

Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen de grenzen van hun opdracht.

b) kwalitatieve en kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen

Zowel op het vlak van intern bestuur als op het vlak van de externe vertegenwoordigingsmacht kunnen alle verrichtingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag van meer dan vijfentwintigduizend euro (25.000,00 eur) niet aanzien worden als dagelijks bestuur en is steeds minstens de handtekening vereist van twee gezamenlijk handelende gedelegeerd bestuurders, waarvan één de houders van de aandelen van categorie A vertegenwoordigt en één de houders van de aandelen van categorie B vertegenwoordigt, tenzij deze handelingen een uitvoering zijn van een genotuleerde beslissing van de raad van bestuur, in welk geval zij, conform artikel 20 (b), wel als dagelijks bestuur worden beschouwd en een gedelegeerd bestuurder, alleen optredend, de vennootschap wel rechtsgeldig kan vertegenwoordigen.

Overeenkomstig artikel 522 § 2 van het Wetboek van Vennootschappen kunnen voormelde bevoegdheidsbeperkingen, evenmin als de eventuele verdeling van de taken door de bestuurders overeengekomen, aan derden worden tegengeworpen, ook af is die beperking of verdeling openbaar gemaakt.

Winstverdeling:

De winst wordt jaarlijks bestemd in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van

vennootschappen.

Ontbinding en vereffening:

Oorzaken van ontbinding

Behoudens de gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.

Ontbinding - Voortbestaan - Sluiting

De vennootschap blijft na ontbinding, ongeacht of deze door een uitspraak van de rechter, dan wel bij een besluit van de algemene vergadering plaatsheeft, van rechtswege als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan.

Benoeming van vereffenaar(s)

Behoudens de gevallen van gerechtelijke ontbinding of ontbinding als gevolg van een rechterlijke uitspraak die op vraag van iedere belanghebbende kan worden gevorderd, wordt de vereffenaar benoemd door de algemene vergadering. De algemene vergadering bepaalt zijn bevoegdheden, zijn vergoeding, alsook de wijze van vereffening.

De vereffenaar treedt pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van diens benoeming. De benoeming van de vereffenaar stelt een einde aan de bevoegdheden van de bestuurders.

De algemene vergadering van de vennootschap in vereffening kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars ontslaan of benoemen, onder voorbehoud van de goedkeuring van dergelijke benoeming door de rechtbank van koophandel.

In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en vereffening in één akte en zonder benoeming van vereffenaar mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek Van Vennootschappen.

Jaarvergadering vennoten:

De gewone algemene vergadering - ook jaarvergadering genoemd - wordt gehouden op de derde woensdag

van de maand juni om negen uur.

De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2016.

Begin en einde van het boekjaar:

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde kalenderjaar.

Het eerste boekjaar eindigt op eenendertig december tweeduizend vijftien.

Benoeming bestuurders:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

Vert behouden aan het pelgisch staatsblad

......

De volgende (rechts)personen werden benoemd tot bestuurders voor een periode van zes jaar te rekenen

vanaf 9 september 2014:

1/ De naamloze vennootschap "M-SOURCE", met maatschappelijke zetel te 9030 Gent (Mariakerke),

Waalkens 10, BTW BE0449.898.569, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent onder het nummer

BE0449.898.569, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer SLOCK Filip, wonende te 9080

Lochrist, Haanhoutstraat 61.

-> Ais bestuurder voorgedragen door de aandeelhouder van categorie A

2/ De naamloze vennootschap "STUKWERKERS-HAVENBEDRIJF", met maatschappelijke zetel te 9000

Gent, Port Arthurlaan 40, BTW BE0400.108.667, rechtspersonenregister Gent BE0400.108.667, met als vaste

vertegenwoordiger, de heer De Raeve Johan, wonende te 9831 Deurle, Lorkendreef 7.

-> Als bestuurder voorgedragen door de aandeelhouders van categorie B

Hun mandaten zijn onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering hierover anders over beslist.

Benoeming voorzitter van de raad van bestuur en gedelegeerde bestuurders:

De bestuurders kwamen in raad bijeen en:

1/ hebben met eenparigheid van stemmen tot voorzitter van de raad van bestuur benoemd:

De naamloze vennootschap "M-SOURCE', voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer SLOCK

Filip, voornoemd.

2/ hebben met eenparigheid van stemmen tot gedelegeerd bestuurder benoemd:

- De naamloze vennootschap "STUKWERKERS-HAVENBEDRIJF", voornoemd, met als vaste

vertegenwoordiger, de heer De Raeve Johan, voornoemd.

- De naamloze vennootschap "M-SOURCE", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer SLOCK

voornoemd.

De mandaten van voornoemde gedelegeerd bestuurders zijn onbezoldigd.

Deze raad van bestuur zal slechts gevolg hebben vanaf het ogenblik dat de vennootschap

rechtspersoonlijkheid verkrijgt, te weten vanaf het ogenblik van de neerlegging van een uittreksel van

onderhavige akte oprichting op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel.

VOLMACHT

Volmacht werd verleend aan aan mevrouw Véronique Ryckaert, de heer Roeland Vereecken, mevrouw Catherine Wailly, evenals aan de bedienden, aangestelden en lasthebbers van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Mazars Legal Services", met maatschappelijke zetel te 9050 Gent (Ledeberg), Bellevue 6 bus 1001 en ondernemingsnummer 0454.253.374, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle formaliteiten te vervullen en aile documenten te tekenen die nodig zijn om de vennootschap te laten inschrijven in de Kruispuntbank der Ondernemingen en bij de BTW-administratie en om alle wijzigingen aan te brengen aan deze inschrijvingen en ten dien einde alles te doen wat nuttig of noodzakelijk is.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Afgeleverd voor publicatie in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie oprichtingsakte de dato 9 september 2014,

Notaris Barbara Glorieux

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto , Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

22/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 15.06.2016, NGL 18.07.2016 16323-0575-010

Coordonnées
INTERFACE TERMINAL GENT

Adresse
PORT ARTHURLAAN 40 9000 GENT

Code postal : 9000
Localité : GENT
Commune : GENT
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande