18/03/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 3 . 5 1 4 . 1 6 6
B e n a m i n g
{ v o l u i t ) : I n t e r n a t i o n a l F i b e r E u r o p e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E u r o l a a n 5 , 9 1 4 0 T e m s e , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n d e a l g e m e e n d i r e c t e u r
U i t t r e k s e l s u i t d e b e r a a d s l a g i n g e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e c o l l e g e v a n b e s t u u r d e r s v a n 3 0 j a n u a r i 2 0 1 4
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r P a u l B e c k e r s , m e t w o o n p l a a t s t e A p p e l d i j k s t r a a t 3 4 , 2 8 8 0 W e e r t ( B o m e m ) a l s G e n e r a l M a n a g e r ( a l g e m e e n d i r e c t e u r ) , w a a r t o e h i j w e r d b e n o e m d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g v a n 1 2 j a n u a r i 2 0 0 5 e n w a a r v a n e e n u i t t r e k s e l w e r d b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 4 m a a r t 2 0 0 5 o n d e r h e t n u m m e r 0 5 0 4 5 5 0 4 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t t o t d e o n m i d d e l l i j k e e n v o l l e d i g e i n t r e k k i n g v a n a l l e m a c h t e n d i e w e r d e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r P a u l B e c k e r s .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e h e e r J e a n - D o m i n i q u e V e r s t r e k e n a l s G e n e r a l m a n a g e r ( a l g e m e e n d i r e c t e u r ) , m e t w o o n p l a a t s t e G u s t a a f G a r i t t e s t r a a t 9 , 2 6 0 0 B e r c h e m t e b e n o e m e n , v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 5 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r h i e r b i j d e h e e r J e a n - D o m i n i q u e m e t h e t d a g e l i j k s e b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p t e g e l a s t e n e n h e m d e v o l g e n d e s p e c i a l e b e v o e g d h e d e n t o e t e k e n n e n :
1 . D e g e w o n e b r i e f w i s s e l i n g o n d e r t e k e n e n .
2 . A l l e k o o p w a r e n e n g r o n d s t o f f e n v e r h a n d e l e n , d i e n o d i g z i j n v o o r d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l
3 . V a n d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë , a i l e o p e n b a r e b e s t u r e n , m a a t s c h a p p i j e n , v e n n o o t s c h a p p e n e n p e r s o n e n a l l e g e l d e n e n w a a r d e n d i e a a n d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n v e r s c h u l d i g d z i j n , z o i n k a p i t a a l a l s i n t e r e s t e n b i j h o r i g h e d e n o m w e l k e r e d e n h e t z i j o o k , a l s o o k a i l e g e c o n s i g n e e r d e g e l d e n e n w a a r d e n i n o n t v a n g s t n e m e n e n e r g e l d i g k w i j t i n g v o o r v e r l e n e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p
4 . A f l e s o m m e n b e t a l e n d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n d e r d e n v e r s c h u l d i g d z o u z i j n , i n h o o f d s o m , i n t e r e s t e n e n b i j h o r i g h e d e n .
5 . B i j b a n k e n e n s p a a r k a s s e n e n b i j h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e , a i l e r e k e n i n g e n o p e n e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e g e i d w a a r d i g e p a p i e r e n e n h a n d e l s d o c u m e n t e n , a i s m a n d a t e n , c h e q u e s , w i s s e l s , o r d e r b r i e f j e s , o v e r s c h r i j v i n g s o r d e r s , o n d e r t e k e n e n , v e r h a n d e l e n e n e n d o s s e r e n , w i s s e l s a c c e p t e r e n e n a v a l e r e n , d e t e r m i j n e n v a n r e e d s v e r v a l l e n w i s s e l s o f a n d e r e b e t a l i n g s o p d r a c h t e n v e r l e n g e n e n t o e s t e m m e n i n u i t s t e l v a n b e t a l i n g , c o m p e n s a t i e e n s u b r o g a t i e e i s e n o f t o e s t a a n .
6 . N a m e n s d e v e n n o o t s c h a p v a n p o s t , d o u a n e , s p o o r w e g e n , v e r z e n d k a n t o r e n e n b e d r i j v e n a l l e b r i e v e n , p a k k e n , k i s t e n , c o l l i ' s e n z e n d i n g e n a l l e r h a n d e , a a n g e t e k e n d o f n i e t , a l o f n i e t m e t g e k e n d e o f o p g e g e v e n w a a r d e , t e g e n b e t a l i n g o f n i e t , i n b e w a r i n g g e n o m e n o f g e g e v e n g o e d e r e n o f v o o r w e r p e n i n o n t v a n g s t n e m e n , c o g n o s s e m e n t e n , v r a c h t b r i e v e n e n a n d e r e v e r v o e r d o c u m e n t e n o v e r l e g g e n o f i n o n t v a n g s t n e m e n , a l l e d o c u m e n t e n e n o n t v a n g s t b e w i j z e n d e s b e t r e f f e n d o n d e r t e k e n e n .
7 . l n v e n t a r i s o p m a k e n v a n a l l e g o e d e r e n e n w a a r d e n , m o g e l i j k a f h a n g e n d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
8 . B e d i e n d e n , w e r k l i e d e n e n a a n g e s t e l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n n e m e n , o f o n t s l a a n , h u n w e d d e , s a l a r i s , g r a t i f i c a t i e s , e x t r a - b e z o l d i g i n g e n , o p z e g g i n g s v e r g o e d i n g e n e n a l l e a n d e r e v o o r w a a r d e n v a n h u n s t a t u u t , a a n s t e l l i n g o f o n t s l a g a l s w e r k n e m e r s b e p a l e n .
9 . A l l e a a n v u l l e n d e , w i j z i g e n d e o f n i e u w e i n s c h r i j v i n g e n i n , e n a i l e s c h r a p p i n g e n u i t h e t h a n d e l s r e g i s t e r a a n v r a g e n ( i . e . K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n I B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s ) , b i j d e B 1 W - a d m i n i s t r a t i e e n a n d e r e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s e n i n s t a n t i e s b e t r e f f e n d e d e s o c i a l e z e k e r h e i d .
1 0 . D e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a i l e p u b l i e k e o f p r i v a t e b e s t u r e n , z o a l s o n d e r m e e r d e t e l e f o o n m a a t s c h a p p i j , d e p o s t , h e t b e s t u u r v a n z e e - e n l u c h t v a a r t , d i e n s t e n v a n s t e d e n b o u w , g e m e e n t e - e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i j i r ï f ' ; r r ,
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d W a d 1 1 . 1
1 1 1
* 1 4 0 6 3 1 9 9 *
~ R l F F ] E K L G , i - l - B A Î \ T F `
V A N K O O P H A N D E L ,
0 6 M M 2 0 1 4
D E N D E R M O N D E
v n e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
p r o v i n c i a l e o v e r h e d e n , b e l a s t i n g s d i e n s t e n e n r i j k m a a t s c h a p p e l i j k e z e k e r h e i d e n h e t v e r k r i j g e n e n b e h o u d e n v a n d e v e r e i s t e l i c e n t i e s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n i n T e m s e .
1 1 . D e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n o n d e r t e k e n i n g t . o . v . a l l e l e v e r a n c i e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p b e t r e f f e n d e d e e x p l o i t a t i e e n u i t r u s t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n o . a . t . o . v , d e t e l e f o o n - , g a s - , e l e c t r i c i t e i t s - e n w a t e r m a a t s c h a p p i j .
1 2 . D e u i t v o e r i n g v a n g e l d i g g e n o m e n b e s l i s s i n g e n v a n d e b e s t u u r d e r s v e r z o r g e n .
1 3 . D e r d e n i n z i j n p l a a t s s t e l l e n , v o o r e e n g e d e e l t e v a n d e h i e r v o o r o p g e s o m d e b e v o e g d h e d e n , e n v o o r d e d u u r d i e z i j z u l l e n b e p a l e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m v o l m a c h t t e g e v e n a a n M e v r o u w A n n e T i l l e u x o f e n i g e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r N a u t a D u t i l h , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 2 0 , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n t e k u n n e n v e r v u l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t o t w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t n e e r l e g g e n v a n a l l e s t u k k e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e e n h e t o v e r g a a n t o t d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n v o o r d e b e k e n d m a k i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D e l a s t h e b b e r k a n d a a r t o e , i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n , h e t n o o d z a k e l i j k e d o e n .
A n n e T i l l e u x
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t . , B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/11/2013
ÿþM o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- G R 1 F F i t ` r F ( H T R A N K
V A N K O O P H A N D E L
0 8 N o v . 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
i 1 1 1 1 i ! ! ! ! 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i i v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 3 . 5 1 4 . 1 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I n t e r n a t i o n a l F i b e r E u r o p e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E u r o f a a n 5 , 9 1 4 0 T e m s e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 7 a u g u s t u s 2 0 1 3
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n e n b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m h e t o n t s l a g , m e t i n g a n g v a n 2 7 a u g u s t u s 2 0 1 3 , v a n d e h e e r D a n i e l F , M u t h , m e t w o o n p l a a t s t e 5 0 B r i d g e S t r e e t , N o r t h T o n a w a n d a , N e w Y o r k 1 4 1 2 0 , V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a , a i s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e a a n v a a r d e n .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m d e h e e r K e n B l a c k b u r n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n , e n d i t m e t i n g a n g v a n 2 7 a u g u s t u s 2 0 1 3 .
D e h e e r K e n B l a c k b u r n w o r d t b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r .
Z i j n m a n d a a t z a l n i e t v e r g o e d w o r d e n .
B i j g e v o l g i s d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t i n g a n g v a n 2 7 a u g u s t u s 2 0 1 3 , a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
- d e h e e r J i t F u A n g ; e n
- d e h e e r K e n B l a c k b u r n ,
O v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n , w o r d e n a l l e s t u k k e n d i e d e v e n n o o t s c h a p b i n d e n e n a i l e v o l m a c h t e n e n p r o c u r a t i e s , g e l d i g o n d e r t e k e n d n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p d o o r e e n b e s t u u r d e r , z o n d e r d a t d e z e , t e n a a n z i e n v a n d e r d e n , d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r i n b e g r e p e n , h e t b e w i j s v a n z i j n b e v o e g d h e i d m o e t l e v e r e n , D e r e c h t s v o r d e r i n g e n , a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r , w o r d e n g e l d i g n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p g e v o e r d d o o r e e n l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e t e k e n n e n a a n M e e s t e r C a r o l i n e D a o u t , M e e s t e r K r i s t o f S l o o t m a n s , M e e s t e r D i e w e r t j e C a s t e l e i n , e n e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r " D L A P i p e r U K L I L " , m e t k a n t o r e n t e L o u i z a l a a n 1 0 6 , B - 1 0 5 0 B r u s s e l e n G a t e w a y H o u s e , B r u s s e l s t r a a t 5 9 , B - 2 0 1 8 A n t w e r p e n , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s t s t e l l i n g , o m ( i ) o v e r t e g a a n t o t d e p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o n d e r m e e r d o o r h e t o n d e r t e k e n e n e n i n d i e n e n , a l s g e v o l m a c h t i g d e , v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n I e n I l , ( i i ) d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e a a n t e p a s s e n e n ( i i i ) a l l e h a n d e l i n g e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n i n d i t v e r b a n d t e s t e l l e n ,
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l
K r i s t o f S l o o t m a n s
G e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e