I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 1 6 4 2 0 0 *
~
b t
E s t
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
1 8 O K T . 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 2 . 9 7 7 . 6 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) I n t e r n a t i o n a l M a n a g e m e n t & B u s i n e s s S e r v i c e s
( v e r k o r t ) : I . M . B . S
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A n t w e r p s e s t e e n w e g 1 2 4 1 8 , 2 6 3 0 A a r t s e l a a r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a r s t e : Z e t e l v e r p l a a t s i n g - O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 j u n i 2 0 1 3 :
" 1 . D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t b e s t u u r s m a n d a a t
v a n d e h e e r R o y H a n i f m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e b e ë i n d i g e n .
2 . D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o v e r t e g a a n t o t d e
b e n o e m i n g v a n :
- m e v r o u w L u c i e V a n d e b e r g e n
a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n 2 0 j u n i 2 0 1 3 ,
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r .
3 . D i e n v o l g e i s d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 2 0 j u n i 2 0 1 3 a l s v o l g t
s a m e n g e s t e l d :
- N V L i n i n v e s t , m e t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w K a t e l i j n e S t a l l a e r t ;
- G C V J o D a r i s , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r A l a i n D a r i s :
- m e v r o u w L u c i e V a n d e b e r g e n .
O v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r t w e e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k h a n g e l e n d ( a r t . 2 1 s t a t u t e n ) .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
T e v e n s b e s l i s t e d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 1 j u l i 2 0 1 3 d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 9 5 2 1 . L e t t e r h o u t e m , K l e i n Z o t t e g e m 4 4 e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 3 .
T w e e b e s t u u r d e r s
N V L i n i n v e s t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w K a t e l i j n e S t a l l a e r t m e v r o u w L u c i e V a n d e b e r g e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
3 0 M E 1 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 2 . 9 7 7 . 6 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I n t e r n a t i o n a l M a n a g e m e n t & B u s i n e s s S e r v i c e s ( v e r k o r t ) : I . M . B . S
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A n t w e r p s e s t e e n w e g 1 2 4 / 8 , 2 6 3 0 A a r t s e l a a r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e B e n o e m i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
B i j s c h r i j v e n d d . 7 m e i 2 0 1 3 v a n w e g e L i n i n v e s t N V , b e s t u u r d e r v a n I . M . B . S N V , w e r d I . M . B . S N V i n k e n n i s g e s t e l d v a n d e b e n o e m i n g v a n m e v r o u w K a t e l i j n e S t a l l a e r t , m e t w o o n p l a a t s t e K n o k k e - H e i s t , ' t M o l e n t j e 1 a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n L i n i n v e s t N V , t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r J o h a n H a n s e n .
L i n i n v e s t N V w o r d t v a n a f 7 m e i 2 0 1 3 i n d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r d a n o o k v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w K a t e l i j n e S t a l l a e r t .
U n t i i l e r M ( . M /
J E E
K % S C c J i L Q 2 1 t
W » 0 1 4 ) A Q I `
A - L a j - 1 D O L I J
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n