04/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 25.06.2014, NGL 26.06.2014 14239-0084-015
25/09/2013
ÿþR e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I d d e r g e m s e s t e e n w e g 7 3 , 9 4 5 0 H a a l t e r t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
l n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 5 / 0 6 / 2 0 1 3 w e r d m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m h e t m a n d a a t ; a l s b e s t u u r d e r v a n d e B V B A I m a s m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 5 0 6 G r i m m i n g e , K l a k v i j v e r s t r a a t 4 8 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w P a s c a l e W i j n a n d t e n h e t m a n d a a t a i s b e s t u u r d e r v a n m e v r o u w P a s c a l e r - W i j n a n d t w o n e n d e t e 9 5 0 6 G r i m m i n g e , K l a k v i j v e r s t r a a t 4 8 t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t v a n a f 2 5 / 0 6 1 2 0 1 2 ,
N a o v e r l e g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m m e v r o u w P a s c a l e W i j n a n d t t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . D i t m a n d a a t l o o p t s a m e n m e t h a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r , Z i j v e r k l a a r t h a a r m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
P a s c a l e W i j n a n d t ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
H a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 , 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
G R I F F I E H w : - i , ~ 7 , . " ~ . -
V A N K O C i ? H A ` : 1 -
1 6 S E P , 2 0 1 3
D E N r e i î i i M r ' N ~ : ~ . _ r
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 4 4 9 . 5 1 6 . 5 0 9
( v o l u i t ) : I n t e r p a s s
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 25.06.2013, NGL 25.06.2013 13227-0520-015
03/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.06.2012, NGL 26.06.2012 12226-0401-016
02/01/2012
ÿþN
r l
N
"
M o d W o r d 1 1 . 1
L U ' e _ J I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1
* 1 2 0 0 0 5 1 0 '
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 5 1 6 : 5 0 9
. B e n a m i n g . .
( v o l a ) : I N T E R P A S S "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : 9 4 5 0 H a a l t e r t ( D e n d e r h o u t e m ) , I d d e r g e m s e s t e e n w e g 7 3 ( v o l l e d i g . a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
I n g e v o l g e p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t e n g e s l o t e n . d o o r h e t a m b t v a n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s I r i s D E B R A K E - L E E R , t e N i n o v e , O p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 1 b l i j k t d a t d e . b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d è N V I N T E R P A S S d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t i n v o e r i n g v a n d e m o g e l i j k h e i d t o t . o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m , o f t o t d e m a t e r i a l i s e r i n g v a n . d e a a n d e l e n , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n z o w e l a a n d e l e n o p n a a m k a n b e z i t t e n a l s g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n . D e n i e t - v o l g e s t o r t e a a n d e l e n " z i j n o p n a á m .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r a f t e s c h a f f e n e n o m t e z e t t e n : i n a a n d e l e n o p n a a m ,
i n g e s c h r e y e n i n e e n . r e g i s t e r . v a n . a a n d e l e n . . . . . . . . .
s " . D e a a n d e e l h o u d e r s v e r n i e t i g e n v e r v o l g e n s t e n o v e r s t a a n v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r .
V e r v o l g e n s " g a a t d e v e r g a d e r i n g o p d i t o g e n b l i k o v e r t o t i n s c h r i j v i n g v a n d e a a n d e l e n i n h e t r e g i s t e r v a n . "
a a n d e l e n o p n a a m . " .
. D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e _ o m z e t t i n g o p h e d e n e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s z o d a t a l l e a a n d e l e n v a n d e
V e n n o o t s c h a p t h a n s o p n a a m z i j n . , . - " . " . " . . " . . . " " . .
A a n . d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d t e e n . c e r t i f i c a a t a l s b e w i j s v a n i n s c h r i j v i n g . i n h e t r e g i s t e r a f g e l e v e r d . " " "
T w e e d e b e s l i s s i n g : . . . . . . - . " . . " " . " . . . - .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d . v a n b e s t u u r o m d e . v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g u i t t e
v o e r e n . . . . D e r d e b e s l i s s i n g :
" D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g .
A r t i k e l 9 d e r s t a t u t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t : . . . .
` . ` H e t k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 5 0 a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . . . .
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i . s e e r d . . .
D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n o p n a a m z a l u i t s l u i t e n d b l i j k e n u i t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m . V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m . E l k e a a n d e l e n o v e r d r a c h t z a l s l e c h t s e f f e c t r e s s o r t e r e n n a d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e r k l a r i n g v a n o v e r d r a c h t , g e d a t e e r d e n g e t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r , o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s .
H e t g e d e m a t e r i a l i s e e r d e f f e c t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e e i g e n a a r o f d e h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f b i j e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g . "
V o o r b e k n o p t u i t t r e k s e l .
I r i s D e B r a k e l e e r ,
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e N i n o v e .
S a m e n n e e r g e l e g d m e t d i t u i t t r e k s e l :
- d e e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
V A N K O O P H A N D E L
2 C . 1 2 . 2 0 1 1
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 25.06.2011, NGL 20.07.2011 11315-0133-018
26/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.06.2010, NGL 20.07.2010 10324-0134-018
04/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 20.08.2009, NGL 26.08.2009 09689-0032-030
04/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 26.08.2008, NGL 29.08.2008 08690-0253-032
24/11/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 26.10.2007, NGL 16.11.2007 07804-0173-037
13/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 25.06.2006, NGL 11.07.2006 06446-1864-017
28/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 25.06.2005, NGL 27.06.2005 05327-0219-016
23/07/2015
ÿþr M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 5 1 6 . 5 0 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I n t e r p a s s
( v e r k o r t )
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
k 3 e l g i s c h
S t a a t s b l a d
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
t 3 J U L I 2 0 1 5
, A F D E L I N G & I e : M O N D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I d d e r g e m s e s t e e n w e g 7 3 - 9 4 5 0 H a a l t e r t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s , b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z e t e l v e r p l a a t s i n g
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 j u l i 2 0 1 5 b l i j k t :
- D e b e n o e m i n g v a n d e h e e r D i r k C e y s s e n s a l s b e s t u u r d e r . Z i j n m a n d a a t g a a t i n o p 3 j u l i 2 0 1 5 e n e i n d i g t o p 2 j u l i 2 0 2 1 .
- D e b e n o e m i n g v a n D i g l a B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i r k C e y s s e n s a l s b e s t u u r d e r . H a a r ' m a n d a a t g a a t i n o p 3 j u l i 2 0 1 5 e n e i n d i g t o p 2 j u l i 2 0 2 1 ,
- H e t o n t s l a g m e t i n g a n g v a n a f 3 j u l i 2 0 1 5 a l s b e s t u u r d e r v a n m e v r o u w P a s c a l e W y n a n d t
- H e t o n t s l a g m e t i n g a n g v a n a f 3 j u l i 2 0 1 5 a l s b e s t u u r d e r v a n i m a s B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
m e v r o u w P a s c a l e W y n a n d t .
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 3 j u l i 2 0 1 5 b l i j k t :
- D e b e n o e m i n g v a n d e h e e r D i r k C e y s s e n s a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r m e t : i n g a n g v a n a f 3 j u l i 2 0 1 5 o m t e e i n d i g e n o p 2 j u l i 2 0 2 1 .
- H e t o n t s l a g v a n m e v r o u w P a s c a l e W y n a n d t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f 3 j u l i 2 0 1 5 .
- D e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r B e r i n g e r s t e e n w e g 4 b u s 2 , 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r .
V o o r e e n s l u i t e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t ,
N e u s d e n - Z o l d e r , 3 j u l i 2 0 1 5
D i r k C e y s s e n s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s e : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/07/2004 : ME. - JAARREKENING 31.12.2003, GGK 25.06.2004, NGL 05.07.2004 04403-0343-015
16/07/2003 : AA061681
11/09/2002 : AA061681
10/07/2001 : AA061681
24/08/2000 : AA061681