08/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 20.06.2014, NGL 30.06.2014 14257-0014-018
26/03/2014
ÿþO p d e l a a t e t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d W o n ' 1 1 . t
N
V b e h a d B e l S t a t
* 1 9 0 6 7 4 2 9 *
u i u
N E E R G E L E G D 1 3 M A A R T 2 0 1 4
R E C H T B A N K V A N
O n d e r n e m i n g s n r :
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
0 4 7 8 . 6 4 0 . 6 5 9
1 N T O 1 T A P P L I C A T I O N S
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
G o n t r o d e H e i r w e g 1 9 2 A - 9 0 9 0 M e l l e
O n t s l a g - b e n o e m i n g b e s t u u r d e r l g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R D O 1 5 J A N U A R I 2 0 1 4
D e R a a d v a n B e s t u u r a a n v a a r d t h e t o n t s l a g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n
- R V D K C o n s u l t i n g B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l D a m s t r a a t 7 t e 9 2 6 0 W i c h e l e n ,
O N : 0 8 7 0 . 9 4 3 . 3 0 3 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o e l a n d V a n d e k e r k h o v e , m e t o n m i d d e l l i j k e
i n g a n g ;
- F M E C o n s u l t B V B A , m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l D o r e n w e g 2 0 t e 9 3 4 0 L e d e ,
O N : 0 8 4 3 . 1 7 7 . 8 4 4 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n c i s M e r t e n s , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g
D e R a a d v a n B e s t u u r b e n o e m t h i e r n a v o l g e n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , a a n v a n g n e m e n d e o p 1 5 1 0 1 1 2 0 1 4 :
- V @ s c o N V , m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l D r a p s t r a a t 2 / 1 t e 9 8 1 0 N a z a r e t h , O N : 0 4 5 6 . 9 9 3 . 9 2 2 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d c o r d e h e e r J e a n C l a e y s
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D D 1 5 J A N U A R I 2 0 1 4
D e v o l t a l l i g e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n h i e r n a v o l g e n d e b e s t u u r d e r e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g
- F M E C o n s u l t B V B A , m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l D o r e n w e g 2 0 t e 9 3 4 0 L e d e , O N : 0 8 4 3 . 1 7 7 . 8 4 4 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n c i s M e r t e n s .
K w i j t i n g z a l w o r d e n v e r l e e n d t i j d e n s d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
A l s n i e u w e b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , d e h e e r F r a n c i s M e r t e n s , w o n e n d e D o r e n w e g 2 0 t e 9 3 4 0 L e d e . Z i j n m a n d a a t v a n g t a a n o p 1 6 j a n u a r i 2 0 1 4 v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r .
M e l l e , 1 5 j a n u a r i 2 0 1 4
V a s c o N V
G e d e l e g e g e e r d b e s t u u r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o c r
J e a n C l a e y s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/07/2013
ÿþ M o r t W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I u 1 1 i s i i i 1 3 1 u i i 1 7 0 8 i u u i i u u 9 + i i f l u u
*
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 8 . 6 4 0 . 6 5 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N T O I T A P P L I C A T I O N S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G o n t r o d e H e i r w e g 1 9 2 A - 9 0 9 0 M e l l e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D D 2 4 J U N I 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m h e t o n t s l a g v a n d e C o m m . V M P C o n s u l t , R e y t s t r a a t 1 1 5 t e 9 7 0 0 N e d e r e n a m e ( O N . 0 8 4 7 . 6 5 3 . 5 0 4 ) , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a s h i d i s M i c h a l l i s , t e a a n v a a r d e n e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g
K w i j t i n g z a l w o r d e n v e r l e e n d t i j d e n s d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
M e l l e , 2 6 j u n i 2 0 1 3
R V D K C o n s u l t i n g B V B A
G e d e l e g e g e e r d b e s t u u r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
R o e l a n d V a n d e k e r k h o v e
9 h e t z i j p e r s o o O . _ _ _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i h e l d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , v a n d e n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L L C ` ~ C ~ . - - , ~ ( ~ ' 2 , _ , Y a 1 - r t _
1
I ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ " 7
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.06.2013, NGL 30.06.2013 13261-0043-018
10/12/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
O n d e m e m i n g s n r : B E 0 4 7 8 . 6 4 0 . 6 5 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : @ r r o w U p
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G o n t r o d e E - l e i r w e g 1 9 2 A
9 0 9 0 M e l l e
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G N A A M - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
,
r E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r N i e k V a n d e r S t r a e t e n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s ,
: i t e D e s t e l b e r g e n , o p 1 2 n o v e m b e r 2 0 1 2 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e
I l a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " @ r r o w U p " v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
I I I A . b e s l i s t m e t i n g a n g v a n h e d e n d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n : I N T O I T A p p l i c a t i o n s .
É ; B . a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l i s s i n g t o t n a a m s w i j z i g i n g e n
d e z e a a n p a s s i n g d o o r t e v o e r e n b i j d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n . '
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N i e k V a n d e r S t a e t e n
N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l
v o l m a c h t
- c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
1 1
i l
t t
Î E
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
P a n e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
v
h e i t a a B e l S t a g
N E E R G E L F G D
2
! R E C H T í ' ~ r ~ ~ ' A : ~ i
_ G E N T
i
2 9 U O V . 2 0 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/10/2012
ÿþ1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 0 S E P . 2 0 1 2
R E C H T > K V A N
x
K O O P H A . ' U e r E G E N T
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 8 . 6 4 0 . 6 5 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) . @ r r o w u p
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G o n t r o d e H e i r w e g 1 9 2 A - 9 0 9 0 M e l l e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g n i e u w e b e s t u u r d e r + o n t s l a g l b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R D D 2 9 J U N I 2 0 1 2
D e R a a d v a n B e s t u u r a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n R e @ c t b v b a , m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
S i n t G e r o l f s t r a a t 4 4 t e 9 0 3 1 D r o n g e n , O N : 0 4 7 4 . 2 4 6 . 0 6 4 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r
J o h a n V a n d e n b r o u c k e , a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , p e r i n g a n g v a n 1 / 7 / 2 0 1 2 .
D e R a a d v a n B e s t u u r g a a t a k k o o r d o m E M E C o n s u l t B V B A , m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l D o r e n w e g 2 0 t e 9 3 4 0 L e d e , O N : 0 8 4 3 . 1 7 7 . 8 4 4 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n c i s M e r t e n s , t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r d e p e r i o d e v a n 1 / 7 / 2 0 1 2 1 1 7 1 2 0 1 8
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D D 2 9 J U N I 2 0 1 2
D e v o l t a l l i g e v e r g a d e r i n g g a a t a k k o o r d o m h i e r n a v o l g e n d e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n v o o r d e
p e r i o d e 0 1 1 0 7 / 2 0 1 2 0 1 / 0 7 / 2 0 1 8
M P C o n s u l t C o m m , V . , m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l R e y t s t r a a t 1 1 5 t e 9 7 0 0 N e d e r e n a m e ,
O N : 0 8 4 7 , 6 5 3 . 5 0 4 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M i c h a l l i s P a s h i d i s ,
M P C o n s u l t a a n v a a r d t d i t m a n d a a t
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t R e @ c t b v b a , m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l S i n t G e r o l f s t r a a t 4 4 t e 9 0 3 1
D r o n g e n , O N : 0 4 7 4 . 2 4 6 . 0 6 4 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o h a n V a n d e n b r o u c k e , a l s b e s t u u r d e r
l i d b l i j f t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
M e l l e , 1 0 j u l i 2 0 1 2
R V D K C o n s u l t i n g B V B A
G e d e l e g e g e e r d b e s t u u r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
R o e l a n d V a n d e k e r k h o v e
* i a i s z 3 e s " A
O p d e l a a t s t e b l o . v a n L u r k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/07/2012
ÿþA S a t l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i l U l 1 U i l l l l ! I l I I I I N I I I I
* i a i a a s o e *
V o o r -
b e h o u d e
a a n h e t
B e t g i i s c t
S t a a t s b h
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 8 . 6 4 0 . 6 5 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : @ r r o w u p
( v e r k o r t ) .
N E E R C i E L E G D ~ .
E e w . M + . ~ W d . 4 ~ . 4 1 .
1 1 J U L I 2 0 1 2
R E C H T S A N K , ~ ` t í ~ F C O O P H A N ~ ~ i ~ l ~ = . ~ r t ; , = , =
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G o n t r o d e H e i r w e g 1 9 2 A - 9 0 9 0 M e l l e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r l e n g i n g m a d a t e n b e s t u u r d e r s + b e n o e m i n g n i e u w e b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d 1 6 / 0 6 / 2 0 1 2
1 . V e r l e n g i n g m a n d a a t R a a d v a n B e s t u u r
D e v o l t a l l i g e v e r g a d e r i n g g a a t a k k o o r d o m d e m a n d a t e n v a n h i e r n a v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e v e r l e n g e n v o o r d e p e r i o d e 1 6 / 0 6 / 2 0 1 2 1 5 / 0 6 / 2 0 1 8 :
- V @ s c o N V , m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l D r a p s t r a a t 2 / 1 t e 9 8 1 0 N a z a r e t h , O N : 0 4 5 6 . 9 9 3 . 9 2 2 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J e a n C l a e y s .
- R e @ c t B V B A , m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l S i n t G e r o l f s t r a a t 4 4 t e 9 0 3 1 D r o n g e n , O N : 0 4 7 4 . 2 4 6 . 0 6 4 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o h a n V a n d e n b r o u c k e .
- R V D K C o n s u l t i n g B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l D a m s t r a a t 7 t e 9 2 6 0 W i c h e l e n , O N : 0 8 7 0 . 9 4 3 . 3 0 3 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o e l a n d V a n d e k e r k h o v e .
2 . B e n o e m i n g n i e u w e b e s t u u r d e r
D e v o l t a l l i g e v e r g a d e r i n g g a a t a k k o o r d o m h i e r n a v o l g e n d e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n v o o r d e p e r i o d e 1 6 1 0 6 / 2 0 1 2 1 5 / 0 6 / 2 0 1 8 :
- F M E C o n s u l t B V B A , m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l D o r e n w e g 2 0 t e 9 3 4 0 L e d e , O N : 0 8 4 3 . 1 7 7 . 8 4 4 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n c i s M e r t e n s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n t e n }
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d 1 6 / 0 6 / 2 0 1 2
D e v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m d e m a n d a t e n v a n h i e r n a v o l g e n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s t e v e r l e n g e n v o o r d e p e r i o d e 1 6 / 0 6 / 2 0 1 2 1 5 / 0 6 / 2 0 1 8 :
- R e @ c t B V B A , m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l S i n t G e r o l f s t r a a t 4 4 t e 9 0 3 1 D r o n g e n , O N : 0 4 7 4 . 2 4 6 . 0 6 4 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o h a n V a n d e n b r o u c k e .
R V D K C o n s u l t i n g B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l D a m s t r a a t 7 t e 9 2 6 0 W i c h e l e n , O N : 0 8 7 0 . 9 4 3 , 3 0 3 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o e l a n d V a n d e k e r k h o v e ,
M e l l e , 1 6 j u n i 2 0 1 2
R V D K C o n s u l t i n g B V B A
G e d e l e g e g e e r d b e s t u u r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
R o e l a n d V a n d e k e r k h o v e
w
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.06.2012, NGL 29.06.2012 12245-0117-018
08/03/2012
ÿþ M o d W a r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l à g e n b i j h ë t i ë I g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I l I I I l l I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 l U i '
" i a o s a i ~ i *
\ I N E E R G E L E G D
2 i f F R B , 2 0 1 2
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E º%, a E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 $ . 6 4 0 . 6 5 9
B e n a m i n g
( v o t u i t ) : @ r r o w U p
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B i j e n s t r a a t 1 2 t e 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e s l u i t t o t i n k o o p e i g e n a a n d e l e n
B i j u n a n i e m e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d 2 7 d e c e m b e r
2 0 1 1 h e e f t d e N V @ r r o w U p 1 5 0 v a n z i j n e i g e n a a n d e l e n i n g e k o c h t . D e z e a a n d e l e n w e r d e n
i n g e k o c h t v a n d e S A L y k o s P a p e r l e s s S o l u t i o n s .
S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 1
R V D K C o n s u l t i n g B V B A
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r R o e l a n d V a n d e k e r k h o v e
05/03/2012 : GE203992
23/06/2011 : GE203992
25/05/2011 : GE203992
02/03/2010 : GE203992
19/10/2009 : GE203992
09/07/2008 : GE203992
01/07/2008 : GE203992
01/07/2008 : GE203992
05/07/2007 : GE203992
24/10/2006 : GE203992
17/02/2006 : GE203992
29/06/2005 : GE203992
30/06/2004 : GE203992
11/05/2004 : GE203992
16/10/2003 : GE203992
31/08/2015
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 5 9 2 6 7 '
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 8 . 6 4 0 . 6 5 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N T O I T A P P L I C A T I O N S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : G O N T R O D E H E R W E G 1 9 2 a - 9 0 9 0 M E L L E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; o n t s l a g l b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s . . b e v e s t i g i n g s a m e n s t e l l i n g r a a d v a n b e s t u u r
V e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d 2 8 . 1 1 . 2 0 1 4 :
1 . O n t s l a g b e s t u u r d e r s
D e v o l t a l l i g e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n h i e r n a v o l g e n d e b e s t u u r d e r s e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g
- R V O K C o n s u l t i n g B V B A , m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l D a m s t r a a t 7 t e 9 2 6 0 W i c h e l e n , O N : 0 8 7 0 . 9 4 3 . 3 0 3 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o e l a n d V a n d e k e r k h o v e ,
- D e h e e r F r a n c i s M e r t e n s , w o n e n d e D o r e n w e g 2 0 t e 9 3 4 0 L e d e , N H : 7 0 . 0 5 . 2 0 - 2 5 9 . 4 4 . K w i j t i n g z a l w o r d e n v e r l e e n d t i j d e n s d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
2 . B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
A r s n i e u w e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d m e t i n g a n g v a n h e d e n :
- I I N V E S T N V , m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l K a l e w e g 1 6 - 1 8 t e 9 0 3 0 M a r i a k e r k e , O N : 0 4 6 9 . 9 5 5 . 4 9 6 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t e r M a g n u s .
- D e h e e r G u y L a u w e r s , w o n e n d e L u x e m b u r g s t r a a t 1 7 t e 9 8 9 0 G a v e r a , N N : 6 3 . 0 6 . 1 9 - 4 7 1 . 3 3
D e m a n d a t e n v a n d e b o v e n g e n o e m d e b e s t u u r d e r s v e r v a l l e n b i j d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 2 0 .
B o v e n g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p e n p e r s o o n a a n v a a r d e n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r .
i
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 0 A U G . 2 0 1 5
K O R Ó F i Á f ~ ~ ~ ~ G É í s T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 . B e v e s t i g i n g s a m e n s t e l l i n g r a a d v a n b e s t u u r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 4 b e v e s t i g t h i e r b i j d a t d e r a a d v a n b e s t u u r a l s v o l g t i s s a m e n g e s t e l d :
- R e @ c t B V B A , m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l S i n t - G e r o l f s t r a a t 4 4 t e 9 0 3 1 D r o n g e n , O N : 0 4 7 4 . 2 4 6 . 0 6 4 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o h a n V a n d e n b r o u c k e .
V @ s c o N V , m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l D r a p s t r a a t 2 / 1 t e 9 8 1 0 N a z a r e t h , O N : 0 4 5 6 . 9 9 3 . 9 2 2 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J e a n C l a e y s .
- I I N V E S T N V , m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l K a l e w e g 1 6 - 1 8 t e 9 0 3 0 M a r i a k e r k e , O N : 0 4 6 9 . 9 5 5 . 4 9 6 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t e r M a g n u s ,
- G u y L a u w e r s , w o n e n d e L u x e m b u r g s t r a a t 1 7 t e 9 8 9 0 G a v e r e , N N : 6 3 . 0 6 . 1 9 - 4 7 1 . 3 3 ,
M e l l e , 1 0 a u g u s t u s 2 0 1 5
V @ s c o n v
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J e a n C l a e y s
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
- . B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
31/10/2002 : GEA027939