03/01/2014
ÿþ M o d W a r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i m I C I
" 1 9 0 0 A 5 9
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 3 D E C . 2 0 1 3 D E N D E & M O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 5 . 6 0 8 . 6 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I n v e S e r v i c e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o o g v e l d 9 3 , 9 2 0 0 D E N D E R M O N D E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g B e s t u u r d e r ,
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g d d 1 9 . 1 2 . 2 0 1 3
" 1 . O n t s l a g b e s t u u r d e r s :
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n t o t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r M a r t e n N I E M A N T S V E R D R I E T a l s b e s t u u r d e r s
v a n I n v e S e r v i c e s , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 3 1 . 1 2 . 2 0 1 3 .
H e t o n t s l a g v a n d e h e e r N I E M A N T S V E R D R I E T a l s b e s t u u r d e r i m p l i c e e r t t e v e n s z i j n o n t s l a g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . "
P h i l i p p e L E G E R
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.04.2013, NGL 29.04.2013 13109-0089-030
18/04/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 29.02.2012, NGL 16.04.2012 12087-0177-030
30/09/2011
ÿþP A o d 2 1
D _ A n 2 7 % 5 , l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
c r u F F I , :
V A N K O O P H A N D E L
2 0 0 9 . . 2 0 1 1
D E N D E R M O N D E
C r i f f i e - - -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 5 . 6 0 8 . 5 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N V E S E R V I C E S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o o g v e l d 9 3 9 2 0 0 D E N D E R M O N D E
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r , b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
" U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s :
1 . 0 n t s l a g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r :
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n t o t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J a n P i e t H U I J G a l s b e s t u u r d e r v a n I N V E S E R V I C E S N V , d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g . H e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r i m p l i c e e r t o o k h e t o n t s l a g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
2 . B e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r :
D e a a n d e e l h o u d e r s b e n o e m e n v o l g e n d e p e r s o n e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f
h e d e n e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 5 j a a r , e i n d i g e n d n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 :
- D e h e e r E r i k R o b e r t V I S S E R , g e b o r e n t e E n k h u i z e n ( N e d e r l a n d ) , o p 2 4 j u n i 1 9 6 9
- D e h e e r P h i l i p p e P i e r r e J e a n n e M a r i e L E G E R , g e b o r e n t e W e r v i k o p 1 3 . 0 6 . 1 9 5 4
H e t m a n d a a g v a n b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 0 7 . 0 7 . 1 1
D e R a a d v a n B e s t u u r v e r g a d e r t o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r M a r t e n N I E M A N T S V E R D R I E T .
D e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s z i j n a a n w e z i g :
- M a r t e n N I E M A N T S V E R D R I E T , b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r
- E r i k V I S S E R , b e s t u u r d e r
- P h i l i p p e L E G E R , b e s t u u r d e r
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n d a t a l l e i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , z o d a t d e : o p r o e p i n g n i e t m o e t w o r d e n v e r a n t w o o r d e n d e v e r g a d e r i n g b i j g e v o l g r e c h t s g e l d i g e b e s l i s s i n g e n k a n n e m e n j . m e t b e t r e k k i n g t o t d e v a s t g e s t e l d e a g e n d a p u n t e n .
A G E N D A :
B e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
1 . B e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r :
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e h e e r M a r t e n N I E M A N T S V E R D R I E T t o t
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a a n v a a r d t z i j n m a n d a a t .
E r z i j n g e e n v e r d e r e v r a g e n e n d e v e r g a d e r i n g w o r d t g e s l o t e n o m 1 0 . 3 0 u .
M a r t e n N I E M A N T S V E R D R I E T
V o o r z i t t e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
E r i k V I S S E R B e s t u u r d e r
O p d e t a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I I I 1 1 1 1 1 J E J 1 1 1 0 , 1 !
V b e h
a a
B e l S t a t
1 1 1
P h i l i p p e L E G E R
B e s t u u r d e r '
E l i s a h V A N G E L U W E
L a s t h e b b e r
V e o r -
b e h b u d e n
a a n h e t
. B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
23/06/2011
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 5 . 6 0 8 . 5 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N V E S E R V I C E S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o o g v e l d 9 1 9 2 0 0 D E N D E R M O N D E
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 1 0 . 0 6 . 1 1 :
" D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n
n a a r H o o g v e l d 9 3 , 9 2 0 0 D E N D E R M O N D E . "
E l i s a h V A N G E L U W E
L a s t h e b b e r
M o a 2 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f e v a n d e a k t e
i
b e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 0 9 3 4 3 2 *
G R I F F I E i t i 5 : : s ~ B A N K V A N I " G O r + F . - i A . I D E L
1 0 J U N 2 0 1 1
~ ~ ~ ~ t ~ . ~ Û t f i i O N D E
26/11/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 15.11.2010, NGL 22.11.2010 10610-0202-025
16/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 31.08.2009, NGL 09.10.2009 09809-0157-024
29/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 27.06.2008, NGL 25.07.2008 08455-0222-026
27/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 29.06.2007, NGL 23.07.2007 07435-0347-025
22/06/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 0
I ~
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 5 5 . 6 0 8 . 5 0 5 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N V E S E R V I C E S
( v e r k o r t ) :
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H a L N D E l G F N T
1 1 J U N I 2 0 1 5
A F D E L I N G e t i f e R M O N D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o o g v e l d 9 3 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; B e n o e m i n g R e v i s o r
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 8 m e i 2 0 1 5 ;
" D e v e r g a d e r i n g n e e m t , n a b e r a a d s l a g i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t c o m m i s s a r i s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , b e g i n n e n d n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 2 e n e e n e i n d e n e m e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r g e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 5 , E r n s t & Y o u n g b e d r i j f s r e v i s o r e n , M a r c e l T h i r y l a a n 2 0 4 - 2 1 6 , B - B r u s s e l , d i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 3 § 2 v a n d e W e t v a n 2 2 j u l i 1 9 5 3 h o u d e n d e o p r i c h t i n g v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n d u i d t d e h e e r D a n i e l W u y t s , b e d r i j f s r e v i s o r . "
D e h e e r P h i l i p p e L é g e r
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/07/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 24.06.2005, NGL 27.07.2005 05577-1601-022
23/07/2004 : DE056385
05/08/2003 : DE056385
23/05/2003 : DE056385
12/05/2003 : DE056385
24/08/2002 : DE056385
23/07/2002 : DE056385
03/11/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 16.10.2015, NGL 28.10.2015 15657-0474-029
01/08/2001 : DE056385
26/08/2000 : DE056385
25/04/1997 : GE177973
25/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 24.06.2016, NGL 15.07.2016 16330-0034-026
25/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 20.06.2016, NGL 15.07.2016 16330-0049-025