I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 2 0 6 6 6 8 0 "
N E E R G E L E G D
2 1 M A A R T 2 0 1 2
R E C H T E O . N K V A N
K O O P H A N r e g g , G E N T
0 4 5 6 . 7 7 7 . 4 5 3
I n v e s t e r i n g s m a a t s c h a p p i j P r u d e n c e
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
P o l d e r d r e e f 2 A b u s 6 - 9 8 4 0 D e P i n t e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
{ v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
A f s c h r i f t u i t d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 1 5 / 0 2 / 2 0 1 2
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n N V I n v e s t e r i n g s m a a t s c h a p p i j P r u d e n c e m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , 1 5 f e b r u a r i 2 0 1 2 , t e v e r p l a a t s e n v a n P o l d e r d r e e f 2 A b u s 6 t e 9 8 4 0 d e P i n t e n a a r O u d b u r g w e g 4 6 - 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m .
G e d a a n t e D e P i n t e
N V L i s s
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r V a n d e W a l l e A n n i e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
4 .
-
i i i a i H i l l l I I i i i a i w
* 1 1 1 7 1 1 9 4 *
~ s ~ ~ E ~ ~ D I L 3 1 g r . . 2 0 1 1
~ ~ t í i ~ A i h V A N ~ f l p l ' i ~ : \ ~ ~ I . T E G E N T
~ ~ ~ ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 6 . 7 7 7 . 4 5 3
B e n e m i n g
( v o l u i t ) : I n v e s t e r i n g s m a a t s c h a p p i j P r u d e n c e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P o l d e r d r e e f 2 A b u s 6 - 9 8 4 0 D e P i n t e
O o 1 d r a , s e j e a M O ; O n t s l a g e n - B e n o e m i n g e n - H e r b e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 0 1 / 0 8 / 2 0 1 1
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e o n t s l a a n m e t o n m i d d e l i j k e i n g a n g :
- D h r S e r g e B i l l i o t
D h r S t e p h a n e B i l l i o t
E r w o r d t h e n d é c h a r g e v e r l e e n d v o o r h e t u i t g e o e f e n d e m a n d a a t .
T e v e n s b e s l i s t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m v o l g e n d e b e s t u u r d e r s v a n a f h e d e n t e b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 7 :
- M e v r o u w D e R y c k A n n
- D h r W u y t s J u l e s
- D h r W u y t s H e n r i
H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
D a a r n a a s t b e s l i s t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m v o l g e n d e b e s t u u r d e r s v a n a f h e d e n t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 7 :
- N V L i s s m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w V a n d e W a l l e A n n i e
H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
O n m i d d e l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m t d e R a a d v a n B e s t u u r s a m e n e n d e z e n e e m t v o l g e n d e b e s l i s s i n g :
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o m t e h e r b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r : - N V L i s s m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M e v r o u w V a n d e W a l l e A n n i e . H a a r m a n d a a t z a l d a n l o p e n t o t d e r a a d v a n b e s t u u r t e h o u d e n i n 2 0 1 7 .
G e d a a n t e G e n t o p 0 1 / 0 8 / 2 0 1 1
N V L i s s m e t a l s V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M e v r o u w V a n d e W a l l e A n n i e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o , n ( e n ,
b e v o e g d c i e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e t t e g e n w o o r d s g e n