11/01/2012
ÿþ M O d W a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 9 D E C . 2 0 1 1
R E C E I T K V A N K O Ó r ~ H A N ~ ~ e ï E G E N T
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I M l U I l 1 l l l l I W l 1 I Y W I V E
* 1 2 0 0 8 9 1 7 *
e -
j
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 8 . 8 1 6 , 3 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; I N V E S T I G U S A G E N C Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 0 8 0 L o c h r i s t i , Z a v e l 6 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s W i m V a n D a m m e t e L o c h r i s t i o p 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 e n ' v e r v o l g e n s d e v e r m e l d i n g d r a g e n d " G e r e g i s t r e e r d t e G e n t 6 o p v e e r t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e l f , b o e k 1 9 1 b l a d 5 4 v a k 5 " D e E e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) L . M A E S S C H A L C K , b l i j k t d a t d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d d e v o l g e n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g g o e d k e u r d e : ' s
1 . W i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e n a a m . " D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n t e w i j z i g e n i n " A L L R O U N D B U S I N E S S O F F I C E " . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b o v e n d i e n d a t d e o o r s p r o n k e l i j k e b e n a m i n g : v a n d e v e n n o o t s c h a p " I N V E S T I G U S A G E N C Y " z a l g e b r u i k t w o r d e n a l s c o m m e r c i ë l e b e n a m i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p . "
2 . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n .
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t v o o r g a a n d e b e s l u i t b e s l i s t d e a l g e m e n e ;
v e r g a d e r i n g o m d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e :
" A R T I K E L 1 . R E C H T S V O R M E N N A A M
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n h a a r n a a m l u i d t : " A L L R O U N D B U S I N E S S O F F I C E " , m e t a l s :
c o m m e r c i ë l e b e n a m i n g " I N V E S T I G U S A G E N C Y " .
3 . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n .
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n
v i j f e n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d e l f o m d e z e t e l t e v e r p l a a t s e n v a n 9 0 0 0 G e n t , F o r e l s t r a a t 6 4 b u s 1 , '
n a a r 9 0 8 0 L o c h r i s t i , Z a v e l 6 9 , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e t e k s t v a n a r t i k e l 2 t e ' .
v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e :
" A R T I K E L 2 . Z E T E L
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 0 8 0 L o c h r i s t i , Z a v e l 6 9 .
D e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t i n o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s b i n n e n h e t V l a a m s e n / o f B r u s s e l s G e w e s t
g e v e s t i g d d o o r e e n b e s l u i t v a n d e m e e r d e r h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) . "
4 . W i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
a a n g a a n d e d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a
a f g e s l o t e n p e r v i j f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e l f .
D e a a n w e z i g e v e n n o t e n e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n
p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r v i j f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e l f t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e
h e b b e n g e n o m e n .
H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , a l s m e d e d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , b l i j v e n a a n d e z e a k t e .
g e h e c h t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n m e t h e t v o l g e n d e :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d a a r e n b o v e n o o k d e v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n t o t d o e ! :
O p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n b i j h a n d e l s b e m i d d e l i n g .
A a n k o o p e n v e r k o o p v a n d i v e r s e h a n d e l s g o e d e r e n , a l s o o k i m p o r t e n e x p o r t .
O r g a n i s e r e n v a n e v e n e m e n t e n .
P e r s o n e n v e r v o e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z i e k e n v e r v o e r m e t b e t r e k k i n g t o t a m b u l a n c e d i e n s t e n .
T r a n s p o r t , l o g i s t i e k e n d i s t r i b u t i e .
U i t v o e r e n v a n a l l e r h a n d e k a r w e i e n b i n n e n d e b e p e r k i n g e n v a n d e m o g e l i j k h e d e n . "
5 . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n .
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t v o o r g a a n d e b e s l u i t t o t d o e l s w i j z i g i n g b e s l i s t d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e t e k s t v a n a r t i k e l 3 t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e :
" A r t i k e l 3 . - D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
H e t u i t b a t e n v a n e e n p r i v é d e t e c t i v e k a n t o o r , o p s p o r i n g s d i e n s t e n v o o r b e d r i j v e n e n p a r t i c u l i e r e n .
A l s o o k m a r k t o n d e r z o e k v o o r b e d r i j v e n m e t b e t r e k k i n g t o t m y s t e r y v i s i t e n m y s t e r y s h o p p i n g .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d a a r e n b o v e n o o k d e v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n t o t d o e l :
O p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n b i j h a n d e l s b e m i d d e l i n g .
A a n k o o p e n v e r k o o p v a n d i v e r s e h a n d e l s g o e d e r e n , a l s o o k i m p o r t e n e x p o r t .
O r g a n i s e r e n v a n e v e n e m e n t e n .
P e r s o n e n v e r v o e r .
Z i e k e n v e r v o e r m e t b e t r e k k i n g t o t a m b u l a n c e d i e n s t e n .
T r a n s p o r t , l o g i s t i e k e n d i s t r i b u t i e .
U i t v o e r e n v a n a l l e r h a n d e k a r w e i e n b i n n e n d e b e p e r k i n g e n v a n d e m o g e l i j k h e d e n .
D e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i n n e n d e p e r k e n v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t
b u i t e n l a n d , a l l e r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f b u r g e r r e c h t e l i j k e
v e r r i c h t i n g e n d o e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n d e f u n c t i e v a n z a a k v o e r d e r , b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r w a a r n e m e n i n a n d e r e
v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j k a n d e e l n e m e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , o v e r d r a c h t , s a m e n s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g , p a r t i c i p a t i e , f i n a n c i ë l e
t u s s e n k o m s t o f o p a n d e r e w i j z e i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , t i j d e l i j k e v e r e n i g i n g e n o f
v e r r i c h t i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g o f v e r w a c h t d o e l h e b b e n o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n
h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n . "
6 . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n .
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 0 t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e :
" A r t i k e l 1 0 . - O n t b i n d i n g - v e r e f f e n i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n , h e t z i j t e n g e v o l g e v a n e e n r e c h t e r l i j k e b e s c h i k k i n g d i e k r a c h t v a n g e w i j s d e h e e f t v e r k r e g e n , h e t z i j t e n g e v o l g e v a n e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t , b e v e s t i g d d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s .
D e v e r e f f e n a a r s b e s c h i k k e n t e d i e n e i n d e o v e r d e r u i m s t e b e v o e g d h e d e n , v e r l e e n d o v e r e e n k o m s t i g h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
I n v o o r k o m e n d g e v a l b e p a a l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v e r g o e d i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s .
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , w o r d t h e t n e t t o - a c t i e f b i j v o o r k e u r a a n g e w e n d o m h e t v o l s t o r t e , n i e t a f g e l o s t e b e d r a g v a n d e a a n d e l e n i n g e l d o f i n a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n .
I n d i e n a l l e a a n d e l e n n i e t i n g e l i j k e m a t e v o l g e s t o r t w e r d e n , m o e t e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s t o t d e v e r d e l i n g o v e r t e g a a n , d i t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n , o p e e n v o l s t r e k t e v o e t v a n g e l i j k h e i d t e s t e l l e n , h e t z i j d o o r o p v r a g i n g v a n b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n o p d e a a n d e l e n d i e n i e t i n v o l d o e n d e m a t e v o l g e s t o r t w e r d e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g t e n b a t e v a n d e i n e e n h o g e r e m a t e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n .
H e t g e b e u r l i j k e s a l d o w o r d t g e l i j k e l i j k o v e r a l l e a a n d e l e n v e r d e e l d . "
7 . O n t s l a g e n .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J e l l e V a n d e V e n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t v o o r z o v e e l a l s n o d i g h e t o n t s l a g v a n d e h e e r V a n d e V e n . D e z a a k v o e r d e r k r i j g t k w i j t i n g v o o r d e a f g e l o p e n p e r i o d e .
8 . B e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g k e n t d e z a a k v o e r d e r a l l e b e v o e g d h e d e n t o e v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e b e s l u i t e n e v e n a l s a a n d e h e e r H e l m u t V a n d e n h o v e , b o e k h o u d e r , w o n e n d e t e 9 1 6 0 L o k e r e n , H e i e n d e s t r a a t 5 2 , i n c l u s i e f d e b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e b e v o e g d h e d e n o m d e n o o d z a k e l i j k e w i j z i g i n g e n d o o r t e v o e r e n b i j d e A d m i n i s t r a t i e s , i n h e t b i j z o n d e r b i j d e k r u i s p u n t e n b a n k e n d e B . T . W .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l , b e s t e m d v o o r p u b l i c a t i e
W i m V a n D a m m e
N o t a r i s
2 1 / 1 2 / 2 0 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
% * .
L u i k B - V e r v o l g
T e z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n d e a k t e
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
- s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a
- p u b l i c a t i e l i j s t
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n i b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g