08/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 24.06.2014, NGL 07.07.2014 14268-0332-027
26/08/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
m e n I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 ) 1 ! I M I
M I N I T E U R B
1 9 - 0 8 -
1 S C H S T A
E L G E
0 1 4
1 - . R P I A n
N E E R G E L E G D
2 l i J U L I 2 0 1 4
K O O P H
- - - - - - - - - - - - - - ^ - - - - - - - -
O n d e r n e r n i n g s n r 0 4 4 2 . 1 9 9 . 1 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : 1 N V E S T I P H A R M B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M o e r s t r a a t 5 8 , 9 0 3 1 D r o n g e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : l i e r b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 2 4 j u n i 2 0 1 4 :
H e t m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n M e v r o u w A n n e L H O T E w o r d t v e r l e n g d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r e n w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d . "
A c c o u n t a n t s k a n t o o r
C o o l s e n P a r t n e r s B V B A ,
V o l m a c h t d r a g e r ,
a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
m e v r o u w C a r i n e T h o m a s
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : V o l m a c h t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 24.06.2013, NGL 24.07.2013 13362-0459-026
10/05/2013
ÿþ M o d W o g d ! t . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
u
i
* 1 3 0 7 1 ] 3 *
I - - - N E E R G E L E G D
2 9 - 0 4 - 2 0 1 3
R E C H T B A N K A N
K O O P H A N D E G E N T
O n d e r n e r n i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t )
0 4 4 2 . 1 9 9 . 1 4 5
I n v e s t i p h a r m B e l g i u m
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M o e r s t r a a t 5 8 - 9 0 3 1 D R O N G E N ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s - o n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e w e r d g e h o u d e n o p 2 0 j u n i 2 0 1 2 b l i j k t :
1 ) H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s , m e t n a m e C V B A B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n N N 0 4 3 1 . 0 8 8 2 8 9 , C h a u s s é e d e L o u v a i n 4 2 8 , 1 3 8 0 L a s n e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M r . H u g u e s F R O N V I L L E , b e d r i j f s r e v i s o r , w o n e n d e t e R u e : R o q u i n y 1 2 , 5 0 2 0 S u a r l é e , N r . I B R 1 9 8 5 - F 0 0 7 7 3 , e n d i t t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e i n 2 0 1 5 z a l g e h o u d e n w o r d e n ,
2 ) o n t s l a g b e s t u u r d e r :
H e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r i n g e d i e n d d o o r S A I n v e s t i p h a r m w e r d a a n v a a r d .
I n h a a r v e r v a n g i n g w e r d n i e t v o o r z i e n .
A c c o u n t a n t s k a n t o o r
C o o l s e n P a r t n e r s B V B A ,
V o l m a c h t d r a g e r ,
a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
m e v r o u w C a r i n e T h o m a s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i ) T a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/12/2012
ÿþ s M o d W o r d 7 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 l 1 1 i 1 1 w ~ 0 m ~ ~ ~ m ~ i n ~ u m w ~ i
1 2 2 7 9
B R U S S E L
1 Q D E C 1 0 1 d
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 2 . 1 9 9 . 1 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N V E S T I P H A R M B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : S o c i é t é A n o n y m e
Z e t e l : B l d . L o u i s S c h m i d t 5 7 - 1 0 4 0 B r u x e l l e s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : M e d e d e l i n g a d r e s w i j z i g i n g
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t b e s l i s t o p 0 1 . 1 2 . 2 0 1 2 d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n d e v e s t i g i n g s z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o n m i d d e l l i j k o v e r t e b r e n g e n n a a r :
M o e r s t r a a t 5 8 , 9 0 3 1 D r o n g e n .
V O L M A C H T :
E r w e r d d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o l m a c h t v e r s t r e k t a a n A c c o u n t a n t s k a n t o o r C o o l s e n P a r t n e r s m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r P a u l C o o l s , d e h e e r M a r c L a m b i n o f d o o r h a a r m e d e w e r k s t e r , m e v r o u w C a r i n e T h o m a s , o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , e n a l l e a n d e r e B e l g i s c h e A d m i n i s t r a t i e s t e n e i n d e d a a r d e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n u i t t e v o e r e n e n d i t e n k e l g e b a s e e r d o p d e v e r s t r e k t e i n f o r m a t i e d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l s j u i s t b e s c h o u w d d o o r d e v o l m a c h t d r a g e r , i n g o e d v e r t r o u w e n h a n d e l e n d i n o p d r a c h t e n o n d e r d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
A c c o u n t a n t s k a n t o o r
C o o l s e n P a r t n e r s B V B A ,
V o l m a c h t d r a g e r ,
a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
m e v r o u w C a r i n e T h o m a s
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : v o l m a c h t a a n A c c o u n t a n t s k a n t o o r C o o l s e n P a r t n e r s B V B A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/07/2012 : BL537946
01/08/2011 : BL537946
04/02/2011 : BL537946
05/01/2010 : BL537946
05/01/2010 : BL537946
27/11/2009 : BL537946
27/07/2009 : BL537946
31/07/2008 : BL537946
15/05/2015
ÿþM a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f u u t u a ~ u 6 9 ~ ~ ~ u ~ ~ u u 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 * 1 5 0 1
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M o e r s t r a a t 5 8 , 9 0 3 1 D R O N G E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; N e e r l e g g i n g v o o r s t e l i n z a k e d e m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g i n d e z i n v a n a r t i k e l 6 7 6 W . V e n n . t u s s e n d e N V B E L G I U M I N V E S T M E N T D I S T R I B U T I O N , a f g e k o r t B E L . I . D . ( d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p ) e n d e N V I N V E S T I P H A R M B E L G I U M ( d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p )
U i t t r e k s e l u i t h e t f u s i e v o o r s t e l d . d . 2 0 a p r i l 2 0 1 5 .
Z I J N H I E R B I J E E N G E K O M E N :
1 . D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' B E L G I U M I N V E S T M E N T D I S T R I B U T I O N ' , a f g e k o r t ' B E L . I . D . ' , m e t z e t e l t e 9 0 3 1 D r o n g e n , M o e r s t r a a t 5 8 .
V e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H u b e r t M I C H E L t e C h a r l e r o i o p 1 6 j u n i 2 0 0 5 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 7 j u n i d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 5 0 9 0 4 5 7 ,
W a a r v a n d e z e t e l w e r d v e r p l a a t s t n a a r h e t h u i d i g e a d r e s b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 9 d e c e m b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 2 2 0 3 7 2 0 .
I n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t ( a f d e l i n g G e n t ) o n d e r o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 4 . 5 3 4 . 9 7 4 .
V o l g e n d e b e s t u u r d e r s z i j n a a n w e z i g o f \ e r t e g e n w o o r d i g d :
a ) D e h e e r P e t e r V A N E L S L A N D E R , w o n e n d e t e 1 7 0 0 D i l b e e k , K a p e l s t r a a t 4 1 ;
b ) D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' I N V E S T I P H A R M B E L G I U M ' , m e t z e t e l t e 9 0 3 1 D r o n g e n , M o e r s t r a a t 5 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t ( a f d e l i n g G e n t ) m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 2 . 1 9 9 . 1 4 5 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L a u r e n t T U R Q U I E R , w o n e n d e t e F - 5 7 1 3 0 V a u x ( F r a n k r i j k ) , 8 t e r , r u e d u G r a n d L a v o i r .
H e t z i j d e v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r .
V o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p ' B E L G I U M I N V E S T M E N T D I S T R I B U T I O N ' w o r d t h i e r n a o o k g e n o e m d d e " o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p " .
2 . D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' I N V E S T I P H A R M B E L G I U M ' , m e t z e t e l t e 9 0 3 1
D r o n g e n , M o e r s t r a a t 5 8 .
V e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s T h i e r r y V A N H A L T E R E N t e B r u s s e l o p 3
o k t o b e r 1 9 9 0 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 0 o k t o b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r
9 0 1 0 3 0 - 6 7 4 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n m e e r m a a l s g e w i j z i g d w e r d e n , e n v o o r h e t l a a t s t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s
M a t t h i e u D E R Y N C K t e B r u s s e l o p 2 9 d e c e m b e r 2 0 0 4 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d v a n 2 1 f e b r u a r i 2 0 0 5 o n d e r n u m m e r 0 5 0 2 9 2 7 0 .
W a a r v a n d e z e t e l w e r d v e r p l a a t s t n a a r h e t h u i d i g e a d r e s b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1
d e c e m b e r 2 0 1 2 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 9 d e c e m b e r d a a r n a o n d e r
n u m m e r 1 2 2 0 3 7 9 9 .
I n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t ( a f d e l i n g G e n t ) m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r
0 4 4 2 . 1 9 9 . 1 4 6 .
V o l g e n d e b e s t u u r d e r s z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d :
a ) M e v r o u w A n n e L H O T E , w o n e n d e t e F - 5 4 7 1 0 L u d r e s ( F r a n k r i j k ) , 4 4 3 , r u e d e F o n t e n e l l e ;
b ) D e _ h e e r L a u r e n t T U R Q U I E R , w o n e n d e t e F - 5 7 1 3 0 V a u x ( F r a n k r i j k ) , 8 t e r , r u e d u G r a n d L a y 9 i u , _ _ _ _ _ _ _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e . r e c h t t p e r s b d n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~ N E E R G E L E G D
0 5 - 0 5 - 2 0 1 5
R E C H T B A N K V A N
K O O P H . r 1 T . T E G E N T
0 4 4 2 . 1 9 9 . 1 4 5
I N V E S T I P H A R M - B E L G I U M
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c ) D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r F r a n s r e c h t ' C E R P R H I N R H O N E M E D I T E R R A N E E ' , m e t z e t e l t e F 9 0 0 0 0 B e l f o r t ( F r a n k r i j k ) , 3 6 , r u e A l b e r t I e r , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t r e d e c o m m e r c e e t d e s s o c i é t é s v a n B e l f o r t o n d e r n u m m e r 5 3 5 . 4 2 0 . 5 3 3 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J e a n G E N G E , w o n e n d e t e F - 9 0 0 0 0 B e l f o r t ( F r a n k r i j k ) , 3 9 , a v e n u e G é n é r a l L e c l e r c .
H e t z i j d e v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r .
V o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p ' I N V E S T I P H A R M B E L G I U M ' w o r d t h i e r n a o o k g e n o e m d d e " o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " .
O n d e r g e t e k e n d e n v e r k l a r e n e e n v o o r s t e l t e d o e n m e t h e t o o g o p e e n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g , w a a r b i j h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e N V ' B E L G I U M I N V E S T M E N T D I S T R I B U T I O N ' , v e r m e l d o n d e r n u m m e r 1 , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n , a i s g e v o l g v a n o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g , o v e r g a a t o p d e N V ' I N V E S T I P H A R M B E L G I U M ' , v e r m e l d o n d e r n u m m e r 2 , d i e r e e d s h o u d s t e r i s v a n a i l e a a n d e l e n v a n d e N V ' B E L G I U M I N V E S T M E N T D I S T R I B U T I O N ' .
D i e n t e n g e v o l g e k w a l i f i c e e r t d e o n d e r h a v i g e g e p l a n d e f u s i e v e r r i c h t i n g a l s e e n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g i n d e z i n v a n a r t i k e l 6 7 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ( e e n z g n . g e r u i s l o z e f u s i e ) e n d i e n t d e v e n n o o t s c h a p s r e c h t e l i j k e p r o c e d u r e u i t e e n g e z e t i n d e a r t i k e l s 7 1 9 t / m 7 2 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t e w o r d e n n a g e l e e f d . O v e r e e n k o m s t i g d e z e p r o c e d u r e d i e n t g e e n b i j z o n d e r f u s i e v e r s l a g t e w o r d e n o p g e m a a k t d o o r d e r e s p e c t i e v e l i j k e b e s t u u r s o r g a n e n n o c h d o o r d e c o m m i s s a r i s s e n . D e v o l g e n d e s t a p i n d e p r o c e d u r e z a l d e g o e d k e u r i n g v a n d e f u s i e d o o r d e r e s p e c t i e v e l i j k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n z i j n .
O m t e v o l d o e n a a n a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n s t e l l e n o n d e r g e t e k e n d e n d i t F U S I E V O O R S T E L o p , d a t t e r g o e d k e u r i n g t a a n ' h u n r e s p e c t i e v e l i j k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v o o r g e l e g d z a l w o r d e n .
A . D e r e c h t s v o r m , d e n a a m , d e z e t e l e n h e t d o e l v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n
1 . D e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p , z i j n d e d e N V ' B E L G I U M I N V E S T M E N T D I S T R I B U T I O N ' , a f g e k o r t ' B E L
I D . ' , m e t z e t e l t e 9 0 3 1 D r o n g e n , M o e r s t r a a t 5 8 , h e e f t a i s d o e l :
" A r t i k e l 3 : D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e
v e r b a n d h o u d e n m e t .
A i l e c o n s u l t a n c y e n / a f d i e n s t v e r r i c h t i n g e n o p h e t g e b i e d v a n b o e k h o u d i n g , f i n a n c i ë n , i n f o r m a t i c a ,
m a r k e t i n g , h u m a n r e s o u r c e s e n i n k o p e n ;
- A d v i e s v e r l e n i n g , o p l e i d i n g , t e c h n i s c h e e x p e r t i s e e n b i j s t a n d i n d e b o v e n g e n o e m d e g e b i e d e n ;
- V e r l e n e n v a n a d v i e s d i e n s t e n i n z a k e o r g a n i s a t i e e n b e h e e r v a n o n d e r n e m i n g e n d i e a c t i e f z i j n o p d i e
g e b i e d e n , v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n t u s s e n k o m s t a l s c o m m e r c i e e l t u s s e n p e r s o o n ;
- H e t n e m e n v a n r e c h t s t r e e k s e o f o n r e c h t s t r e e k s e p a r t i c i p a t i e s i n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e ,
r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n ;
- H e t t o e z i c h t o p o f d e e l n e m i n g a a n h e t b e h e e r v a n d e g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , d o o r
e r o m h e t e v e n w e l k e m a n d a t e n I n o p t e n e m e n ;
- D e a a n k o o p , a d m i n i s t r a t i e , v e r k o o p v a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e w a a r d e n , a l l e m a a t s c h a p p e l i j k e
r e c h t e n e n i n h e t a l g e m e e n , a i l e b e h e e r s v e r r i c h t i n g e n v a n d e a l d u s g e v o r m d e p o r t e f e u i l l e ,
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e b u r g e r l i j k e , c o m m e r c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e o f i n d u s t r i ë l e
h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l .
Z i j k a n d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g , p a r t i c i p a t i e , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e e n a n d e r e
w i j z e , b e l a n g e n n e m e n i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n d i e e e n v e r g e l i j k b a a r o f a a n v e r w a n t d o e l
h e b b e n o f w a a r v a n h e t d o e l v a n a a r d i s d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n . "
~ ~ .
2 . D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , z i j r i d e ' d è N V i N V E S T I P H A R M B E L G I U M ' , m e t z e t e l t e 9 0 3 1 D r o n g e n , M o e r s t r a a t 5 8 , h e e f t a l s d o e l :
" A r t i k e l 3 . V o o r w e r p
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , h e t z i j v o o r e i g e n r e k e n i n g h e t z i j v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n o f o p w e l k e a n d e r e w i j z e o o k i n B e l g i ë o f e l d e r s , a i l e f i n a n c i ë l e e n v a s t g o e d v e r r i c h t i n g e n u i t t e v o e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t b e h e e r v a n a i l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d a l l e b u r g e r l i j k e , i n d u s t r i ë l e o f c o m m e r c i ë l e , o n r o e r e n d e o f r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d h o u d e n m e t e e n o f a n d e r e t a k v a n h a a r d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n o m d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e o n t w i k k e l e n o f t e b e v o r d e r e n .
Z i j k a n d o o r m i d d e l v a n a a n k o o p , i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g , p a r t i c i p a t i e , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e e n a n d e r e w i j z e b e l a n g e n n e m e n i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n d i e e e n v e r g e l i j k b a a r o f a a n v e r w a n t d o e l h e b b e n o f w a a r v a n h e t d o e l v a n a a r d i s d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l , a l w a s h e t o n r e c h t s t r e e k s t e b e v o r d e r e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n t e v e n s a l l e o v e r e e n k o m s t e n s l u i t e n v a n s a m e n w e r k i n g , r a t i o n a l i s e r i n g , v e r e n i g i n g o f a n d e r e m e t d e r g e l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , z i j k a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l r e a l i s e r e n v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , m e t n a m e d o o r h a a r i n s t a l l a t i e s i n h u u r t e g e v e n o f o p w e l k e a n d e r e w i j z e o o k t e v e r p a c h t e n . "
H e t d o e l v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p z a l t e r g e l e g e n h e i d v a n d e f u s i e w o r d e n u i t g e b r e i d m e t d e a c t i v i t e i t e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , m e t n a m e c o n s u l t a n c y e n m a n a g e m e n t .
D e b e s l i s s i n g t o t d o e l w i j z i g i n g i n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p k a n w o r d e n g e n o m e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 2 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A
f
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
t f
B . D e d a t u m v a n a f w a n n e e r d e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g e n v a n u i t h e t o o g p u n t v a n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p
D e d a t u m v a n a f w a n n e e r d e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g e n v a n u i t h e t o o g p u n t v a n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n g e a c h t w o r d e n v e r r i c h t t e z i j n v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , w o r d t b e p a a l d o p 1 j a n u a r i 2 0 1 5 .
A l l e v e r r i c h t i n g e n s i n d s g e m e l d e d a t u m d o o r d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p g e d a a n , k o m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , e n d e s i n d s d i e n v e r w o r v e n r e s u l t a t e n z u l l e n i n d e r e k e n i n g e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p g e b o e k t w o r d e n .
D e f u s i e v i n d t p l a a t s o p b a s i s v a n d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
C . D e r e c h t e n d i e d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t o e k e n t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n h e b b e n , a l s o o k a a n d e h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n , o f d e j e g e n s h e n v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n
E r z i j n i n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p g e e n a a n d e e l h o u d e r s d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n h e b b e n e n e v e n m i n h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n , z o d a t u i t d i e n h o o f d e g e e n r e c h t e n t o e g e k e n d o f m a a t r e g e l e n v o o r g e s t e l d d i e n e n t e w o r d e n .
D e a a n d e l e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p z i j n s t a t u t a i r v e r d e e l d i n a a n d e l e n c a t e g o r i e A e n a a n d e l e n c a t e g o r i e B m e t d a a r a a n g e k o p p e l d s t a t u t a i r e v o o r d r a c h t r e c h t e n i n z a k e h e t b e s t u u r .
D . l e d e r b i j z o n d e r v o o r d e e l t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n
E r w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n .
E . O n r o e r e n d e g o e d e r e n
D e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p b e z i t g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
F . A l g e m e n e v o o r w a a r d e n
1 . D e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n d e p l a a t s g e s t e l d v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p b e t r e f f e n d e a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n i n v e r b a n d m e t d e i n t e b r e n g e n b e s t a n d d e l e n .
2 . A l l e r o e r e n d e g o e d e r e n w o r d e n i n g e b r a c h t i n d e s t a a t w a a r i n z e z i c h o p d a t u m v a n d e n o t a r i ë l e f u s i e a k t e z u l l e n b e v i n d e n , z o n d e r w a a r b o r g v o o r z i c h t b a r e e n / o f v e r b o r g e n g e b r e k e n e n v o o r v r i j e n o n b e z w a a r d v a n v o o r r e c h t e n e n h y p o t h e k e n .
3 . A l l e t a k s e n e n b e l a s t i n g e n d i e d e i n t e b r e n g e n b e s t a n d d e l e n b e z w a r e n , w o r d e n d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p b e t a a l d e n g e d r a g e n v a n a f d e d a g v a n d e i n g e n o t t r e d i n g , p r o r a t a t e m p o l i s .
4 . V a n a f d e d a g v a n d e i n g e n o t t r e d i n g n e e m t d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p a l l e c o n t r a c t e n o v e r d i e d o o r d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p w e r d e n a f g e s l o t e n b e t r e f f e n d e d e i n t e b r e n g e n b e s t a n d d e l e n . V a n a f d a t o g e n b l i k b e t a a l t e n d r a a g t z i j a i l e v e r g o e d i n g e n v o o r a a n s l u i t i n g , h u u r , t o e s t e l l e n e n i n s t a l l a t i e s e n v o o r h e t v e r b r u i k .
5 . D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p i s g e h o u d e n a l l e v e r z e k e r i n g s c o n t r a c t e n d i e d o o r d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p w e r d e n a f g e s l o t e n b e t r e f f e n d e d e i n t e b r e n g e n b e s t a n d d e l e n o v e r t e n e m e n e n d e p r e m i e s t e b e t a l e n v a n a f d e e e r s t v o l g e n d e v e r v a l d a g , b e h o u d e n s o p z e g g i n g o p h a a r k o s t e n e n r i s i c o .
6 . A l l e k o s t e n , r e c h t e n e n h o n o r a r i a d i e d e i n b r e n g o p v o r d e r b a a r m a a k t , w o r d e n b e t a a l d d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
7 . D e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p v e r b i n d t z i c h e r t o e d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p o p d e h o o g t e t e b r e n g e n v a n h a a r z a k e n e n h a a r a a n d e c l i ë n t e n e n a a n d e l e v e r a n c i e r s a l s h a a r o p v o l g e r v o o r t e s t e l l e n e n a a n t e b e v e l e n .
8 . D e o v e r n e m e n d e e n d e o v e r t e n e m e n m v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n z i c h e r t e n o p z i c h t e v a n e l k a a r t o e o m a l l e b o e k h o u d k u n d i g e b e s c h e i d e n m e t b e t r e k k i n g " t o t . d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n t e r b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n v a n e l k a a r .
G . F i s c a l e v e r k l a r i n g e n
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n z i j n v a n m e n i n g d a t d e v o o r g e n o m e n f u s i e ( b e l a s t i n g v r i j ) k a n p l a a t s v i n d e n o n d e r t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 1 1 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n d e i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 e n v a n d e a r t i k e l s 1 1 7 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n r e g i s t r a t i e r e c h t e n e n 2 . 9 . 1 . 0 . 3 , v o o r l a a t s t e a l i n e a , 2 . 1 0 . 1 . 0 . 3 , v o o r l a a t s t e a l i n e a e n 2 . 1 1 . 1 . 0 . 2 , v o o r l a a t s t e a l i n e a v a n d e V l a a m s e C o d e x F i s c a l i t e i t
H . B e d r i j f s e c o n o m i s c h e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e g e p l a n d e f u s i e
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n z i j n v a n m e n i n g d a t d e g e p l a n d e f u s i e e n d e s a m e n v o e g i n g v a n b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n d e e f f i c i ë n t i e v a n b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n t e n g o e d e k o m t , d a a r d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p g e e n e n k e l e o p e r a t i o n e l e a c t i v i t e i t m e e r u i t o e f e n t , b e h a l v e h e t b e h e e r v a n h a a r p a r t i c i p a t i e s , e n z o d o e n d e i n e s s e n t i e e e n d u p l i c a a t v o r m t v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
D e f u s i e v e n n o o t s c h a p z a l - d o o r d e s a m e n v o e g i n g v a n a c t i v a e n p a s s i v a - f i n a n c i e e l e e n m e e r t r a n s p a r a n t e s t r u c t u u r v e r k r i j g e n , w e l k s a m e n g e v o e g d v e r m o g e n e e n b e t e r e w a a r b o r g z a l b i e d e n a a n s c h u l d e i s e r s .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
" D e v o o r g e s t e l d e f u s i e b e o o g t v e r d e r e e n r a t i o n a l i s e r i n g v a n d e g r o e p s s t r u c t u u r . H i e r d o o r k u n n e n a a n z i e n l i j k e b e s p a r i n g e n g e r e a l i s e e r d w o r d e n d o o r e e n d a l i n g v a n d e v a s t e k o s t e n n . a . v . a d m i n i s t r a t i e v e , b o e k h o u d k u n d i g e e n w e t t e l i j k e v e r p l i c h t i n g e n . M e e r i n h e t b i j z o n d e r z a l e r g e e n a f z o n d e r l i j k e b o e k h o u d i n g m e e r m o e t e n w o r d e n g e v o e r d e n v o l s t a a n é é q , j a a r r e k e n i n g , é é n f i s c a l e a a n g i f t e , . . .
A a n s l u i t e n d k a n h e t b e s l u i t v o r m i n g s p r o c e s d o o r e e n f u s i e v e r e e n v o u d i g d w o r d e n , a a n g e z i e n h e t n i e t m e e r n o o d z a k e l i j k z a l z i j n v e r s c h i l l e n d e b e s t u u r s o r g a n e n e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n n a a s t e l k a a r t e l a t e n b e s t a a n .
D e s a m e n v o e g i n g v a n b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n z a l l e i d e n t o t e e n r a t i o n a l i s e r i n g v a n d e f i n a n c i ë l e i n s p a n n i n g e n e n k o s t e n .
E r z i j n o o k v o o r d e l e n v a n f i n a n c i ë l e e n b o e k h o u d k u n d i g e a a r d . Z o v e r m i j d t m e n o n d e r l i n g e f a c t u r a t i e t u s s e n d e t w e e v e n n o o t s c h a p p e n . A l s g e v o l g v a n d e f u s i e z u l l e n e v e n t u e l e o n d e r l i n g e s c h u l d e n e n t e g o e d e n v e r d w i j n e n e n w o r d e n a l l e a c t i v a , p a s s i v a , r e c h t e n e n p l i c h t e n v a n b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n , n i e t s u i t g e z o n d e r d , i n é é n j u r i d i s c h e e n t i t e i t o n d e r g e b r a c h t .
B o v e n d i e n w o r d e n e r , i n g e v o l g e d e f u s i e , g e e n f i s c a l e v o o r d e l e n g e r e a l i s e e r d o f b e k o m e n o n d e r d e v o r m v a n f i s c a l e c r e d i t s ( z o a l s b i j v . f i s c a l e v e r l i e z e n , n o t i o n e l e i n t r e s t a f t r e k ) .
H e t v o o r g a a n d e b e t e k e n t d a t g e e n e n k e l e c o n o m i s c h o f j u r i d i s c h f e i t d e s a m e n s m e l t i n g v a n v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p p e n i n d e w e g s t a a t . I n t e g e n d e e l , d e h u i d i g e s t r u c t u u r z o u o v e r b o d i g e k o s t e n e n i n e f f i c i ë n t i e i n s t a n d h o u d e n .
W i j k u n n e n b i j g e v o l g c o n c l u d e r e n d a t d e f u s i e e c o n o m i s c h e n j u r i d i s c h w e n s e l i j k e n v e r a n t w o o r d i s e n o n d e r m e e r v o l d o e t a a n z a k e l i j k e o v e r w e g i n g e n z o a l s o m s c h r e v e n i n a r t i k e l 1 8 3 b i s v a n h e t W 1 1 3 1 9 9 2 ,
1 . V e r b i n t e n i s s e n
D e o n d e r g e t e k e n d e n v e r b i n d e n z i c h o n d e r l i n g e n w e d e r z i j d s o m a l l e s t e d o e n w a t b i n n e n h u n m a c h t l i g t o m d e f u s i e t e v e r w e z e n l i j k e n o p d e h i e r v o o r u i t e e n g e z e t t e m a n i e r , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e g o e d k e u r i n g v a n d i t v o o r s t e l d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e o n d e r g e t e k e n d e n z u l l e n o n d e r l i n g e v e n a l s a a n d e a a n d e e l h o u d e r s a l l e n u t t i g e i n l i c h t i n g e n m e e d e l e n o p d e d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r g e s c h r e v e n w i j z e .
D e i n h e t k a d e r v a n d i t v o o r s t e l . u i t g e w i s s e l d e e l e m e n t e n e n g e g e v e n s z i j n v e r t r o u w e l i j k . D e o n d e r g e t e k e n d e n v e r b i n d e n z i c h o n d e r l i n g e n w e d e r z i j d s e r t o e h e t v e r t r o u w e l i j k k a r a k t e r t e r e s p e c t e r e n .
J . S l o t v e r k l a r i n g
D i t f u s i e v o o r s t e l z a l d o o r d e z o r g e n v a n d e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n m i n s t e n s z e s w e k e n v Ô ô r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d i e o v e r d e f u s i e m o e t e n b e s l u i t e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l w o r d e n n e e r g e l e g d .
D e b e s t u u r s o r g a n e n z u l l e n a l l e s d o e n w a t b i n n e n h u n m a c h t l i g t o p d a t d i t f u s i e v o o r s t e l u i t e r l i j k o p 2 4 a p r i l 2 0 1 5 w o r d t n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e G e n t ( a f d e l i n g G e n t ) .
D e s t r e e f d a t u m v o o r d e g o e d k e u r i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e f u s e r e n d e v e n n o o t s c h a p p e n i s v a s t g e s t e l d o p u i t e r l i j k 3 0 j u n i 2 0 1 5 .
A n n e L H O T E
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( a ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/07/2007 : BL537946
18/06/2007 : BL537946
07/09/2005 : BL537946
15/07/2005 : BL537946
20/07/2015
ÿþ 4 " 1 1 : ~ ' m o d 1 1 . 1
~ . . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
0 9 J U L I 2 0 1 5
R E C H T V A N
, K O O P H A E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 l e m . 4 q 5
; B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I N V E S T I P H A R M B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M o e r s t r a a t 5 8
9 0 3 1 G e n t ( D r o n g e n )
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n o p 2 4 j u n i 2 0 1 5 v o o r C h r i s t i a n V A N B E L L E , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s ; i n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ' ! a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E G R O O T B L I N D E M A N , V A N B E L L E , P A R M E N T I E R & V A N O O S T , , G E A S S O C I E E R D E N O T A R I S S E N " , m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , K o u t e r 2 7 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I N V E S T I P H A R M B E L G I U M " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 3 1 G e n t ( D r o n g e n ) , M o e r s t r a a t 5 8 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 2 , 1 9 9 . 1 4 5 , R P R G e n t , i s b i j e e n g e k o m e n e n v o l g e n d e t e p u b l i c e r e n b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
F U S I E D O O R O V E R N E M I N G
A . F u s i e
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t f u s i e v o o r s t e l e n b i n n e n d e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n e n m o d a l i t e i t e n , t o t g o e d k e u r i n g v a n d e m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I N V E S T I P H A R M B E L G I U M " v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B E L G I U M I N V E S T M E N T D I S T R I B U T I O N " e n d e r h a l v e t o t g o e d k e u r i n g v a n d e o v e r g a n g v a n h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n .
D e w a a r d e v a n d e o v e r g e d r a g e n e l e m e n t e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p b a s i s v a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 e n h e t n e t t o - a c t i e f b e d r a a g t v i e r m i l j o e n n e g e n h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n d e r t i g e u r o t w e e ë n v i j f t i g c e n t , ( 4 , 9 1 4 . 3 3 5 , 5 2 E U R ) .
V a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 5 w o r d e n a l l e h a n d e l i n g e n , g e s t e l d d o o r d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , b o e k h o u d k u n d i g e n v a n u i t h e t o o g p u n t v a n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r ; r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
D e o v e r g a n g v a n h e t v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , i n h e t k a d e r v a n d e m e t ; ' f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g , g e s c h i e d t z o n d e r k a p i t a a l v e r h o g i n g e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , g e z i e n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r i s v a n ' ; : ' d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p .
B . A l g e m e n e b e s c h r i j v i n g v a n d e o v e r d r a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e n o t u l e r e n d a t h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n , ; d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p o v e r g a a t o n d e r a l g e m e n e t i t e l n a a r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , g e b a s e e r d o p e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
A L G E M E N E V O O R W A A R D E N V A N D E O V E R D R A C H T
1 . D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n d e p l a a t s g e s t e l d v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p ; ; b e t r e f f e n d e a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n i n v e r b a n d m e t d e i n t e b r e n g e n b e s t a n d d e l e n .
2 . A l l e r o e r e n d e g o e d e r e n w o r d e n i n g e b r a c h t i n d e s t a a t w a a r i n z e z i c h o p d a t u m v a n d e n o t a r i ë l e , ; ' f u s i e a k t e z u l l e n b e v i n d e n , z o n d e r w a a r b o r g v o o r z i c h t b a r e e n / o f v e r b o r g e n g e b r e k d n e n v o o r v r i j e n L o n b e z w a a r d v a n v o o r r e c h t e n e n h y p o t h e k e n .
3 . A l l e t a k s e n e n b e l a s t i n g e n d i e d e i n t e b r e n g e n b e s t a n d d e l e n b e z w a r e n , w o r d e n d o o r d e : : o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p b e t a a l d e n g e d r a g e n v a n a f d e d a g v a n d e i n g e n o t t r e d i n g , p r o r a t e l ' t e m p o r i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m a d 1 1 . 1
4 . V a n a f d e d a g v a n d e i n g e n o t t r e d i n g n e e m t d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p a l l e c o n t r a c t e n o v e r d i e d o o r d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p w e r d e n a f g e s l o t e n b e t r e f f e n d e d e i n t e b r e n g e n b e s t a n d d e l e n . V a n a f d a t o g e n b l i k b e t a a l t e n d r a a g t z i j a l l e v e r g o e d i n g e n v o o r a a n s l u i t i n g , h u u r , t o e s t e l l e n e n i n s t a l l a t i e s e n v o o r h e t v e r b r u i k .
5 . D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p i s g e h o u d e n a l l e v e r z e k e r i n g s c o n t r a c t e n d i e d o o r d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p w e r d e n a f g e s l o t e n b e t r e f f e n d e d e i n t e b r e n g e n b e s t a n d d e l e n o v e r t e n e m e n e n d e p r e m i e s t e b e t a l e n v a n a f d e e e r s t v o l g e n d e v e r v a l d a g , b e h o u d e n s o p z e g g i n g o p h a a r k o s t e n e n r i s i c o .
6 . A l l e k o s t e n , r e c h t e n e n h o n o r a r i a d i e d e i n b r e n g o p v o r d e r b a a r m a a k t , w o r d e n b e t a a l d d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
7 . D e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p v e r b i n d t z i c h e r t o e d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p o p d e h o o g t e t e b r e n g e n v a n h a a r z a k e n e n h a a r a a n d e c l i ë n t e n e n a a n d e l e v e r a n c i e r s a l s h a a r o p v o l g e r v o o r t e s t e l l e n e n a a n t e b e v e l e n .
8 . D e o v e r n e m e n d e e n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n z i c h e r t e n o p z i c h t e v a n e l k a a r t o e o m a l l e b o e k h o u d k u n d i g e b e s c h e i d e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n t e r b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n v a n e l k a a r .
D O E L W I J Z I G I N G
G e l e t o p d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e v o o r m e l d e f u s i e e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 2 4 W . V e n n . , b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t d o e l v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n d o o r u i t b r e i d i n g v a n h e t b e s t a a n d e d o e l m e t d e a c t i v i t e i t e n v a n c o n s u l t a n c y e n m a n a g e m e n t z o a l s d i t v o o r z i e n w a s i n h e t d o e l v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , D e r h a l v e w o r d t i n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n t u s s e n h e t e e r s t e e n h e t t w e e d e l i d v o l g e n d e t e k s t i n g e l a s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s t o t d o e l :
- u i t v o e r e n v a n a l l e c o n s u l t a n c y e n / o f d i e n s t v e r r i c h t i n g e n o p h e t g e b i e d v a n b o e k h o u d i n g , f i n a n c i ë n , i n f o r m a t i c a , m a r k e t i n g , h u m a n r e s o u r c e s e n i n k o p e n ;
- a d v i e s v e r l e n i n g , o p l e i d i n g , t e c h n i s c h e e x p e r t i s e e n b i s t a n d i n d e b o v e n g e n o e m d e g e b i e d e n ;
- v e r l e n e n v a n a d v i e s d i e n s t e n i n z a k e o r g a n i s a t i e e n b e h e e r v a n o n d e r n e m i n g e n d i e a c t i e f z i j n o p d i e g e b i e d e n , v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n t u s s e n k o m s t a l s c o m m e r c i e e l t u s s e n p e r s o o n ;
- h e t n e m e n v a n r e c h t s t r e e k s e o f o n r e c h t s t r e e k s e p a r t i c i p a t i e s i n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , ' f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n ;
- h e t t o e z i c h t o p o f d e e l n e m i n g a a n h e t b e h e e r v a n d e g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , d o o r e r o m h e t e v e n w e l k e m a n d a t e n i n o p t e n e m e n ; "
D i e n o v e r e e n k o m s t i g w o r d t a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d ,
K W I J T I N G A A N D E B E S T U U R D E R S V A N D E O V E R G E N O M E N V E N N O O T S C H A P
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t d e b e s l i s s i n g , g e n o m e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p " B E L G I U M I N V E S T M E N T D I S T R I B U T I O N " , d a t d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g ( d i e o p g e s t e l d w o r d t n a d e f u s i e ) d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , z a l g e l d e n a l s k w i j t i n g v o o r d e b e s t u u r d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t d a t z i j u i t o e f e n d e n v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 5 t o t o p h e d e n .
B E V E S T I G I N G V A N H E R B E N O E M I N G V A N B E S T U U R D E R S E N C O M M I S S A R I S
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e h e r b e n o e m i n g d o o r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 3 j u n i 2 0 1 5 v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s , t e b e v e s t i g e n , d e r h a l v e d a t h u n m a n d a a t z a l v e r v a l l e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 2 0 :
- D e h e e r L a u r e n t T U R Q U I E R , w o n e n d e t e 5 7 1 3 0 V a u x , S t e r , R u e d e l a G r a n d L a v o i r ( F r a n k r i j k ) ;
- D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r F r a n s r e c h t " C E R P R H I N R H O N E M E D i T E R R A N E E " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 0 0 0 B e l f o r t , 3 6 , R u e A l b e r t I e r ( F r a n k r i j k ) , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n B e l f o r t o n d e r n u m m e r 5 3 5 4 2 0 5 3 3 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r ' G e n g e , J e a n , m e t d e F r a n s e n a t i o n a l i t e i t , g e d o m i c i l i e e r d e n v e r b l i j v e n d e t e 9 0 0 0 0 B e l f o r t , 3 9 , A v e n u e G é n é r a l L e c l e r c ( F r a n k r i j k ) ,
T e v e n s b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e h e r b e n o e m i n g d o o r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 3 j u n i 2 0 1 5 v a n d e c o m m i s s a r i s , d e B u r g . C V B A " B D O B E D R I J F S R E V I S O R E N " ( B E 0 4 3 1 . 0 8 8 . 2 8 9 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H u g u e s F R O N V i L L E , b e d r i j f s r e v i s o r , ` k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 3 1 0 L a H u l p e , A v e n u e R e i n e A s t r i d 9 2 , N y s d a m O f f i c e P a r k , t e b e v e s t i g e n
" v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e ( 3 ) b o e k j a r e n t e n e i n d e t e v e r v a l l e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g t e
h o u d e n i n 2 0 1 8 .
A C T U A L I S A T I E e n c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , d e n a a m l o z e
v e n n o o t s c h a p " I N V E S T I P H A R M B E L G I U M " t e a c t u a l i s e r e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n h e t '
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n :
A r t i k e l 2 . - Z e t e l .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 0 3 1 D r o n g e n , M o e r s t r a a t 5 8 .
~ V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 , 1
H i Í k a n n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë o v e r g e p l a a t s t w o r d e n , h i j e e n v o u d i g e . b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d i e d e v o l l e b e v o e g d h e i d h e e f t o m d e d a a r u i t v o l g e n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g b i j a u t h e n t i e k e a k t e t e l a t e n v a s t s t e l l e n . l e d e r e w i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l z a l d o o r d e r a a d v a n p e s t u u r w o r d e n b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , a d m i n i s t r a t i e v e o f e x p l o i t a t i e z e t e l s , f i l i a l e n , k a n t o r e n e n a g e n t s c h a p p e n o p r i c h t e n b i n n e n d e b o v e n b e d o e l d e r e g i o n a l e g r e n z e n , e v e n a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
D e o v e r d r a c h t v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f d e o p r i c h t i n g v a n i e d e r e a n d e r e z e t e l , k a n t o o r o f a g e n t s c h a p i n e e n a n d e r e r e g i o i n B e l g i ë d a n h i e r b o v e n b e d o e l d , z a l h e t v o o r w e r p z i j n v a n e e n b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d .
A r t i k e l 3 . D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , h e t z i j v o o r e i g e n r e k e n i n g h e t z i j v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n o f o p w e l k e a n d e r e w i j z e o o k i n B e l g i ë o f e l d e r s , a l l e f i n a n c i ë l e e n v a s t g o e d v e r r i c h t i n g e n u i t t e v o e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t b e h e e r v a n a l l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s t o t d o e l :
u i t v o e r e n v a n a l l e c o n s u l t a n c y e n / o f d i e n s t v e r r i c h t i n g e n o p h e t g e b i e d v a n b o e k h o u d i n g , f i n a n c i ë n , i n f o r m a t i c a , m a r k e t i n g , h u m a n r e s o u r c e s e n i n k o p e n ;
- a d v i e s v e r l e n i n g , o p l e i d i n g , t e c h n i s c h e e x p e r t i s e e n b i j s t a n d i n d e b o v e n g e n o e m d e g e b i e d e n ;
- v e r l e n e n v a n a d v i e s d i e n s t e n i n z a k e o r g a n i s a t i e e n b e h e e r v a n o n d e r n e m i n g e n d i e a c t i e f z i j n o p : d i e g e b i e d e n , v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n t u s s e n k o m s t a l s c o m m e r c i e e l t u s s e n p e r s o o n ;
- h e t n e m e n v a n r e c h t s t r e e k s e o f o n r e c h t s t r e e k s e p a r t i c i p a t i e s i n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n ;
h e t t o e z i c h t o p o f d e e l n e m i n g a a n h e t b e h e e r v a n d e g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , d o o r e r o m h e t e v e n w e l k e m a n d a t e n i n o p t e n e m e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d a l l e b u r g e r l i j k e , i n d u s t r i ë l e o f c o m m e r c i ë l e , o n r o e r e n d e o f r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d h o u d e n m e t e e n o f a n d e r e t a k v a n h a a r d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n o m d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e o n t w i k k e l e n o f t e b e v o r d e r e n ,
Z i j k a n d o o r m i d d e l v a n a a n k o o p , i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g , p a r t i c i p a t i e , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e e n a n d e r e w i j z e b e l a n g e n n e m e n i n a i l e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n d i e e e n v e r g e l i j k b a a r o f a a n v e r w a n t d o e l h e b b e n o f w a a r v a n h e t d o e l v a n a a r d i s d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l , a l w a s h e t o n r e c h t s t r e e k s t e b e v o r d e r e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n t e v e n s a i l e , o v e r e e n k o m s t e n s l u i t e n v a n s a m e n w e r k i n g , r a t i o n a l i s e r i n g , v e r e n i g i n g o f a n d e r e m e t d e r g e l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , z i j k a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l r e a l i s e r e n v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , m e t n a m e d o o r h a a r i n s t a l l a t i e s i n h u u r t e g e v e n o f o p w e l k e a n d e r e w i j z e o o k t e v e r p a c h t e n .
A r t i k e l 1 2 . - A a r d v a n d e e f f e c t e n .
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . Z e w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n r e g i s t e r d a t w o r d t b i j g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d a t d e d o o r d e w e t b e p a a l d e g e g e v e n s b e v a t .
A r t i k e l 3 1 . - B e r a a d s l a g i n g - N o t u l e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g a l l e e n b e r a a d s l a g e n o v e r d e p u n t e n o p d e a g e n d a , z e l f s a i g a a t h e t o m h e t o n t s l a g v a n b e s t u u r d e r s o f c o m m i s s a r i s s e n .
B e h o u d e n s d e d o o r d e w e t o f d o o r d e o n d e r h a v i g e s t a t u t e n b e p a a l d e g e v a l l e n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g r e c h t s g e l d i g b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n o n g e a c h t h e t a a n t a l v e r t e g e n w o o r d i g d e e f f e c t e n .
W a n n e e r v o o r e e n b e n o e m i n g b i j d e e e r s t e r o n d e g e e n m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n w o r d t ' b e h a a l d , w o r d t v o o r e l k n o g i n t e v u l l e n m a n d a a t e e n h e r s t e m m i n g g e h o u d e n t u s s e n d e t w e e k a n d i d a t e n d i e d e m e e s t e s t e m m e n h e b b e n b e h a a l d . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n b i j d e t w e e d e r o n d e , i s d e o u d s t e k a n d i d a a t v e r k o z e n ,
E e n g e h e i m e s t e m m i n g i s m a a r v e r p l i c h t i n d i e n g e v r a a g d d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e e l h o u d e r s .
S c h r i f t e l i i k e b e r a a d s l a g i n g e n b e s l u i t e n
D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d ' v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n . D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n b e p a a l d i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m o g e n v a n d i e b e s l u i t e n k e n n i s n e m e n .
D e e l n e m i n g o p a f s t a n d l a n g s e l e k t r o n i s c h e w e g
§ 1 ) D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n o p a f s t a n d d e e l n e m e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r - m i d d e l v a n e e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d e l e k t r o n i s c h c o m m u n i c a t i e m i d d e l , ' W a t d e n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n i n z a k e a a n w e z i g h e i d e n m e e r d e r h e i d b e t r e f t , w o r d e n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e o p d i e m a n i e r a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n , g e a c h t a a n w e z i g t e z i j n o p d e p l a a t s w a a r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D ë h o e d a n i g h e i d v a n a a n d e e l h o u d e r e n d e i d e n t i t e i t v a r - d e p e r s o o n d i e a a n d e r t v e r g a d e r i n g w e n s t d e e l t e n e m e n , w o r d t g e c o n t r o l e e r d e n g e w a a r b o r g d o p d e w i j z e b e p a a l d i n e e n i n t e r n r e g l e m e n t o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . D i t r e g l e m e n t b e p a a l t t e v e n s d e w i j z e w a a r o p w o r d t v a s t g e s t e l d d a t e e n a a n d e e l h o u d e r v i a h e t e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e m i d d e l a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l n e e m t e n b i j g e v o l g a l s a a n w e z i g k a n w o r d e n b e s c h o u w d .
O m d e v e i l i g h e i d v a n h e t e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e w a a r b o r g e n , k a n h e t i n t e r n r e g l e m e n t v o o r w a a r d e n s t e l l e n a a n h e t g e b r u i k v a n h e t e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e m i d d e l .
H e t k o m t t o e a a n h e t b u r e a u v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e e e r b i e d i g i n g v a n d e v o o r w a a r d e n d i e z i j n b e p a a l d d o o r d e w e t , d e z e s t a t u t e n e n h e t i n t e r n r e g l e m e n t t e c o n t r o l e r e n e n ; v a s t t e s t e l l e n o f e e n a a n d e e l h o u d e r o p g e l d i g e w i j z e v i a h e t e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e m i d d e l a a n : d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l n e e m t e n b i j g e v o l g a l s a a n w e z i g k a n w o r d e n b e s c h o u w d .
§ 2 ) H e t d o o r d e v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d e e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e m i d d e l m o e t h e m t e n m i n s t e i n s t a a t s t e l l e n o m r e c h t s t r e e k s , g e l i j k t i j d i g e n o n o n d e r b r o k e n k e n n i s t e n e m e n v a n d e b e s p r e k i n g e n t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g e n o m h e t s t e m r e c h t u i t t e o e f e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t a i l e p u n t e n w a a r o v e r d e v e r g a d e r i n g z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n .
D e o p r o e p i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m v a t e e n h e l d e r e e n n a u w k e u r i g e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n h e t i n t e r n r e g l e m e n t v a s t g e s t e l d e p r o c e d u r e s m e t b e t r e k k i n g t o t d e d e e l n a m e o p a f s t a n d . U i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t l a n g s e l e k t r o n i s c h e w e g v ó ó r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
i e d e r e a a n d e e l h o u d e r h e e f t d e m o g e l i j k h e i d l a n g s e l e k t r o n i s c h e w e g o p a f s t a n d t e s t e m m e n v ó ó r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p d e v o l g e n d e w i j z e : e l e k t r o n i s c h e m a i l ( e - m a i l ) e n h e t i n t e r n e t , D e ' h o e d a n i g h e i d v a n a a n d e e l h o u d e r e n d e i d e n t i t e i t v a n d e p e r s o o n d i e o p a f s t a n d w i l s t e m m e n v ó ó r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d t g e c o n t r o l e e r d e n g e w a a r b o r g d o p d e w i j z e b e p a a l d i n e e n i n t e r n r e g l e m e n t o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r
H e t k o m t t o e a a n h e t b u r e a u v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e e e r b i e d i g i n g v a n d e m o d a l i t e i t e n b e d o e l d i n d e v o r i g e l e d e n t e c o n t r o l e r e n e n d e g e l d i g h e i d v a s t t e s t e l l e n v a n d e o p a f s t a n d u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
U i t o e f e n i n g v a n h e t r e c h t s c h r i f t e l i j k e v r a g e n t e s t e l l e n l a n g s e l e k t r o n i s c h e w e g v ó ó r d e a l g e m e n e ' v e r g a d e r i n g
V a n a f d e m e d e d e l i n g v a n d e o p r o e p i n g k u n n e n d e a a n d e e l h o u d e r s s c h r i f t e l i j k v r a g e n s t e l l e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n a a n d e c o m m i s s a r i s , d i e t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g z u l l e n w o r d e n b e a n t w o o r d , v o o r z o v e r d i e a a n d e e l h o u d e r s v o l d o e n a a n d e f o r m a l i t e i t e n d i e v e r v u l d m o e t e n w o r d e n o m t o t d e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n . D i e v r a g e n k u n n e n l a n g s e l e k t r o n i s c h e w e g t o t d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r i c h t v i a h e t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e a d r e s . D e v e n n o o t s c h a p d i e n t d i e s c h r i f t e l i j k e v r a g e n u i t e r l i j k o p d e v i j f d e d a g v ó ó r d e d a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e o n t v a n g e n .
D e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s d i e e r o m v e r z o e k e n .
D e k o p i e ë n o f u i t t r e k s e l s v a n d e z e n o t u l e n w o r d e n o n d e r t e k e n d , h e t z i j d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , h e t z i j d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s . M A C H T I G I N G V O O R D E A D M I N I S T R A T I E V E F O R M A L I T E I T E N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n m e v r o u w A n n i c k D E L M A I R E , M y r i a m , D I E T E N S e n M a r t i n e D E V R I E Z E , e l k v a n h e n b e v o e g d o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n a l l e n w o o n p l a a t s k i e z e n d e t e n k a n t o r e v a n B D O t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , G u l d e n s p o r e n p a r k 1 0 0 b l o k K , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j a l l e p r i v a t e e n p u b l i e k r e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g e n e n o n d e r m e e r m e t b e t r e k k i n g t o t d e r e c h t b a n k e n v a n k o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , d e a n d e r e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s e n a n d e r e i n s t a n t i e s , t e n e i n d e i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s C h r i s t i a n V a n B e l l e
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- D e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
- E x p e d i t i e v a n d e a k t e .
~ V V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
21/02/2005 : BL537946
15/10/2004 : BL537946
04/08/2004 : BL537946
05/03/2004 : BL537946
01/07/2003 : BL537946
17/06/2003 : BL537946
07/06/2002 : BL537946
26/05/2000 : BL537946
16/05/2000 : BL537946
20/05/1999 : BL537946
01/08/1997 : BL537946
29/06/1996 : BL537946
15/07/1994 : BL537946
26/02/1993 : BL537946
30/10/1990 : BL537946