01/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 27.06.2014, NGL 27.06.2014 14226-0399-038
29/10/2014
ÿþM c d e l w « 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k é v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h a d j v a n d e p e r s o ( 0 ) o ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o z N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t t r e k s e l u n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n h e t c o l l a g e v a n z a a k v o e r d e r s g e h o u d e n o p 2 9 j u l l 2 0 1 4 :
H e t c o l l a g e v a n z a a k v o a r d e r e b e s l u i t o m d e m a a t e c h a p p e l l I k e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 t e v e r p l a a t s e n n a a r T e c h n o l o g l e p a r k 1 9 , 9 0 5 2 Z w i j n a a r d e , B e i g I è .
V o o r e e n s l u i d e n d u l d r e k s e l .
D o u g l a s B r a u n / E r i k S o e - P e d e r s e n ' Z a a k v o e r d e r
M O N T E U R B E L (
2 - 1 0 - 2 0 1 4 B E L G I S H S T A A T S
N E E R G E L L f 4 a
1 0 S E P . 2 0 1 1 i
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E Ç E N T
G r i f f
O n d e m e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m
Z e t e l :
0 8 2 1 . 6 9 5 . 1 1 6 I p t o r B e l g i u m
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d X a v i e r D e C o c k l a a n 7 0 , 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e r n
O n d e r w e r p a k t e V e r p l a a t s i n g z e t e l
24/02/2014
ÿþM a l l e / E n d 1 1 . 1 ,
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d
, C n 4 6 { ~ } ~ C
~ ~ ~ a ~ ~ i G . . . ~ 1 ~ , . ~ L G '
1 i F E B . 2 0 1 4
r : E C f - l T E a , N E C V A N
I " : d O ? e l f f i t e p E L T E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 1 . 6 9 5 . 1 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I p t o r B e t g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : X a v i e r D e C o c k l a a n 7 0 , 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n g e h o u d e n o p 2 3 o k t o b e r 2 0 1 3 :
O p v o o r s t e l v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s h e r b e n o e m t d e v e r g a d e r i n g K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 3 0 H a r e n , B o u r g e t i a a n 4 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S o p h i e B r a b a n t s , b e d r i j f s r e v i s o r , a l s c o m m i s s a r i s b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n 3 j a a r :
H e t m a n d a a t w o r d t a a n g e g a a n v o o r d e b o e k j a r e n 2 0 1 3 , 2 0 1 4 e n 2 0 1 5 . V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
J o h n y V e r s c h a e r e n
B i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k I 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/02/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s a r : 0 8 2 1 . 6 9 5 . 1 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I p t o r B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : X a v i e r D e C o c k l a a n 7 0 , 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - B e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e v e n n o o t v a n I p t o r B e l g i u m B V B A v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 :
1 . D e E n i g e V e n n o o t n e e m t k e n n i s v a n e n a a n v a a r d t , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , h e t o n t s l a g v a n d e h e r e n
C h r i s t i a n P a u l s s o n e n F r e d e r i k S a n d e l i n a l s z a a k v o e r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 3 0 o k t o b e r 2 0 1 3 .
2 . D e E n i g e V e n n o o t b e s l u i t d e h e e r E r i k S o e - P e d e r s e n , v a n D e e n s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e K i r s t e i n s g a d e 3 , 5 , 2 1 0 0 K e b e n h a v n K , D e n e m a r k e n , t e b e n o e m e n a i s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t I n g a n g v a n 3 0 o k t o b e r 2 0 1 3 e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r . H e t m a n d a a t v a n d e h e e r , E r i k S o e - P e d e r s e n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p w o r d t n i e t v e r g o e d .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
J o h n y V e r s c h a e r e n
B i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e
M o d W a l d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e
% M W
i
i n
- ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/11/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 23.10.2013, NGL 15.11.2013 13661-0211-034
30/12/2014
ÿþM c d W o r d 1 1 . 1
L u i k 1 3
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N 1 T E U R
3 E L C E r N E E R G E L E G D
? O 1 4 A T S B L A
2 8 N O V , 2 0 1 4
D R ~ C H T A N K O O P H A I ~ 1 ~ ~ ~ ~ ~ t N T ~
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 2 1 . 6 9 5 . 1 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : l p t o r B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : T e c h n o l o g i e p a r k 1 9 , 9 0 5 2 Z w i j n a a r d e
O n d e r w e r p a k t e : I n t r e k k i n g m a c h t e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s g e h o u d e n o p 2 6 a u g u s t u s 2 0 1 4 :
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s b e v e s t i g t d a t a l l e m a c h t e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r d i e v o o r h e e n w e r d e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r J o h n n y V e r s c h a e r e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 0 f e b r u a r i 2 0 1 0 o n d e r n u m m e r 1 0 0 2 1 8 4 1 e n b e v e s t i g d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 8 m a a r t 2 0 1 1 o n d e r n u m m e r 1 1 0 3 6 6 2 1 , m e t i n g a n g v a n 1 1 f e b r u a r i 2 0 1 4 w e r d e n i n g e t r o k k e n e n b e ë i n d i g d .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
D o u g l a s B r a u n / E r i k S o e - P e d e r s e n
Z a a k v o e r d e r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 Q / 1 2 / 2 0 1 . 4 - A n n e x e s d u M Q t e j u x _ b e J g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/12/2014
ÿþR e c h t s v o r e n : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : T e c h n o l o g i e p a r k 1 9 , 9 0 5 2 Z w i j n a a r d e
O n d e r w e r p a k t e ; C o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e v e n n o o t v a n 1 5 o k t o b e r 2 0 1 4 :
D e E n i g e V e n n o o t n e e m t k e n n i s v a n e n a a n v a a r d t d e v e r v a n g i n g v a n m e v r o u w S o p h i e B r a b a n t s , b e d r i j f s r e v i s o r , d o o r d e h e e r H e n k V a n d o r p e , b e d r i j f s r e v i s o r , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A a i s c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
D o u g l a s B r a u n 1 E r i k S o e - P e d e r s e n
Z a a k v o e r d e r s
M r x l W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r a r i f f i a v a n d e a k t e
9 2 2 9 1 1 8 +
4 n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 1 . 6 3 5 . 1 1 6 B e n a m i n g
{ v o l u i l } :
( v e r k o r t )
M O N I T
1 g
B E L G I S C H
i p t o r B e l g i u m
O p d e i a a l s t e b l z . v a n L . I l i ~ : ( 3 ( 3 v e r m e i d e n : ~ ; á ç ~ ~ + : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d a i n s t r u m e n t e r e n d e n a r a r i s . h e t z i j 7 f a r , p e l ' s o ( e ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/01/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e _ a k t e
X ' 1 1 1 7 + e r - 1 1 4 7 . - . I r , e - f ~
. 1 m d 3 . - 1 . 4 . % 1 1 : - + ' L I
1 9 - 1 2 - 2 0 1 4
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L T E G E N T
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 2 1 . 6 9 5 . 1 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I p t o r B e l g i u m
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : T e c h n o l o g i e p a r k 1 9 , 9 0 5 2 Z w i j n a a r d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v a n d e e n i g e v e n n o o t v a n I p t o r B e l g i u m B V B A v a n 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 :
D e E n i g e V e n n o o t b e v e s t i g t d a t h e t m a n d a a t v a n d e h e e r E r i k S o e - P e d e r s e n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p w e r d i n g e t r o k k e n m e t i n g a n g v a n 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
D o u g l a s B r a u n
Z a a k v o e r d e r
~
L u i k B
1 5 0 0 6 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : r e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/06/2013
ÿþM o d W a d 1 1 . 1
[ n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n b e k e n d t e m a k e n k o p i e
e a r t t E E R G E L R G D
i 4 J U N I 2 0 1 3
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L T E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 1 . 6 9 5 . 1 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I P T O R B E L G 1 U M
( v e r k o r f ) .
R e c h t s v o r m . B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l X a v i e r D e C o c k l a a n 7 0 , 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G / B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R ( S )
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 1 4 m e i 2 0 1 3 :
T i j d e n s d e v e r g a d e r i n g w e r d e r k e n n i s g e n o m e n v a n h e t f e i t d a t h e t m a n d a a t v a n d e h e e r H e n r i k S t a c h e , w o n e n d e t e S l o t t s a l l é n 8 , J o h a n n i s h u s ( Z w e d e n ) , a l s z a a k v o e r d e r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p e e n e i n d e h e e f t g e n o m e n o p 7 a p r i l 2 0 1 3 .
D a a r o p v o l g e n d w e r d e r , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b e s l i s t o m d e h i e r n a v e r m e l d e p e r s o n e n , m e t i n g a n g v a n 5 a p r i l 2 0 1 3 , t e b e n o e m e n t o t n i e u w e z a a k v o e r d e r s b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p :
- d e h e e r F r e d e r i k S A N D E L I N , w o n e n d e t e H e i m d a l s v t t g e n 1 1 , 1 8 2 6 3 D j u r s h o l m ( Z w e d e n ) ;
- d e h e e r C h r i s t i a n P A U L S S O N , w o n e n d e t e A i v i g e n 6 2 , S o l l e n t u n a ( Z w e d e n ) ;
- d e h e e r D o u g l a s B R A U N , w o n e n d e t e 1 4 4 7 G l e n d a f o u g h C o u r t , W I 5 3 0 2 7 H a r t f o r d ( U S A ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s o m d e h e e r J o h n n y V e r s c h a e r e n a a n t e d u l d e n a l s b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e o m , a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , a i l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g z i j n i n h e t k a d e r v a n b o v e n s t a a n d e b e s l i s s i n g e n , w a a r o n d e r , z o n d e r h i e r b i j l i m i t a t i e f t e z i j n , h e t o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e r p u b l i c a t i e i n ' d e B i j l a g e n v e n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
d e h e e r J o h n n y V e r s c h a e r e n
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/02/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.01.2013, NGL 05.02.2013 13028-0569-035
20/03/2012
ÿþi m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 1 . 6 9 5 . 1 1 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : l p t o r B e l g i u m
N E E R G E L E G D
C 8 - 0 3 - 2 0 1 2
R : C ~ ~ ' K V A N
K O O P H i ~ ~ T E G E N T
o T
I M N I W I I I I I N I I I I I I ~ m I I W I V
* i a o s e a a s
b e
a
B c 5 t 4
h
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : X a v i e r D e C o c k l a a n 7 0
9 8 3 0 S I N T - M A R T E N S - L A T E M
O n d e r w a m a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N S P E C I E N M E T I N D I V I D U E L E A F S T A N D V A N V O O R K E U R R E C H T - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p z e s t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d o o r M e e s t e r D e n i s D E C K E R S , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t : h a n d e l s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , É L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) , d i e a a n h e t s l o t d e v o l g e n d e ' ; r e g i s t r a t i e m e l d i n g d r a a g t :
" G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n z o n d e r r e n v o o i e n o p h e t 1 s t e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n V O R S T o p 2 0 f e b r u a r i ' ' 2 0 1 2 , B o e k 8 2 b l a d 7 7 v a k 1 1 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ¬ ) ( g e t e k e n d ) V A N M E L K E B E K E . " ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ' a a n s p r a k e l i j k h e i d " I p t o r B e l g i u m " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , X a v i e r D e C o c k l a a n , 7 0 ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° V e r h o g i n g v a n k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t d r i e m i l j o e n e u r o ( 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , z o d a t h e t . k a p i t a a l v e r h o o g d w e r d t o t d r i e m i l j o e n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 3 . 0 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d e n g i n g g e p a a r d m e t d e u i t g i f t e v a n g h o n d e r d e e n e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 1 6 1 . 7 2 5 ) k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e . d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o , r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g . E r w e r d o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i i n g e l d i n g e s c h r e v e n o p d e n i e u w e g k a p i t a a l a a n d e l e n , t e g e n d e p r i j s v a n a c h t t i e n e u r o v i j f e n v i j f t i g c e n t ( 1 8 . 5 5 E U R ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l e n i e d e r k a p i t a a l a a n d e e l w e r d o n m i d d é l l i j k v o l g e s t o r t t o t b e l o o p v a n h o n d e r d ( 1 0 0 % ) p r o c e n t ,
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p ' . e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 3 6 3 - 1 0 1 1 1 8 9 - 0 4 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e I N G B a n k z o a l s b l i j k t , u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p z e s t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
2 ° T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e m i l j o e n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 3 . 0 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) .
H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 1 6 2 . 7 2 5 ) a a n d e l e n z o n d e r , n o m i n a l e w a a r d e . " .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e '
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n ) .
A l e x i s L E M M E R L I N G
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/01/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 14.12.2011, NGL 23.12.2011 11653-0110-032
08/03/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 , 1 1 1 , 1 . 1 1
b e
B s t ,
E E R G E L E G I D
. y , . .
~ 2 g i F E B . 2 0 1 î
1
1 2 t C i l l i . a ~ r : V - 1
I K r 3 O p l i L G r i f f i Q ' E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 1 . 6 9 5 . 1 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I P T O R B E L G I U M
R e c h t s v o r m : B . V . B . A
Z e t e l : X A V I E R D E C O C K L A A N 7 0 , 9 8 3 0 S I N T - M A R T E N S - L A T E M
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
T i j d e n s d e a l g m e n e v e r g a d e r i n g v a n 8 d e c e m b e r 2 0 1 0 w e r d h e t v o l g e n d e b e s l i s t :
H e t o n t s l a g a a n g e b o d e n d o o r v o l g e n d e z a a k v o e r d e r s w e r d a a n v a a r d :
D h r . P i l h a g e M a t h i a s , w o n e n d e t e Ô s t e r s k á r , V a l h a l l s v â g e n 2 0 , Z w e d e n
D h r . Z e t t e r b e r g U l f p e r , w o n e n d e t e W e t s s w i l , W a n n â c h e r s t r a s s e 5 3 , Z w i t s e r l a n d
A l s n i e u w e z a a k v o e r d e r w o r d e n b e n o e m d :
D h r . H e n r i k S t a c h e , w o n e n d e t e J o h a n n i s h u s , S l o t t s a l l é n 8 , Z w e d e n
Z i j n m a n d a a t i s k o s t e l o o s e n l o o p t v a n a f h e d e n t o t e n m e t 7 a p r i l 2 0 1 3
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s h e e f t d e t o e k e n n i n g v a n d e b e v o e g d h e d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r a a n d h r . V e r s c h a e r e n J o h n n y b e v e s t i g d .
V e r s c h a e r e n ~ J o h n n v ~ ~ 1 ' '
Z O . A c R e . [ s V t : ~
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/07/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
1 ~ ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
I I I
X 1 5 1 0 5 4 7
N E E R G E L E G D
1 0 J l i l . ! 2 0 1 5
R E C i - 1 7 B F i N ~ V A N
K O O P k i r A N ~ ~ C i ~ i E ; E r J T
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 2 1 . 6 9 5 . 1 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I p t o r B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : T e c h n o l o g i e p a r k - Z w i j n a a r d e 1 9 , 9 0 5 2 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r s
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 3 0 j u n i 2 0 1 5 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . O N T S L A G E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R S
( i ) O n t s l a g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n a f 3 0 j u n i 2 0 1 5 e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n h e t m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r v a n a l l e z a a k v o e r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p , t e w e t e n :
- D h r , D o u g l a s B R O W N
( i i ) B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n t o t z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 3 0 J u n i 2 0 1 5 :
1 , D h r . G r a n t B e n n e t t S C H A C H T E R , m e t w o o n p l a a t s t e F l a t 2 , 2 0 3 K i n g s R o a d , L o n d e n S W 3 5 E D ( E n g e l a n d )
2 , D h r . M i c h a e l E d w a r d W I L K I N S O N , m e t w o o n p l a a t s t e 1 0 1 , 1 3 0 W e b b e r S t r e e t , L o n d e n , S E 1 O J P ( E n g e l a n d )
( i i i ) H u i d i g e z a a k v o e r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p
G e l e t o p d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n h e e f t d e V e n n o o t s c h a p v a n a f 3 0 j u n i 2 0 1 5 d e v o l g e n d e z a a k v o e r d e r s :
1 . D h r . G r a n t B e n n e t t S C H A C H T E R
2 . D h r . M i c h a e l E d w a r d W I L K I N S O N
2 . V O L M A C H T
G e l e t o p d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n e l k e z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n a a n S v e n B o g a e r t s , T h o m a s D o n n e z , E l i a s V a n M a r c k e e n N i c o l a s S c h r a n s ( a d v o c a t e n , m e t k a n t o o r t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u l z a l a a n 9 9 ) , e l k v a n h e n a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l s m e d e , m e e r a l g e m e e n , a a n a l l e a d v o c a t e n v a n E u b e l i u s C V B A , o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n ( m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t d e o p s t e l l i n g e n o n d e r t e k e n i n g v a n a l l e n o d i g e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n ) m e t h e t o o g o p ( i ) d e n e e r l e g g i n g v a n d e z e b e s l u i t e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , ( i i ) d e p u b l i c a t i e e r v a n i n d e B i j l a g e r s b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n ( i i i ) d e s g e v a l l e n d , d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ; "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k P v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T h o m a s D o n n e z B i j z o n d e r l a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
21/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 06.06.2016, NGL 15.06.2016 16185-0539-033