06/01/2015
ÿþM ° d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
J R B E L G E
2 - 2 0 1 4 S T A A T S B L A 1
N E E R G E L E G D
1 f i - 1 2 - M i t
R E C , ~ $ A N K V A N
~ K O O P H A N D E L T E G E N T
V i i I I I f f h I I I I i I i I I I l U I I M O N I T E
" i s o o z a e a * 2 9 _ #
B E L G I S C H
~
" o i d e m e m i n o s n r : 4 2 1 9 6 8 7 0 7
B e n a m i n g
( , . r l i t l 1 + ) " I S W E R K E N
N . V .
Z e t t = i : K a n a a l s t r a a t 1 0 1 - 9 9 4 0 E v e r g e m
O n d e r w o r p a h t e : a a n s t e l l i n g
B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 1 5 / 0 9 / 2 0 1 4
U n a n i e m , e n o p b a s i s v a n d e z e f d e v o o r w a a r d e n , h e r n i e u w t d e v e r g a d e r i n g , v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r , d i r d u s t e n e i n d e l o o p t o p d e a l g e m e n e , s t a t u t a i r e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 , h e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s v a n d e B V B A H e y n e n , N y s s e n & C ° , b e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F a b i e n H e y n e n .
R o s a L e d o n n e
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
t i _ " " 1 ` : c : , ï : i r 1 u s " " " + . c . f . " ~ , . . v i ~ . ; í . 1 : F ~ r : ~ + i S % ' ~ I ~ P " , i ~ ; l i ( i l " c ' I . . ' i t ' r 1 ~ i ~ : l ~ c i : , f j ; l s r ? l U } ! N i : i i j
_ " b i m v o . ° í q e ] p : i , ' i í ' 1 7 . % . 1 G r i ; ' 1 " J l i A L f ~ l c " 1 3 i . ! + t % ' k $ \ v , ; 1 1 ; : " J . ' ~ " ~ ' ~ r a F , r
V e r . N a W . ' , e n i t e n d t e t c I t n ~ ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 04.07.2013 13271-0241-033
06/08/2012
ÿþM u d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 4 2 1 9 6 8 7 0 7 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Ï S W E R K E N
( v e r k o r t ) :
I N l i l l l l l l l i i l l t 1 U
* 1 2 1 3 7 9 1 6 *
b e
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0
N E E R G E L E G D I
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2 5 i # 1 1 . 1 2 0 1 2
R t : C ~ ~ i ~ xi y g \ I í x r 1 N
A n n e x e s d u 1 V T ó i i i t ë ü r ' b ë l g ë
B i j l a g e n b i j h e t t B e l g i s c b - S t a a t s b 1 a d - 0 6 1 0 8 / 2 0 1 2
R e c h t s v o r m N V
Z e t e l : K a n a a l s t r a a t 1 0 1 - 9 9 4 0 E v e r g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : G e v o l m a c h t i g d e
I S W E R K E N N . V .
R A A D V A N B E S T U U R V A N 0 9 S E P T E M B E R 2 0 1 1
P R O C E S - V E R B A A L
D e v e r g a d e r i n g w o r d t o m 1 0 . 0 0 u u r o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n m e v r o u w R o s a L e d o n n e g e o p e n d .
A a n w e z i g z i j n : - M a d a m e R o s a L e d o n n e
- M i j n h e e r L o u i s L e d o n n e
T e r v e r g e m a k k e l i j k i n g v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n h e t b e d r i j f , d e a f g e v a a r d i g d e n v a n d e R a a d v a n b e s t u u r a a n d e h e e r G i o v a n n i T o e n a t , g e v o l m a c h t i g d e , h a n d e l e n d e , d e b e v o e g d h e d e n v a n a d m i n i s t r a t i e h e r v a t v o l g e n d e :
- o n d e r t e k e n e n v a n d e d a g e l i j k s e c o r r e s p o n d e n t i e ;
- o n d e r t e k e n e n e l k d o c u m e n t i n o p r o e p t o t t o e p a s s i n g e n , o p e n b a r e v e i l i n g o f b o d o p o p e n b a r e
a a n b e s t e d i n g e n ;
- b e t a l e n v a n a l l e b e d r a g e n d i e h e t b e d r i j f a a n s p r a k e l i j k v o o r w e l k e r e d e n d a n o o k i s .
- o n d e r t e k e n e n , t r e k k e n , a a n v a a r d e n , o n d e r s c h r i j v e n , o n d e r h a n d e l e n , l i q u i d e r e n e n v e r w a c h t e n d a t a l l e
i n s t r u m e n t e n v a n d e b e t a l i n g e n , c h e q u e s , e f f e c t e n v a n d e h a n d e l e n s o o r t g e l i j k e d o c u m e n t e n ;
- n e e m d e l e v e r i n g o p h e t p o s t k a n t o o r o f d e l u c h t v a a r t m a a t s c h a p p i j , b r i e v e n , a a n g e t e k e n d e b r i e v e n e n
p a k k e t t e n
- n e m e n , o n t s l a a n e n o p t e l o s s e n d e b e l o n i n g v a n d e w e r k n e m e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
h e t b e d r i j f t o t d e v e r s c h i l l e n d e f e d e r a l e , r e g i o n a l e e n g e m e e n t e l i j k e o p e n b a r e d i e n s t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
- A f f i l i a t e e n v e r t e g e n w o o r d i g e n h e t b e d r i j f m e t e e n p r o f e s s i o n e l e o r g a n i s a t i e o f i n s t a n t i e ;
B o v e n s t a n d e l i j s t i s b e p e r k t .
D e z e f u n c t i e s z i j n n i e t b e l o o n d .
D e h e e r L u c a s S m o u t h e b b e n v e r l a t e n h e t b e d r i j f , z i j n d e b e v o e g d h e d e n d i e w e r d e n o v e r g e d r a g e n t o t e n m e t 3 0 o k t o b e r 1 9 9 9 g e a n n u l e e r d .
D e v e r g a d e r i n g o n d e r b r o k e n o m 1 1 : 0 0 .
R o s a L e d o n n e
O p d e w a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n R e c t o N a t - r i e n h o e d a n i g h e i d t i a r a d r y e i s t r u r n e r i t e r e n d e n o t a r i s h e t z e } v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n }
o e v o e g d d e r e c h t s p e r s o c ' i : e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a e r n e n h a n d t e k e n i n g
09/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 31.05.2012, NGL 04.07.2012 12260-0495-030
04/10/2011
ÿþ M a d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 , 2 S E P . 2 0 1 1
R E C H T B f ¢ V A N K O O P H A N D _ L Y E G E N T
1 1 1 1 1 * 1 1 4 9 3 I I I I 1 I I I I t l 9
1 5 *
b e l
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B e S t a
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 4 2 1 9 6 8 7 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I S W E R K E N
R e c h t s v o r m : N . V .
Z e t e l : K a n a a l s t r a a t 1 0 1 - 9 9 4 0 E v e r g e m
O n d e r w e r p a k t e : a a n s t e l l i n g
G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 3 1 / 0 5 / 2 0 1 1
U n a n i e m , e n o p b a s i s v a n d e z e f d e v o o r w a a r d e n , h e r n i e u w t d e v e r g a d e r i n g , v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r , d i r d u s t e n e i n d e l o o p t o p d e a l g e m e n e , s t a t u t a i r e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 , h e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s v a n d e B V B A H e y n e n , N y s s e n & C ° , b e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F a b i e n H e y n e n ,
R o s a L e d o n n e
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/09/2011
ÿþ M e d 2 . 1
~ ~ E r ~ n ~ - o I ~ J L . r t ~ o I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N E E P G E L E G O
0 2 S E P . 2 0 1 1
R E C H T " . K V A N
K O O P H A F L T E G E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I ~ N ~ ~ N W N ~ N 9 ~ ~ t l ~ ~ ~ I f l R
+ 1 1 1 3 8 9 1 *
O n d e r n e m i n g s n r : 4 2 1 9 6 8 7 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I S W E R K E N
R e c h t s v o r m : N . V .
Z e t e l : K a n a a l s t r a a t 1 0 1 - 9 9 4 0 E v e r g e m
O n d e r w e r p a k t e : a a n s t e l l i n g ~ . e ~ s e u . . - o f f "
G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 0 2 / 0 6 / 2 0 0 9
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t m e v r o u w R o s a L e d o n n e , G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n d e h e e r L o u i s L e d o n n e , B e s t u u r d e r d i e a a n v a a r d e n h u n v o o r w a a r d e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , e i n d i g e n d b i j d e s t a t u t a i r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 5 .
R o s a L e d o n n e
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
14/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 31.05.2011, NGL 08.07.2011 11281-0095-033
13/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.06.2009, NGL 08.07.2009 09382-0078-032
13/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 31.05.2008, DPT 08.08.2008 08547-0014-032
07/12/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 31.05.2007, DPT 27.11.2007 07815-0041-032
10/01/2007 : GE130844
22/12/2006 : GE130844
16/10/2006 : GE130844
24/08/2005 : GE130844
19/08/2005 : GE130844
21/06/2005 : GE130844
17/06/2005 : GE130844
20/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 01.06.2015, NGL 09.07.2015 15295-0509-034
05/07/2004 : GE130844
15/09/2003 : GE130844
16/07/2003 : GE130844
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02/09/2002 : GE130844
31/08/2002 : GE130844
09/09/2000 : GE130844
26/08/1999 : GE130844
31/07/1998 : GE130844
31/07/1996 : GE130844
20/08/1992 : GE130844
10/08/1991 : GE130844
17/11/1990 : GE130844
26/07/1990 : GE130844
29/01/1988 : GE130844
07/11/1986 : GE130844
01/01/1986 : GE130844