ISOLATIEBETON.BE LTD

BUIV


Dénomination : ISOLATIEBETON.BE LTD
Forme juridique : BUIV
N° entreprise : 810.788.059

Publication

30/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 24.09.2013 13592-0598-003
26/03/2013
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

r,t-tiPFlP "ECHI6ANK

VAN K

i 5 imAiti 2013

DENRERMONDE

Griffie

11111

13 98233"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0810.788.059

Benaming

(voluit) : ISOLATIEBETON.BE LTD

(verkort) :

Rechtsvorm : Buitenlandse vennootschap (Limited)

Zetel : 4 Priory Road, Kenilworth, CV8 ILL, Verenigd Koninkrijk

Belgisch bijkantoor: Migrodriesstraat 17, 9200 Dendermonde

(volledig adres)

Onderwerp akte : Verplaatsing zetel - wijzigingen bestuur - overdracht van aandelen

Op de bijzonderde algemene vergadering gehouden op de zetel van het Belgisch bijkantoor van; ISOLATIEBETON.BE LTD (hierna "de Vennootschap") op 31 december 2012 om 9u, in aanwezigheid van alle' aandeelhouders en bestuurders van de Vennootschap, werden de volgende besluiten genomen en'' goedgekeurd met éénparigheid van stemmen:

1. Verplaatsing zetel van de Vennootschap en Belgisch bijkantoor

1.1 De maatschappelijke zetel van de Vennootschap wordt verplaatst van Coventis Business Center, 4

Priory Road, Kenilworth CV8 1 LL Kenilworth, Warwickshire, Verenigd Koninkrijk naar: COV Business

Resource Network, Whateleys Drive, Kenilworth CV8 2GY, Verenigd Koninkrijk, met ingang van 1 januari 2013. 1.2 De zetel van het Belgisch bijkantoor wordt verplaatst van Migrodriesstraat 17, 9200 Dendermonde naar: Lambroeckstraat 73, 9200 Dendermonde, met ingang van 1 januari 2013.

2. Ontslag van bestuurder van de vennootschap

2.1 De heer Bruno Hemelaer, wonende te Migrodriesstraat 17, 9200 Dendermonde, neemt ontslag als

bestuurder van de Vennootschap met ingang van 1 januari 2013.

2.2 De vergadering aanvaardt het ontslag van de heer Bruno Hemelaer als bestuurder van de

Vennootschap en verleent decharge voor de uitoefening van de totale duur van zijn mandaat,

3. Ontslag van wettelijke vertegenwoordiger van het bijkantoor

3.1 De heer Bruno Hemelaer, voornoemd, neemt ontslag als wettelijk vertegenwoordiger van het Belgisch bijkantoor met ingang van 1 januari 2013.

3.2 De vergadering aanvaardt het ontslag van de heer Bruno Hemelaer als wettelijke vertegenwoordiger van het Belgisch bijkantoor en verleent decharge voor de uitoefening van de totale duur van zijn mandaat. 4 Overdracht van aandelen

4.1 De heer Bruno Hemelaer, voornoemd, draagt over aan de heer Erbert De Pus, wonende te: Lambroeckstraat 73, 9200 Dendermonde, die aanvaardt, 100 gewone aandelen van EUR 100 elk.

4.2 De overdracht van eigendom en ingenottreding van de aandelen, en de inschrijving ervan in het: aandeelhoudersregister van de Vennootschap gebeurt op 1 januari 2013;

4.3 Ten gevolge van deze overdracht van aandelen, beschikt de heer Erbert De Pus, voornoemd, aldus vanaf 1 januari 2013 over alle aandelen van de Venncotschap, zijnde 200 gewone aandelen van EUR 100 elk. 5. Bijzondere volmacht

Een bijzonder volmacht met recht van indeplaatsstelling werd verleend aan dhr. Wim Van den Berghe, in zijn hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger van Coventis Ltd, met filiaal te Temse, Stokthoekstraat 10A, om alle formaliteiten te vervullen en om de Vennootschap te vertegenwoordigen ten aanzien van :

a) de Griffie van de Rechtbank van Koophandel (van het gerechtelijke arrondissement waar het filiaal is gevestigd) voor het invullen en ondertekenen van de aanvraagformulieren tot bekendmaking van voormelde besluiten in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad,

b) een ondernemingsloket voor de mededeling van deze wijziging in het ondernemingsdossier bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO),

c) het BTW-controlekantoor waaronder het bijkantoor van de Vennootschap ressorteert, voor aangifte tot wijziging van een identificatie.

en ten dien einde, alle verklaringen te doen, aile akten en documenten te ondertekenen, en in het algemeen, al het nuttige en nodige te doen ter uitvoering van deze volmacht, Deze volmacht vervalt wanneer alle hogervermelde formaliteiten vervuld zijn.

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

Aangenomen en goedgekeurd te Dendermonde op de zetel~ vane Vennootschap op 31december 2012,

Voor beknopt uittreksel. Samen neergelegd volgende stukken: Verslag van de bijzondere algemene

vergadering van aandeelhouders dd.31/12/2O12

Getekend door:

Wim Van den Berghe,

Volmachthouder

Voor- behouden aan hot Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luik vermelden : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

06/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.05.2012, NGL 30.08.2012 12510-0350-003
07/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.05.2011, NGL 31.08.2011 11508-0063-003

Coordonnées
ISOLATIEBETON.BE LTD

Adresse
LAMBROECKSTRAAT 73 9200 DENDERMONDE

Code postal : 9200
Localité : DENDERMONDE
Commune : DENDERMONDE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande