26/03/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r , t - t i P F l P " E C H I 6 A N K
V A N K
i 5 i m A i t i 2 0 1 3
D E N R E R M O N D E
G r i f f i e
1 1 1 1 1
1 3 9 8 2 3 3 "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 0 . 7 8 8 . 0 5 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I S O L A T I E B E T O N . B E L T D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p ( L i m i t e d )
Z e t e l : 4 P r i o r y R o a d , K e n i l w o r t h , C V 8 I L L , V e r e n i g d K o n i n k r i j k
B e l g i s c h b i j k a n t o o r : M i g r o d r i e s s t r a a t 1 7 , 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g z e t e l - w i j z i g i n g e n b e s t u u r - o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n
O p d e b i j z o n d e r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r v a n ; I S O L A T I E B E T O N . B E L T D ( h i e r n a " d e V e n n o o t s c h a p " ) o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 o m 9 u , i n a a n w e z i g h e i d v a n a l l e ' a a n d e e l h o u d e r s e n b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p , w e r d e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n e n ' ' g o e d g e k e u r d m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 . V e r p l a a t s i n g z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p e n B e l g i s c h b i j k a n t o o r
1 . 1 D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p w o r d t v e r p l a a t s t v a n C o v e n t i s B u s i n e s s C e n t e r , 4
P r i o r y R o a d , K e n i l w o r t h C V 8 1 L L K e n i l w o r t h , W a r w i c k s h i r e , V e r e n i g d K o n i n k r i j k n a a r : C O V B u s i n e s s
R e s o u r c e N e t w o r k , W h a t e l e y s D r i v e , K e n i l w o r t h C V 8 2 G Y , V e r e n i g d K o n i n k r i j k , m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 3 . 1 . 2 D e z e t e l v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r w o r d t v e r p l a a t s t v a n M i g r o d r i e s s t r a a t 1 7 , 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e n a a r : L a m b r o e c k s t r a a t 7 3 , 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 3 .
2 . O n t s l a g v a n b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p
2 . 1 D e h e e r B r u n o H e m e l a e r , w o n e n d e t e M i g r o d r i e s s t r a a t 1 7 , 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , n e e m t o n t s l a g a l s
b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 3 .
2 . 2 D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r B r u n o H e m e l a e r a l s b e s t u u r d e r v a n d e
V e n n o o t s c h a p e n v e r l e e n t d e c h a r g e v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e t o t a l e d u u r v a n z i j n m a n d a a t ,
3 . O n t s l a g v a n w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t b i j k a n t o o r
3 . 1 D e h e e r B r u n o H e m e l a e r , v o o r n o e m d , n e e m t o n t s l a g a l s w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 3 .
3 . 2 D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r B r u n o H e m e l a e r a l s w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t B e l g i s c h b i j k a n t o o r e n v e r l e e n t d e c h a r g e v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e t o t a l e d u u r v a n z i j n m a n d a a t . 4 O v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n
4 . 1 D e h e e r B r u n o H e m e l a e r , v o o r n o e m d , d r a a g t o v e r a a n d e h e e r E r b e r t D e P u s , w o n e n d e t e : L a m b r o e c k s t r a a t 7 3 , 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , d i e a a n v a a r d t , 1 0 0 g e w o n e a a n d e l e n v a n E U R 1 0 0 e l k .
4 . 2 D e o v e r d r a c h t v a n e i g e n d o m e n i n g e n o t t r e d i n g v a n d e a a n d e l e n , e n d e i n s c h r i j v i n g e r v a n i n h e t : a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r v a n d e V e n n o o t s c h a p g e b e u r t o p 1 j a n u a r i 2 0 1 3 ;
4 . 3 T e n g e v o l g e v a n d e z e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n , b e s c h i k t d e h e e r E r b e r t D e P u s , v o o r n o e m d , a l d u s v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 o v e r a l l e a a n d e l e n v a n d e V e n n c o t s c h a p , z i j n d e 2 0 0 g e w o n e a a n d e l e n v a n E U R 1 0 0 e l k . 5 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t
E e n b i j z o n d e r v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g w e r d v e r l e e n d a a n d h r . W i m V a n d e n B e r g h e , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n C o v e n t i s L t d , m e t f i l i a a l t e T e m s e , S t o k t h o e k s t r a a t 1 0 A , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n a a n z i e n v a n :
a ) d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l ( v a n h e t g e r e c h t e l i j k e a r r o n d i s s e m e n t w a a r h e t f i l i a a l i s g e v e s t i g d ) v o o r h e t i n v u l l e n e n o n d e r t e k e n e n v a n d e a a n v r a a g f o r m u l i e r e n t o t b e k e n d m a k i n g v a n v o o r m e l d e b e s l u i t e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ,
b ) e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t v o o r d e m e d e d e l i n g v a n d e z e w i j z i g i n g i n h e t o n d e r n e m i n g s d o s s i e r b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ( K B O ) ,
c ) h e t B T W - c o n t r o l e k a n t o o r w a a r o n d e r h e t b i j k a n t o o r v a n d e V e n n o o t s c h a p r e s s o r t e e r t , v o o r a a n g i f t e t o t w i j z i g i n g v a n e e n i d e n t i f i c a t i e .
e n t e n d i e n e i n d e , a l l e v e r k l a r i n g e n t e d o e n , a i l e a k t e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l h e t n u t t i g e e n n o d i g e t e d o e n t e r u i t v o e r i n g v a n d e z e v o l m a c h t , D e z e v o l m a c h t v e r v a l t w a n n e e r a l l e h o g e r v e r m e l d e f o r m a l i t e i t e n v e r v u l d z i j n .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
A a n g e n o m e n e n g o e d g e k e u r d t e D e n d e r m o n d e o p d e z e t e l ~ v a n e V e n n o o t s c h a p o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 ,
V o o r b e k n o p t u i t t r e k s e l . S a m e n n e e r g e l e g d v o l g e n d e s t u k k e n : V e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d . 3 1 / 1 2 / 2 O 1 2
G e t e k e n d d o o r :
W i m V a n d e n B e r g h e ,
V o l m a c h t h o u d e r
V o o r - b e h o u d e n a a n h o t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k v e r m e l d e n : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n